اتجاهات جديدة في جرائم الأصول المشفرة: غسيل الأموال وبيع المعلومات يثيران متابعة

في السنوات الأخيرة، مع التوسع المستمر في حجم سوق الأصول المشفرة، ظهرت خصائص جديدة للأنشطة الإجرامية ذات الصلة. أصبح المجرمون يستخدمون أساليب معقدة بشكل متزايد لغسيل الأموال باستخدام الأصول المشفرة، بما في ذلك الجمع بين العملات التقليدية والأصول المشفرة، والتوافق غير المباشر بين الأصول المشفرة والأصول المادية بطرق أكثر خفاءً. هذا لا يؤثر فقط على النظام المالي في الدول المختلفة، بل يؤدي أيضًا إلى مشاكل مثل فقدان العملة الأجنبية وزيادة الجرائم السيبرانية.

مؤخراً، أثار قضية تتعلق باستخدام التشفير لغسيل الأموال بقيمة 20 مليار يوان وبيع المعلومات الشخصية للمواطنين اهتماماً واسعاً. تتعلق هذه القضية بعدة محافظات ومدن، ووسائل الجريمة خفية ومتنوعة.

في القضية، استخدم المشتبه به في الجريمة أدوات التواصل الفوري الخارجية لبيع المعلومات الشخصية لمواطني بلدنا في عدة مجموعات اجتماعية، بما في ذلك أرقام الهوية، وأرقام الهواتف المحمولة، والعناوين المنزلية، وما إلى ذلك. وفقًا للإحصاءات، بلغت المعلومات الشخصية المباعة للمواطنين أكثر من مائة مليون条. قد يتم استخدام هذه المعلومات في الاحتيال، أو التحريض على القمار عبر الإنترنت، وقد تُستخدم أيضًا من قبل الجهات الخارجية لتحليل حالة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلدنا.

في عملية التحقيق، اكتشفت الجهات القضائية أن المشتبه بهم يستخدمون العملات المشفرة لإجراء المعاملات من أجل التهرب من تدقيق النظام المالي التقليدي. وقد أدى هذا إلى ظهور مجموعة متخصصة في غسيل الأموال باستخدام الأصول المشفرة. تتميز تدفقات أموال هذه المجموعة بالخصائص التالية: مصادر معقدة، معاملات سريعة، دخول وخروج كامل. ووفقًا للتحقيق، قامت هذه المجموعة بغسيل أموال بقيمة حوالي 2 مليار يوان في غضون عام، وحققت أرباحًا تتجاوز 2 مليون يوان.

وفقًا لمعلومات المدعي العام الأعلى، على الرغم من انخفاض عدد حالات الجرائم المالية في عام 2023، إلا أنها لا تزال عند مستويات عالية. تظهر جرائم الأصول المشفرة اتجاهات جديدة، حيث ارتفعت مبالغ الجرائم بشكل حاد، وانتقلت أنواع الجرائم إلى مجالات غسيل الأموال والتداول غير القانوني للعملات الأجنبية.

مع تطور سوق الأصول التشفيرية، بدأت تركيزات الجهات التنظيمية تتحول تدريجياً نحو غسيل الأموال وقيود الصرف الأجنبي. حالياً، أصبحت الجرائم الاقتصادية والمالية المتعلقة بالتسويات عبر الحدود ذات الحجم الكبير هي الأهداف الرئيسية للتصدي، والتي تشمل بشكل أساسي جرائم غسيل الأموال، والجرائم المرتبطة بالمقامرة، والجرائم المتعلقة بالتجارة غير المشروعة، وجرائم الاحتيال وغيرها.

من الجدير بالذكر أن درجة تحمل السلطات التنفيذية لسلوكيات مثل "تداول العملات الرقمية" من قبل الأفراد يبدو أنها قد زادت. في القضية المذكورة أعلاه، على الرغم من اكتشاف عدد كبير من المواطنين المحليين المشاركين في تداول الأصول المشفرة، إلا أنه لم يتم رؤية أي معلومات عقوبة ذات صلة حتى الآن. قد يشير هذا إلى أن التركيز التنظيمي ليس على حيازة الأفراد وتداول الأصول المشفرة.

بشكل عام، فإن مكافحة غسيل الأموال المرتبطة بالأصول المشفرة الكبرى والجرائم ذات الصلة هو الاتجاه العالمي الحالي. على الرغم من أن الأصول المشفرة تعتبر أداة مريحة لحركة الأموال عبر الحدود، إلا أنه مع تقدم تقنيات تحليل البيانات على السلسلة، فإن ما يسمى ب"إخفاء الهوية" يكاد يكون غير موجود. بالنسبة للأعمال الإجرامية التي تنطوي على الأصول المشفرة، فإن قدرة الجهات القانونية على تتبع وجمع الأدلة تتزايد باستمرار.