В последние годы юридические риски в сфере криптоактивов становятся все более очевидными, и необходимо не только предотвращать угрозы безопасности в сети, но и быть настороже в отношении юридических проблем в реальном мире. Особенно для молодежи восприятие уголовных рисков, связанных с выпуском токенов, внебиржевой торговлей и манипуляцией ликвидностью, часто бывает неясным. В этой статье будут проанализированы недавние типичные судебные дела в стране, касающиеся токенов, и рассмотрены ключевые юридические риски, чтобы повысить осведомленность о предотвращении рисков.
Преступление незаконного ведения бизнеса
Суд в Лэшане, провинция Сычуань, рассмотрел дело о незаконной торговле иностранной валютой с использованием USDT. В период с 2020 по 2021 год преступная группа незаконно торговала валютой через схему "Юань - USDT - Доллар", сумма средств, задействованных в деле, превышает 234 миллиона юаней. Суд признал их виновными в незаконной предпринимательской деятельности, главного виновного приговорили к 13 годам и 6 месяцам лишения свободы и наложили штраф в 1,14 миллиона юаней.
Также было зарегистрировано два похожих дела: одно связано с наличной покупкой виртуальных валют, главный преступник был приговорён к 8 месяцам лишения свободы и штрафу в 20 тысяч юаней; другое дело касается трёх человек, родившихся после 1995 года, которые занимались торговлей валютой и за несколько месяцев совершили более 650 сделок, обменяв валюту на сумму около 30 миллионов юаней, в итоге им вынесли приговор от 1 года 6 месяцев до 5 лет лишения свободы.
Эти дела отражают, что использование Криптоактивов для обхода валютного контроля связано с серьезными юридическими рисками. Несмотря на то, что Криптоактивы обладают децентрализованностью и анонимностью, они все равно не могут избежать юридических санкций.
Преступление отмывания денег
Суд народа Лисянская провинция Цзянсу рассмотрел дело о отмывании денег с использованием виртуальных криптоактивов. Безработный мужчина, чтобы погасить долги, через социальные сети связался с "компанией по отмыванию денег". Он приобрел токены U и затем перевел и продал их через приложение, зарабатывая на разнице цен. В конечном итоге, из-за того что деньги, связанные с мошенничеством, поступили на его счет, он был приговорен к 6 месяцам лишения свободы с условным сроком 1 год и штрафу в размере 2000 юаней.
Данный случай показывает, что вне зависимости от масштаба, помощь отдельным лицом в переводе средств может составлять преступление отмывания денег. Особенно это касается помощи в переводе средств незаконным компаниям как внутри страны, так и за границей через личные банковские карты, что может легко нарушить закон.
Мошенничество
Суд в высокотехнологичной зоне Наньян провинции Хэнань рассмотрел дело о мошенничестве с "собачьими токенами". Студент, родившийся в 2000-х, выпустил токен BFF на одной из цепочек, добавил ликвидность и сразу же withdrew, что привело к потерям инвесторов в 50000 USDT. Суд первой инстанции признал его виновным в мошенничестве и приговорил к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы, а также штрафу в 30000 юаней.
Данный случай показывает, что даже на децентрализованных платформах, злонамеренное изъятие ликвидности после выпуска токена может представлять собой мошенничество, особенно если это приводит к убыткам других и можно идентифицировать конкретного эмитента токена. Это напоминает нам о необходимости строго соблюдать законы и правила, не участвовать в каких-либо формах выпуска токенов.
Организация и руководство преступной деятельностью по продаже
В деле о мошенничестве с виртуальными токенами, возбужденном прокуратурой района Шидянь провинции Юньнань, 10 обвиняемых использовали "блокчейн" и "виртуальные токены" как приманку, создав несколько инвестиционных фондов и активно рекламируя их как в интернете, так и вне его, обманывая граждан и вовлекая их в схемы с мошенничеством. Сумма, вовлеченная в дело, превышает 210 миллионов юаней. В итоге 10 человек были приговорены к лишению свободы на срок от 2 до 6 лет и штрафам от 100 тысяч до 500 тысяч юаней.
В другом случае в городе Чжунсян провинции Хубэй три обвиняемых выпустили собственные виртуальные токены и создали организацию для пирамидального мошенничества, развив более 10 000 участников, образовав 17 уровней, с общим объемом привлеченных средств более 57 миллионов юаней. Все трое были приговорены к 3 годам лишения свободы с отсрочкой на 5 лет и штрафом в 350 000 юаней.
Эти случаи показывают, что использование виртуальных валют в качестве прикрытия для проведения мошеннических схем легкого доступа к законодательству. Особенно когда уровень мошеннической схемы и сумма, вовлеченная в дело, огромны, такие дела часто рассматриваются как серьезные преступления и подлежат строгому наказанию.
Скрытие и сокрытие преступных доходов
В одном из дел, рассматриваемом прокуратурой округа Луи провинции Хэнань, 7 подозреваемых в преступлении проводили "бег по баллам" через платформу обмена виртуальными криптоактивами, сумма, вовлеченная в дело, превышает 9 миллионов юаней. Несмотря на то, что индивидуальная прибыль составила максимум лишь 8500 юаней и минимум всего 500 юаней, они все равно были осуждены за сокрытие и маскировку преступных доходов и приговорены к максимальному сроку в 4 года лишения свободы, а также штрафу в 10 000 юаней.
В другом деле пара использовала аккаунты виртуальных токенов для отмывания более 15 миллионов юаней, зарабатывая на этом "комиссию за перенос". В конечном итоге оба были приговорены к 3 годам и 10 месяцам и 3 годам лишения свободы (, из которых второй получил условный срок ), и им были назначены штрафы.
Эти случаи предупреждают нас, что, занимаясь "переводом баллов" или помогая другим отмывать деньги, даже если личная выгода невелика, можно столкнуться с серьезными наказаниями.
Преступление незаконного получения информации с компьютера
В одном из дел, рассматриваемых судом Хайчжоу в Гуанчжоу, группа из пяти человек создала фальшивый сайт для обмана и внедрила троян, удаленно контролируя компьютер жертвы для кражи виртуальных валют. В итоге пятеро были приговорены к лишению свободы на срок от 6 месяцев до 2 лет за незаконное получение информации с компьютера.
В другом случае трое сотрудников компании по кибербезопасности использовали уязвимость для взлома сайта криптоактивов, похитили приватные ключи кошелька и перевели криптоактивы, получив прибыль более 2,5 миллионов юаней.
Стоит отметить, что многие суды признали Криптоактивы личным имуществом. Таким образом, кража Криптоактивов незаконными методами может не только квалифицироваться как преступление, связанное с незаконным получением компьютерной информации, но также может быть признана кражей или грабежом.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
12 Лайков
Награда
12
8
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
MEVHunter
· 08-11 21:58
лmao ngmi... backrun szn гораздо безопаснее, чем этот otc bs
Посмотреть ОригиналОтветить0
MetaNeighbor
· 08-11 01:56
Неудивительно, что в последнее время многие внебиржевые торговцы USDT совершили Мошенничество.
Посмотреть ОригиналОтветить0
NFTragedy
· 08-10 08:28
Тюрьма не так уж и хороша, братья.
Посмотреть ОригиналОтветить0
BlockDetective
· 08-10 08:24
Смеюсь до смерти, эти деньги, наверное, уже отмыты.
Посмотреть ОригиналОтветить0
MetaEggplant
· 08-10 08:14
Я давно знал, что так будет... Рано или поздно зайду.
Посмотреть ОригиналОтветить0
MetaLord420
· 08-10 08:11
Теперь заниматься внебиржевыми операциями - это дело смельчаков.
Посмотреть ОригиналОтветить0
RumbleValidator
· 08-10 08:10
Результат проверки, что сидеть в тюрьме полностью предсказуем.
Посмотреть ОригиналОтветить0
RugDocDetective
· 08-10 08:08
В конечном итоге ты собираешься попасть в тюрьму, да?
Шесть основных преступлений: полное разоблачение юридических рисков в сфере шифрования.
Анализ правовых рисков в сфере криптоактивов
В последние годы юридические риски в сфере криптоактивов становятся все более очевидными, и необходимо не только предотвращать угрозы безопасности в сети, но и быть настороже в отношении юридических проблем в реальном мире. Особенно для молодежи восприятие уголовных рисков, связанных с выпуском токенов, внебиржевой торговлей и манипуляцией ликвидностью, часто бывает неясным. В этой статье будут проанализированы недавние типичные судебные дела в стране, касающиеся токенов, и рассмотрены ключевые юридические риски, чтобы повысить осведомленность о предотвращении рисков.
Преступление незаконного ведения бизнеса
Суд в Лэшане, провинция Сычуань, рассмотрел дело о незаконной торговле иностранной валютой с использованием USDT. В период с 2020 по 2021 год преступная группа незаконно торговала валютой через схему "Юань - USDT - Доллар", сумма средств, задействованных в деле, превышает 234 миллиона юаней. Суд признал их виновными в незаконной предпринимательской деятельности, главного виновного приговорили к 13 годам и 6 месяцам лишения свободы и наложили штраф в 1,14 миллиона юаней.
Также было зарегистрировано два похожих дела: одно связано с наличной покупкой виртуальных валют, главный преступник был приговорён к 8 месяцам лишения свободы и штрафу в 20 тысяч юаней; другое дело касается трёх человек, родившихся после 1995 года, которые занимались торговлей валютой и за несколько месяцев совершили более 650 сделок, обменяв валюту на сумму около 30 миллионов юаней, в итоге им вынесли приговор от 1 года 6 месяцев до 5 лет лишения свободы.
Эти дела отражают, что использование Криптоактивов для обхода валютного контроля связано с серьезными юридическими рисками. Несмотря на то, что Криптоактивы обладают децентрализованностью и анонимностью, они все равно не могут избежать юридических санкций.
Преступление отмывания денег
Суд народа Лисянская провинция Цзянсу рассмотрел дело о отмывании денег с использованием виртуальных криптоактивов. Безработный мужчина, чтобы погасить долги, через социальные сети связался с "компанией по отмыванию денег". Он приобрел токены U и затем перевел и продал их через приложение, зарабатывая на разнице цен. В конечном итоге, из-за того что деньги, связанные с мошенничеством, поступили на его счет, он был приговорен к 6 месяцам лишения свободы с условным сроком 1 год и штрафу в размере 2000 юаней.
Данный случай показывает, что вне зависимости от масштаба, помощь отдельным лицом в переводе средств может составлять преступление отмывания денег. Особенно это касается помощи в переводе средств незаконным компаниям как внутри страны, так и за границей через личные банковские карты, что может легко нарушить закон.
Мошенничество
Суд в высокотехнологичной зоне Наньян провинции Хэнань рассмотрел дело о мошенничестве с "собачьими токенами". Студент, родившийся в 2000-х, выпустил токен BFF на одной из цепочек, добавил ликвидность и сразу же withdrew, что привело к потерям инвесторов в 50000 USDT. Суд первой инстанции признал его виновным в мошенничестве и приговорил к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы, а также штрафу в 30000 юаней.
Данный случай показывает, что даже на децентрализованных платформах, злонамеренное изъятие ликвидности после выпуска токена может представлять собой мошенничество, особенно если это приводит к убыткам других и можно идентифицировать конкретного эмитента токена. Это напоминает нам о необходимости строго соблюдать законы и правила, не участвовать в каких-либо формах выпуска токенов.
Организация и руководство преступной деятельностью по продаже
В деле о мошенничестве с виртуальными токенами, возбужденном прокуратурой района Шидянь провинции Юньнань, 10 обвиняемых использовали "блокчейн" и "виртуальные токены" как приманку, создав несколько инвестиционных фондов и активно рекламируя их как в интернете, так и вне его, обманывая граждан и вовлекая их в схемы с мошенничеством. Сумма, вовлеченная в дело, превышает 210 миллионов юаней. В итоге 10 человек были приговорены к лишению свободы на срок от 2 до 6 лет и штрафам от 100 тысяч до 500 тысяч юаней.
В другом случае в городе Чжунсян провинции Хубэй три обвиняемых выпустили собственные виртуальные токены и создали организацию для пирамидального мошенничества, развив более 10 000 участников, образовав 17 уровней, с общим объемом привлеченных средств более 57 миллионов юаней. Все трое были приговорены к 3 годам лишения свободы с отсрочкой на 5 лет и штрафом в 350 000 юаней.
Эти случаи показывают, что использование виртуальных валют в качестве прикрытия для проведения мошеннических схем легкого доступа к законодательству. Особенно когда уровень мошеннической схемы и сумма, вовлеченная в дело, огромны, такие дела часто рассматриваются как серьезные преступления и подлежат строгому наказанию.
Скрытие и сокрытие преступных доходов
В одном из дел, рассматриваемом прокуратурой округа Луи провинции Хэнань, 7 подозреваемых в преступлении проводили "бег по баллам" через платформу обмена виртуальными криптоактивами, сумма, вовлеченная в дело, превышает 9 миллионов юаней. Несмотря на то, что индивидуальная прибыль составила максимум лишь 8500 юаней и минимум всего 500 юаней, они все равно были осуждены за сокрытие и маскировку преступных доходов и приговорены к максимальному сроку в 4 года лишения свободы, а также штрафу в 10 000 юаней.
В другом деле пара использовала аккаунты виртуальных токенов для отмывания более 15 миллионов юаней, зарабатывая на этом "комиссию за перенос". В конечном итоге оба были приговорены к 3 годам и 10 месяцам и 3 годам лишения свободы (, из которых второй получил условный срок ), и им были назначены штрафы.
Эти случаи предупреждают нас, что, занимаясь "переводом баллов" или помогая другим отмывать деньги, даже если личная выгода невелика, можно столкнуться с серьезными наказаниями.
Преступление незаконного получения информации с компьютера
В одном из дел, рассматриваемых судом Хайчжоу в Гуанчжоу, группа из пяти человек создала фальшивый сайт для обмана и внедрила троян, удаленно контролируя компьютер жертвы для кражи виртуальных валют. В итоге пятеро были приговорены к лишению свободы на срок от 6 месяцев до 2 лет за незаконное получение информации с компьютера.
В другом случае трое сотрудников компании по кибербезопасности использовали уязвимость для взлома сайта криптоактивов, похитили приватные ключи кошелька и перевели криптоактивы, получив прибыль более 2,5 миллионов юаней.
Стоит отметить, что многие суды признали Криптоактивы личным имуществом. Таким образом, кража Криптоактивов незаконными методами может не только квалифицироваться как преступление, связанное с незаконным получением компьютерной информации, но также может быть признана кражей или грабежом.