FTX爆出惊人内幕：有人疑似利用漏洞操纵市场获利数亿美元

FTX破产案的余波持续影响着加密货币市场。随着相关诉讼的深入和文件的披露，一些不为人知的内幕正逐渐浮出水面。

最近，一起针对Nawaaz Mohammad Meerun的诉讼引发了业界关注。据称，这位毛里求斯公民是一名市场操纵的"老手"，其手段之疯狂令人难以置信。然而，FTX的一些做法同样令人费解。本文将深入分析这一事件，希望能为加密市场提供一些警示。

利用低流动性代币推高价格，从FTX借出巨额资金

根据美国特拉华州破产法院的诉讼文件，Meerun主要关注流动性较差的代币进行市场操纵。他还涉嫌参与多起洗钱和庞氏骗局，与多个国家的犯罪网络有联系。

从2021年1月开始，Meerun开始大量买入BTMX代币（一种与某交易所挂钩的平台币）。他最终购买了约一半的BTMX代币供应量，导致该代币价格在三个月内暴涨10,000%。

随后，Meerun利用某交易平台的杠杆功能和保证金交易规则漏洞，将BTMX作为抵押品借出了数千万美元。尽管相关方发现了问题并发出警告，但该交易平台却没有采取任何行动。据悉，时任该平台数字市场联合首席执行官Ryan Salame收到了可疑活动的警报，但他选择了忽视。

在2021年8月至12月期间，Meerun还使用新账户和别名，利用BAO、TOMO和SXP等低流动性代币重复了上述操作。在该交易平台意识到问题之前，他已经通过这种方式骗取了近2亿美元。

利用做空策略迫使Alameda Research投入巨资平仓

诉讼文件还指出，由于Meerun的行为没有得到及时处理，他获得了更多时间在该平台上操作其他代币。据称，他在平台上做空了一个名为Mobile Coin (MOB)的代币。该平台仅要求他提供更多抵押品，而没有采取其他措施。

除了Meerun持有大量MOB空头头寸外，Alameda Research也持有不少空头头寸。为了弥补这些头寸，Alameda Research开始大量购买MOB代币。在Alameda长达数周的购买狂潮中，MOB价格飙升了750%。这迫使Alameda付出了高昂的成本。当Alameda放缓购买后不久，MOB代币最终走向崩盘。

据Alameda人员估计，到2021年8月BTMX/MOB事件结束时，Meerun的行为已经给Alameda造成了高达10亿美元的损失。

然而，Meerun并不认可这些指控。他声称自己一直在交易所规定的范围内操作，没有收到任何特殊优待。他还表示，存入账户的金额远超最终提款的金额，这意味着他在该平台上其实是亏损的。

从这一事件中汲取的教训

Meerun的市场操纵手法主要包括：

1. 大量买入低流动性代币，推高价格后将其作为抵押品借出资金并套现。
2. 建立大量空头仓位，迫使Alameda Research投入巨资平仓。
3. 联合操作多个低流动性代币，重复上述手段。

这一事件为加密行业敲响了警钟，同时也提供了宝贵的经验教训：

对于交易所而言，需要完善KYC程序，严格执行反洗钱规定，全面验证用户身份。同时加强内部监管，建立健全的风险评估体系，特别是加强对低流动性资产的监控。

对于投资者而言，需要警惕低流动性代币的异常价格波动，关注大户账户的链上转移活动，优先选择受监管的交易平台。

这一事件再次凸显了加密货币市场的风险和监管的重要性。只有不断完善规则、加强监管，才能建立一个更加健康、稳定的加密生态系统。