· Avrupa Bankacılık Otoritesi (EBA), kripto para aklamayla mücadele için önerilen değişiklikler hakkında geri bildirim istiyor.
· Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıları (CASP'ler), önemli kara para aklama ve terörün finansmanı riskleriyle karşı karşıyadır.
Japonya ve Amerika Birleşik Devletleri gibi diğer ülkeler de kripto para biriminde kara para aklamayla mücadele çabalarını artırıyor.
Avrupa Bankacılık Otoritesi (EBA), kripto varlık hizmet sağlayıcılarını (CASP'ler) dahil etmeye odaklanarak, kripto kara para aklamayı önleme yönergelerinde önerilen değişiklikler hakkında kamuoyunun yorumlarını istiyor.
EBA, Kara Para Aklama ve Terörist Finansmanı (ML/TF) Risk Faktörü Rehberinde önerilen değişiklikler hakkında geri bildirim toplamak için bir kamuoyu istişaresi başlattı; bu haber, AB'nin kripto para birimi suçlarına karşı savunmayı güçlendirmeye yönelik en son çabasının bir parçası.
Kripto Para Aklamayı Önleme Kurallarını Güçlendirin
Bu değişikliklerin temel amacı, kripto varlık hizmet sağlayıcılarını yönergeler kapsamına almaktır ve paydaşlar ile ilgili taraflar, 31 Ağustos 2023 tarihine kadar bir istişare sürecine girmelidir.
Avrupa Birliği, CASP'yi kripto-fiat para birimi değişimi, para biriminden para birimine değişim, saklama hizmetleri sağlayan, bir ticaret platformu işleten, şifrelenmiş varlıkların ihracına katılan veya şifrelenmiş varlıklarla ilgili finansal hizmetler sağlayan bir tüzel kişilik veya birey olarak tanımlar. .
CASP'ler ve diğer kredi ve finans kuruluşları, önemli ölçüde ML/TF riskleriyle karşı karşıyadır. Bununla birlikte, kripto para birimlerinin aktarım kolaylığı ve gelişmiş gizliliği, benzersiz zorluklar doğurur.
Belçika, Lüksemburg ve Hollanda'da kara para aklama. Kaynak: Statista
EBA, CASP için yeknesak düzenlemeler oluşturmak üzere ML/TF risk faktörü yönergelerini gözden geçirmeyi amaçlamaktadır. Bu beklentiler, CASP'nin makine öğrenimi/TF risklerini etkili bir şekilde tanımlaması ve azaltması için atacağı adımları detaylandıracaktır.
Önerilen değişiklikler, CASP'lerin ML/TF risklerini anlamalarına ve ele almalarına yardımcı olacak özel rehberlik içerir. EBA, CASP'lere iş ilişkileri sırasında bu riskleri sürekli olarak değerlendirmelerini ve müşteri durum tespitlerini uygun şekilde uyarlamalarını tavsiye eder.
Değişiklikler ayrıca, CASP'lerle çalışırken veya kripto varlıklara maruz kalındığında riskler konusunda diğer kredi ve finans kurumlarına rehberlik ediyor.
Kara Para Aklamayı Önleme Yazılım Pazarı. Kaynak: Statista
Ayrıca, EBA, CASP'lerin SGAÖ/CFT düzenleyicileri için revize edilmiş riske dayalı düzenleyici kılavuza dahil edilecek ek kılavuz geliştiriyor. Bu değişiklikler 29 Haziran 2023 tarihine kadar görüşe açık olacaktır.
İlgilenenler 31 Ağustos 2023 tarihine kadar EBA'nın danışma sayfası üzerinden görüşlerini bildirebilir ve danışmaya katılabilirler.
Japonya ve ABD kara para aklamayla mücadele çabalarını artırıyor
Çabalarını hızlandıran tek ülke AB değil. Kara para aklama ve terörizmin finansmanı, kripto para birimlerini düzenleyen hükümetler için uzun zamandır bir endişe kaynağı olmuştur.
Ancak bu yıl, kripto para düzenlemesi için en aktif yıl oldu ve mücadele yoğunlaştı. Son zamanlarda, Japon hükümeti kara para aklama önleme prosedürlerinin güçlendirildiğini duyurdu.
ABD Adalet Bakanlığı Ulusal Kripto Para İcra Ekibi de kara para aklamayla mücadele çabalarını artırıyor. Federal ajanlar, kara para aklama düzenlemelerini ihlal eden kripto para birimi karıştırıcılarına, karıştırıcılarına ve borsalarına baskı yapmak istiyor.
Nisan ayında ABD hükümeti, merkezi olmayan finansı (DeFi) suçluların para aklama ve fon elde etme yolu olarak tanımladı.
Kara para aklama için kripto para birimleri. Kaynak: Chainalysis
Chainalysis'e göre, 2022'de yasadışı adresler, bir önceki yıla göre %68,0 artışla yaklaşık 23,8 milyar dolar değerinde kripto para birimini hareket ettirdi.
Ana akım merkezi borsaların, yasa dışı kaynaklı fonların neredeyse yarısını oluşturan aslan payına sahip olduğunu belirtmekte fayda var.
View Original
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
Avrupa Bankacılık Otoritesi, kripto para birimi kara para aklamaya karşı mücadeleyi hızlandırıyor
Bu makale kısaca:
· Avrupa Bankacılık Otoritesi (EBA), kripto para aklamayla mücadele için önerilen değişiklikler hakkında geri bildirim istiyor.
· Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıları (CASP'ler), önemli kara para aklama ve terörün finansmanı riskleriyle karşı karşıyadır.
Japonya ve Amerika Birleşik Devletleri gibi diğer ülkeler de kripto para biriminde kara para aklamayla mücadele çabalarını artırıyor.
Avrupa Bankacılık Otoritesi (EBA), kripto varlık hizmet sağlayıcılarını (CASP'ler) dahil etmeye odaklanarak, kripto kara para aklamayı önleme yönergelerinde önerilen değişiklikler hakkında kamuoyunun yorumlarını istiyor.
EBA, Kara Para Aklama ve Terörist Finansmanı (ML/TF) Risk Faktörü Rehberinde önerilen değişiklikler hakkında geri bildirim toplamak için bir kamuoyu istişaresi başlattı; bu haber, AB'nin kripto para birimi suçlarına karşı savunmayı güçlendirmeye yönelik en son çabasının bir parçası.
Kripto Para Aklamayı Önleme Kurallarını Güçlendirin
Bu değişikliklerin temel amacı, kripto varlık hizmet sağlayıcılarını yönergeler kapsamına almaktır ve paydaşlar ile ilgili taraflar, 31 Ağustos 2023 tarihine kadar bir istişare sürecine girmelidir.
Avrupa Birliği, CASP'yi kripto-fiat para birimi değişimi, para biriminden para birimine değişim, saklama hizmetleri sağlayan, bir ticaret platformu işleten, şifrelenmiş varlıkların ihracına katılan veya şifrelenmiş varlıklarla ilgili finansal hizmetler sağlayan bir tüzel kişilik veya birey olarak tanımlar. .
CASP'ler ve diğer kredi ve finans kuruluşları, önemli ölçüde ML/TF riskleriyle karşı karşıyadır. Bununla birlikte, kripto para birimlerinin aktarım kolaylığı ve gelişmiş gizliliği, benzersiz zorluklar doğurur.
Belçika, Lüksemburg ve Hollanda'da kara para aklama. Kaynak: Statista
EBA, CASP için yeknesak düzenlemeler oluşturmak üzere ML/TF risk faktörü yönergelerini gözden geçirmeyi amaçlamaktadır. Bu beklentiler, CASP'nin makine öğrenimi/TF risklerini etkili bir şekilde tanımlaması ve azaltması için atacağı adımları detaylandıracaktır.
Önerilen değişiklikler, CASP'lerin ML/TF risklerini anlamalarına ve ele almalarına yardımcı olacak özel rehberlik içerir. EBA, CASP'lere iş ilişkileri sırasında bu riskleri sürekli olarak değerlendirmelerini ve müşteri durum tespitlerini uygun şekilde uyarlamalarını tavsiye eder.
Değişiklikler ayrıca, CASP'lerle çalışırken veya kripto varlıklara maruz kalındığında riskler konusunda diğer kredi ve finans kurumlarına rehberlik ediyor.
Kara Para Aklamayı Önleme Yazılım Pazarı. Kaynak: Statista
Ayrıca, EBA, CASP'lerin SGAÖ/CFT düzenleyicileri için revize edilmiş riske dayalı düzenleyici kılavuza dahil edilecek ek kılavuz geliştiriyor. Bu değişiklikler 29 Haziran 2023 tarihine kadar görüşe açık olacaktır.
İlgilenenler 31 Ağustos 2023 tarihine kadar EBA'nın danışma sayfası üzerinden görüşlerini bildirebilir ve danışmaya katılabilirler.
Japonya ve ABD kara para aklamayla mücadele çabalarını artırıyor
Çabalarını hızlandıran tek ülke AB değil. Kara para aklama ve terörizmin finansmanı, kripto para birimlerini düzenleyen hükümetler için uzun zamandır bir endişe kaynağı olmuştur.
Ancak bu yıl, kripto para düzenlemesi için en aktif yıl oldu ve mücadele yoğunlaştı. Son zamanlarda, Japon hükümeti kara para aklama önleme prosedürlerinin güçlendirildiğini duyurdu.
ABD Adalet Bakanlığı Ulusal Kripto Para İcra Ekibi de kara para aklamayla mücadele çabalarını artırıyor. Federal ajanlar, kara para aklama düzenlemelerini ihlal eden kripto para birimi karıştırıcılarına, karıştırıcılarına ve borsalarına baskı yapmak istiyor.
Nisan ayında ABD hükümeti, merkezi olmayan finansı (DeFi) suçluların para aklama ve fon elde etme yolu olarak tanımladı.
Kara para aklama için kripto para birimleri. Kaynak: Chainalysis
Chainalysis'e göre, 2022'de yasadışı adresler, bir önceki yıla göre %68,0 artışla yaklaşık 23,8 milyar dolar değerinde kripto para birimini hareket ettirdi.
Ana akım merkezi borsaların, yasa dışı kaynaklı fonların neredeyse yarısını oluşturan aslan payına sahip olduğunu belirtmekte fayda var.