O fundador da Tron, Justin Sun, acusou a First Digital Trust (FDT) de transferir US$ 500 milhões em fundos de clientes para os bancos de Dubai.
Ele pediu ao governo de Dubai que aja rapidamente sobre o assunto e se posicione contra fraudes e lavagem de dinheiro. Ele também instou os reguladores e bancos do país a intensificarem o combate aos crimes financeiros.
Sun afirmou que os principais executivos da FDT, incluindo o CEO Vincent Chok, estavam envolvidos na fraude
Num post no X, Justin Sun nomeou várias pessoas que acreditava estarem envolvidas no caso de fraude de $500 milhões. Entre elas estavam Christian Alexander Boehnke, De Lorraine Elbouef, Vincent Chok, Yai Sukonthabhund, Matthew William Brittain e Cecilia Teresa Brittain.
Ele afirmou que moveram milhares de dólares através do FDT e do Legacy Trust de Hong Kong para vários bancos em Dubai, incluindo o Mashreq Bank, ADIB, Emirates NBD e EFG.
A maioria das pessoas mencionadas ocupava cargos executivos na FDT, como Vincent Chok, que é o CEO e diretor da FDT e da Legacy Trust, e Yai Sukonthabhund, um gestor de investimentos e consultor de ambas as empresas.
Sun apelou ao governo de Dubai, reguladores e bancos para que ajam de forma rápida e decisiva, enfatizando que Dubai não deve tornar-se um refúgio seguro para fraude e lavagem de dinheiro. Ele instou os bancos a realizarem revisões internas, a congelarem imediatamente fluxos suspeitos e a reportá-los proativamente às autoridades. Ele advertiu:
"Não se tornem facilitadores de atividades criminosas. Continuo confiante de que as autoridades em Dubai e nos Emirados Árabes Unidos tomarão medidas firmes e estarão ao nosso lado na luta global contra o crime financeiro."
Sun também direcionou o FDT em abril, comparando o colapso de sua liquidez com o fracasso da FTX. Ele argumentou que o golpe do FDT era muito pior devido à falta de cobertura de colateral de empréstimos e consentimento dos clientes, o que tornava a fraude mais direta.
Ele também argumentou que, apesar da má gestão de fundos dos usuários pela FTX, ela manteve registros internos que caracterizavam a atividade criminosa como empréstimos pledgados. FTT, SRM e MAPS foram usados como colateral aceitável para sua atividade ilegal, ao contrário do FDT, que roubou fundos diretamente sem autorização e conhecimento do usuário.
Sun até argumentou que pelo menos parte dos fundos da FTX foram investidos em empresas como Robinhood e Anthropic, enquanto o FDT transferiu fundos para suas entidades privadas e nenhum em investimentos.
Ele até alfinetou o CEO da FDT, Vincent Chok Zhuo, por não demonstrar remorso. Ele disse que o CEO "não tinha interesse em aceitar qualquer responsabilidade ou ser responsabilizado."
Além disso, ele pediu ao governo de Hong Kong que respondesse rapidamente, como fizeram seus homólogos dos EUA ao lidarem com o colapso da FTX. Além disso, ele se reuniu com o legislador de Hong Kong Johnny Wu para discutir possíveis ações regulatórias.
Sun lançou uma iniciativa de recompensa e um site para apoiar investigações
Sun lançou um programa de recompensas de 50 milhões de dólares para ajudar na investigação em curso. Ele até teve um site para revelar o alegado esquema.
FDT, no entanto, disse que as alegações de Sun eram infundadas e subsequentemente o processou por difamação. A reivindicação de Sun também parece ter despertado algum interesse por parte dos legisladores. Os reguladores de Hong Kong recentemente começaram a examinar mais de perto as empresas de confiança locais.
Entretanto, a capitalização de mercado da stablecoin FDT, FDUSD, caiu de mais de 2,5 bilhões de dólares para cerca de 1,4 bilhões de dólares.
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Justin Sun alega que a First Digital Trust abusou de 500 milhões de dólares através de bancos em Dubai
O fundador da Tron, Justin Sun, acusou a First Digital Trust (FDT) de transferir US$ 500 milhões em fundos de clientes para os bancos de Dubai.
Ele pediu ao governo de Dubai que aja rapidamente sobre o assunto e se posicione contra fraudes e lavagem de dinheiro. Ele também instou os reguladores e bancos do país a intensificarem o combate aos crimes financeiros.
Sun afirmou que os principais executivos da FDT, incluindo o CEO Vincent Chok, estavam envolvidos na fraude
Num post no X, Justin Sun nomeou várias pessoas que acreditava estarem envolvidas no caso de fraude de $500 milhões. Entre elas estavam Christian Alexander Boehnke, De Lorraine Elbouef, Vincent Chok, Yai Sukonthabhund, Matthew William Brittain e Cecilia Teresa Brittain.
Ele afirmou que moveram milhares de dólares através do FDT e do Legacy Trust de Hong Kong para vários bancos em Dubai, incluindo o Mashreq Bank, ADIB, Emirates NBD e EFG.
A maioria das pessoas mencionadas ocupava cargos executivos na FDT, como Vincent Chok, que é o CEO e diretor da FDT e da Legacy Trust, e Yai Sukonthabhund, um gestor de investimentos e consultor de ambas as empresas.
Sun apelou ao governo de Dubai, reguladores e bancos para que ajam de forma rápida e decisiva, enfatizando que Dubai não deve tornar-se um refúgio seguro para fraude e lavagem de dinheiro. Ele instou os bancos a realizarem revisões internas, a congelarem imediatamente fluxos suspeitos e a reportá-los proativamente às autoridades. Ele advertiu:
"Não se tornem facilitadores de atividades criminosas. Continuo confiante de que as autoridades em Dubai e nos Emirados Árabes Unidos tomarão medidas firmes e estarão ao nosso lado na luta global contra o crime financeiro."
Sun também direcionou o FDT em abril, comparando o colapso de sua liquidez com o fracasso da FTX. Ele argumentou que o golpe do FDT era muito pior devido à falta de cobertura de colateral de empréstimos e consentimento dos clientes, o que tornava a fraude mais direta.
Ele também argumentou que, apesar da má gestão de fundos dos usuários pela FTX, ela manteve registros internos que caracterizavam a atividade criminosa como empréstimos pledgados. FTT, SRM e MAPS foram usados como colateral aceitável para sua atividade ilegal, ao contrário do FDT, que roubou fundos diretamente sem autorização e conhecimento do usuário.
Sun até argumentou que pelo menos parte dos fundos da FTX foram investidos em empresas como Robinhood e Anthropic, enquanto o FDT transferiu fundos para suas entidades privadas e nenhum em investimentos.
Ele até alfinetou o CEO da FDT, Vincent Chok Zhuo, por não demonstrar remorso. Ele disse que o CEO "não tinha interesse em aceitar qualquer responsabilidade ou ser responsabilizado."
Além disso, ele pediu ao governo de Hong Kong que respondesse rapidamente, como fizeram seus homólogos dos EUA ao lidarem com o colapso da FTX. Além disso, ele se reuniu com o legislador de Hong Kong Johnny Wu para discutir possíveis ações regulatórias.
Sun lançou uma iniciativa de recompensa e um site para apoiar investigações
Sun lançou um programa de recompensas de 50 milhões de dólares para ajudar na investigação em curso. Ele até teve um site para revelar o alegado esquema.
FDT, no entanto, disse que as alegações de Sun eram infundadas e subsequentemente o processou por difamação. A reivindicação de Sun também parece ter despertado algum interesse por parte dos legisladores. Os reguladores de Hong Kong recentemente começaram a examinar mais de perto as empresas de confiança locais.
Entretanto, a capitalização de mercado da stablecoin FDT, FDUSD, caiu de mais de 2,5 bilhões de dólares para cerca de 1,4 bilhões de dólares.
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