Revelar a verdade sobre o "novo esquema de investimento lavar os olhos"
Recentemente, um projeto de investimento chamado "鑫慷嘉" chamou a atenção em várias plataformas sociais e grupos de investimento. De acordo com informações, o projeto começou a ser ativo em 2023 e afirma ser uma filial chinesa de uma conhecida bolsa de ouro. Nos estágios iniciais, o projeto usou investimentos em futuros de petróleo como isca, mas depois mudou para áreas como "investimento em big data", "investimento em forex" e "investimento em criptomoedas". Os participantes devem pagar uma taxa de adesão de 1000 USDT, e o projeto utiliza uma estrutura organizacional semelhante à militar, com um mecanismo de reembolso entre diferentes níveis.
No entanto, em 26 de junho de 2023, a plataforma fechou repentinamente todos os canais de retirada. Aparentemente, cerca de 2 milhões de investidores no país foram afetados, com um valor total envolvido de cerca de 18 bilhões de yuan. O que é ainda mais preocupante é que esses fundos podem já ter sido transferidos e "lavar os olhos" através da moeda virtual USDT.
É importante notar que, já em abril deste ano, uma bolsa oficial de ouro e commodities emitira um comunicado esclarecendo que não possui quaisquer entidades ou parceiros associados na China. Além disso, desde 2024, vários departamentos da China continental também emitiram alertas sobre este projeto.
Análise de Risco Legal
Embora ainda não haja um órgão oficial que reconheça formalmente a natureza do projeto, com base nas informações disponíveis, profissionais especulam que é muito provável que envolva a organização e a liderança de atividades de pirâmide ou crimes de captação ilegal de recursos (particularmente a possibilidade de crime de fraude na captação de recursos).
Se as autoridades judiciais o qualificarem como crime de pirâmide, os investidores poderão enfrentar a dificuldade de não conseguir recuperar os fundos. Isso se deve ao seguinte:
Os fundos envolvidos são geralmente considerados como "rendimentos ilegais", sendo legalmente apreendidos, congelados e confiscados, e finalmente entregues ao tesouro nacional.
As autoridades judiciárias priorizam o combate ao crime e a manutenção da ordem financeira, em vez de proteger os interesses de investidores individuais.
A maior parte dos ativos pode já ter sido transferida para o exterior ou através de moeda virtual lavar os olhos, tornando a recuperação extremamente difícil.
Apesar disso, em alguns casos, os tribunais decidiram devolver os fundos aos investidores, mas isso não representa a direção da análise de casos futuros.
Riscos adicionais do investimento em moeda virtual
Este projeto utiliza USDT como meio de investimento, o que traz riscos legais adicionais para os investidores:
A moeda virtual na China não possui valor legal e as transações relacionadas não são protegidas pela lei.
Embora algumas decisões reconheçam a natureza patrimonial das moedas virtuais, isso não equivale a apoiar suas transações ou atividades de investimento.
Mesmo que os ativos envolvidos sejam criptomoedas, as autoridades judiciais ainda os tratarão como rendimentos ilícitos, havendo poucas chances de serem devolvidos aos investidores.
Conclusão
Projetos de investimento em moedas virtuais que se apresentam sob a bandeira de "blockchain", "USDT", "máquinas de mineração", na essência, ainda são esquemas Ponzi tradicionais. No atual sistema legal da China, o investimento em moedas virtuais não só não é protegido, como os participantes podem também enfrentar responsabilidades legais por "participação em pirâmides" ou "assistência na lavagem de dinheiro".
Os investidores devem:
Tenha cuidado com a promessa de "lucro garantido"
Afaste-se dos modelos de "puxar pessoas" e "comissões de divisão"
Tenha cuidado com os chamados "especialistas em investimentos" ou "professores de finanças" online.
Descobrir plataformas suspeitas e reportá-las prontamente às autoridades competentes
Investir de forma racional e tomar decisões com cautela é a única maneira de realmente proteger a segurança do seu patrimônio.
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Revelação de um novo esquema de investimento USDT: 18 mil milhões de yuan podem já ter sido transferidos para lavar os olhos.
Revelar a verdade sobre o "novo esquema de investimento lavar os olhos"
Recentemente, um projeto de investimento chamado "鑫慷嘉" chamou a atenção em várias plataformas sociais e grupos de investimento. De acordo com informações, o projeto começou a ser ativo em 2023 e afirma ser uma filial chinesa de uma conhecida bolsa de ouro. Nos estágios iniciais, o projeto usou investimentos em futuros de petróleo como isca, mas depois mudou para áreas como "investimento em big data", "investimento em forex" e "investimento em criptomoedas". Os participantes devem pagar uma taxa de adesão de 1000 USDT, e o projeto utiliza uma estrutura organizacional semelhante à militar, com um mecanismo de reembolso entre diferentes níveis.
No entanto, em 26 de junho de 2023, a plataforma fechou repentinamente todos os canais de retirada. Aparentemente, cerca de 2 milhões de investidores no país foram afetados, com um valor total envolvido de cerca de 18 bilhões de yuan. O que é ainda mais preocupante é que esses fundos podem já ter sido transferidos e "lavar os olhos" através da moeda virtual USDT.
É importante notar que, já em abril deste ano, uma bolsa oficial de ouro e commodities emitira um comunicado esclarecendo que não possui quaisquer entidades ou parceiros associados na China. Além disso, desde 2024, vários departamentos da China continental também emitiram alertas sobre este projeto.
Análise de Risco Legal
Embora ainda não haja um órgão oficial que reconheça formalmente a natureza do projeto, com base nas informações disponíveis, profissionais especulam que é muito provável que envolva a organização e a liderança de atividades de pirâmide ou crimes de captação ilegal de recursos (particularmente a possibilidade de crime de fraude na captação de recursos).
Se as autoridades judiciais o qualificarem como crime de pirâmide, os investidores poderão enfrentar a dificuldade de não conseguir recuperar os fundos. Isso se deve ao seguinte:
Os fundos envolvidos são geralmente considerados como "rendimentos ilegais", sendo legalmente apreendidos, congelados e confiscados, e finalmente entregues ao tesouro nacional.
As autoridades judiciárias priorizam o combate ao crime e a manutenção da ordem financeira, em vez de proteger os interesses de investidores individuais.
A maior parte dos ativos pode já ter sido transferida para o exterior ou através de moeda virtual lavar os olhos, tornando a recuperação extremamente difícil.
Apesar disso, em alguns casos, os tribunais decidiram devolver os fundos aos investidores, mas isso não representa a direção da análise de casos futuros.
Riscos adicionais do investimento em moeda virtual
Este projeto utiliza USDT como meio de investimento, o que traz riscos legais adicionais para os investidores:
A moeda virtual na China não possui valor legal e as transações relacionadas não são protegidas pela lei.
Embora algumas decisões reconheçam a natureza patrimonial das moedas virtuais, isso não equivale a apoiar suas transações ou atividades de investimento.
Mesmo que os ativos envolvidos sejam criptomoedas, as autoridades judiciais ainda os tratarão como rendimentos ilícitos, havendo poucas chances de serem devolvidos aos investidores.
Conclusão
Projetos de investimento em moedas virtuais que se apresentam sob a bandeira de "blockchain", "USDT", "máquinas de mineração", na essência, ainda são esquemas Ponzi tradicionais. No atual sistema legal da China, o investimento em moedas virtuais não só não é protegido, como os participantes podem também enfrentar responsabilidades legais por "participação em pirâmides" ou "assistência na lavagem de dinheiro".
Os investidores devem:
Investir de forma racional e tomar decisões com cautela é a única maneira de realmente proteger a segurança do seu patrimônio.