O impacto global dos centros de fraude no Sudeste Asiático e dos mercados ilegais na rede
Em abril de 2025, o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC) publicou um relatório intitulado "O impacto global dos centros de fraude do Sudeste Asiático, das casas de câmbio clandestinas e dos mercados ilegais na rede". O relatório analisa sistematicamente as novas formas de crime organizado transnacional emergentes na região do Sudeste Asiático, com foco especial nos centros de fraudes online, que integram redes de lavagem de dinheiro de casas de câmbio clandestinas e plataformas de mercados ilegais.
No dia 5 de maio de 2025, o Departamento do Tesouro dos EUA anunciou sanções contra o Exército Nacional Karên (KNA) da Birmânia (KNA) e seus líderes e familiares, considerando-os uma organização criminosa transnacional significativa, que lidera e auxilia na realização de fraudes online, tráfico de pessoas e lavagem de dinheiro transfronteiriça. A área da fronteira entre Mianmar e Tailândia controlada pelo KNA se tornou um ponto de concentração para vários grupos de fraude. No dia 1 de maio de 2025, a Rede de Execução de Crimes Financeiros dos EUA também listou o Huione Group como um alvo de lavagem de dinheiro importante, apontando-o como um canal chave para a lavagem de ativos virtuais provenientes de fraudes.
O relatório aponta que, à medida que o mercado de drogas sintéticas no Sudeste Asiático se aproxima da saturação, grupos criminosos estão rapidamente se transformando, utilizando fraudes, lavagem de dinheiro, comércio de dados e tráfico de pessoas como meios de lucro, e construindo um sistema de produção ilícita transfronteiriço, de alta frequência e baixo custo através de apostas online, prestadores de serviços de ativos virtuais, mercados subterrâneos no Telegram e redes de pagamento criptografadas. Essa tendência inicialmente eclodiu na sub-região do Mekong e rapidamente se espalhou para áreas com fraca regulamentação na Ásia do Sul, África, América Latina, formando uma clara "exportação cinza".
A UNODC alert indicates that this type of crime has highly systematic, specialized, and globalized characteristics, and relies on emerging technologies that continue to evolve, becoming a significant blind spot in international security governance. In response to the ongoing threat, the report calls on governments to immediately strengthen the regulation of virtual assets and illegal financial channels, promote on-chain intelligence sharing among law enforcement agencies and the establishment of cross-border cooperation mechanisms, and create a more efficient anti-money laundering and anti-fraud governance system to curb this rapidly developing global security risk.
O Sudeste Asiático está gradualmente se tornando o núcleo de um ecossistema criminoso
Com a rápida expansão da indústria de crimes cibernéticos no Sudeste Asiático, a região está gradualmente se transformando em um ponto chave no ecossistema global de crimes, onde grupos criminosos aproveitam a fraca governança da região, a facilidade de colaboração transfronteiriça e as brechas tecnológicas para estabelecer redes criminosas altamente organizadas e industrializadas. De Myawaddy, em Myanmar, a Sihanoukville, no Camboja, os centros de fraude não só são de grande escala, mas também estão em constante evolução, utilizando as mais recentes tecnologias para escapar da repressão e obtendo mão de obra barata por meio do tráfico de pessoas.
Alta liquidez e adaptabilidade
Os grupos criminosos cibernéticos do Sudeste Asiático apresentam alta mobilidade e forte adaptabilidade, sendo capazes de ajustar rapidamente os locais de atividade de acordo com a pressão das forças de segurança, a situação política ou as condições geopolíticas. Por exemplo, após a proibição de jogos de azar online no Camboja, muitas quadrilhas de fraude mudaram-se para regiões econômicas especiais como o estado de Shan em Mianmar e o Triângulo Dourado no Laos, e depois, devido à guerra em Mianmar e à aplicação conjunta da lei na região, migraram novamente para locais como as Filipinas e a Indonésia, formando uma tendência cíclica de "ataque --- deslocamento --- retorno". Esses grupos disfarçam-se através de locais físicos como cassinos, zonas econômicas especiais na fronteira e resorts, enquanto se "deslocam" para áreas rurais mais remotas e de fraca aplicação da lei, evitando ataques concentrados. Além disso, a estrutura organizacional está se tornando cada vez mais "celular", com pontos de fraude dispersos em prédios residenciais, alojamentos locais e até dentro de empresas terceirizadas, demonstrando uma forte resiliência à sobrevivência e uma capacidade de reestruturação.
Evolução sistemática da cadeia de fraude
Os grupos de fraude deixaram de ser gangues soltas e se transformaram em uma "cadeia de crimes verticalmente integrada", que abrange desde a coleta de dados, execução de fraudes até a lavagem de dinheiro. A parte superior depende de plataformas como Telegram para obter dados de vítimas globais; a parte intermediária implementa fraudes por meio de "esquemas de pirâmide", "falsas aplicações da lei" e "indução a investimentos"; e a parte inferior utiliza casas de câmbio clandestinas, transações OTC e pagamentos em stablecoins (como USDT) para completar a lavagem de dinheiro e transferências internacionais. De acordo com dados da UNODC, em 2023, as fraudes com criptomoedas causaram perdas econômicas superiores a 5,6 bilhões de dólares apenas nos Estados Unidos, dos quais cerca de 4,4 bilhões estão atribuídos aos chamados esquemas de "esquema de pirâmide", que são mais prevalentes na região do Sudeste Asiático. A escala de lucros da fraude atingiu um nível "industrial", formando um ciclo de lucro estável e atraindo cada vez mais forças criminosas multinacionais para participar.
Tráfico de pessoas e mercado negro de trabalho
A expansão da indústria de fraudes está acompanhada de tráfico humano sistêmico e trabalho forçado. A origem dos trabalhadores nos parques de fraudes se estende por mais de 50 países ao redor do mundo, especialmente jovens da China, Vietnã, Índia e África, que muitas vezes são enganados ao entrar no país por meio de ofertas falsas de emprego como "atendimento ao cliente com alta remuneração" ou "cargos técnicos", tendo seus passaportes retidos, sofrendo controle violento e até mesmo sendo revendidos várias vezes. No início de 2025, apenas na região de Kayin, em Mianmar, mais de mil vítimas estrangeiras foram deportadas de uma só vez. Este modelo de "economia de fraudes + escravidão moderna" já não é mais um fenômeno isolado, mas sim uma forma de suporte humano que permeia toda a cadeia industrial, trazendo sérias crises humanitárias e desafios diplomáticos.
A evolução contínua da tecnologia digital e do ecossistema criminal
Os grupos de fraude possuem uma forte capacidade de adaptação tecnológica, atualizando constantemente os métodos de contramedidas e construindo um ecossistema criminoso de "independência técnica + caixa-preta de informações". Por um lado, eles geralmente implantam infraestrutura como comunicação via satélite Starlink, redes elétricas privadas e sistemas de intranet, desconectando-se do controle de comunicação local e alcançando a "sobrevivência offline"; por outro lado, utilizam amplamente comunicação criptografada (como grupos end-to-end no Telegram), conteúdo gerado por IA (Deepfake, apresentadores virtuais), scripts de phishing automatizados, entre outros, para aumentar a eficiência e o grau de disfarce das fraudes. Algumas organizações também lançaram a plataforma "fraude como serviço" (Scam-as-a-Service), oferecendo modelos técnicos e suporte de dados para outros grupos, promovendo a productização e a prestação de serviços das atividades criminosas. Este modelo impulsionado pela tecnologia, em constante evolução, está a enfraquecer significativamente a eficácia das técnicas tradicionais de aplicação da lei.
 Ásia
Taiwan, China: Tornar-se um centro de desenvolvimento de tecnologias de fraude, alguns grupos criminosos estabelecem empresas de software de jogos "white label" em Taiwan, fornecendo suporte técnico para centros de fraude no Sudeste Asiático.
Hong Kong e Macau: centros de dinheiro subterrâneo, auxiliando o fluxo de capitais transfronteiriços, com a participação de alguns intermediários de casinos na lavagem de dinheiro (como o caso do Grupo Sun City).
Japão: As perdas por fraudes online em 2024 aumentam 50%, com alguns casos envolvendo centros de fraude no Sudeste Asiático.
Coreia do Sul: O aumento das fraudes com criptomoedas, grupos criminosos utilizam stablecoins em won (como USDT atrelado ao KRW) para lavar dinheiro.
Índia: cidadãos foram traficados para centros de fraude em Myanmar e Camboja, o governo indiano resgatou mais de 550 pessoas em 2025.
Paquistão e Bangladesh: tornaram-se fontes de mão de obra para fraude, com algumas vítimas sendo atraídas para Dubai e depois vendidas para o Sudeste Asiático.
![UNODC publica relatório sobre fraudes na região do Sudeste Asiático: criptomoedas tornam-se ferramentas de crime, todos devem fortalecer a cooperação internacional]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d73c923e265ddd34a7af0e2e33aee481.webp(
) África
Nigéria: A Nigéria tornou-se um importante destino para a diversificação de redes de fraude asiáticas na África. Em 2024, a Nigéria desmantelou um grande grupo de fraude, prendendo 148 cidadãos chineses e 40 filipinos, envolvidos em fraudes com criptomoedas.
Zâmbia: Em abril de 2024, a Zâmbia desmantelou um grupo de fraude, prendendo 77 suspeitos, incluindo 22 chefes de fraude de nacionalidade chinesa, condenados a penas de até 11 anos de prisão.
Angola: No final de 2024, Angola realizou uma grande operação de rusga, onde dezenas de cidadãos chineses foram detidos por suspeita de envolvimento em jogos de azar online, fraudes e crimes cibernéticos.
![UNODC publica relatório sobre fraudes na região do Sudeste Asiático: criptomoedas como ferramentas de crime, todas as partes devem reforçar a cooperação internacional]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e11a5399aba684d4661c721dc389cf4f.webp(
) América do Sul
Brasil: Aprovada em 2025 a "Lei de Legalização do Jogo Online", mas grupos criminosos ainda utilizam plataformas não regulamentadas para lavagem de dinheiro.
Peru: Desmantelou-se um grupo criminoso de Taiwan "Grupo Dragão Vermelho", resgatando mais de 40 trabalhadores da Malásia.
México: Grupos de narcotráfico lavam dinheiro através de casas de câmbio subterrâneas na Ásia, cobrando comissões baixas de 0% a 6% para atrair clientes.
Oriente Médio
Dubai: Tornar-se um centro global de lavagem de dinheiro. O principal suspeito do caso de lavagem de dinheiro de 3 bilhões de dólares em Cingapura comprou uma mansão em Dubai, usando empresas de fachada para transferir fundos. Grupos de fraude estabeleceram "centros de recrutamento" em Dubai, enganando trabalhadores para irem para o Sudeste Asiático.
Turquia: alguns chefes de fraudes da China obtêm passaportes turcos através de programas de cidadania por investimento, evitando mandados de prisão internacionais.
Europa
Reino Unido: O mercado imobiliário de Londres tornou-se uma ferramenta de lavagem de dinheiro, com parte dos fundos provenientes de lucros de fraudes no Sudeste Asiático.
Geórgia: A cidade de Batumi tornou-se um centro de fraude "pequena Sudeste Asiático", onde grupos criminosos utilizam cassinos e clubes de futebol para lavar dinheiro.
![UNODC publica um relatório sobre fraudes na região do Sudeste Asiático: as criptomoedas tornam-se ferramentas de crime, é necessário que todas as partes reforcem a cooperação internacional]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-fe669f8abded419cc247612365d70d54.webp(
Novos mercados ilegais na rede e serviços de lavagem de dinheiro
Com o combate aos métodos de crime tradicionais, os grupos criminosos do Sudeste Asiático estão a recorrer a mercados ilegais e serviços de lavagem de dinheiro mais encobertos e eficientes. Estas novas plataformas integram, de forma geral, serviços de criptomoeda, ferramentas de pagamento anónimo e sistemas bancários subterrâneos, fornecendo não apenas a entidades criminosas como grupos de fraude, traficantes de pessoas, traficantes de drogas, entre outros, incluindo ferramentas de fraude.
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FromMinerToFarmer
· 08-02 23:23
Este lugar ainda tem a fama de ter caranguejos gordos e peixes bonitos? É realmente um ninho de lobos.
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TestnetNomad
· 08-02 04:35
A fraude ainda se atreve a ser tão descarada. Prepare-se para as sanções.
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ExpectationFarmer
· 08-02 04:35
O dinheiro sujo realmente não tem para onde ir.
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YieldWhisperer
· 08-02 04:33
acabei de rastrear algumas carteiras suspeitas... padrão clássico de lavagem de dinheiro smh. vi exatamente essa configuração em '21
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JustHereForAirdrops
· 08-02 04:27
Este mundo crypto de lavagem de dinheiro está nas alturas, é incompreensível.
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MidnightMEVeater
· 08-02 04:20
Bom dia, frens! Os tubarões da arbitragem estão migrando coletivamente para surfar nas dark pools. A fronteira é sempre a zona de arbitragem mais saborosa.
Grupos de fraude do Sudeste Asiático expandem-se globalmente, ativos virtuais tornam-se um novo canal para Lavagem de dinheiro
O impacto global dos centros de fraude no Sudeste Asiático e dos mercados ilegais na rede
Em abril de 2025, o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC) publicou um relatório intitulado "O impacto global dos centros de fraude do Sudeste Asiático, das casas de câmbio clandestinas e dos mercados ilegais na rede". O relatório analisa sistematicamente as novas formas de crime organizado transnacional emergentes na região do Sudeste Asiático, com foco especial nos centros de fraudes online, que integram redes de lavagem de dinheiro de casas de câmbio clandestinas e plataformas de mercados ilegais.
No dia 5 de maio de 2025, o Departamento do Tesouro dos EUA anunciou sanções contra o Exército Nacional Karên (KNA) da Birmânia (KNA) e seus líderes e familiares, considerando-os uma organização criminosa transnacional significativa, que lidera e auxilia na realização de fraudes online, tráfico de pessoas e lavagem de dinheiro transfronteiriça. A área da fronteira entre Mianmar e Tailândia controlada pelo KNA se tornou um ponto de concentração para vários grupos de fraude. No dia 1 de maio de 2025, a Rede de Execução de Crimes Financeiros dos EUA também listou o Huione Group como um alvo de lavagem de dinheiro importante, apontando-o como um canal chave para a lavagem de ativos virtuais provenientes de fraudes.
O relatório aponta que, à medida que o mercado de drogas sintéticas no Sudeste Asiático se aproxima da saturação, grupos criminosos estão rapidamente se transformando, utilizando fraudes, lavagem de dinheiro, comércio de dados e tráfico de pessoas como meios de lucro, e construindo um sistema de produção ilícita transfronteiriço, de alta frequência e baixo custo através de apostas online, prestadores de serviços de ativos virtuais, mercados subterrâneos no Telegram e redes de pagamento criptografadas. Essa tendência inicialmente eclodiu na sub-região do Mekong e rapidamente se espalhou para áreas com fraca regulamentação na Ásia do Sul, África, América Latina, formando uma clara "exportação cinza".
A UNODC alert indicates that this type of crime has highly systematic, specialized, and globalized characteristics, and relies on emerging technologies that continue to evolve, becoming a significant blind spot in international security governance. In response to the ongoing threat, the report calls on governments to immediately strengthen the regulation of virtual assets and illegal financial channels, promote on-chain intelligence sharing among law enforcement agencies and the establishment of cross-border cooperation mechanisms, and create a more efficient anti-money laundering and anti-fraud governance system to curb this rapidly developing global security risk.
O Sudeste Asiático está gradualmente se tornando o núcleo de um ecossistema criminoso
Com a rápida expansão da indústria de crimes cibernéticos no Sudeste Asiático, a região está gradualmente se transformando em um ponto chave no ecossistema global de crimes, onde grupos criminosos aproveitam a fraca governança da região, a facilidade de colaboração transfronteiriça e as brechas tecnológicas para estabelecer redes criminosas altamente organizadas e industrializadas. De Myawaddy, em Myanmar, a Sihanoukville, no Camboja, os centros de fraude não só são de grande escala, mas também estão em constante evolução, utilizando as mais recentes tecnologias para escapar da repressão e obtendo mão de obra barata por meio do tráfico de pessoas.
Alta liquidez e adaptabilidade
Os grupos criminosos cibernéticos do Sudeste Asiático apresentam alta mobilidade e forte adaptabilidade, sendo capazes de ajustar rapidamente os locais de atividade de acordo com a pressão das forças de segurança, a situação política ou as condições geopolíticas. Por exemplo, após a proibição de jogos de azar online no Camboja, muitas quadrilhas de fraude mudaram-se para regiões econômicas especiais como o estado de Shan em Mianmar e o Triângulo Dourado no Laos, e depois, devido à guerra em Mianmar e à aplicação conjunta da lei na região, migraram novamente para locais como as Filipinas e a Indonésia, formando uma tendência cíclica de "ataque --- deslocamento --- retorno". Esses grupos disfarçam-se através de locais físicos como cassinos, zonas econômicas especiais na fronteira e resorts, enquanto se "deslocam" para áreas rurais mais remotas e de fraca aplicação da lei, evitando ataques concentrados. Além disso, a estrutura organizacional está se tornando cada vez mais "celular", com pontos de fraude dispersos em prédios residenciais, alojamentos locais e até dentro de empresas terceirizadas, demonstrando uma forte resiliência à sobrevivência e uma capacidade de reestruturação.
Evolução sistemática da cadeia de fraude
Os grupos de fraude deixaram de ser gangues soltas e se transformaram em uma "cadeia de crimes verticalmente integrada", que abrange desde a coleta de dados, execução de fraudes até a lavagem de dinheiro. A parte superior depende de plataformas como Telegram para obter dados de vítimas globais; a parte intermediária implementa fraudes por meio de "esquemas de pirâmide", "falsas aplicações da lei" e "indução a investimentos"; e a parte inferior utiliza casas de câmbio clandestinas, transações OTC e pagamentos em stablecoins (como USDT) para completar a lavagem de dinheiro e transferências internacionais. De acordo com dados da UNODC, em 2023, as fraudes com criptomoedas causaram perdas econômicas superiores a 5,6 bilhões de dólares apenas nos Estados Unidos, dos quais cerca de 4,4 bilhões estão atribuídos aos chamados esquemas de "esquema de pirâmide", que são mais prevalentes na região do Sudeste Asiático. A escala de lucros da fraude atingiu um nível "industrial", formando um ciclo de lucro estável e atraindo cada vez mais forças criminosas multinacionais para participar.
Tráfico de pessoas e mercado negro de trabalho
A expansão da indústria de fraudes está acompanhada de tráfico humano sistêmico e trabalho forçado. A origem dos trabalhadores nos parques de fraudes se estende por mais de 50 países ao redor do mundo, especialmente jovens da China, Vietnã, Índia e África, que muitas vezes são enganados ao entrar no país por meio de ofertas falsas de emprego como "atendimento ao cliente com alta remuneração" ou "cargos técnicos", tendo seus passaportes retidos, sofrendo controle violento e até mesmo sendo revendidos várias vezes. No início de 2025, apenas na região de Kayin, em Mianmar, mais de mil vítimas estrangeiras foram deportadas de uma só vez. Este modelo de "economia de fraudes + escravidão moderna" já não é mais um fenômeno isolado, mas sim uma forma de suporte humano que permeia toda a cadeia industrial, trazendo sérias crises humanitárias e desafios diplomáticos.
A evolução contínua da tecnologia digital e do ecossistema criminal
Os grupos de fraude possuem uma forte capacidade de adaptação tecnológica, atualizando constantemente os métodos de contramedidas e construindo um ecossistema criminoso de "independência técnica + caixa-preta de informações". Por um lado, eles geralmente implantam infraestrutura como comunicação via satélite Starlink, redes elétricas privadas e sistemas de intranet, desconectando-se do controle de comunicação local e alcançando a "sobrevivência offline"; por outro lado, utilizam amplamente comunicação criptografada (como grupos end-to-end no Telegram), conteúdo gerado por IA (Deepfake, apresentadores virtuais), scripts de phishing automatizados, entre outros, para aumentar a eficiência e o grau de disfarce das fraudes. Algumas organizações também lançaram a plataforma "fraude como serviço" (Scam-as-a-Service), oferecendo modelos técnicos e suporte de dados para outros grupos, promovendo a productização e a prestação de serviços das atividades criminosas. Este modelo impulsionado pela tecnologia, em constante evolução, está a enfraquecer significativamente a eficácia das técnicas tradicionais de aplicação da lei.
 Ásia
Taiwan, China: Tornar-se um centro de desenvolvimento de tecnologias de fraude, alguns grupos criminosos estabelecem empresas de software de jogos "white label" em Taiwan, fornecendo suporte técnico para centros de fraude no Sudeste Asiático.
Hong Kong e Macau: centros de dinheiro subterrâneo, auxiliando o fluxo de capitais transfronteiriços, com a participação de alguns intermediários de casinos na lavagem de dinheiro (como o caso do Grupo Sun City).
Japão: As perdas por fraudes online em 2024 aumentam 50%, com alguns casos envolvendo centros de fraude no Sudeste Asiático.
Coreia do Sul: O aumento das fraudes com criptomoedas, grupos criminosos utilizam stablecoins em won (como USDT atrelado ao KRW) para lavar dinheiro.
Índia: cidadãos foram traficados para centros de fraude em Myanmar e Camboja, o governo indiano resgatou mais de 550 pessoas em 2025.
Paquistão e Bangladesh: tornaram-se fontes de mão de obra para fraude, com algumas vítimas sendo atraídas para Dubai e depois vendidas para o Sudeste Asiático.
![UNODC publica relatório sobre fraudes na região do Sudeste Asiático: criptomoedas tornam-se ferramentas de crime, todos devem fortalecer a cooperação internacional]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d73c923e265ddd34a7af0e2e33aee481.webp(
) África
Nigéria: A Nigéria tornou-se um importante destino para a diversificação de redes de fraude asiáticas na África. Em 2024, a Nigéria desmantelou um grande grupo de fraude, prendendo 148 cidadãos chineses e 40 filipinos, envolvidos em fraudes com criptomoedas.
Zâmbia: Em abril de 2024, a Zâmbia desmantelou um grupo de fraude, prendendo 77 suspeitos, incluindo 22 chefes de fraude de nacionalidade chinesa, condenados a penas de até 11 anos de prisão.
Angola: No final de 2024, Angola realizou uma grande operação de rusga, onde dezenas de cidadãos chineses foram detidos por suspeita de envolvimento em jogos de azar online, fraudes e crimes cibernéticos.
![UNODC publica relatório sobre fraudes na região do Sudeste Asiático: criptomoedas como ferramentas de crime, todas as partes devem reforçar a cooperação internacional]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e11a5399aba684d4661c721dc389cf4f.webp(
) América do Sul
Brasil: Aprovada em 2025 a "Lei de Legalização do Jogo Online", mas grupos criminosos ainda utilizam plataformas não regulamentadas para lavagem de dinheiro.
Peru: Desmantelou-se um grupo criminoso de Taiwan "Grupo Dragão Vermelho", resgatando mais de 40 trabalhadores da Malásia.
México: Grupos de narcotráfico lavam dinheiro através de casas de câmbio subterrâneas na Ásia, cobrando comissões baixas de 0% a 6% para atrair clientes.
Oriente Médio
Dubai: Tornar-se um centro global de lavagem de dinheiro. O principal suspeito do caso de lavagem de dinheiro de 3 bilhões de dólares em Cingapura comprou uma mansão em Dubai, usando empresas de fachada para transferir fundos. Grupos de fraude estabeleceram "centros de recrutamento" em Dubai, enganando trabalhadores para irem para o Sudeste Asiático.
Turquia: alguns chefes de fraudes da China obtêm passaportes turcos através de programas de cidadania por investimento, evitando mandados de prisão internacionais.
Europa
Reino Unido: O mercado imobiliário de Londres tornou-se uma ferramenta de lavagem de dinheiro, com parte dos fundos provenientes de lucros de fraudes no Sudeste Asiático.
Geórgia: A cidade de Batumi tornou-se um centro de fraude "pequena Sudeste Asiático", onde grupos criminosos utilizam cassinos e clubes de futebol para lavar dinheiro.
![UNODC publica um relatório sobre fraudes na região do Sudeste Asiático: as criptomoedas tornam-se ferramentas de crime, é necessário que todas as partes reforcem a cooperação internacional]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-fe669f8abded419cc247612365d70d54.webp(
Novos mercados ilegais na rede e serviços de lavagem de dinheiro
Com o combate aos métodos de crime tradicionais, os grupos criminosos do Sudeste Asiático estão a recorrer a mercados ilegais e serviços de lavagem de dinheiro mais encobertos e eficientes. Estas novas plataformas integram, de forma geral, serviços de criptomoeda, ferramentas de pagamento anónimo e sistemas bancários subterrâneos, fornecendo não apenas a entidades criminosas como grupos de fraude, traficantes de pessoas, traficantes de drogas, entre outros, incluindo ferramentas de fraude.