Blockchain na Era do Crime Transfronteiriço e Jurisdição
Com o contínuo avanço da tecnologia, as redes de blockchain, representadas por blockchains públicos como o Ethereum, estão demonstrando seu enorme potencial como a próxima geração da internet de valor. Esta infraestrutura pública global permite a transmissão de dados ponto a ponto, acesso sem custos, e a informação é pública, transparente e imutável. No entanto, a característica de descentralização das redes de blockchain também resulta na ausência de regulamentação, levando a crimes como fraudes, roubos e lavagem de dinheiro a se tornarem cada vez mais internacionalizados e ocultos. Os tradicionais sistemas de jurisdição penal e de aplicação da lei já têm dificuldades em regular eficazmente esses novos tipos de crime.
Esta situação está a impulsionar reformas significativas nos sistemas tradicionais de jurisdição e aplicação da lei em diferentes países. Este artigo irá explorar os riscos legais do trabalho transfronteiriço para profissionais de Web3, partindo das disposições legais relevantes na China.
Jurisdição e aplicação da lei em matéria penal transfronteiriça
Antes de discutir a jurisdição penal transfronteiriça e a aplicação da lei, precisamos entender o conceito central de "soberania". A soberania é a pedra angular do sistema de direito internacional moderno, conferindo aos Estados o poder supremo e definitivo dentro de seus limites territoriais. Ao mesmo tempo, o princípio da igualdade de soberania exige que os Estados se respeitem mutuamente e não interfiram nos assuntos internos uns dos outros.
Baseado no conceito de soberania, o exercício da jurisdição pode ser dividido em "exercício de direitos internos" e "exercício de direitos externos". O exercício de direitos internos é a expressão direta da soberania do Estado, enquanto o exercício de direitos externos é estritamente limitado para evitar a violação da soberania de outros países. A jurisdição penal transfronteiriça e a aplicação da lei, como uma "jurisdição de aplicação da lei", estão inevitavelmente sujeitas a restrições rigorosas.
Nos últimos anos, alguns países desenvolvidos têm utilizado sua vantagem econômica para expandir sua jurisdição, impondo uma jurisdição extraterritorial a empresas e indivíduos no exterior. Esta prática é, na verdade, um abuso da jurisdição criminal transfronteiriça e da aplicação da lei.
Jurisdição criminal e práticas de execução transfronteiriças na China
Determinação da jurisdição
A China realiza a jurisdição penal transfronteiriça principalmente com base em três princípios:
Jurisdição pessoal em relação aos cidadãos chineses
Jurisdição de proteção para cidadãos estrangeiros
Jurisdição universal com base em tratados internacionais ou outras obrigações de direito internacional
Para os crimes cometidos por cidadãos chineses no exterior, a jurisdição é geralmente determinada com base no princípio da jurisdição pessoal. O artigo 7 da Lei Penal da República Popular da China estipula que os cidadãos chineses que cometem crimes no exterior estão sujeitos à lei penal chinesa, mas, se a pena máxima for de até três anos de prisão, pode não haver persecução.
No que diz respeito aos atos criminosos que prejudicam a China ou cidadãos chineses cometidos por cidadãos estrangeiros no exterior, o artigo 8º do Código Penal estipula que, se a pena mínima for de pelo menos três anos de prisão, pode ser aplicada a lei chinesa, a menos que a lei do local do crime não preveja punição.
Antes de solicitar assistência judicial estrangeira, as autoridades judiciais chinesas também precisam realizar uma revisão com base no "princípio da dupla incriminação". Somente quando o ato criminoso for reconhecido como crime e punível tanto pela lei chinesa quanto pela lei do país solicitado é que se pode fazer um pedido de assistência judicial.
Processo de assistência na justiça criminal
A assistência na justiça criminal é a base da jurisdição e aplicação da lei criminal transfronteiriça. A Lei de Assistência Judicial Criminal Internacional da China estabelece o âmbito da assistência na justiça criminal, incluindo a entrega de documentos, investigação e obtenção de provas, a organização de testemunhas para depor, e a apreensão e congelamento de bens envolvidos no caso.
A entidade que faz o pedido de assistência na justiça criminal é determinada pela existência de tratados relevantes. Para os países com tratados de assistência, o pedido é feito pelo Ministério da Justiça, pela Comissão Nacional de Supervisão, pelo Supremo Tribunal Popular e outras instituições dentro dos seus respetivos poderes. Para os países que não assinaram tratados de assistência, a solução é alcançada por via diplomática.
Análise de Caso: Casos de Fraude de Ativos Criptográficos Transfronteiriços
No final de 2022, o Ministério Público do distrito de Jing'an, em Xangai, divulgou um caso de fraude transfronteiriça envolvendo ativos criptográficos. O grupo criminoso atraiu as vítimas para um grupo de negociação de ações, fingindo ser "mentores experientes" para apresentar as tendências do mercado de ações e investimentos em criptomoedas, realizando assim a fraude.
A polícia de Xangai, após investigação, descobriu que se tratava de um grupo de fraudes de telecomunicações transfronteiriças, que usava vários sites de "jogos de azar" ou plataformas de investimento como fachada para enganar as vítimas a investir.
É importante notar que, neste caso, a autoridade processual não solicitou assistência judicial a países estrangeiros, mas realizou a operação internamente, resultando na captura de 59 suspeitos de crimes que retornaram em várias partes do país. Isso reflete que, embora a China tenha assinado tratados de assistência mútua em matéria penal com vários países, a taxa de utilização real não é alta, possivelmente devido a ineficiências e procedimentos complicados.
Conclusão
É importante enfatizar que os profissionais de Web3 não são "criminosos natos", e que os negócios relacionados a ativos criptográficos não constituem necessariamente crime. O atual mal-entendido da sociedade sobre os profissionais de Web3 decorre, em parte, de alguns documentos normativos que adotam uma atitude negativa em relação à tecnologia Blockchain e aos ativos criptográficos, bem como da existência de fenômenos de "aplicação da lei voltada para o lucro" em algumas localidades.
No entanto, se cidadãos chineses usarem ativos criptográficos como pretexto para cometer crimes contra cidadãos chineses no exterior, mesmo estando fora do país, será difícil escapar das sanções da lei penal chinesa. Portanto, os profissionais de Web3 que realizam negócios transfronteiriços devem estar plenamente cientes dos riscos legais relacionados, garantindo operações legais e em conformidade.
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0xTherapist
· 18h atrás
Estas leis não conseguem controlar os cães selvagens na cadeia.
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RugpullTherapist
· 19h atrás
Esta supervisão não teve efeito, ainda assim é fazer as pessoas de parvas.
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gas_fee_therapist
· 19h atrás
Regulamentações mais rigorosas não conseguem controlar as mãos dos idiotas.
Novos desafios na jurisdição e na aplicação da lei transfronteiriça na era da Blockchain
Blockchain na Era do Crime Transfronteiriço e Jurisdição
Com o contínuo avanço da tecnologia, as redes de blockchain, representadas por blockchains públicos como o Ethereum, estão demonstrando seu enorme potencial como a próxima geração da internet de valor. Esta infraestrutura pública global permite a transmissão de dados ponto a ponto, acesso sem custos, e a informação é pública, transparente e imutável. No entanto, a característica de descentralização das redes de blockchain também resulta na ausência de regulamentação, levando a crimes como fraudes, roubos e lavagem de dinheiro a se tornarem cada vez mais internacionalizados e ocultos. Os tradicionais sistemas de jurisdição penal e de aplicação da lei já têm dificuldades em regular eficazmente esses novos tipos de crime.
Esta situação está a impulsionar reformas significativas nos sistemas tradicionais de jurisdição e aplicação da lei em diferentes países. Este artigo irá explorar os riscos legais do trabalho transfronteiriço para profissionais de Web3, partindo das disposições legais relevantes na China.
Jurisdição e aplicação da lei em matéria penal transfronteiriça
Antes de discutir a jurisdição penal transfronteiriça e a aplicação da lei, precisamos entender o conceito central de "soberania". A soberania é a pedra angular do sistema de direito internacional moderno, conferindo aos Estados o poder supremo e definitivo dentro de seus limites territoriais. Ao mesmo tempo, o princípio da igualdade de soberania exige que os Estados se respeitem mutuamente e não interfiram nos assuntos internos uns dos outros.
Baseado no conceito de soberania, o exercício da jurisdição pode ser dividido em "exercício de direitos internos" e "exercício de direitos externos". O exercício de direitos internos é a expressão direta da soberania do Estado, enquanto o exercício de direitos externos é estritamente limitado para evitar a violação da soberania de outros países. A jurisdição penal transfronteiriça e a aplicação da lei, como uma "jurisdição de aplicação da lei", estão inevitavelmente sujeitas a restrições rigorosas.
Nos últimos anos, alguns países desenvolvidos têm utilizado sua vantagem econômica para expandir sua jurisdição, impondo uma jurisdição extraterritorial a empresas e indivíduos no exterior. Esta prática é, na verdade, um abuso da jurisdição criminal transfronteiriça e da aplicação da lei.
Jurisdição criminal e práticas de execução transfronteiriças na China
Determinação da jurisdição
A China realiza a jurisdição penal transfronteiriça principalmente com base em três princípios:
Para os crimes cometidos por cidadãos chineses no exterior, a jurisdição é geralmente determinada com base no princípio da jurisdição pessoal. O artigo 7 da Lei Penal da República Popular da China estipula que os cidadãos chineses que cometem crimes no exterior estão sujeitos à lei penal chinesa, mas, se a pena máxima for de até três anos de prisão, pode não haver persecução.
No que diz respeito aos atos criminosos que prejudicam a China ou cidadãos chineses cometidos por cidadãos estrangeiros no exterior, o artigo 8º do Código Penal estipula que, se a pena mínima for de pelo menos três anos de prisão, pode ser aplicada a lei chinesa, a menos que a lei do local do crime não preveja punição.
Antes de solicitar assistência judicial estrangeira, as autoridades judiciais chinesas também precisam realizar uma revisão com base no "princípio da dupla incriminação". Somente quando o ato criminoso for reconhecido como crime e punível tanto pela lei chinesa quanto pela lei do país solicitado é que se pode fazer um pedido de assistência judicial.
Processo de assistência na justiça criminal
A assistência na justiça criminal é a base da jurisdição e aplicação da lei criminal transfronteiriça. A Lei de Assistência Judicial Criminal Internacional da China estabelece o âmbito da assistência na justiça criminal, incluindo a entrega de documentos, investigação e obtenção de provas, a organização de testemunhas para depor, e a apreensão e congelamento de bens envolvidos no caso.
A entidade que faz o pedido de assistência na justiça criminal é determinada pela existência de tratados relevantes. Para os países com tratados de assistência, o pedido é feito pelo Ministério da Justiça, pela Comissão Nacional de Supervisão, pelo Supremo Tribunal Popular e outras instituições dentro dos seus respetivos poderes. Para os países que não assinaram tratados de assistência, a solução é alcançada por via diplomática.
Análise de Caso: Casos de Fraude de Ativos Criptográficos Transfronteiriços
No final de 2022, o Ministério Público do distrito de Jing'an, em Xangai, divulgou um caso de fraude transfronteiriça envolvendo ativos criptográficos. O grupo criminoso atraiu as vítimas para um grupo de negociação de ações, fingindo ser "mentores experientes" para apresentar as tendências do mercado de ações e investimentos em criptomoedas, realizando assim a fraude.
A polícia de Xangai, após investigação, descobriu que se tratava de um grupo de fraudes de telecomunicações transfronteiriças, que usava vários sites de "jogos de azar" ou plataformas de investimento como fachada para enganar as vítimas a investir.
É importante notar que, neste caso, a autoridade processual não solicitou assistência judicial a países estrangeiros, mas realizou a operação internamente, resultando na captura de 59 suspeitos de crimes que retornaram em várias partes do país. Isso reflete que, embora a China tenha assinado tratados de assistência mútua em matéria penal com vários países, a taxa de utilização real não é alta, possivelmente devido a ineficiências e procedimentos complicados.
Conclusão
É importante enfatizar que os profissionais de Web3 não são "criminosos natos", e que os negócios relacionados a ativos criptográficos não constituem necessariamente crime. O atual mal-entendido da sociedade sobre os profissionais de Web3 decorre, em parte, de alguns documentos normativos que adotam uma atitude negativa em relação à tecnologia Blockchain e aos ativos criptográficos, bem como da existência de fenômenos de "aplicação da lei voltada para o lucro" em algumas localidades.
No entanto, se cidadãos chineses usarem ativos criptográficos como pretexto para cometer crimes contra cidadãos chineses no exterior, mesmo estando fora do país, será difícil escapar das sanções da lei penal chinesa. Portanto, os profissionais de Web3 que realizam negócios transfronteiriços devem estar plenamente cientes dos riscos legais relacionados, garantindo operações legais e em conformidade.