Revisão do setor Web3 em 2024: A situação criminosa é grave, os efeitos da regulamentação começam a surgir.
O ano de 2024 é um marco no desenvolvimento da indústria Web3. O valor de mercado dos ativos criptográficos e a taxa de adoção de infraestrutura atingiram novos máximos históricos, enquanto os criminosos também começaram a utilizar mais a infraestrutura criptográfica para otimizar seus negócios ou criar novos modelos criminosos. Este artigo analisa a escala dos principais tipos de crimes criptográficos através de estatísticas, analisa o impacto das medidas de conformidade na indústria criminosa e apela à indústria e ao governo para prestarem atenção aos danos causados pelos crimes criptográficos.
A situação do crime em criptomoedas continua a ser grave
Em 2024, o volume de recebimentos de stablecoins de endereços de alto risco atingiu 649 bilhões de dólares, ligeiramente acima do ano anterior. Esta parte das atividades de alto risco representa 5,14% do total de atividades de transação de stablecoins do ano, embora tenha diminuído 0,80% em relação a 2023, ainda é significativamente maior do que em 2021 e 2022.
Em termos de tipos de stablecoins, entre 2021 e 2024, o USDT da rede Tron manteve uma participação principal. No entanto, em 2024, as participações de USDT e USDC da rede Ethereum aumentaram.
O tamanho do jogo online continua a crescer
Em 2024, o tamanho dos fundos das plataformas de jogos de azar online e seus prestadores de serviços de pagamento alcançou 217,8 bilhões de dólares, um aumento de mais de 17,50% em relação a 2023. É importante notar que a proporção de uso do USDC no setor de jogos de azar online aumentou significativamente, passando de 5,22% em 2023 para 13,36% em 2024, indicando que, apesar de o USDC ser emitido e regulado por instituições de conformidade, sua aplicação nesse setor continua a se expandir.
O tamanho do comércio de produção cinza e negra não diminui
Em 2024, as endereços relacionados a atividades ilícitas na rede Ethereum e Tron receberam mais de 278,1 bilhões de dólares em fundos, ligeiramente acima de 2023, e muito superior a 2021 e 2022. As plataformas de negociação com garantia de criptomoedas desempenham um papel importante no desenvolvimento da indústria ilegal, oferecendo serviços de garantia em todas as etapas da cadeia. Tomando como exemplo uma plataforma de garantia, no quarto trimestre de 2024, seu volume de negócios já havia se expandido para 2,64 bilhões de dólares.
O aumento da escala da fraude em criptomoedas
Em 2024, o volume de stablecoins recebidas por endereços de blockchain relacionados a atividades fraudulentas teve um crescimento explosivo, alcançando 52,5 bilhões de dólares, superando a soma total dos anos anteriores. No entanto, essa tendência de crescimento pode não ser completamente precisa, devido às limitações dos métodos estatísticos das empresas de segurança e ao aprimoramento das técnicas de fraude por entidades ilegais. Com a melhoria dos métodos estatísticos e o aumento da divulgação de casos, esses dados podem aumentar ainda mais no futuro.
A escala de lavagem de dinheiro começa a encolher
Em 2024, os endereços de blockchain relacionados a atividades de lavagem de dinheiro receberam um total de 86,3 bilhões de dólares em stablecoins, ligeiramente abaixo de 2023 e equivalente a 2022. Isso pode indicar que as atividades de fiscalização e regulamentação nos últimos anos tiveram um impacto efetivo na redução dos crimes de lavagem de dinheiro na indústria de criptomoedas. Auditorias em plataformas de negociação centralizadas principais mostram que o volume de fundos de lavagem de dinheiro recebido está geralmente proporcional ao tamanho de suas operações, mas a proporção em algumas plataformas diminuiu significativamente recentemente, possivelmente como resultado de operações em conformidade.
A atividade de congelamento de stablecoins na blockchain aumentou significativamente
O ano de 2024 será um ano em que os emissores de stablecoins cooperam ativamente com as autoridades. Os principais emissores de stablecoins congelaram mais de 1,3 bilhões de dólares em stablecoins nas redes Ethereum e Tron, o que é o dobro do volume congelado nos três anos anteriores. O volume de transações dos endereços congelados naquele ano atingiu 12,9 bilhões de dólares, permanecendo praticamente inalterado em relação a 2023, indicando que a atividade criminosa em criptomoedas na blockchain já estava ativa, mas só começou a ser efetivamente combatida em 2024.
Tendências de Sanções Internacionais
As agências como o OFAC dos EUA e o NBCTF de Israel colaboram no combate ao financiamento do terrorismo. A contagem de fundos relacionados a endereços de blockchain de entidades sancionadas revelados por essas agências atingiu um pico em 2022 e diminuiu anualmente desde então. No entanto, as medidas regulatórias têm um efeito limitado sobre os grupos criminosos que utilizam essas infraestruturas para atividades ilegais. As autoridades regulatórias devem realizar investigações mais profundas sobre crimes relacionados a criptomoedas e tomar as devidas ações de aplicação da lei.
A regulamentação traz impactos positivos para Hong Kong
Em 2024, a atitude dos principais reguladores globais em relação às criptomoedas passou de uma postura de espera para uma intervenção ativa. Tomando Hong Kong como exemplo, sua política de conformidade construiu um ecossistema cripto mais seguro e controlável através de medidas como exigências legais claras, proteção dos fundos dos clientes e combate a atividades ilegais. Os dados mostram que, desde o terceiro trimestre de 2023, a proporção de stablecoins de risco que fluem para Hong Kong diminuiu drasticamente, indicando que as transações de stablecoins relacionadas a atividades de risco na região foram efetivamente reprimidas.
Resumo
2024 será um ano importante para a recuperação total da indústria de criptomoedas e para que as principais economias comecem a encarar a importância do setor. Embora a escala do crime criptográfico não diminua, as políticas de regulamentação de compliance de cima para baixo e a autorregulação da indústria de baixo para cima já trouxeram impactos positivos para alguns países ou regiões no setor de criptomoedas. A indústria está se preparando para um futuro mais seguro e mais confiável.
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TommyTeacher1
· 08-13 03:56
A gestão de encriptação ainda é muito fraca, não é?
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RooftopVIP
· 08-13 03:13
Por que é que é sempre Conformidade Conformidade? Não tem nenhum toque de novidade.
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GasWaster
· 08-10 04:38
bull ainda é um ladrão
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WagmiOrRekt
· 08-10 04:37
Eh, a regulamentação, não é? Nem vale a pena se preocupar com as minhas perdas de investimento.
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WalletDoomsDay
· 08-10 04:37
Endereço de rastreamento inato deficiente
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LayerZeroEnjoyer
· 08-10 04:35
Quanto mais rigorosa a regulamentação, mais rápido os especialistas puxam o tapete.
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BlockchainWorker
· 08-10 04:34
Conformidade Conformidade Regulamentação Regulamentação Depois os ladrões estão de olho nas vulnerabilidades
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AlphaBrain
· 08-10 04:28
Não derrotámos completamente a indústria cinzenta, mas pelo menos tivemos alguns resultados!
Web3 indústria 2024: a situação criminal é severa, a conformidade e a regulamentação começam a mostrar resultados.
Revisão do setor Web3 em 2024: A situação criminosa é grave, os efeitos da regulamentação começam a surgir.
O ano de 2024 é um marco no desenvolvimento da indústria Web3. O valor de mercado dos ativos criptográficos e a taxa de adoção de infraestrutura atingiram novos máximos históricos, enquanto os criminosos também começaram a utilizar mais a infraestrutura criptográfica para otimizar seus negócios ou criar novos modelos criminosos. Este artigo analisa a escala dos principais tipos de crimes criptográficos através de estatísticas, analisa o impacto das medidas de conformidade na indústria criminosa e apela à indústria e ao governo para prestarem atenção aos danos causados pelos crimes criptográficos.
A situação do crime em criptomoedas continua a ser grave
Em 2024, o volume de recebimentos de stablecoins de endereços de alto risco atingiu 649 bilhões de dólares, ligeiramente acima do ano anterior. Esta parte das atividades de alto risco representa 5,14% do total de atividades de transação de stablecoins do ano, embora tenha diminuído 0,80% em relação a 2023, ainda é significativamente maior do que em 2021 e 2022.
Em termos de tipos de stablecoins, entre 2021 e 2024, o USDT da rede Tron manteve uma participação principal. No entanto, em 2024, as participações de USDT e USDC da rede Ethereum aumentaram.
O tamanho do jogo online continua a crescer
Em 2024, o tamanho dos fundos das plataformas de jogos de azar online e seus prestadores de serviços de pagamento alcançou 217,8 bilhões de dólares, um aumento de mais de 17,50% em relação a 2023. É importante notar que a proporção de uso do USDC no setor de jogos de azar online aumentou significativamente, passando de 5,22% em 2023 para 13,36% em 2024, indicando que, apesar de o USDC ser emitido e regulado por instituições de conformidade, sua aplicação nesse setor continua a se expandir.
O tamanho do comércio de produção cinza e negra não diminui
Em 2024, as endereços relacionados a atividades ilícitas na rede Ethereum e Tron receberam mais de 278,1 bilhões de dólares em fundos, ligeiramente acima de 2023, e muito superior a 2021 e 2022. As plataformas de negociação com garantia de criptomoedas desempenham um papel importante no desenvolvimento da indústria ilegal, oferecendo serviços de garantia em todas as etapas da cadeia. Tomando como exemplo uma plataforma de garantia, no quarto trimestre de 2024, seu volume de negócios já havia se expandido para 2,64 bilhões de dólares.
O aumento da escala da fraude em criptomoedas
Em 2024, o volume de stablecoins recebidas por endereços de blockchain relacionados a atividades fraudulentas teve um crescimento explosivo, alcançando 52,5 bilhões de dólares, superando a soma total dos anos anteriores. No entanto, essa tendência de crescimento pode não ser completamente precisa, devido às limitações dos métodos estatísticos das empresas de segurança e ao aprimoramento das técnicas de fraude por entidades ilegais. Com a melhoria dos métodos estatísticos e o aumento da divulgação de casos, esses dados podem aumentar ainda mais no futuro.
A escala de lavagem de dinheiro começa a encolher
Em 2024, os endereços de blockchain relacionados a atividades de lavagem de dinheiro receberam um total de 86,3 bilhões de dólares em stablecoins, ligeiramente abaixo de 2023 e equivalente a 2022. Isso pode indicar que as atividades de fiscalização e regulamentação nos últimos anos tiveram um impacto efetivo na redução dos crimes de lavagem de dinheiro na indústria de criptomoedas. Auditorias em plataformas de negociação centralizadas principais mostram que o volume de fundos de lavagem de dinheiro recebido está geralmente proporcional ao tamanho de suas operações, mas a proporção em algumas plataformas diminuiu significativamente recentemente, possivelmente como resultado de operações em conformidade.
A atividade de congelamento de stablecoins na blockchain aumentou significativamente
O ano de 2024 será um ano em que os emissores de stablecoins cooperam ativamente com as autoridades. Os principais emissores de stablecoins congelaram mais de 1,3 bilhões de dólares em stablecoins nas redes Ethereum e Tron, o que é o dobro do volume congelado nos três anos anteriores. O volume de transações dos endereços congelados naquele ano atingiu 12,9 bilhões de dólares, permanecendo praticamente inalterado em relação a 2023, indicando que a atividade criminosa em criptomoedas na blockchain já estava ativa, mas só começou a ser efetivamente combatida em 2024.
Tendências de Sanções Internacionais
As agências como o OFAC dos EUA e o NBCTF de Israel colaboram no combate ao financiamento do terrorismo. A contagem de fundos relacionados a endereços de blockchain de entidades sancionadas revelados por essas agências atingiu um pico em 2022 e diminuiu anualmente desde então. No entanto, as medidas regulatórias têm um efeito limitado sobre os grupos criminosos que utilizam essas infraestruturas para atividades ilegais. As autoridades regulatórias devem realizar investigações mais profundas sobre crimes relacionados a criptomoedas e tomar as devidas ações de aplicação da lei.
A regulamentação traz impactos positivos para Hong Kong
Em 2024, a atitude dos principais reguladores globais em relação às criptomoedas passou de uma postura de espera para uma intervenção ativa. Tomando Hong Kong como exemplo, sua política de conformidade construiu um ecossistema cripto mais seguro e controlável através de medidas como exigências legais claras, proteção dos fundos dos clientes e combate a atividades ilegais. Os dados mostram que, desde o terceiro trimestre de 2023, a proporção de stablecoins de risco que fluem para Hong Kong diminuiu drasticamente, indicando que as transações de stablecoins relacionadas a atividades de risco na região foram efetivamente reprimidas.
Resumo
2024 será um ano importante para a recuperação total da indústria de criptomoedas e para que as principais economias comecem a encarar a importância do setor. Embora a escala do crime criptográfico não diminua, as políticas de regulamentação de compliance de cima para baixo e a autorregulação da indústria de baixo para cima já trouxeram impactos positivos para alguns países ou regiões no setor de criptomoedas. A indústria está se preparando para um futuro mais seguro e mais confiável.