O principal autor do roubo de 4,5 bilhões de dólares em Bitcoin tornou-se testemunha do governo, e o serviço de misturador de criptomoedas está sendo julgado.
O mentor do roubo de ativos de criptografia torna-se testemunha no julgamento de lavagem de dinheiro
Em 2022, um casal foi preso sob a suspeita de lavagem de dinheiro de 4,5 bilhões de dólares em ativos de criptografia que foram roubados de uma plataforma de negociação atacada por hackers. Eles admitiram o crime no ano passado.
Segundo as últimas notícias, o marido tornou-se agora uma testemunha colaboradora do governo em um julgamento de lavagem de dinheiro envolvendo um serviço de mistura de ativos de criptografia em andamento. Este caso envolve um montante colossal, levantando preocupações sobre as práticas de lavagem de dinheiro com moeda virtual. Este artigo irá analisar a sequência de eventos deste caso complexo.
Linha do tempo do evento
2016: Casal roubou 4,5 bilhões de dólares em bitcoins de uma plataforma de negociação.
Abril de 2021: O FBI prendeu um dos principais operadores de uma plataforma de mistura de moedas.
2021: Várias plataformas de mistura de moedas envolvidas em lavagem de dinheiro foram fechadas, e alguns fundadores se declararam culpados.
1 de fevereiro de 2022: a carteira do governo dos EUA recebeu aproximadamente 94643,3 moedas de bitcoin
Fevereiro de 2022: Casal envolvido foi preso
Agosto de 2023: Casal reconhece a culpa pelo crime de roubo
Um casal afirmou que conseguiu acessar o sistema de uma plataforma de negociação por longos períodos e roubou uma grande quantia de dinheiro. Eles utilizaram um serviço de mistura de moedas para realizar até 10 vezes lavagem de dinheiro, e depois passaram a usar outros misturadores.
Tornar-se testemunha federal
Na presente audiência, o marido declarou:
Utilizou cerca de 10 vezes um determinado serviço de mistura de moedas para lavagem de dinheiro, depois passou a utilizar outros serviços de mistura de moedas.
A maior parte da lavagem de dinheiro é feita ao depositar fundos em contas de ativos de criptografia registradas com informações de identidade adquiridas na dark web.
Nunca conversei diretamente com um operador de serviço de mistura de moedas, não conheço a outra parte.
Em 2021, um serviço de mistura de moedas foi acusado de lavagem de dinheiro de mais de 1,2 milhão de moedas de bitcoin, no valor de cerca de 335 milhões de dólares na época. Esses fundos provinham principalmente de mercados da dark web, envolvendo atividades ilegais como tráfico de drogas, fraude e roubo de identidade.
O marido, que enfrenta uma pena de até 20 anos de prisão, optou por cooperar com as autoridades e revelou a verdade sobre o caso. Em suma, eles usaram um certo serviço de moeda para lavagem de dinheiro, e os resultados mostraram que o serviço realmente pode lavar dinheiro, tornando-se agora uma testemunha.
Até 27 de fevereiro de 2024, o julgamento ainda está em andamento e o júri ainda não tomou uma decisão.
Outros misturadores de ativos de criptografia também estão sob a atenção das autoridades reguladoras e enfrentam sanções. Em outubro de 2020, uma entidade reguladora multou dois operadores de serviços de mistura não registados em 60 milhões de dólares.
Sugestões de lavagem de dinheiro
Neste caso, o atacante utilizou várias formas de lavagem de dinheiro, com fundos ilegais passando por uma grande quantidade de prestadores de serviços, aumentando a dificuldade de rastreamento. Em resposta a essa situação, são apresentadas as seguintes sugestões:
Implementar regulamentos rigorosos de KYC e AML: exigir que os usuários realizem uma verificação de identidade abrangente para garantir a conformidade com as normas relevantes.
Monitorizar atividades de transação: implementar um sistema de monitorização em tempo real para detetar e analisar transações suspeitas, incluindo informações sobre montantes, frequência, origem e destino.
Estabelecer um mecanismo de reporte: Criar um mecanismo de reporte de transações ou atividades suspeitas, processar de forma oportuna e cooperar com as autoridades reguladoras na investigação.
Reforçar a cooperação e o intercâmbio: colaborar ativamente com empresas de segurança, entidades reguladoras e autoridades de aplicação da lei para combater conjuntamente a lavagem de dinheiro. Trocar regularmente informações para identificar e enfrentar as estratégias de lavagem de dinheiro em constante mudança dos criminosos.
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MEVSandwich
· 08-10 08:35
As recompensas não reduzem a pena, ok?
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MEVHunterBearish
· 08-10 06:57
Aguardar os resultados da batalha do nó no fim de semana
O principal autor do roubo de 4,5 bilhões de dólares em Bitcoin tornou-se testemunha do governo, e o serviço de misturador de criptomoedas está sendo julgado.
O mentor do roubo de ativos de criptografia torna-se testemunha no julgamento de lavagem de dinheiro
Em 2022, um casal foi preso sob a suspeita de lavagem de dinheiro de 4,5 bilhões de dólares em ativos de criptografia que foram roubados de uma plataforma de negociação atacada por hackers. Eles admitiram o crime no ano passado.
Segundo as últimas notícias, o marido tornou-se agora uma testemunha colaboradora do governo em um julgamento de lavagem de dinheiro envolvendo um serviço de mistura de ativos de criptografia em andamento. Este caso envolve um montante colossal, levantando preocupações sobre as práticas de lavagem de dinheiro com moeda virtual. Este artigo irá analisar a sequência de eventos deste caso complexo.
Linha do tempo do evento
Um casal afirmou que conseguiu acessar o sistema de uma plataforma de negociação por longos períodos e roubou uma grande quantia de dinheiro. Eles utilizaram um serviço de mistura de moedas para realizar até 10 vezes lavagem de dinheiro, e depois passaram a usar outros misturadores.
Tornar-se testemunha federal
Na presente audiência, o marido declarou:
Em 2021, um serviço de mistura de moedas foi acusado de lavagem de dinheiro de mais de 1,2 milhão de moedas de bitcoin, no valor de cerca de 335 milhões de dólares na época. Esses fundos provinham principalmente de mercados da dark web, envolvendo atividades ilegais como tráfico de drogas, fraude e roubo de identidade.
O marido, que enfrenta uma pena de até 20 anos de prisão, optou por cooperar com as autoridades e revelou a verdade sobre o caso. Em suma, eles usaram um certo serviço de moeda para lavagem de dinheiro, e os resultados mostraram que o serviço realmente pode lavar dinheiro, tornando-se agora uma testemunha.
Até 27 de fevereiro de 2024, o julgamento ainda está em andamento e o júri ainda não tomou uma decisão.
Outros misturadores de ativos de criptografia também estão sob a atenção das autoridades reguladoras e enfrentam sanções. Em outubro de 2020, uma entidade reguladora multou dois operadores de serviços de mistura não registados em 60 milhões de dólares.
Sugestões de lavagem de dinheiro
Neste caso, o atacante utilizou várias formas de lavagem de dinheiro, com fundos ilegais passando por uma grande quantidade de prestadores de serviços, aumentando a dificuldade de rastreamento. Em resposta a essa situação, são apresentadas as seguintes sugestões:
Implementar regulamentos rigorosos de KYC e AML: exigir que os usuários realizem uma verificação de identidade abrangente para garantir a conformidade com as normas relevantes.
Monitorizar atividades de transação: implementar um sistema de monitorização em tempo real para detetar e analisar transações suspeitas, incluindo informações sobre montantes, frequência, origem e destino.
Estabelecer um mecanismo de reporte: Criar um mecanismo de reporte de transações ou atividades suspeitas, processar de forma oportuna e cooperar com as autoridades reguladoras na investigação.
Reforçar a cooperação e o intercâmbio: colaborar ativamente com empresas de segurança, entidades reguladoras e autoridades de aplicação da lei para combater conjuntamente a lavagem de dinheiro. Trocar regularmente informações para identificar e enfrentar as estratégias de lavagem de dinheiro em constante mudança dos criminosos.