FTX revela uma surpreendente conspiração: alguém suspeita-se de ter explorado uma vulnerabilidade para manipular o mercado e lucrar centenas de milhões de dólares
As repercussões do caso de falência da FTX continuam a impactar o mercado de criptomoedas. Com a profundidade das ações judiciais relacionadas e a divulgação de documentos, alguns segredos desconhecidos estão gradualmente vindo à tona.
Recentemente, um processo contra Nawaaz Mohammad Meerun chamou a atenção da indústria. Aparentemente, este cidadão mauriciano é um "veterano" da manipulação de mercado, com métodos tão loucos que são difíceis de acreditar. No entanto, algumas práticas da FTX também são desconcertantes. Este artigo irá analisar profundamente este evento, na esperança de oferecer alguns avisos para o mercado de criptomoedas.
Usar tokens de baixa liquidez para aumentar o preço, emprestando enormes quantias da FTX
De acordo com os documentos legais do tribunal de falências do estado de Delaware, nos Estados Unidos, Meerun concentra-se principalmente em tokens com baixa liquidez para manipulação de mercado. Ele também é acusado de participar de várias operações de lavagem de dinheiro e esquemas Ponzi, tendo ligações com redes criminosas em vários países.
A partir de janeiro de 2021, Meerun começou a comprar em massa tokens BTMX (uma moeda de plataforma atrelada a uma determinada exchange). Ele acabou comprando cerca de metade da oferta total de tokens BTMX, o que fez com que o preço do token disparasse 10.000% em três meses.
Em seguida, Meerun utilizou a funcionalidade de alavancagem e a vulnerabilidade das regras de negociação de margem de uma certa plataforma de negociação para emprestar dezenas de milhões de dólares em BTMX como colateral. Embora as partes envolvidas tenham identificado o problema e emitido um aviso, a plataforma de negociação não tomou nenhuma ação. Sabe-se que o então co-CEO do mercado digital da plataforma, Ryan Salame, recebeu um alerta sobre atividades suspeitas, mas optou por ignorá-lo.
De agosto a dezembro de 2021, Meerun também utilizou novas contas e pseudônimos para repetir as operações mencionadas acima com tokens de baixa liquidez como BAO, TOMO e SXP. Antes que a plataforma de negociação percebesse o problema, ele já havia enganado quase 200 milhões de dólares dessa forma.
Forçar a Alameda Research a investir uma grande quantia para fechar posições usando a estratégia de venda a descoberto
Os documentos judiciais também indicam que, devido à falta de ação oportuna em relação ao comportamento de Meerun, ele teve mais tempo para operar com outros tokens na plataforma. Alega-se que ele fez short selling de um token chamado Mobile Coin (MOB) na plataforma. A plataforma apenas exigiu que ele fornecesse mais garantias, sem tomar outras medidas.
Além de a Meerun ter uma grande posição vendida em MOB, a Alameda Research também possui várias posições vendidas. Para cobrir essas posições, a Alameda Research começou a comprar MOB em grandes quantidades. Durante várias semanas de compras intensas, o preço do MOB disparou 750%. Isso forçou a Alameda a arcar com custos elevados. Pouco depois de a Alameda desacelerar as compras, o token MOB acabou entrando em colapso.
De acordo com funcionários da Alameda, estima-se que, até o final do evento BTMX/MOB em agosto de 2021, o comportamento de Meerun causou perdas de até 1 bilhão de dólares à Alameda.
No entanto, Meerun não reconhece essas acusações. Ele afirma que sempre operou dentro dos limites estabelecidos pela bolsa e que não recebeu nenhum tratamento especial. Ele também declarou que o valor depositado em sua conta é muito superior ao valor final retirado, o que significa que ele na verdade teve prejuízo na plataforma.
Lições aprendidas com este evento
As táticas de manipulação de mercado da Meerun incluem:
Comprar em grande quantidade tokens de baixa liquidez, aumentar o preço e depois usá-los como garantia para emprestar fundos e realizar lucro.
Criar uma grande quantidade de posições vendidas, forçando a Alameda Research a investir uma quantia significativa para fechar as posições.
Operar em conjunto vários tokens de baixa liquidez, repetindo os métodos acima.
Este evento soou o alarme para a indústria de criptomoedas, ao mesmo tempo que forneceu valiosas lições de experiência:
Para as bolsas de valores, é necessário aprimorar os procedimentos de KYC, implementar rigorosamente as regulamentações contra a lavagem de dinheiro e verificar completamente a identidade dos usuários. Ao mesmo tempo, é importante reforçar a supervisão interna e estabelecer um sistema de avaliação de riscos robusto, especialmente aumentando a vigilância sobre ativos de baixa liquidez.
Para os investidores, é necessário estar atento às flutuações anormais de preços de tokens de baixa liquidez, observar as atividades de transferência on-chain das contas de grandes detentores e priorizar plataformas de negociação regulamentadas.
Este evento destaca novamente os riscos do mercado de criptomoedas e a importância da regulamentação. Apenas com a melhoria contínua das regras e o fortalecimento da regulamentação podemos estabelecer um ecossistema de criptomoedas mais saudável e estável.
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GasWaster69
· 1h atrás
fazer as pessoas de parvas就完事儿了
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RooftopVIP
· 08-13 09:18
Quem ainda se lembra da agitada cena do telhado naqueles anos?
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ImpermanentSage
· 08-13 09:17
Ser enganado por idiotas ainda se divide em habilidades altas e baixas... Para quê...
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QuorumVoter
· 08-13 08:51
Já era um monte de lama, e ainda querem escavar?
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StableGeniusDegen
· 08-13 08:50
Morrendo de rir, os nômades digitais realmente sabem se divertir.
FTX revela escândalo: supostos manipuladores de mercado lucram centenas de milhões de dólares
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Recentemente, um processo contra Nawaaz Mohammad Meerun chamou a atenção da indústria. Aparentemente, este cidadão mauriciano é um "veterano" da manipulação de mercado, com métodos tão loucos que são difíceis de acreditar. No entanto, algumas práticas da FTX também são desconcertantes. Este artigo irá analisar profundamente este evento, na esperança de oferecer alguns avisos para o mercado de criptomoedas.
Usar tokens de baixa liquidez para aumentar o preço, emprestando enormes quantias da FTX
De acordo com os documentos legais do tribunal de falências do estado de Delaware, nos Estados Unidos, Meerun concentra-se principalmente em tokens com baixa liquidez para manipulação de mercado. Ele também é acusado de participar de várias operações de lavagem de dinheiro e esquemas Ponzi, tendo ligações com redes criminosas em vários países.
A partir de janeiro de 2021, Meerun começou a comprar em massa tokens BTMX (uma moeda de plataforma atrelada a uma determinada exchange). Ele acabou comprando cerca de metade da oferta total de tokens BTMX, o que fez com que o preço do token disparasse 10.000% em três meses.
Em seguida, Meerun utilizou a funcionalidade de alavancagem e a vulnerabilidade das regras de negociação de margem de uma certa plataforma de negociação para emprestar dezenas de milhões de dólares em BTMX como colateral. Embora as partes envolvidas tenham identificado o problema e emitido um aviso, a plataforma de negociação não tomou nenhuma ação. Sabe-se que o então co-CEO do mercado digital da plataforma, Ryan Salame, recebeu um alerta sobre atividades suspeitas, mas optou por ignorá-lo.
De agosto a dezembro de 2021, Meerun também utilizou novas contas e pseudônimos para repetir as operações mencionadas acima com tokens de baixa liquidez como BAO, TOMO e SXP. Antes que a plataforma de negociação percebesse o problema, ele já havia enganado quase 200 milhões de dólares dessa forma.
Forçar a Alameda Research a investir uma grande quantia para fechar posições usando a estratégia de venda a descoberto
Os documentos judiciais também indicam que, devido à falta de ação oportuna em relação ao comportamento de Meerun, ele teve mais tempo para operar com outros tokens na plataforma. Alega-se que ele fez short selling de um token chamado Mobile Coin (MOB) na plataforma. A plataforma apenas exigiu que ele fornecesse mais garantias, sem tomar outras medidas.
Além de a Meerun ter uma grande posição vendida em MOB, a Alameda Research também possui várias posições vendidas. Para cobrir essas posições, a Alameda Research começou a comprar MOB em grandes quantidades. Durante várias semanas de compras intensas, o preço do MOB disparou 750%. Isso forçou a Alameda a arcar com custos elevados. Pouco depois de a Alameda desacelerar as compras, o token MOB acabou entrando em colapso.
De acordo com funcionários da Alameda, estima-se que, até o final do evento BTMX/MOB em agosto de 2021, o comportamento de Meerun causou perdas de até 1 bilhão de dólares à Alameda.
No entanto, Meerun não reconhece essas acusações. Ele afirma que sempre operou dentro dos limites estabelecidos pela bolsa e que não recebeu nenhum tratamento especial. Ele também declarou que o valor depositado em sua conta é muito superior ao valor final retirado, o que significa que ele na verdade teve prejuízo na plataforma.
Lições aprendidas com este evento
As táticas de manipulação de mercado da Meerun incluem:
Este evento soou o alarme para a indústria de criptomoedas, ao mesmo tempo que forneceu valiosas lições de experiência:
Para as bolsas de valores, é necessário aprimorar os procedimentos de KYC, implementar rigorosamente as regulamentações contra a lavagem de dinheiro e verificar completamente a identidade dos usuários. Ao mesmo tempo, é importante reforçar a supervisão interna e estabelecer um sistema de avaliação de riscos robusto, especialmente aumentando a vigilância sobre ativos de baixa liquidez.
Para os investidores, é necessário estar atento às flutuações anormais de preços de tokens de baixa liquidez, observar as atividades de transferência on-chain das contas de grandes detentores e priorizar plataformas de negociação regulamentadas.
Este evento destaca novamente os riscos do mercado de criptomoedas e a importância da regulamentação. Apenas com a melhoria contínua das regras e o fortalecimento da regulamentação podemos estabelecer um ecossistema de criptomoedas mais saudável e estável.