O por trás da mudança do principal responsável pelo ataque de Bitcoin para testemunha federal
Em 2022, um casal suspeito de lavagem de dinheiro foi preso por estar relacionado com um roubo de ativos criptográficos no valor de 4,5 bilhões de dólares de uma determinada plataforma de negociação. O casal admitiu sua culpa no ano passado.
As últimas notícias mostram que o marido do casal se tornou agora uma testemunha colaboradora do governo dos EUA, participando de um julgamento de um caso de lavagem de dinheiro relacionado ao serviço de mistura de criptomoedas Bitcoin Fog. Esta mudança despertou o interesse sobre os detalhes deste importante caso de lavagem de dinheiro em moeda virtual.
Análise de Eventos
Para melhor entender este caso complexo, organizamos os principais eventos em ordem cronológica da seguinte forma:
2016: O casal roubou 4,5 mil milhões de dólares em Bitcoin de uma plataforma de troca, mas na altura não foram apanhados.
Abril de 2021: o FBI prendeu o principal operador da plataforma Bitcoin Fog, Roman Sterlingov.
2021: Várias plataformas de mistura de criptomoedas envolvidas em lavagem de dinheiro foram fechadas, sendo que o fundador de uma delas se declarou culpado.
1 de fevereiro de 2022: O endereço da carteira do governo dos EUA recebeu uma enorme transferência de cerca de 94.643,3 Bitcoins.
Fevereiro de 2022: o casal foi preso.
Agosto de 2023: Eles se declararam culpados de roubo e foram condenados.
Durante o processo de confissão, o casal revelou que havia penetrado várias vezes no sistema de uma determinada plataforma de negociação, roubando centenas de milhões de dólares. Admitiram ter utilizado pelo menos 10 vezes o Bitcoin Fog para lavagem de dinheiro, mas depois mudaram para outros serviços de mistura de moedas.
A transição de cúmplice a testemunha
No julgamento mais recente, o casal compareceu como testemunha. Eles afirmaram que usar Bitcoin Fog era apenas uma pequena parte de suas atividades de lavagem de dinheiro como um todo. A maior parte dos lucros ilegais foi lavada através de contas de negociação de criptomoedas registradas com informações de identidade adquiridas na dark web.
O marido afirma que nunca teve contacto direto com o operador do Bitcoin Fog, Sterlingov, e que não o conhece.
Em 2021, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos acusou o Bitcoin Fog de estar envolvido em lavagem de dinheiro de mais de 1,2 milhão de Bitcoins, valendo cerca de 335 milhões de dólares na época. Esses fundos provinham principalmente de atividades ilegais no mercado da dark web, incluindo tráfico de drogas, fraudes informáticas e roubo de identidade.
O marido, que enfrenta até 20 anos de prisão, optou por colaborar com as autoridades americanas, revelando os bastidores do caso. Esta mudança demonstra como os criminosos utilizam serviços de mistura de criptomoeda para lavar dinheiro, e como as autoridades policiais combatem essas atividades ilegais através da colaboração de informantes.
Até 27 de fevereiro de 2024, o julgamento deste caso ainda está em andamento e o júri ainda não tomou uma decisão final.
É importante notar que outros misturadores de criptomoedas, como Sinbad e Tornado Cash, também estão sob a atenta supervisão das autoridades reguladoras. Em outubro de 2020, a Rede de Combate a Crimes Financeiros multou em 60 milhões de dólares um operador de um misturador de Bitcoin, devido à operação de uma empresa de serviços monetários não registrada.
Sugestões para o fortalecimento das medidas de combate à lavagem de dinheiro
Dada a complexidade dos métodos de lavagem de dinheiro revelados neste caso, a indústria de criptomoedas precisa adotar medidas de combate à lavagem de dinheiro mais rigorosas:
Reforçar os regulamentos KYC e AML: Os prestadores de serviços de ativos virtuais devem exigir que os usuários realizem uma verificação de identidade abrangente, garantindo a conformidade com as regulamentações relevantes.
Monitorização de transações em tempo real: implementar sistemas de monitorização avançados, analisar informações como montantes de transações, frequência, origem e destino, para detectar atempadamente atividades suspeitas.
Estabelecer um mecanismo de reporte eficaz: criar canais e processos específicos para reportar e tratar transações suspeitas de forma atempada, e colaborar estreitamente com as autoridades reguladoras.
Fortalecer a colaboração na indústria: os prestadores de serviços de ativos virtuais devem manter um contato próximo com empresas de segurança, autoridades regulatórias e órgãos de aplicação da lei, para enfrentar conjuntamente as estratégias de lavagem de dinheiro em constante evolução.
À medida que os criminosos continuam a melhorar as suas técnicas de lavagem de dinheiro, como o uso de transações descentralizadas, caminhos de transação encobertos ou a exploração de falhas tecnológicas, os participantes da indústria precisam permanecer vigilantes, atualizando constantemente as medidas de combate à lavagem de dinheiro, para manter o desenvolvimento saudável do ecossistema de criptomoedas.
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LiquidityOracle
· 8h atrás
Trabalhei alguns anos e me tornei um parceiro bull.
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ResearchChadButBroke
· 08-13 21:14
Há um traidor, tudo começou com o roubo de moeda.
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Deconstructionist
· 08-13 21:12
Outro pro foi subornado.
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StrawberryIce
· 08-13 21:11
Não é de admirar que tenha conseguido lavar tanto tempo, afinal tornou-se informante ao confessar.
Ladrão de Bitcoin de 4,5 bilhões de dólares torna-se testemunha federal e revela rede de lavagem de dinheiro
O por trás da mudança do principal responsável pelo ataque de Bitcoin para testemunha federal
Em 2022, um casal suspeito de lavagem de dinheiro foi preso por estar relacionado com um roubo de ativos criptográficos no valor de 4,5 bilhões de dólares de uma determinada plataforma de negociação. O casal admitiu sua culpa no ano passado.
As últimas notícias mostram que o marido do casal se tornou agora uma testemunha colaboradora do governo dos EUA, participando de um julgamento de um caso de lavagem de dinheiro relacionado ao serviço de mistura de criptomoedas Bitcoin Fog. Esta mudança despertou o interesse sobre os detalhes deste importante caso de lavagem de dinheiro em moeda virtual.
Análise de Eventos
Para melhor entender este caso complexo, organizamos os principais eventos em ordem cronológica da seguinte forma:
2016: O casal roubou 4,5 mil milhões de dólares em Bitcoin de uma plataforma de troca, mas na altura não foram apanhados.
Abril de 2021: o FBI prendeu o principal operador da plataforma Bitcoin Fog, Roman Sterlingov.
2021: Várias plataformas de mistura de criptomoedas envolvidas em lavagem de dinheiro foram fechadas, sendo que o fundador de uma delas se declarou culpado.
1 de fevereiro de 2022: O endereço da carteira do governo dos EUA recebeu uma enorme transferência de cerca de 94.643,3 Bitcoins.
Fevereiro de 2022: o casal foi preso.
Agosto de 2023: Eles se declararam culpados de roubo e foram condenados.
Durante o processo de confissão, o casal revelou que havia penetrado várias vezes no sistema de uma determinada plataforma de negociação, roubando centenas de milhões de dólares. Admitiram ter utilizado pelo menos 10 vezes o Bitcoin Fog para lavagem de dinheiro, mas depois mudaram para outros serviços de mistura de moedas.
A transição de cúmplice a testemunha
No julgamento mais recente, o casal compareceu como testemunha. Eles afirmaram que usar Bitcoin Fog era apenas uma pequena parte de suas atividades de lavagem de dinheiro como um todo. A maior parte dos lucros ilegais foi lavada através de contas de negociação de criptomoedas registradas com informações de identidade adquiridas na dark web.
O marido afirma que nunca teve contacto direto com o operador do Bitcoin Fog, Sterlingov, e que não o conhece.
Em 2021, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos acusou o Bitcoin Fog de estar envolvido em lavagem de dinheiro de mais de 1,2 milhão de Bitcoins, valendo cerca de 335 milhões de dólares na época. Esses fundos provinham principalmente de atividades ilegais no mercado da dark web, incluindo tráfico de drogas, fraudes informáticas e roubo de identidade.
O marido, que enfrenta até 20 anos de prisão, optou por colaborar com as autoridades americanas, revelando os bastidores do caso. Esta mudança demonstra como os criminosos utilizam serviços de mistura de criptomoeda para lavar dinheiro, e como as autoridades policiais combatem essas atividades ilegais através da colaboração de informantes.
Até 27 de fevereiro de 2024, o julgamento deste caso ainda está em andamento e o júri ainda não tomou uma decisão final.
É importante notar que outros misturadores de criptomoedas, como Sinbad e Tornado Cash, também estão sob a atenta supervisão das autoridades reguladoras. Em outubro de 2020, a Rede de Combate a Crimes Financeiros multou em 60 milhões de dólares um operador de um misturador de Bitcoin, devido à operação de uma empresa de serviços monetários não registrada.
Sugestões para o fortalecimento das medidas de combate à lavagem de dinheiro
Dada a complexidade dos métodos de lavagem de dinheiro revelados neste caso, a indústria de criptomoedas precisa adotar medidas de combate à lavagem de dinheiro mais rigorosas:
Reforçar os regulamentos KYC e AML: Os prestadores de serviços de ativos virtuais devem exigir que os usuários realizem uma verificação de identidade abrangente, garantindo a conformidade com as regulamentações relevantes.
Monitorização de transações em tempo real: implementar sistemas de monitorização avançados, analisar informações como montantes de transações, frequência, origem e destino, para detectar atempadamente atividades suspeitas.
Estabelecer um mecanismo de reporte eficaz: criar canais e processos específicos para reportar e tratar transações suspeitas de forma atempada, e colaborar estreitamente com as autoridades reguladoras.
Fortalecer a colaboração na indústria: os prestadores de serviços de ativos virtuais devem manter um contato próximo com empresas de segurança, autoridades regulatórias e órgãos de aplicação da lei, para enfrentar conjuntamente as estratégias de lavagem de dinheiro em constante evolução.
À medida que os criminosos continuam a melhorar as suas técnicas de lavagem de dinheiro, como o uso de transações descentralizadas, caminhos de transação encobertos ou a exploração de falhas tecnológicas, os participantes da indústria precisam permanecer vigilantes, atualizando constantemente as medidas de combate à lavagem de dinheiro, para manter o desenvolvimento saudável do ecossistema de criptomoedas.