Revelações do arquétipo do Bitfinex sobre o roubo de ativos encriptados e a Lavagem de dinheiro
Em 2022, um casal preso por conspirar para lavar dezenas de bilhões de dólares em encriptação gerou ampla atenção. O casal admitiu suas culpas no ano passado, envolvendo uma enorme quantidade de ativos de encriptação roubados de uma plataforma de negociação.
As últimas notícias mostram que o marido da mulher, Ilia Lichtenstein, está atualmente a atuar como testemunha colaborante do governo, participando de um julgamento em curso sobre lavagem de dinheiro. Este caso envolve o serviço de mistura de criptomoedas "Bitcoin Fog". Este artigo irá esclarecer para os leitores a origem e o desenrolar deste complexo caso.
Linha do tempo do evento
2016: O casal de Liechtenstein roubou uma grande quantidade de bitcoins de uma plataforma de negociação.
Abril de 2021: As autoridades prenderam Roman Sterlingov, o principal operador do Bitcoin Fog
2021: Várias plataformas de encriptação envolvidas em lavagem de dinheiro foram encerradas, e alguns fundadores de plataformas se declararam culpados.
1 de fevereiro de 2022: o governo recebeu uma grande quantidade de Bitcoin roubado
Fevereiro de 2022: O casal Liechtenstein foi preso
Agosto de 2023: Os dois se declararam culpados, admitindo o crime de furto.
O casal de Liechtenstein admitiu que conseguiu acessar o sistema da plataforma de negociação por um longo período e roubou uma grande quantia de dinheiro. Eles usaram várias vezes serviços de mistura de moedas como o Bitcoin Fog para fazer lavagem de dinheiro, e depois passaram para outros misturadores.
De principal a testemunha
No mais recente julgamento, Liechtenstein depôs como testemunha. Ele afirmou que usou o Bitcoin Fog para lavagem de dinheiro várias vezes, mas depois passou a outros serviços de mistura. Ele também revelou que a maior parte das atividades de lavagem de dinheiro foi realizada através do depósito de fundos em contas de criptomoedas registradas com informações de identidade adquiridas na dark web.
Liechtenstein afirmou que nunca se comunicou diretamente com o operador do Bitcoin Fog, Sterl ingov. As autoridades de aplicação da lei anteriormente acusaram o Bitcoin Fog de estar envolvido em Lavagem de dinheiro de mais de 1,2 milhão de bitcoins, envolvendo tráfico de drogas, fraudes e roubo de identidade, entre várias atividades ilegais.
Liechtenstein, que enfrenta uma pena máxima de 20 anos de prisão, optou por cooperar com as autoridades, revelando mais detalhes sobre o caso. Até 27 de fevereiro de 2024, o julgamento do caso ainda está em andamento e o júri ainda não tomou uma decisão final.
Sugestões para fortalecer as medidas de combate à lavagem de dinheiro
Implementar rigorosamente as normas KYC e AML: os prestadores de serviços de ativos virtuais devem exigir que os usuários realizem uma verificação de identidade abrangente, assegurando a conformidade com as normas relevantes.
Reforçar a monitorização das transações: implementar um sistema de monitorização em tempo real, analisar atividades de transação suspeitas, incluindo informações sobre montantes, frequência, origem e destino das transações.
Estabelecer um mecanismo de reporte: criar um sistema para reportar transações ou atividades suspeitas e colaborar com as autoridades reguladoras na investigação.
Promover a colaboração da indústria: colaborar ativamente com empresas de segurança, autoridades reguladoras e órgãos de aplicação da lei para combater conjuntamente a lavagem de dinheiro. Comunicações regulares para responder rapidamente às estratégias em constante mudança dos criminosos.
Este caso destaca a importância e os desafios do combate à lavagem de dinheiro no setor das criptomoedas. Com o desenvolvimento da tecnologia, as partes envolvidas precisam constantemente melhorar as medidas de prevenção para manter o saudável desenvolvimento do sistema financeiro.
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Bitfinex revela os bastidores do roubo e lavagem de dinheiro de bilhões em encriptação.
Revelações do arquétipo do Bitfinex sobre o roubo de ativos encriptados e a Lavagem de dinheiro
Em 2022, um casal preso por conspirar para lavar dezenas de bilhões de dólares em encriptação gerou ampla atenção. O casal admitiu suas culpas no ano passado, envolvendo uma enorme quantidade de ativos de encriptação roubados de uma plataforma de negociação.
As últimas notícias mostram que o marido da mulher, Ilia Lichtenstein, está atualmente a atuar como testemunha colaborante do governo, participando de um julgamento em curso sobre lavagem de dinheiro. Este caso envolve o serviço de mistura de criptomoedas "Bitcoin Fog". Este artigo irá esclarecer para os leitores a origem e o desenrolar deste complexo caso.
Linha do tempo do evento
O casal de Liechtenstein admitiu que conseguiu acessar o sistema da plataforma de negociação por um longo período e roubou uma grande quantia de dinheiro. Eles usaram várias vezes serviços de mistura de moedas como o Bitcoin Fog para fazer lavagem de dinheiro, e depois passaram para outros misturadores.
De principal a testemunha
No mais recente julgamento, Liechtenstein depôs como testemunha. Ele afirmou que usou o Bitcoin Fog para lavagem de dinheiro várias vezes, mas depois passou a outros serviços de mistura. Ele também revelou que a maior parte das atividades de lavagem de dinheiro foi realizada através do depósito de fundos em contas de criptomoedas registradas com informações de identidade adquiridas na dark web.
Liechtenstein afirmou que nunca se comunicou diretamente com o operador do Bitcoin Fog, Sterl ingov. As autoridades de aplicação da lei anteriormente acusaram o Bitcoin Fog de estar envolvido em Lavagem de dinheiro de mais de 1,2 milhão de bitcoins, envolvendo tráfico de drogas, fraudes e roubo de identidade, entre várias atividades ilegais.
Liechtenstein, que enfrenta uma pena máxima de 20 anos de prisão, optou por cooperar com as autoridades, revelando mais detalhes sobre o caso. Até 27 de fevereiro de 2024, o julgamento do caso ainda está em andamento e o júri ainda não tomou uma decisão final.
Sugestões para fortalecer as medidas de combate à lavagem de dinheiro
Implementar rigorosamente as normas KYC e AML: os prestadores de serviços de ativos virtuais devem exigir que os usuários realizem uma verificação de identidade abrangente, assegurando a conformidade com as normas relevantes.
Reforçar a monitorização das transações: implementar um sistema de monitorização em tempo real, analisar atividades de transação suspeitas, incluindo informações sobre montantes, frequência, origem e destino das transações.
Estabelecer um mecanismo de reporte: criar um sistema para reportar transações ou atividades suspeitas e colaborar com as autoridades reguladoras na investigação.
Promover a colaboração da indústria: colaborar ativamente com empresas de segurança, autoridades reguladoras e órgãos de aplicação da lei para combater conjuntamente a lavagem de dinheiro. Comunicações regulares para responder rapidamente às estratégias em constante mudança dos criminosos.
Este caso destaca a importância e os desafios do combate à lavagem de dinheiro no setor das criptomoedas. Com o desenvolvimento da tecnologia, as partes envolvidas precisam constantemente melhorar as medidas de prevenção para manter o saudável desenvolvimento do sistema financeiro.