Ferramentas de rastreamento e análise na cadeia: 12 ferramentas de investigação em Blockchain de nível profissional

No atual campo de segurança da blockchain, ferramentas de investigação na cadeia, precisas e eficientes, são cruciais para monitoramento de ativos, prevenção de riscos e investigação de crimes financeiros. Este artigo selecionou e organizou 12 ferramentas de análise de blockchain comumente usadas, abrangendo monitoramento de dados em múltiplas cadeias, ponte entre cadeias, rastreamento de fluxos de fundos e cálculo de ganhos e perdas fiscais, fornecendo um guia de análise de dados na cadeia de nível profissional para investigadores de segurança, órgãos de aplicação da lei, equipes de conformidade e investidores, ajudando a enfrentar os desafios de segurança da blockchain cada vez mais complexos.

1. Cielo - Carteira compatível com EVM para rastreamento e monitoramento

Cielo foca no rastreamento de carteiras, suportando várias plataformas de Blockchain, como cadeias compatíveis com EVM, Bitcoin, Solana e Tron. Esta ferramenta não apenas monitoriza em tempo real as atividades das carteiras e o fluxo de fundos, mas também fornece recomendações de listas de Smart Wallet, ajudando os usuários a identificar rapidamente riscos potenciais ou comportamentos anormais.

Cenários de aplicação:

• Monitorização de transferências de grandes montantes, análise do comportamento de contas importantes
• Identificar endereços suspeitos, prevenir fraudes em criptomoedas

2. TRM Labs - Plataforma de inteligência na cadeia contra crimes financeiros

A TRM Labs é uma plataforma de inteligência em blockchain líder, que exibe dados de endereços e transações de forma gráfica, ajudando os usuários a rastrear o fluxo de fundos de forma abrangente. Sua cobertura é ampla, suportando mais de 70 milhões de ativos, abrangendo 30 redes de blockchain, ao mesmo tempo que oferece suporte de dados para protocolos de NFT e DeFi, sendo amplamente utilizada por instituições financeiras, empresas de criptomoedas e departamentos governamentais, destacando-se especialmente na detecção e investigação de crimes financeiros em criptomoedas.

Cenários de aplicação:

• Ajudar as autoridades de aplicação da lei, as bolsas e as instituições financeiras a combater o crime relacionado com criptomoedas
• Monitorar transações relacionadas a listas de sanções

3. MetaSuites - Navegador de dados melhorados na Blockchain

MetaSuites, desenvolvido pela BlockSec, é uma ferramenta de melhoria de navegador de Blockchain baseada em extensão do Chrome. Esta ferramenta oferece visualizações de dados intuitivas, como gráficos de fluxo de fundos e etiquetas de endereço, e integra mais de 30 ferramentas Web3 e AI, aumentando significativamente a eficiência da análise de dados na cadeia.

Cenários de aplicação:

• Estudar protocolos DeFi, analisar vulnerabilidades e riscos potenciais
• Melhorar as funcionalidades do Blockchain Explorer, facilitando a revisão do comportamento dos endereços

4. MetaSleuth - Ferramenta de rastreamento na cadeia para utilizadores comuns

Como uma plataforma de rastreamento na cadeia voltada para usuários comuns, o MetaSleuth fez otimizações específicas na experiência do usuário e na facilidade de uso. Esta ferramenta suporta análise entre cadeias, capaz de rastrear fluxos de fundos e identificar endereços de alto risco, já cobrindo 13 blocos, incluindo Bitcoin, Ethereum e Solana, oferecendo análises inteligentes e recursos de compartilhamento colaborativo para investidores individuais e pequenas e médias instituições.

Cenários de aplicação:

• Investidores individuais e pequenas e médias instituições monitoram a segurança das carteiras
• Analisar o caminho do ataque dos hackers, identificar transações anormais

5. Arkham Intelligence - Rastreio de fundos na cadeia e visualização de dados

Arkham é uma plataforma de inteligência integrada que combina um navegador multi-chain, etiquetas de entidades, criação de gráficos e funcionalidades de alertas em tempo real. Possui não apenas um poderoso banco de dados de endereços e entidades, mas também suporta filtragem de transações e operações de visualização, permitindo que os usuários realizem análises aprofundadas de mais de 50 dados de blockchain através de uma interface API. As funcionalidades abrangentes do Arkham fazem dele uma ferramenta de investigação na cadeia muito bem avaliada na indústria.

Cenários de aplicação:

• Explorar a fundo os caminhos de fluxo de capital, revelando relações ocultas
• Combinar AI para identificar endereços de risco potencial

6. Etherscan / Solscan - O mais poderoso Blockchain Explorer

Etherscan e Solscan são exploradores de blockchain dedicados, respectivamente, à cadeia compatível com EVM e à Solana. Eles fornecem registros de transação, informações de endereço, código de contratos inteligentes e consulta de saldo, entre outros dados detalhados, apoiando a transparência do ecossistema Ethereum e as necessidades de consulta de dados da rede Solana, sendo ferramentas indispensáveis para desenvolvedores e pesquisadores.

Cenários de aplicação:

• Estudar vulnerabilidades de contratos inteligentes, analisar comportamentos de transações na cadeia
• Rastrear o caminho dos ataques de hackers, avaliar a segurança dos ativos

7. Blockchair - Motor de busca de dados na cadeia do Bitcoin

Blockchair é um navegador focado na consulta de dados na cadeia do Bitcoin, permitindo que os usuários pesquisem e visualizem informações detalhadas sobre blocos, transações e endereços. Esta ferramenta não só suporta o Bitcoin, mas também é compatível com consultas de dados de outras Blockchains e fornece uma interface API, adequada para a análise de transações de Bitcoin e estudo de dados de blocos.

Cenários de aplicação:

• Estudar o fluxo de fundos na cadeia do Bitcoin
• Análise profunda do comportamento dos pools de mineração BTC

8. Intervalo - Rastreio do fluxo de fundos USDC entre cadeias

A Range oferece uma solução de monitoramento exclusiva para transações de ponte de protocolos de transferência entre cadeias, que rastreia principalmente o fluxo de USDC entre ecossistemas como Ethereum, Solana e Cosmos. O monitoramento em tempo real e o feedback de dados transparentes ajudam os usuários a entender melhor a situação de transferência de ativos entre cadeias e a realizar uma análise aprofundada da liquidez DeFi.

Cenários de aplicação:

• Identificar caminhos de arbitragem do USDC em múltiplas cadeias
• Analisar o comportamento das transações na cadeia, aumentar a eficiência do capital

9. Pulsy - Agregador de Rastreio de Ativos Cross-Chain

Pulsy é um agregador de navegador de ponte que, ao integrar dados de transferência de ativos entre cadeias, ajuda os usuários a encontrar o caminho de transferência mais otimizado. Com a análise de dados em tempo real e históricos, esta ferramenta oferece uma solução de monitoramento mais eficiente para transações entre cadeias, sendo especialmente adequada para a gestão de ativos em ambientes de múltiplas cadeias.

Cenários de aplicação:

• Estudar oportunidades de arbitragem entre cadeias
• Monitorizar o fluxo de fundos DeFi

10. Socketscan - Monitorização de ponte compatível com EVM

Socketscan foca na monitorização de transações de ponte entre cadeias compatíveis com EVM, oferecendo uma plataforma unificada para que os utilizadores consultem o estado detalhado de hashes de transações ou endereços. Suporta o rastreamento de transações em várias cadeias, como Ethereum, Optimism, Arbitrum, proporcionando uma visualização de dados clara e monitorização em tempo real para transferências de ativos entre cadeias.

Cenários de aplicação:

• Monitorizar o fluxo de fundos entre cadeias no ecossistema EVM
• Rastrear transações de ponte, alertar sobre fluxos de fundos anormais

11. Dune - Plataforma de Análise de Dados na Cadeia Aberta

Dune é uma das plataformas de análise de dados de Blockchain mais populares e influentes atualmente. Os usuários podem usar consultas SQL para acessar uma grande quantidade de dados na cadeia, criar e compartilhar uma variedade de painéis de dados personalizados. Sua plataforma aberta incentiva a comunidade de criadores de dados a inovar continuamente, sendo uma escolha ideal para mineração de dados aprofundada e análise de tendências na cadeia.

Cenários de aplicação:

• Monitorizar os indicadores KPI dos projetos DeFi
• Analisar as tendências do mercado de NFT

12. CryptoTaxCalculator - Cálculo de impostos sobre criptomoedas & Análise de lucros e perdas

O CryptoTaxCalculator é projetado especificamente para investidores em criptomoedas, ajudando os usuários a completar declarações fiscais e revisões de investimentos através do cálculo automático de lucros e perdas (PNL). A plataforma não só suporta a geração automática de relatórios fiscais, mas também fornece análises detalhadas de lucros e perdas, ajudando os usuários a alcançar a conformidade fiscal e a gestão de ativos.

Cenários de aplicação:

• Geração automática de declarações fiscais, reduzindo o tempo de cálculo manual
• Rastrear o rendimento dos ativos, realizar investimentos em conformidade

Resumo

As 12 ferramentas abrangem rastreamento de carteiras, monitoramento de fluxo de fundos, ponte entre cadeias, visualização de dados e gestão fiscal em múltiplas dimensões, refletindo os mais recentes avanços no campo da segurança Blockchain em transparência de dados, monitoramento entre cadeias e análise de inteligência em tempo real. Seja para equipes de segurança financeira em nível institucional ou pesquisadores focados em conformidade com Blockchain, essas ferramentas podem fornecer suporte eficiente e preciso para análise de dados na cadeia e prevenção de riscos. Combinando cenários de negócios reais, a escolha das ferramentas adequadas aumentará significativamente a capacidade de proteção de segurança e o nível de análise de dados.