Скандал вокруг популярной платформы токенов MyStonks, крупные средства пользователей в сочетании с регуляторным расследованием, облака «торговой войны» начинают появляться.
На фоне горячего обсуждения концепции токенизированных акций твит о «замороженных миллионах долларов» мгновенно вывел MyStonks на передний план. Ключевые слова, такие как безопасность средств, торговая платформа, риски соблюдения законодательства, быстро разожгли нервы инвесторов, и паника быстро распространилась в сообществе.
В ответ на сомнения и предположения, MyStonks быстро отреагировала, сообщив, что данная заморозка средств касается только одного пользователя и направлена на содействие регуляторному расследованию. Компания уже связалась с вовлеченным пользователем, чтобы помочь ему предоставить необходимые материалы для соблюдения правил. Этот инцидент с заморозкой средств вызвал обсуждение безопасности платформы для криптовалют и ее соответствия нормативным требованиям, и, похоже, разгорается коммерческое противостояние. В этой статье будет рассмотрена хронология событий и меры, предпринятые MyStonks.
Заморозка крупных средств связана с сотрудничеством в рамках регуляторного расследования, обычные пользователи не пострадают от внесения и снятия средств.
13 августа пользователь на социальной платформе X сообщил, что он вывел более 7 миллионов долларов из Binance и зачислил их на MyStonks, но около 6,2 миллиона долларов были заморожены, каналы для вывода средств закрыты, а средства распределены, причина в том, что платформа потребовала от него предоставить документы для завершения проверки рисков. Эта новость быстро привлекла внимание и вызвала сомнения на рынке в безопасности MyStonks, особенно после того как OKX пометил его как фишинговый сайт, что еще больше усугубило кризис доверия.
!
В ответ на это событие официальный представитель MyStonks заявил, что в последнее время платформа получила требования регуляторных органов, касающиеся одного конкретного пользователя. После получения требований команда по соблюдению норм сразу же связалась с соответствующим пользователем через безопасные каналы и предоставила подробную информацию о процессе подачи сведений. Вся собранная информация будет надежно сохранена и будет делиться только в рамках юридических требований. Это расследование касается только одного пользователя и охватывает такие вопросы, как борьба с отмыванием денег, связь с преступными организациями или мошенническими группами, торговля наркотиками, уклонение от санкций и сообщения о подозрительной деятельности. Обычные пользователи могут продолжать вносить депозиты и выводить средства, не опасаясь влияния данного расследования.
!
В то же время, основатель MyStonks Брюс Джей также провел Space на платформе X, где подробно объяснил ситуацию. По словам Брюса Джея, команда по соблюдению требований на прошлой неделе получила запрос от правоохранительных органов по отношению к одному клиенту и уже связалась с клиентом, чтобы помочь ему предоставить соответствующие доказательства, но на данном этапе информация, предоставленная пользователем, ограничена, и пока не удается определить, когда произойдет разблокировка.
Согласно объяснению Брюса Дж., в соответствии с положениями Закона о банковской тайне, существует вероятность, что сделки с акциями будут подвергнуты проверке на предмет «поступлений средств/транзакций, превышающих 1 миллион долларов США» по одной или нескольким транзакциям. В случае выявления аномалий необходимо подать SAR в FinCEN. Таким образом, целенаправленное расследование и приостановка вывода средств для данного пользователя не являются самостоятельными действиями платформы; сотрудничество с регулирующими органами в расследовании является законным обязательством каждой биржи, и само расследование не означает, что с клиентскими средствами есть проблемы. Он призвал общественность не переосмыслять события и заявил, что конкретная информация о расследовании будет отправлена напрямую пользователю для защиты его конфиденциальности.
Он также сообщил, что с момента своего основания количество зарегистрированных пользователей на платформе превысило 20 000, ежедневно обрабатывается около 500 до 800 операций пополнения и вывода, 99% из которых проходят без проблем. Только за последние 24 часа MyStonks завершил более 400 операций вывода средств пользователями, среднее время обработки составило 28 секунд.
«Безопасность активов и аккаунтов каждого пользователя — это наша жизненная линия. Мы никогда не теряли и не использовали ни одной копейки пользователей. В случае потерь пользователей, вызванных ошибками платформы, такими как продукты/торговля, мы настаиваем на полной компенсации. Что касается сетевых слухов о «бегстве» и «мошенничестве», мы призываем всех получать точную информацию через официальные и законные каналы, не верить слухам и не распространять их», — подчеркнул Брюс Дж.
По словам основателя компании Slow Fog, занимающейся безопасностью, Ю Сяня, замороженные средства этого пользователя в основном поступили из вывода с Binance, а взаимодействие на DEX связано с обменом STONKS и USDT. Если MyStonks сотрудничает с правоохранительными органами и риск-менеджмент действительно имеет место, необходимо обратить внимание на финансовые операции целевого пользователя на Binance.
Ответ на требования по соблюдению нормативных условий и модели работы, подчеркивая, что соблюдение нормативных требований и управление рисками являются основной целью.
Событие заморозки средств на платформе MyStonks вызвало широкий интерес и привлекло внимание рынка к обсуждению и сомнениям относительно соответствия платформы нормативным требованиям и ее бизнес-модели.
Некоторые пользователи считают, что платформа чрезмерно подчеркивает свою лицензию MSB, что может скрывать недостатки в соблюдении норм торговли ценными бумагами и вводить в заблуждение инвесторов за пределами США из-за информационной асимметрии; некоторые пользователи ставят под сомнение, что MyStonks упаковывает регистрацию частных размещений как полную лицензию на соблюдение норм, используя незнание обычными инвесторами американских законов о ценных бумагах для маркетинга; другие пользователи указывают на то, что замораживание средств платформой, а не их прямое возвращение, отличается от обычной практики финансовых учреждений и может указывать на наличие недостатков в системе соблюдения норм.
В ответ на вышеуказанные вопросы, команда MyStonks сделала следующее заявление.
Официальные лица подчеркивают, что MyStonks является полностью соответствующей и регулируемой платформой, имеющей лицензию на финансовые услуги (MSB) от FinCEN США и завершившей регистрацию по выпуску токенов ценных бумаг (STO) в SEC США. Платформа всегда придерживается принципов законной и соответствующей деятельности, строго соблюдая требования регулирования и политику управления рисками.
В вопросах соблюдения правил MyStonks указывает, что поданная форма D является федеральной регистрацией, требуемой SEC, и должна соответствовать таким пунктам, как Rule 504 / 506, включая проверку квалификации инвесторов, раскрытие информации, соблюдение антифродовых положений и т.д., что применимо к субъектам, выпускающим ценные бумаги по освобождению согласно Regulation D. MyStonks строго соблюдает требования Regulation D и Regulation S при подаче формы D. Reg S четко разрешает выпуск ценных бумаг за пределами США для неамериканских инвесторов, что является законным путем трансграничного выпуска, признанным SEC.
Регистрация MSB осуществляется FinCEN, подведомственным Министерству финансов США, что является важным шагом для входа в американскую систему соблюдения норм. После регистрации компании обязаны соблюдать Закон о банковской тайне и правила FinCEN по противодействию отмыванию денег, включая проверку клиентов (KYC), мониторинг по противодействию отмыванию денег (AML), а также отчеты о подозрительных сделках (SAR). MyStonks ежегодно подает отчет AML в соответствии с требованиями и подлежит надзору и проверке со стороны FinCEN. Регистрация MSB не только подтверждает статус соблюдения норм, но и является началом выполнения регуляторных обязательств.
В то же время MyStonks подчеркивает, что весь его бизнес не полностью относится к STO, поэтому часть активов является функциональными токенами или цифровыми товарами, которые не подпадают под регулирование ценных бумаг и не подлежат ограничениям для инвесторов по Regulation D.
Важно отметить, что согласно информации MyStonks, с момента своего создания некоторые пользователи использовали MyStonks как «миксер», и это было перехвачено службой соблюдения норм. Основная цель комплаенс-риска заключается в обеспечении безопасности платформы и пользователей, чтобы она не использовалась для ведения какой-либо незаконной деятельности, включая террористические организации, торговлю людьми, наркоторговлю, отмывание денег, мошенничество, манипуляции на рынке, Insider Trading и т.д., тем самым удовлетворяя юридическим требованиям глобальных регулирующих органов.
От атак на сайт до аномалий в движении средств, тени бизнес-войны начинают появляться
После обострения спора о защите прав, MyStonks сообщила, что их сайт подвергся DDoS-атаке и получила множество жалоб и сообщений о нарушениях. В то же время, действия пользователей, отстаивающих свои права, также привлекли внимание рынка. Эта серия событий вызвала спекуляции о возможностях коммерческой войны.
!
Например, согласно анализу KOL@OxMayyy, средства пользователей, защищающих свои права, практически не имели реальных операций; после каждой закачки они выводились в течение часа, и не возвращались на исходный адрес закачки, что, естественно, вызывает срабатывание системы контроля рисков. Кроме того, при единовременном или накопительном выводе средств свыше миллиона долларов может происходить проверка со стороны регуляторов. В то же время, MvStonks недавно также подвергся DDoS-атаке, что свидетельствует о растущем влиянии платформы, поэтому этот спор скорее похож на рыночное давление на развивающуюся платформу, и она больше склонна рассматривать этот инцидент как бизнес-соперничество, а не просто как защиту прав.
Согласно информации от @CryptoPainter_X, участник ранее делился своим опытом торговли под псевдонимом "Дядя" в группе под названием Biyapay и заявлял, что его счета имеют значительный объем средств, а также положительно отзывался о платформе. Этот скриншот также был перепостен официальным аккаунтом Biyapay, в то время как Biyapay и MyStonks находятся в прямой конкурентной борьбе в рамках своей бизнес-модели. С его точки зрения, это похоже на заранее спланированную коммерческую клевету, но на данный момент нет убедительных доказательств.
Соучредитель Infini @графиняКристин также отметила, что на поле коммерческой конкуренции всегда найдутся соперники, выбирающие подлые методы: сначала они заполняют социальные сети негативной информацией, затем через технические атаки нарушают нормальную работу, а затем с помощью панических сообщений подрывают доверие пользователей. Для тех, кто пережил это, это часто сигнализирует о том, что ваш бизнес уже затронул ядро рынка. Она считает, что настоящая битва заключается не только в мести, но и в защите своих достижений, отстаивании своей позиции.
!
Интересно, что после события с заморозкой MyStonks, Biyapay не только подчеркнула меры защиты, такие как многослойный контроль рисков и изоляция средств, но также запустила акцию по вознаграждению за миграцию активов. Пользователи, если они используют адрес пополнения MyStonks для любой сделки на Biyapay, могут получить вознаграждение. Эта мера была интерпретирована в圈内 как стимул и защита для пользователей, поощряющая безопасную миграцию средств, а также рассматривается как маркетинговая стратегия против конкурентов.
Что касается общественного мнения в сети, MyStonks ответила, что они глубоко сожалеют о том, что в последнее время в сети происходят попытки дискредитировать безопасность платформы под предлогом соблюдения нормативных требований и распространения негативной информации, и что это является неизбежным этапом для новой платформы по торговле активами.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Скандал вокруг популярной платформы токенов MyStonks, крупные средства пользователей в сочетании с регуляторным расследованием, облака «торговой войны» начинают появляться.
Автор: Нэнси, PANews
На фоне горячего обсуждения концепции токенизированных акций твит о «замороженных миллионах долларов» мгновенно вывел MyStonks на передний план. Ключевые слова, такие как безопасность средств, торговая платформа, риски соблюдения законодательства, быстро разожгли нервы инвесторов, и паника быстро распространилась в сообществе.
В ответ на сомнения и предположения, MyStonks быстро отреагировала, сообщив, что данная заморозка средств касается только одного пользователя и направлена на содействие регуляторному расследованию. Компания уже связалась с вовлеченным пользователем, чтобы помочь ему предоставить необходимые материалы для соблюдения правил. Этот инцидент с заморозкой средств вызвал обсуждение безопасности платформы для криптовалют и ее соответствия нормативным требованиям, и, похоже, разгорается коммерческое противостояние. В этой статье будет рассмотрена хронология событий и меры, предпринятые MyStonks.
Заморозка крупных средств связана с сотрудничеством в рамках регуляторного расследования, обычные пользователи не пострадают от внесения и снятия средств.
13 августа пользователь на социальной платформе X сообщил, что он вывел более 7 миллионов долларов из Binance и зачислил их на MyStonks, но около 6,2 миллиона долларов были заморожены, каналы для вывода средств закрыты, а средства распределены, причина в том, что платформа потребовала от него предоставить документы для завершения проверки рисков. Эта новость быстро привлекла внимание и вызвала сомнения на рынке в безопасности MyStonks, особенно после того как OKX пометил его как фишинговый сайт, что еще больше усугубило кризис доверия.
!
В ответ на это событие официальный представитель MyStonks заявил, что в последнее время платформа получила требования регуляторных органов, касающиеся одного конкретного пользователя. После получения требований команда по соблюдению норм сразу же связалась с соответствующим пользователем через безопасные каналы и предоставила подробную информацию о процессе подачи сведений. Вся собранная информация будет надежно сохранена и будет делиться только в рамках юридических требований. Это расследование касается только одного пользователя и охватывает такие вопросы, как борьба с отмыванием денег, связь с преступными организациями или мошенническими группами, торговля наркотиками, уклонение от санкций и сообщения о подозрительной деятельности. Обычные пользователи могут продолжать вносить депозиты и выводить средства, не опасаясь влияния данного расследования.
!
В то же время, основатель MyStonks Брюс Джей также провел Space на платформе X, где подробно объяснил ситуацию. По словам Брюса Джея, команда по соблюдению требований на прошлой неделе получила запрос от правоохранительных органов по отношению к одному клиенту и уже связалась с клиентом, чтобы помочь ему предоставить соответствующие доказательства, но на данном этапе информация, предоставленная пользователем, ограничена, и пока не удается определить, когда произойдет разблокировка.
Согласно объяснению Брюса Дж., в соответствии с положениями Закона о банковской тайне, существует вероятность, что сделки с акциями будут подвергнуты проверке на предмет «поступлений средств/транзакций, превышающих 1 миллион долларов США» по одной или нескольким транзакциям. В случае выявления аномалий необходимо подать SAR в FinCEN. Таким образом, целенаправленное расследование и приостановка вывода средств для данного пользователя не являются самостоятельными действиями платформы; сотрудничество с регулирующими органами в расследовании является законным обязательством каждой биржи, и само расследование не означает, что с клиентскими средствами есть проблемы. Он призвал общественность не переосмыслять события и заявил, что конкретная информация о расследовании будет отправлена напрямую пользователю для защиты его конфиденциальности.
Он также сообщил, что с момента своего основания количество зарегистрированных пользователей на платформе превысило 20 000, ежедневно обрабатывается около 500 до 800 операций пополнения и вывода, 99% из которых проходят без проблем. Только за последние 24 часа MyStonks завершил более 400 операций вывода средств пользователями, среднее время обработки составило 28 секунд.
«Безопасность активов и аккаунтов каждого пользователя — это наша жизненная линия. Мы никогда не теряли и не использовали ни одной копейки пользователей. В случае потерь пользователей, вызванных ошибками платформы, такими как продукты/торговля, мы настаиваем на полной компенсации. Что касается сетевых слухов о «бегстве» и «мошенничестве», мы призываем всех получать точную информацию через официальные и законные каналы, не верить слухам и не распространять их», — подчеркнул Брюс Дж.
По словам основателя компании Slow Fog, занимающейся безопасностью, Ю Сяня, замороженные средства этого пользователя в основном поступили из вывода с Binance, а взаимодействие на DEX связано с обменом STONKS и USDT. Если MyStonks сотрудничает с правоохранительными органами и риск-менеджмент действительно имеет место, необходимо обратить внимание на финансовые операции целевого пользователя на Binance.
Ответ на требования по соблюдению нормативных условий и модели работы, подчеркивая, что соблюдение нормативных требований и управление рисками являются основной целью.
Событие заморозки средств на платформе MyStonks вызвало широкий интерес и привлекло внимание рынка к обсуждению и сомнениям относительно соответствия платформы нормативным требованиям и ее бизнес-модели.
Некоторые пользователи считают, что платформа чрезмерно подчеркивает свою лицензию MSB, что может скрывать недостатки в соблюдении норм торговли ценными бумагами и вводить в заблуждение инвесторов за пределами США из-за информационной асимметрии; некоторые пользователи ставят под сомнение, что MyStonks упаковывает регистрацию частных размещений как полную лицензию на соблюдение норм, используя незнание обычными инвесторами американских законов о ценных бумагах для маркетинга; другие пользователи указывают на то, что замораживание средств платформой, а не их прямое возвращение, отличается от обычной практики финансовых учреждений и может указывать на наличие недостатков в системе соблюдения норм.
В ответ на вышеуказанные вопросы, команда MyStonks сделала следующее заявление.
Официальные лица подчеркивают, что MyStonks является полностью соответствующей и регулируемой платформой, имеющей лицензию на финансовые услуги (MSB) от FinCEN США и завершившей регистрацию по выпуску токенов ценных бумаг (STO) в SEC США. Платформа всегда придерживается принципов законной и соответствующей деятельности, строго соблюдая требования регулирования и политику управления рисками.
В вопросах соблюдения правил MyStonks указывает, что поданная форма D является федеральной регистрацией, требуемой SEC, и должна соответствовать таким пунктам, как Rule 504 / 506, включая проверку квалификации инвесторов, раскрытие информации, соблюдение антифродовых положений и т.д., что применимо к субъектам, выпускающим ценные бумаги по освобождению согласно Regulation D. MyStonks строго соблюдает требования Regulation D и Regulation S при подаче формы D. Reg S четко разрешает выпуск ценных бумаг за пределами США для неамериканских инвесторов, что является законным путем трансграничного выпуска, признанным SEC.
Регистрация MSB осуществляется FinCEN, подведомственным Министерству финансов США, что является важным шагом для входа в американскую систему соблюдения норм. После регистрации компании обязаны соблюдать Закон о банковской тайне и правила FinCEN по противодействию отмыванию денег, включая проверку клиентов (KYC), мониторинг по противодействию отмыванию денег (AML), а также отчеты о подозрительных сделках (SAR). MyStonks ежегодно подает отчет AML в соответствии с требованиями и подлежит надзору и проверке со стороны FinCEN. Регистрация MSB не только подтверждает статус соблюдения норм, но и является началом выполнения регуляторных обязательств.
В то же время MyStonks подчеркивает, что весь его бизнес не полностью относится к STO, поэтому часть активов является функциональными токенами или цифровыми товарами, которые не подпадают под регулирование ценных бумаг и не подлежат ограничениям для инвесторов по Regulation D.
Важно отметить, что согласно информации MyStonks, с момента своего создания некоторые пользователи использовали MyStonks как «миксер», и это было перехвачено службой соблюдения норм. Основная цель комплаенс-риска заключается в обеспечении безопасности платформы и пользователей, чтобы она не использовалась для ведения какой-либо незаконной деятельности, включая террористические организации, торговлю людьми, наркоторговлю, отмывание денег, мошенничество, манипуляции на рынке, Insider Trading и т.д., тем самым удовлетворяя юридическим требованиям глобальных регулирующих органов.
От атак на сайт до аномалий в движении средств, тени бизнес-войны начинают появляться
После обострения спора о защите прав, MyStonks сообщила, что их сайт подвергся DDoS-атаке и получила множество жалоб и сообщений о нарушениях. В то же время, действия пользователей, отстаивающих свои права, также привлекли внимание рынка. Эта серия событий вызвала спекуляции о возможностях коммерческой войны.
!
Например, согласно анализу KOL@OxMayyy, средства пользователей, защищающих свои права, практически не имели реальных операций; после каждой закачки они выводились в течение часа, и не возвращались на исходный адрес закачки, что, естественно, вызывает срабатывание системы контроля рисков. Кроме того, при единовременном или накопительном выводе средств свыше миллиона долларов может происходить проверка со стороны регуляторов. В то же время, MvStonks недавно также подвергся DDoS-атаке, что свидетельствует о растущем влиянии платформы, поэтому этот спор скорее похож на рыночное давление на развивающуюся платформу, и она больше склонна рассматривать этот инцидент как бизнес-соперничество, а не просто как защиту прав.
Согласно информации от @CryptoPainter_X, участник ранее делился своим опытом торговли под псевдонимом "Дядя" в группе под названием Biyapay и заявлял, что его счета имеют значительный объем средств, а также положительно отзывался о платформе. Этот скриншот также был перепостен официальным аккаунтом Biyapay, в то время как Biyapay и MyStonks находятся в прямой конкурентной борьбе в рамках своей бизнес-модели. С его точки зрения, это похоже на заранее спланированную коммерческую клевету, но на данный момент нет убедительных доказательств.
Соучредитель Infini @графиняКристин также отметила, что на поле коммерческой конкуренции всегда найдутся соперники, выбирающие подлые методы: сначала они заполняют социальные сети негативной информацией, затем через технические атаки нарушают нормальную работу, а затем с помощью панических сообщений подрывают доверие пользователей. Для тех, кто пережил это, это часто сигнализирует о том, что ваш бизнес уже затронул ядро рынка. Она считает, что настоящая битва заключается не только в мести, но и в защите своих достижений, отстаивании своей позиции.
!
Интересно, что после события с заморозкой MyStonks, Biyapay не только подчеркнула меры защиты, такие как многослойный контроль рисков и изоляция средств, но также запустила акцию по вознаграждению за миграцию активов. Пользователи, если они используют адрес пополнения MyStonks для любой сделки на Biyapay, могут получить вознаграждение. Эта мера была интерпретирована в圈内 как стимул и защита для пользователей, поощряющая безопасную миграцию средств, а также рассматривается как маркетинговая стратегия против конкурентов.
Что касается общественного мнения в сети, MyStonks ответила, что они глубоко сожалеют о том, что в последнее время в сети происходят попытки дискредитировать безопасность платформы под предлогом соблюдения нормативных требований и распространения негативной информации, и что это является неизбежным этапом для новой платформы по торговле активами.