Раскрытие правды о "новых инвестиционных промываниях глаз"
Недавно инвестиционный проект под названием "Синькангцзя" привлек широкое внимание на нескольких социальных платформах и в инвестиционных группах. Как стало известно, проект активно функционирует с 2023 года и заявляет, что является китайским филиалом известной золотой биржи. На первоначальном этапе проект использовал инвестиции в нефтяные фьючерсы в качестве приманки, а затем переключился на такие области, как "инвестиции в большие данные", "валютные инвестиции" и "инвестиции в виртуальные валюты". Участники должны уплатить вступительный взнос в размере 1000 USDT, проект имеет структуру, похожую на военную организацию, с механизмом возврата средств между различными уровнями.
Однако 26 июня 2023 года платформа внезапно закрыла все каналы вывода средств. По сообщениям, около 2 миллионов инвесторов в стране пострадали, а сумма, вовлеченная в дело, составляет около 18 миллиардов юаней. Более того, вызывает беспокойство то, что эти средства могли быть переведены и "промывание глаз" через виртуальную валюту USDT.
Стоит отметить, что еще в апреле этого года одна из официальных бирж золота и товаров опубликовала заявление, в котором уточнила, что у нее нет никаких связанных учреждений или партнеров в Китае. Кроме того, с 2024 года несколько ведомств материкового Китая также выпустили предупреждения относительно данного проекта.
Анализ правовых рисков
Хотя в настоящее время нет официальных организаций, которые бы официально признали природу этого проекта, на основе имеющейся информации специалисты предполагают, что он, вероятно, связан с организацией и руководством преступной деятельности по распространению (особенно может быть связано с преступлением мошенничества при сборе средств).
Если судебные органы квалифицируют это как преступление, связанное с сетевым маркетингом, инвесторы могут столкнуться с ситуацией, когда не смогут вернуть свои средства. Это связано с тем, что:
Задействованные средства обычно рассматриваются как "незаконно полученные доходы", которые подлежат конфискации, замораживанию, удержанию и в конечном итоге передаются в государственную казну.
Судебные органы в первую очередь сосредотачиваются на борьбе с преступностью и поддержании финансового порядка, а не на защите интересов отдельных инвесторов.
Большая часть активов, возможно, была переведена за границу или отмыта через виртуальные валюты, что делает их возврат крайне сложным.
Тем не менее, есть несколько случаев, когда суды выносили решения о возврате средств инвесторов, но это не означает, что направление рассмотрения будущих дел будет таким же.
Дополнительные риски инвестирования в виртуальные валюты
Этот проект использует USDT в качестве инвестиционного媒介, что создает дополнительные法律风险 для инвесторов:
Виртуальная валюта в Китае не обладает законной платежеспособностью, соответствующие сделки не защищены законом.
Хотя некоторые судебные решения признают имущественный статус виртуальной валюты, это не равноценно поддержке ее торговли или инвестиционной деятельности.
Даже если вовлеченные активы являются виртуальной валютой, судебные органы все равно будут рассматривать их как незаконно полученные доходы, и очень редко есть возможность вернуть их инвесторам.
Заключение
Такие виртуальные валютные инвестиционные проекты, которые маскируются под "блокчейн", "USDT", "майнинговые машины" и т. д., по своей сути все еще являются традиционным промыванием глаз. В рамках действующей правовой системы Китая инвестиции в виртуальные валюты не только не защищены, но участники также могут понести юридическую ответственность за "участие в сетевом маркетинге" или "содействие отмыванию денег."
Инвесторы должны:
Остерегайтесь обещаний "гарантированной прибыли"
Держитесь подальше от моделей "промывание глаз" и "возврат комиссионных".
Будьте осторожны с так называемыми "инвестиционными гуру" или "финансовыми наставниками" в интернете
Обнаружив подозрительную платформу, своевременно сообщайте в соответствующие органы.
Рациональные инвестиции и осторожные решения действительно могут защитить ваши финансовые средства.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Раскрытие нового промывания глаз с инвестициями в USDT: 18 миллиардов юаней средств, возможно, уже были переведены для отмывания.
Раскрытие правды о "новых инвестиционных промываниях глаз"
Недавно инвестиционный проект под названием "Синькангцзя" привлек широкое внимание на нескольких социальных платформах и в инвестиционных группах. Как стало известно, проект активно функционирует с 2023 года и заявляет, что является китайским филиалом известной золотой биржи. На первоначальном этапе проект использовал инвестиции в нефтяные фьючерсы в качестве приманки, а затем переключился на такие области, как "инвестиции в большие данные", "валютные инвестиции" и "инвестиции в виртуальные валюты". Участники должны уплатить вступительный взнос в размере 1000 USDT, проект имеет структуру, похожую на военную организацию, с механизмом возврата средств между различными уровнями.
Однако 26 июня 2023 года платформа внезапно закрыла все каналы вывода средств. По сообщениям, около 2 миллионов инвесторов в стране пострадали, а сумма, вовлеченная в дело, составляет около 18 миллиардов юаней. Более того, вызывает беспокойство то, что эти средства могли быть переведены и "промывание глаз" через виртуальную валюту USDT.
Стоит отметить, что еще в апреле этого года одна из официальных бирж золота и товаров опубликовала заявление, в котором уточнила, что у нее нет никаких связанных учреждений или партнеров в Китае. Кроме того, с 2024 года несколько ведомств материкового Китая также выпустили предупреждения относительно данного проекта.
Анализ правовых рисков
Хотя в настоящее время нет официальных организаций, которые бы официально признали природу этого проекта, на основе имеющейся информации специалисты предполагают, что он, вероятно, связан с организацией и руководством преступной деятельности по распространению (особенно может быть связано с преступлением мошенничества при сборе средств).
Если судебные органы квалифицируют это как преступление, связанное с сетевым маркетингом, инвесторы могут столкнуться с ситуацией, когда не смогут вернуть свои средства. Это связано с тем, что:
Задействованные средства обычно рассматриваются как "незаконно полученные доходы", которые подлежат конфискации, замораживанию, удержанию и в конечном итоге передаются в государственную казну.
Судебные органы в первую очередь сосредотачиваются на борьбе с преступностью и поддержании финансового порядка, а не на защите интересов отдельных инвесторов.
Большая часть активов, возможно, была переведена за границу или отмыта через виртуальные валюты, что делает их возврат крайне сложным.
Тем не менее, есть несколько случаев, когда суды выносили решения о возврате средств инвесторов, но это не означает, что направление рассмотрения будущих дел будет таким же.
Дополнительные риски инвестирования в виртуальные валюты
Этот проект использует USDT в качестве инвестиционного媒介, что создает дополнительные法律风险 для инвесторов:
Виртуальная валюта в Китае не обладает законной платежеспособностью, соответствующие сделки не защищены законом.
Хотя некоторые судебные решения признают имущественный статус виртуальной валюты, это не равноценно поддержке ее торговли или инвестиционной деятельности.
Даже если вовлеченные активы являются виртуальной валютой, судебные органы все равно будут рассматривать их как незаконно полученные доходы, и очень редко есть возможность вернуть их инвесторам.
Заключение
Такие виртуальные валютные инвестиционные проекты, которые маскируются под "блокчейн", "USDT", "майнинговые машины" и т. д., по своей сути все еще являются традиционным промыванием глаз. В рамках действующей правовой системы Китая инвестиции в виртуальные валюты не только не защищены, но участники также могут понести юридическую ответственность за "участие в сетевом маркетинге" или "содействие отмыванию денег."
Инвесторы должны:
Рациональные инвестиции и осторожные решения действительно могут защитить ваши финансовые средства.