Глобальное влияние центров мошенничества в Юго-Восточной Азии и незаконных онлайн-рынков
В апреле 2025 года Управление ООН по наркотикам и преступности (UNODC) опубликовало отчет под названием «Глобальное влияние центров мошенничества в Юго-Восточной Азии, подпольных денежных систем и незаконных онлайн-рынков». В этом отчете системно анализируются новые формы транснациональной организованной преступности в Юго-Восточной Азии, с особым акцентом на центры интернет-мошенничества, которые объединяют сети отмывания денег подпольных денежных систем и платформы незаконных онлайн-рынков для создания новой цифровой преступной экосистемы.
5 мая 2025 года Министерство финансов США объявило о санкциях против Армии Керен (KNA) Мьянмы, идентифицировав ее как крупную транснациональную преступную организацию, ведущую и способствующую проведению интернет-мошенничества, торговли людьми и трансграничного отмывания денег. Район на границе Мьянмы и Таиланда, контролируемый KNA, стал центром для нескольких мошеннических групп. 1 мая 2025 года Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США также включила Huione Group в список основных объектов внимания по отмыванию денег, указывая на то, что она является ключевым каналом для отмывания преступных доходов, полученных от мошеннических групп.
Доклад указывает на то, что по мере насыщения рынка синтетических наркотиков в Юго-Восточной Азии преступные группы быстро трансформируются, используя мошенничество, отмывание денег, торговлю данными и торговлю людьми как средства получения прибыли, а также создают транснациональную, высокочастотную и низкозатратную черную экономику через онлайн-ставки, поставщиков виртуальных активов, подпольные рынки Telegram и сети криптоплатежей. Эта тенденция первоначально вспыхнула в субрегионе Меконга и быстро распространилась на Южную Азию, Африку, Латинскую Америку и другие зоны с низким уровнем регулирования, формируя явный "серый экспорт".
UNODC предупреждает, что данный тип преступной модели приобрел высокую систематизацию, профессионализм и глобальные характеристики, полагаясь на новые технологии, которые постоянно эволюционируют, и стал важной слепой зоной международного управления безопасностью. В условиях продолжающейся угрозы отчет призывает правительства стран немедленно усилить контроль над виртуальными активами и незаконными финансовыми каналами, способствовать обмену цепочечной информации и созданию механизмов трансграничного сотрудничества между правоохранительными органами, а также создать более эффективную систему управления по борьбе с отмыванием денег и мошенничеством, чтобы сдержать этот быстро развивающийся глобальный риск безопасности.
Юго-Восточная Азия постепенно становится центром преступной экосистемы
С быстрым расширением сетевой преступности в Юго-Восточной Азии этот регион постепенно превращается в ключевой узел глобальной преступной экосистемы, где преступные группировки используют слабое управление, удобное транснациональное сотрудничество и технические уязвимости для создания высокоорганизованных, индустриализированных криминальных сетей. От Мьянмы, Мауладу, до Камбоджи, Сиануквиля, центры мошенничества не только огромны по масштабу, но и постоянно эволюционируют, используя новейшие технологии для уклонения от преследования и получая дешевую рабочую силу через торговлю людьми.
( Высокая ликвидность и адаптивность
Сети киберпреступников в Юго-Восточной Азии демонстрируют высокую мобильность и сильную адаптивность, способные быстро менять места своей деятельности в зависимости от давления со стороны правоохранительных органов, политической ситуации или геополитических условий. Например, после запрета онлайн-гемблинга в Камбодже множество мошеннических групп переместились в специальные экономические зоны, такие как Шанское государство в Мьянме и Золотой треугольник в Лаосе, а затем из-за войны в Мьянме и совместных действий правоохранительных органов вновь переместились на Филиппины, в Индонезию и другие места, формируя цикличную тенденцию "удар---перемещение---возврат". Эти группы маскируют себя с помощью казино, пограничных экономических зон, курортов и других физических мест, в то же время "опускаясь" в более удаленные и слабо контролируемые правоохранительными органами сельские районы и пограничные зоны, чтобы избежать централизованных операций. Кроме того, организационная структура становится все более "клеточной", мошеннические точки рассеиваются по жилым домам, частным пансионам и даже внутри аутсорсинговых компаний, демонстрируя сильную выживаемость и способность к реорганизации.
![UNODC выпустило отчет о мошенничестве в Юго-Восточной Азии: криптовалюты становятся инструментом преступлений, всем сторонам необходимо усилить международное сотрудничество])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-ffb094df09cf4851c2a022c4edce02ec.webp###
( Системная эволюция цепочки мошенничества
Мошеннические группы больше не представляют собой разрозненные банды, а стали основой "вертикально интегрированной преступной индустрии", охватывающей сбор данных, выполнение мошенничества и отмывание денег. В верхнем звене они полагаются на такие платформы, как Telegram, для получения данных о жертвах по всему миру; в среднем звене мошенничество осуществляется с помощью "убойных схем", "ложного правоприменения", "инвестиционных уловок" и других методов; в нижнем звене используются подпольные обменники, OTC-торговля и платежи в стейблкоинах (таких как USDT) для отмывания средств и трансакций через границу. Согласно данным UNODC, в 2023 году экономические потери от криптовалютного мошенничества только в США превысили 5,6 миллиарда долларов, из которых, по оценкам, 4,4 миллиарда долларов связаны с так называемыми "убойными схемами", наиболее распространенными в Юго-Восточной Азии. Масштаб доходов от мошенничества достиг "промышленного уровня", сформировав стабильный замкнутый цикл прибыли, что привлекает всё больше международных криминальных групп.
![UNODC опубликовал отчет о мошенничестве в регионе Юго-Восточной Азии: криптовалюта становится инструментом преступления, всем сторонам необходимо усилить международное сотрудничество])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-cd4b442e354640bc181dc1f34102e30b.webp###
( Торговля людьми и черный рынок труда
Расширение индустрии мошенничества сопровождается системным торговлей людьми и принудительным трудом. Персонал мошеннических парков приходит более чем из 50 стран мира, особенно из Китая, Вьетнама, Индии, Африки и других регионов, и часто оказывается жертвой обмана из-за ложных объявлений о "высокооплачиваемых вакансиях в службе поддержки" или "технических должностях", что приводит к их незаконному въезду в страну, задержанию паспортов, насильственному контролю и даже многократной перепродаже. В начале 2025 года более тысячи иностранных жертв были депортированы только из штата Карен в Мьянме. Эта модель "экономики мошенничества + современного рабства" больше не является единичным явлением, а представляет собой способ обеспечения рабочей силы, пронизывающий всю цепочку поставок, что приводит к серьезным гуманитарным кризисам и дипломатическим вызовам.
![UNODC опубликовал отчет о мошенничестве в регионе Юго-Восточной Азии: криптовалюта стала инструментом преступления, всем сторонам необходимо усилить международное сотрудничество])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-606855c432d41a86f1148b240f7a30cf.webp###
( Цифровизация и экосистема технологий преступности продолжают развиваться
Мошеннические группы обладают высокой технической адаптивностью, постоянно обновляя средства противодействия расследованиям и создавая преступную экосистему «техническая независимость + информационный черный ящик». С одной стороны, они широко используют инфраструктуру, такую как спутниковая связь Starlink, частные электросети и внутренние сети, чтобы выйти из-под контроля местных средств связи и обеспечить «офлайн-существование»; с другой стороны, они активно используют шифрованную связь (такие как группы с энд-ту-энд шифрованием в Telegram), контент, созданный ИИ (Deepfake, виртуальные стримеры), автоматизированные фишинговые скрипты и другие технологии, чтобы повысить эффективность мошенничества и уровень маскировки. Некоторые организации также запустили платформу "мошенничество как услуга" )Scam-as-a-Service###, предоставляя другим группам технические шаблоны и поддержку данных, способствуя продуктовой и сервисной коммерциализации преступной деятельности. Этот постоянно развивающийся технологически ориентированный подход значительно ослабляет эффективность традиционных методов правоприменения.
 Азия
Тайвань, Китай: стал центром разработки технологий мошенничества, некоторые преступные группировки открыли в Тайване компании по разработке "белых марок" азартного ПО для предоставления технической поддержки мошенническим центрам в Юго-Восточной Азии.
Гонконг и Макао: узлы подпольных денежных заведений, содействующие трансакциям капитала через границу, некоторые казино-агенты участвуют в отмывании денег (например, дело группы Sun City).
Япония: в 2024 году потери от сетевого мошенничества вырастут на 50%, некоторые дела связаны с центрами мошенничества в Юго-Восточной Азии.
Южная Корея: Резкий рост мошенничества с криптовалютой, преступные группы используют стабильные монеты в корейских вонах (такие как USDT, привязанный к KRW) для отмывания денег.
Индия: граждане были похищены и доставлены в центры мошенничества в Мьянме и Камбодже, в 2025 году правительство Индии спасло более 550 человек.
Пакистан и Бангладеш: стали источником рабочей силы для мошенничества, некоторые жертвы были обманом отправлены в Дубай, а затем перепроданы в Юго-Восточную Азию.
Африка
Нигерия: Нигерия стала важной целью для азиатских мошеннических сетей, стремящихся к диверсификации в Африке. В 2024 году в Нигерии была раскрыта крупная мошенническая группа, арестовано 148 граждан Китая и 40 граждан Филиппин, которые были вовлечены в мошенничество с криптовалютой.
Замбия: В апреле 2024 года Замбия раскрыла мошенническую группу, арестовав 77 подозреваемых, включая 22 китайских лидера мошенников, которым был назначен максимальный срок заключения 11 лет.
Ангола: В конце 2024 года в Анголе была проведена масштабная операция, в ходе которой были задержаны десятки граждан Китая по подозрению в участии в онлайн-азартных играх, мошенничестве и киберпреступности.
Южная Америка
Бразилия: в 2025 году был принят "Закон о легализации онлайн-азартных игр", но преступные группировки по-пр-прежнему используют нерегулируемые платформы для отмывания денег.
Мексика: Наркокартели отмывают деньги через азиатские подпольные обменники, взимая низкие комиссии 0%-6% для привлечения клиентов.
( Ближний Восток
Дубай: стал мировым центром отмывания денег. Главный виновник дела об отмывании 3 миллиарда долларов в Сингапуре приобрел роскошный дом в Дубае, используя офшорные компании для перевода средств. Мошенническая группа открыла в Дубае "центр набора", обманывая рабочих для отправки в Юго-Восточную Азию.
Турция: некоторые китайские мошенники получают турецкие паспорта через программы инвестирования для получения гражданства, избегая международного розыска.
) Европа
Великобритания: Лондонская недвижимость стала инструментом отмывания денег, часть средств поступает от мошенничества в Юго-Восточной Азии.
Грузия: в городе Батуми появился центр мошенничества "Малого Юго-Востока", преступная группа использует казино и футбольные клубы для отмывания денег.
![UNODC выпустил отчет о мошенничестве в Юго-Восточной Азии: криптовалюты становятся инструментом преступлений, всем сторонам необходимо усилить международное сотрудничество]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-fe669f8abded419cc247612365d70d54.webp###
Новые незаконные онлайн-рынки и услуги по отмыванию денег
С учетом того, что традиционные преступные методы подвергаются давлению, преступные группы Юго-Восточной Азии обращаются к более скрытным и эффективным незаконным сетевым рынкам и услугам отмывания денег. Эти новые платформы обычно интегрируют услуги криптовалюты, анонимные платежные инструменты и подпольные банковские системы, предоставляя не только мошенническим группам, торговцам людьми, наркоторговцам и другим преступным сущностям средства мошенничества.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
8 Лайков
Награда
8
6
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
FromMinerToFarmer
· 08-02 23:23
Здесь действительно говорят, что крабы жирные, а рыба вкусная? Это просто логово волков.
Посмотреть ОригиналОтветить0
TestnetNomad
· 08-02 04:35
Мошенничество осмелело до такой степени, что ждите санкций.
Посмотреть ОригиналОтветить0
ExpectationFarmer
· 08-02 04:35
Чёрные деньги действительно некуда девать.
Посмотреть ОригиналОтветить0
YieldWhisperer
· 08-02 04:33
только что проследил некоторые подозрительные кошельки... классическая схема отмывания денег, смех по сравнению с этим. видел эту точную схему еще в '21
Посмотреть ОригиналОтветить0
JustHereForAirdrops
· 08-02 04:27
Этот мир криптовалют стал настоящим отмыванием денег, что трудно себе представить.
Посмотреть ОригиналОтветить0
MidnightMEVeater
· 08-02 04:20
Доброе утро, френ! Арбитражные акулы сейчас коллективно мигрируют на темные пруды для серфинга, граница всегда является самой привлекательной зоной арбитража.
Глобальная экспансия мошеннических групп в Юго-Восточной Азии: виртуальные активы становятся новым каналом отмывания денег.
Глобальное влияние центров мошенничества в Юго-Восточной Азии и незаконных онлайн-рынков
В апреле 2025 года Управление ООН по наркотикам и преступности (UNODC) опубликовало отчет под названием «Глобальное влияние центров мошенничества в Юго-Восточной Азии, подпольных денежных систем и незаконных онлайн-рынков». В этом отчете системно анализируются новые формы транснациональной организованной преступности в Юго-Восточной Азии, с особым акцентом на центры интернет-мошенничества, которые объединяют сети отмывания денег подпольных денежных систем и платформы незаконных онлайн-рынков для создания новой цифровой преступной экосистемы.
5 мая 2025 года Министерство финансов США объявило о санкциях против Армии Керен (KNA) Мьянмы, идентифицировав ее как крупную транснациональную преступную организацию, ведущую и способствующую проведению интернет-мошенничества, торговли людьми и трансграничного отмывания денег. Район на границе Мьянмы и Таиланда, контролируемый KNA, стал центром для нескольких мошеннических групп. 1 мая 2025 года Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США также включила Huione Group в список основных объектов внимания по отмыванию денег, указывая на то, что она является ключевым каналом для отмывания преступных доходов, полученных от мошеннических групп.
Доклад указывает на то, что по мере насыщения рынка синтетических наркотиков в Юго-Восточной Азии преступные группы быстро трансформируются, используя мошенничество, отмывание денег, торговлю данными и торговлю людьми как средства получения прибыли, а также создают транснациональную, высокочастотную и низкозатратную черную экономику через онлайн-ставки, поставщиков виртуальных активов, подпольные рынки Telegram и сети криптоплатежей. Эта тенденция первоначально вспыхнула в субрегионе Меконга и быстро распространилась на Южную Азию, Африку, Латинскую Америку и другие зоны с низким уровнем регулирования, формируя явный "серый экспорт".
UNODC предупреждает, что данный тип преступной модели приобрел высокую систематизацию, профессионализм и глобальные характеристики, полагаясь на новые технологии, которые постоянно эволюционируют, и стал важной слепой зоной международного управления безопасностью. В условиях продолжающейся угрозы отчет призывает правительства стран немедленно усилить контроль над виртуальными активами и незаконными финансовыми каналами, способствовать обмену цепочечной информации и созданию механизмов трансграничного сотрудничества между правоохранительными органами, а также создать более эффективную систему управления по борьбе с отмыванием денег и мошенничеством, чтобы сдержать этот быстро развивающийся глобальный риск безопасности.
Юго-Восточная Азия постепенно становится центром преступной экосистемы
С быстрым расширением сетевой преступности в Юго-Восточной Азии этот регион постепенно превращается в ключевой узел глобальной преступной экосистемы, где преступные группировки используют слабое управление, удобное транснациональное сотрудничество и технические уязвимости для создания высокоорганизованных, индустриализированных криминальных сетей. От Мьянмы, Мауладу, до Камбоджи, Сиануквиля, центры мошенничества не только огромны по масштабу, но и постоянно эволюционируют, используя новейшие технологии для уклонения от преследования и получая дешевую рабочую силу через торговлю людьми.
( Высокая ликвидность и адаптивность
Сети киберпреступников в Юго-Восточной Азии демонстрируют высокую мобильность и сильную адаптивность, способные быстро менять места своей деятельности в зависимости от давления со стороны правоохранительных органов, политической ситуации или геополитических условий. Например, после запрета онлайн-гемблинга в Камбодже множество мошеннических групп переместились в специальные экономические зоны, такие как Шанское государство в Мьянме и Золотой треугольник в Лаосе, а затем из-за войны в Мьянме и совместных действий правоохранительных органов вновь переместились на Филиппины, в Индонезию и другие места, формируя цикличную тенденцию "удар---перемещение---возврат". Эти группы маскируют себя с помощью казино, пограничных экономических зон, курортов и других физических мест, в то же время "опускаясь" в более удаленные и слабо контролируемые правоохранительными органами сельские районы и пограничные зоны, чтобы избежать централизованных операций. Кроме того, организационная структура становится все более "клеточной", мошеннические точки рассеиваются по жилым домам, частным пансионам и даже внутри аутсорсинговых компаний, демонстрируя сильную выживаемость и способность к реорганизации.
![UNODC выпустило отчет о мошенничестве в Юго-Восточной Азии: криптовалюты становятся инструментом преступлений, всем сторонам необходимо усилить международное сотрудничество])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-ffb094df09cf4851c2a022c4edce02ec.webp###
( Системная эволюция цепочки мошенничества
Мошеннические группы больше не представляют собой разрозненные банды, а стали основой "вертикально интегрированной преступной индустрии", охватывающей сбор данных, выполнение мошенничества и отмывание денег. В верхнем звене они полагаются на такие платформы, как Telegram, для получения данных о жертвах по всему миру; в среднем звене мошенничество осуществляется с помощью "убойных схем", "ложного правоприменения", "инвестиционных уловок" и других методов; в нижнем звене используются подпольные обменники, OTC-торговля и платежи в стейблкоинах (таких как USDT) для отмывания средств и трансакций через границу. Согласно данным UNODC, в 2023 году экономические потери от криптовалютного мошенничества только в США превысили 5,6 миллиарда долларов, из которых, по оценкам, 4,4 миллиарда долларов связаны с так называемыми "убойными схемами", наиболее распространенными в Юго-Восточной Азии. Масштаб доходов от мошенничества достиг "промышленного уровня", сформировав стабильный замкнутый цикл прибыли, что привлекает всё больше международных криминальных групп.
![UNODC опубликовал отчет о мошенничестве в регионе Юго-Восточной Азии: криптовалюта становится инструментом преступления, всем сторонам необходимо усилить международное сотрудничество])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-cd4b442e354640bc181dc1f34102e30b.webp###
( Торговля людьми и черный рынок труда
Расширение индустрии мошенничества сопровождается системным торговлей людьми и принудительным трудом. Персонал мошеннических парков приходит более чем из 50 стран мира, особенно из Китая, Вьетнама, Индии, Африки и других регионов, и часто оказывается жертвой обмана из-за ложных объявлений о "высокооплачиваемых вакансиях в службе поддержки" или "технических должностях", что приводит к их незаконному въезду в страну, задержанию паспортов, насильственному контролю и даже многократной перепродаже. В начале 2025 года более тысячи иностранных жертв были депортированы только из штата Карен в Мьянме. Эта модель "экономики мошенничества + современного рабства" больше не является единичным явлением, а представляет собой способ обеспечения рабочей силы, пронизывающий всю цепочку поставок, что приводит к серьезным гуманитарным кризисам и дипломатическим вызовам.
![UNODC опубликовал отчет о мошенничестве в регионе Юго-Восточной Азии: криптовалюта стала инструментом преступления, всем сторонам необходимо усилить международное сотрудничество])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-606855c432d41a86f1148b240f7a30cf.webp###
( Цифровизация и экосистема технологий преступности продолжают развиваться
Мошеннические группы обладают высокой технической адаптивностью, постоянно обновляя средства противодействия расследованиям и создавая преступную экосистему «техническая независимость + информационный черный ящик». С одной стороны, они широко используют инфраструктуру, такую как спутниковая связь Starlink, частные электросети и внутренние сети, чтобы выйти из-под контроля местных средств связи и обеспечить «офлайн-существование»; с другой стороны, они активно используют шифрованную связь (такие как группы с энд-ту-энд шифрованием в Telegram), контент, созданный ИИ (Deepfake, виртуальные стримеры), автоматизированные фишинговые скрипты и другие технологии, чтобы повысить эффективность мошенничества и уровень маскировки. Некоторые организации также запустили платформу "мошенничество как услуга" )Scam-as-a-Service###, предоставляя другим группам технические шаблоны и поддержку данных, способствуя продуктовой и сервисной коммерциализации преступной деятельности. Этот постоянно развивающийся технологически ориентированный подход значительно ослабляет эффективность традиционных методов правоприменения.
 Азия
Тайвань, Китай: стал центром разработки технологий мошенничества, некоторые преступные группировки открыли в Тайване компании по разработке "белых марок" азартного ПО для предоставления технической поддержки мошенническим центрам в Юго-Восточной Азии.
Гонконг и Макао: узлы подпольных денежных заведений, содействующие трансакциям капитала через границу, некоторые казино-агенты участвуют в отмывании денег (например, дело группы Sun City).
Япония: в 2024 году потери от сетевого мошенничества вырастут на 50%, некоторые дела связаны с центрами мошенничества в Юго-Восточной Азии.
Южная Корея: Резкий рост мошенничества с криптовалютой, преступные группы используют стабильные монеты в корейских вонах (такие как USDT, привязанный к KRW) для отмывания денег.
Индия: граждане были похищены и доставлены в центры мошенничества в Мьянме и Камбодже, в 2025 году правительство Индии спасло более 550 человек.
Пакистан и Бангладеш: стали источником рабочей силы для мошенничества, некоторые жертвы были обманом отправлены в Дубай, а затем перепроданы в Юго-Восточную Азию.
Африка
Нигерия: Нигерия стала важной целью для азиатских мошеннических сетей, стремящихся к диверсификации в Африке. В 2024 году в Нигерии была раскрыта крупная мошенническая группа, арестовано 148 граждан Китая и 40 граждан Филиппин, которые были вовлечены в мошенничество с криптовалютой.
Замбия: В апреле 2024 года Замбия раскрыла мошенническую группу, арестовав 77 подозреваемых, включая 22 китайских лидера мошенников, которым был назначен максимальный срок заключения 11 лет.
Ангола: В конце 2024 года в Анголе была проведена масштабная операция, в ходе которой были задержаны десятки граждан Китая по подозрению в участии в онлайн-азартных играх, мошенничестве и киберпреступности.
Южная Америка
Бразилия: в 2025 году был принят "Закон о легализации онлайн-азартных игр", но преступные группировки по-пр-прежнему используют нерегулируемые платформы для отмывания денег.
Перу: разоблачена преступная группировка Тайваня "Красный дракон", освобождены более 40 малайзийских рабочих.
Мексика: Наркокартели отмывают деньги через азиатские подпольные обменники, взимая низкие комиссии 0%-6% для привлечения клиентов.
( Ближний Восток
Дубай: стал мировым центром отмывания денег. Главный виновник дела об отмывании 3 миллиарда долларов в Сингапуре приобрел роскошный дом в Дубае, используя офшорные компании для перевода средств. Мошенническая группа открыла в Дубае "центр набора", обманывая рабочих для отправки в Юго-Восточную Азию.
Турция: некоторые китайские мошенники получают турецкие паспорта через программы инвестирования для получения гражданства, избегая международного розыска.
) Европа
Великобритания: Лондонская недвижимость стала инструментом отмывания денег, часть средств поступает от мошенничества в Юго-Восточной Азии.
Грузия: в городе Батуми появился центр мошенничества "Малого Юго-Востока", преступная группа использует казино и футбольные клубы для отмывания денег.
![UNODC выпустил отчет о мошенничестве в Юго-Восточной Азии: криптовалюты становятся инструментом преступлений, всем сторонам необходимо усилить международное сотрудничество]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-fe669f8abded419cc247612365d70d54.webp###
Новые незаконные онлайн-рынки и услуги по отмыванию денег
С учетом того, что традиционные преступные методы подвергаются давлению, преступные группы Юго-Восточной Азии обращаются к более скрытным и эффективным незаконным сетевым рынкам и услугам отмывания денег. Эти новые платформы обычно интегрируют услуги криптовалюты, анонимные платежные инструменты и подпольные банковские системы, предоставляя не только мошенническим группам, торговцам людьми, наркоторговцам и другим преступным сущностям средства мошенничества.