Обзор Web3 индустрии 2024 года: криминальная обстановка серьезная, результаты регулирования начинают проявляться
2024 год станет вехой в развитии индустрии Web3. Рыночная капитализация криптоактивов и уровень внедрения инфраструктуры достигли исторического максимума, в то время как преступники начинают все больше использовать криптоинфраструктуру для оптимизации своего бизнеса или создания новых преступных схем. В данной статье рассматривается масштаб основных типов криптопреступлений, анализируется влияние мер соблюдения законодательства на преступную индустрию, и призывается к вниманию со стороны индустрии и правительства к угрозам, связанным с криптопреступностью.
Ситуация с криптовалютной преступностью по-прежнему серьезна
В 2024 году объем поступлений стейблкоинов с адресов высокого риска достиг 649 миллиардов долларов, что немного выше, чем в прошлом году. Эта часть высокорисковой деятельности составила 5,14% от общего объема торговой активности стейблкоинов за год, хотя это на 0,80% меньше, чем в 2023 году, но все еще значительно выше, чем в 2021 и 2022 годах.
С точки зрения типов стабильных монет, с 2021 по 2024 год USDT на сети Tron продолжал занимать основную долю. Однако в 2024 году доля USDT и USDC на сети Ethereum увеличилась.
Масштабы сетевого азартного gambling продолжают расти
К 2024 году объем средств на платформах онлайн-гемблинга и их платежных сервисах достигнет 217,8 миллиарда долларов, что на более чем 17,50% больше, чем в 2023 году. Стоит отметить, что доля использования USDC в сфере онлайн-гемблинга значительно возросла, увеличившись с 5,22% в 2023 году до 13,36% в 2024 году, что свидетельствует о том, что, несмотря на то, что USDC выпускается и регулируется соответствующими органами, его применение в этой области продолжает расширяться.
Масштаб черно-серого рынка не уменьшается
В 2024 году адреса, связанные с черной и серой экономикой, на сети Ethereum и TRON получили более 278,1 миллиарда долларов, что немного выше, чем в 2023 году, и значительно превышает 2021 и 2022 годы. Платформы по обеспечению криптовалютных сделок играют важную роль в развитии черной и серой экономики, предоставляя гарантии для всех этапов цепочки поставок. Например, по данным одной из таких платформ, в четвертом квартале 2024 года ее объем бизнеса уже расширился до 2,64 миллиарда долларов.
Масштабы крипто-мошенничества стремительно растут
В 2024 году объем стейблкоинов, полученных адресами блокчейна, связанными с мошеннической деятельностью, показал взрывной рост, достигнув 52,5 миллиарда долларов США, что превышает сумму всех предыдущих лет. Однако эта тенденция роста может быть не совсем точной из-за ограничений методов статистики со стороны поставщиков безопасности и повышения мошеннических схем со стороны незаконных субъектов. С улучшением методов статистики и увеличением раскрытия случаев в будущем эти данные могут возрасти еще больше.
Масштабы отмывания денег начинают сокращаться
В 2024 году адреса блокчейна, связанные с отмыванием денег, получили в общей сложности 86,3 миллиарда долларов США в стейблкоинах, что немного ниже по сравнению с 2023 годом и на уровне 2022 года. Это может указывать на то, что меры правоприменения и регулирования в последние годы оказали эффективное сдерживающее воздействие на преступления, связанные с отмыванием денег в криптоиндустрии. Аудит основных централизованных торговых платформ показывает, что объем средств, полученных для отмывания, в целом пропорционален размеру их бизнеса, однако на некоторых платформах доля значительно снизилась в последнее время, что может быть результатом соблюдения норм.
Значительное увеличение активности замораживания стейблкоинов на блокчейне
2024 год станет годом активного сотрудничества эмитентов стейблов с правоохранительными органами. Основные эмитенты стейблов заморозили более 1,3 миллиарда долларов стейблов на сетях Ethereum и Tron, что в два раза больше, чем за предыдущие три года. Замороженные адреса в этом году совершили сделки на сумму 12,9 миллиарда долларов, что практически на уровне 2023 года, что указывает на то, что преступная деятельность в сфере криптовалют на блокчейне была активна задолго до этого, но только в 2024 году началось ее эффективное пресечение.
Тенденции международных санкций
США OFAC и израильский NBCTF начали сотрудничество в борьбе с финансированием терроризма. Статистика средств, связанных с санкционными субъектами, раскрытыми этими учреждениями, показала, что общий объем достиг пика в 2022 году и с тех пор ежегодно снижается. Однако для преступных групп, использующих эту инфраструктуру для незаконной деятельности, меры регулирования оказались ограниченными по эффективности. Регуляторам следует проводить более глубокие расследования криптопреступности и принимать соответствующие меры правоприменения.
Регулирование приносит позитивное влияние Гонконгу
В 2024 году отношение основных мировых регуляторов к криптовалютам изменилось с выжидательной позиции на активное вмешательство. На примере Гонконга, его политика соблюдения норм создала более безопасную и управляемую криптоэкосистему за счет четких юридических требований, защиты клиентских средств и борьбы с незаконной деятельностью. Данные показывают, что с третьего квартала 2023 года доля стабильных монет с риском, поступающих в Гонконг, резко сократилась, что свидетельствует о том, что местная торговля стабильными монетами, связанными с рисковыми активами, была эффективно сдержана.
Резюме
2024 год станет важным годом для полного возрождения криптоиндустрии и начала осознания значимости этой отрасли основными экономиками. Несмотря на то, что масштабы криптопреступности не уменьшаются, сверху вниз введенные нормы соблюдения и саморегулирование отрасли снизу вверх уже оказали положительное влияние на криптоиндустрию в некоторых странах или регионах. Отрасль ожидает более безопасного и надежного будущего.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
14 Лайков
Награда
14
8
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
TommyTeacher1
· 08-13 03:56
Шифрование управления все еще слишком слабое, не так ли?
Посмотреть ОригиналОтветить0
RooftopVIP
· 08-13 03:13
Как снова Соответствие Соответствие, никаких новизны.
Посмотреть ОригиналОтветить0
GasWaster
· 08-10 04:38
бык还是贼бык啊
Посмотреть ОригиналОтветить0
WagmiOrRekt
· 08-10 04:37
Эй, регуляция, да? Лучше бы позаботились о моих инвестиционных убытках.
Посмотреть ОригиналОтветить0
WalletDoomsDay
· 08-10 04:37
Адрес отслеживания с врожденными дефектами
Посмотреть ОригиналОтветить0
LayerZeroEnjoyer
· 08-10 04:35
Чем строже контроль, тем быстрее мошенничество.
Посмотреть ОригиналОтветить0
BlockchainWorker
· 08-10 04:34
Соответствие Соответствие Регулирование Регулирование Затем вор следит за уязвимостями
Посмотреть ОригиналОтветить0
AlphaBrain
· 08-10 04:28
Не удалось полностью победить серый рынок, но, по крайней мере, есть некоторые успехи!
Web3 индустрия 2024: криминальная обстановка серьезная, Соответствие регулирования начинает давать результаты
Обзор Web3 индустрии 2024 года: криминальная обстановка серьезная, результаты регулирования начинают проявляться
2024 год станет вехой в развитии индустрии Web3. Рыночная капитализация криптоактивов и уровень внедрения инфраструктуры достигли исторического максимума, в то время как преступники начинают все больше использовать криптоинфраструктуру для оптимизации своего бизнеса или создания новых преступных схем. В данной статье рассматривается масштаб основных типов криптопреступлений, анализируется влияние мер соблюдения законодательства на преступную индустрию, и призывается к вниманию со стороны индустрии и правительства к угрозам, связанным с криптопреступностью.
Ситуация с криптовалютной преступностью по-прежнему серьезна
В 2024 году объем поступлений стейблкоинов с адресов высокого риска достиг 649 миллиардов долларов, что немного выше, чем в прошлом году. Эта часть высокорисковой деятельности составила 5,14% от общего объема торговой активности стейблкоинов за год, хотя это на 0,80% меньше, чем в 2023 году, но все еще значительно выше, чем в 2021 и 2022 годах.
С точки зрения типов стабильных монет, с 2021 по 2024 год USDT на сети Tron продолжал занимать основную долю. Однако в 2024 году доля USDT и USDC на сети Ethereum увеличилась.
Масштабы сетевого азартного gambling продолжают расти
К 2024 году объем средств на платформах онлайн-гемблинга и их платежных сервисах достигнет 217,8 миллиарда долларов, что на более чем 17,50% больше, чем в 2023 году. Стоит отметить, что доля использования USDC в сфере онлайн-гемблинга значительно возросла, увеличившись с 5,22% в 2023 году до 13,36% в 2024 году, что свидетельствует о том, что, несмотря на то, что USDC выпускается и регулируется соответствующими органами, его применение в этой области продолжает расширяться.
Масштаб черно-серого рынка не уменьшается
В 2024 году адреса, связанные с черной и серой экономикой, на сети Ethereum и TRON получили более 278,1 миллиарда долларов, что немного выше, чем в 2023 году, и значительно превышает 2021 и 2022 годы. Платформы по обеспечению криптовалютных сделок играют важную роль в развитии черной и серой экономики, предоставляя гарантии для всех этапов цепочки поставок. Например, по данным одной из таких платформ, в четвертом квартале 2024 года ее объем бизнеса уже расширился до 2,64 миллиарда долларов.
Масштабы крипто-мошенничества стремительно растут
В 2024 году объем стейблкоинов, полученных адресами блокчейна, связанными с мошеннической деятельностью, показал взрывной рост, достигнув 52,5 миллиарда долларов США, что превышает сумму всех предыдущих лет. Однако эта тенденция роста может быть не совсем точной из-за ограничений методов статистики со стороны поставщиков безопасности и повышения мошеннических схем со стороны незаконных субъектов. С улучшением методов статистики и увеличением раскрытия случаев в будущем эти данные могут возрасти еще больше.
Масштабы отмывания денег начинают сокращаться
В 2024 году адреса блокчейна, связанные с отмыванием денег, получили в общей сложности 86,3 миллиарда долларов США в стейблкоинах, что немного ниже по сравнению с 2023 годом и на уровне 2022 года. Это может указывать на то, что меры правоприменения и регулирования в последние годы оказали эффективное сдерживающее воздействие на преступления, связанные с отмыванием денег в криптоиндустрии. Аудит основных централизованных торговых платформ показывает, что объем средств, полученных для отмывания, в целом пропорционален размеру их бизнеса, однако на некоторых платформах доля значительно снизилась в последнее время, что может быть результатом соблюдения норм.
Значительное увеличение активности замораживания стейблкоинов на блокчейне
2024 год станет годом активного сотрудничества эмитентов стейблов с правоохранительными органами. Основные эмитенты стейблов заморозили более 1,3 миллиарда долларов стейблов на сетях Ethereum и Tron, что в два раза больше, чем за предыдущие три года. Замороженные адреса в этом году совершили сделки на сумму 12,9 миллиарда долларов, что практически на уровне 2023 года, что указывает на то, что преступная деятельность в сфере криптовалют на блокчейне была активна задолго до этого, но только в 2024 году началось ее эффективное пресечение.
Тенденции международных санкций
США OFAC и израильский NBCTF начали сотрудничество в борьбе с финансированием терроризма. Статистика средств, связанных с санкционными субъектами, раскрытыми этими учреждениями, показала, что общий объем достиг пика в 2022 году и с тех пор ежегодно снижается. Однако для преступных групп, использующих эту инфраструктуру для незаконной деятельности, меры регулирования оказались ограниченными по эффективности. Регуляторам следует проводить более глубокие расследования криптопреступности и принимать соответствующие меры правоприменения.
Регулирование приносит позитивное влияние Гонконгу
В 2024 году отношение основных мировых регуляторов к криптовалютам изменилось с выжидательной позиции на активное вмешательство. На примере Гонконга, его политика соблюдения норм создала более безопасную и управляемую криптоэкосистему за счет четких юридических требований, защиты клиентских средств и борьбы с незаконной деятельностью. Данные показывают, что с третьего квартала 2023 года доля стабильных монет с риском, поступающих в Гонконг, резко сократилась, что свидетельствует о том, что местная торговля стабильными монетами, связанными с рисковыми активами, была эффективно сдержана.
Резюме
2024 год станет важным годом для полного возрождения криптоиндустрии и начала осознания значимости этой отрасли основными экономиками. Несмотря на то, что масштабы криптопреступности не уменьшаются, сверху вниз введенные нормы соблюдения и саморегулирование отрасли снизу вверх уже оказали положительное влияние на криптоиндустрию в некоторых странах или регионах. Отрасль ожидает более безопасного и надежного будущего.