Главный подозреваемый в деле о отмывании 4,5 миллиарда долларов Биткойна стал свидетелем правительства, переключатель криптовалюты подвергся судебному разбирательству.
Главный организатор кражи криптоактивов стал свидетелем на суде по отмыванию денег
В 2022 году пара была арестована по обвинению в отмывании денег в связи с кибератакой, в результате которой были украдены криптоактивы на сумму 4,5 миллиарда долларов с определенной торговой платформы. Они признали свою вину в прошлом году.
Согласно последним сообщениям, муж стал государственным свидетелем сотрудничества в процессе судебного разбирательства по делу об отмывании денег с использованием услуги смешивания криптоактивов. Это дело связано с огромными суммами и вызвало общественное внимание к отмыванию денег в сфере виртуальных валют. В данной статье будет рассмотрена сложная история этого дела.
Хронология событий
2016 год: Пара украла биткойны на сумму 4,5 миллиарда долларов с одной торговой платформы
Апрель 2021 года: ФБР арестовало одного из основных операторов платформы по отмыванию токенов
2021 год: несколько платформ смешивания, связанных с отмыванием денег, были закрыты, некоторые основатели признали вину
1 февраля 2022 года: правительственный кошелек США получил около 94643,3 токенов биткойн
Февраль 2022 года: арестована супружеская пара по делу
Август 2023 года: супруги признали себя виновными в краже.
Супружеская пара заявила, что они смогли длительное время получать доступ к системе одной торговой платформы и украсть крупные суммы денег. Они использовали одну услугу смешивания для отмывания денег до 10 раз, а затем переключились на другие миксеры.
Стать федеральным свидетелем
На этом суде муж заявил:
Примерно 10 раз использовалась определенная услуга смешивания токенов для отмывания денег, после чего была выбрана другая услуга смешивания токенов.
Большинство случаев отмывания денег связано с внесением средств на аккаунты криптоактивов, зарегистрированные на личные данные, купленные в даркнете.
Никогда не общался напрямую с операторами сервисов смешивания токенов, не знаю друг друга.
В 2021 году одна из услуг по смешиванию токенов была обвинена в отмывании денег на сумму более 1,2 миллиона биткойнов, которые на тот момент стоили около 335 миллионов долларов. Эти средства в основном поступали с темных интернет-рынков и были связаны с незаконной деятельностью, такой как торговля наркотиками, мошенничество и кража личных данных.
Муж, которому грозит до 20 лет лишения свободы, решил сотрудничать с властями и раскрыть правду по делу. Короче говоря, они использовали одну из услуг по обмену токенов для отмывания денег, и в результате оказалось, что эта услуга действительно может отмывать деньги, теперь он стал свидетелем.
По состоянию на 27 февраля 2024 года судебное разбирательство все еще продолжается, и присяжные еще не вынесли решения.
Другие шифрования токенов миксеры также находятся под вниманием регулирующих органов и сталкиваются с санкциями. В октябре 2020 года один из регулирующих органов оштрафовал двух незарегистрированных операторов услуг микширования на 60 миллионов долларов.
Рекомендации по отмыванию денег
В данном случае злоумышленник использовал различные способы отмывания денег, незаконные средства прошли через множество сервисов, что увеличивает сложность отслеживания. В связи с этой ситуацией предлагаются следующие рекомендации:
Внедрение строгих правил KYC и AML: требование от пользователей пройти полную идентификацию, чтобы обеспечить соответствие требованиям.
Мониторинг торговой активности: внедрение системы мониторинга в режиме реального времени для обнаружения и анализа подозрительных сделок, включая информацию о сумме, частоте, источнике и назначении.
Установить механизм отчетности: создать механизм отчетности о подозрительных сделках или действиях, оперативно обрабатывать и сотрудничать с регулирующими органами для проведения расследования.
Укрепление сотрудничества и обмена информацией: активное сотрудничество с безопасными компаниями, регулирующими органами и правоохранительными органами для совместной борьбы с отмыванием денег. Регулярный обмен информацией для выявления и противодействия постоянно меняющимся стратегиям отмывания денег со стороны преступников.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Главный подозреваемый в деле о отмывании 4,5 миллиарда долларов Биткойна стал свидетелем правительства, переключатель криптовалюты подвергся судебному разбирательству.
Главный организатор кражи криптоактивов стал свидетелем на суде по отмыванию денег
В 2022 году пара была арестована по обвинению в отмывании денег в связи с кибератакой, в результате которой были украдены криптоактивы на сумму 4,5 миллиарда долларов с определенной торговой платформы. Они признали свою вину в прошлом году.
Согласно последним сообщениям, муж стал государственным свидетелем сотрудничества в процессе судебного разбирательства по делу об отмывании денег с использованием услуги смешивания криптоактивов. Это дело связано с огромными суммами и вызвало общественное внимание к отмыванию денег в сфере виртуальных валют. В данной статье будет рассмотрена сложная история этого дела.
Хронология событий
Супружеская пара заявила, что они смогли длительное время получать доступ к системе одной торговой платформы и украсть крупные суммы денег. Они использовали одну услугу смешивания для отмывания денег до 10 раз, а затем переключились на другие миксеры.
Стать федеральным свидетелем
На этом суде муж заявил:
В 2021 году одна из услуг по смешиванию токенов была обвинена в отмывании денег на сумму более 1,2 миллиона биткойнов, которые на тот момент стоили около 335 миллионов долларов. Эти средства в основном поступали с темных интернет-рынков и были связаны с незаконной деятельностью, такой как торговля наркотиками, мошенничество и кража личных данных.
Муж, которому грозит до 20 лет лишения свободы, решил сотрудничать с властями и раскрыть правду по делу. Короче говоря, они использовали одну из услуг по обмену токенов для отмывания денег, и в результате оказалось, что эта услуга действительно может отмывать деньги, теперь он стал свидетелем.
По состоянию на 27 февраля 2024 года судебное разбирательство все еще продолжается, и присяжные еще не вынесли решения.
Другие шифрования токенов миксеры также находятся под вниманием регулирующих органов и сталкиваются с санкциями. В октябре 2020 года один из регулирующих органов оштрафовал двух незарегистрированных операторов услуг микширования на 60 миллионов долларов.
Рекомендации по отмыванию денег
В данном случае злоумышленник использовал различные способы отмывания денег, незаконные средства прошли через множество сервисов, что увеличивает сложность отслеживания. В связи с этой ситуацией предлагаются следующие рекомендации:
Внедрение строгих правил KYC и AML: требование от пользователей пройти полную идентификацию, чтобы обеспечить соответствие требованиям.
Мониторинг торговой активности: внедрение системы мониторинга в режиме реального времени для обнаружения и анализа подозрительных сделок, включая информацию о сумме, частоте, источнике и назначении.
Установить механизм отчетности: создать механизм отчетности о подозрительных сделках или действиях, оперативно обрабатывать и сотрудничать с регулирующими органами для проведения расследования.
Укрепление сотрудничества и обмена информацией: активное сотрудничество с безопасными компаниями, регулирующими органами и правоохранительными органами для совместной борьбы с отмыванием денег. Регулярный обмен информацией для выявления и противодействия постоянно меняющимся стратегиям отмывания денег со стороны преступников.