Глубина анализа: вызовы отмывания денег и регуляторные меры в экосистеме криптоактивов Гонконга
Гонконг, будучи международным финансовым центром, продолжает активно развивать свою экосистему криптоэкономики. Однако анонимность виртуальных активов и их трансграничный характер предоставляют возможности для незаконных действий. Значительное количество криптоактивов, связанных с преступной деятельностью, особенно стабильных токенов, незаметно проникает в криптоэкосистему Гонконга, что создает риски загрязнения капитала и юридической ответственности для участников рынка.
В последнее время инцидент, связанный с交易 USDT студентом из материкового Китая в Гонконге, привлек внимание. Этот студент изначально думал, что交易 виртуальных货币 в Гонконге является законным, но неожиданно оказался замешанным в деле об отмывании денег. Инцидент выявил потенциальную угрозу, которую мошенническая индустрия Юго-Восточной Азии представляет для криптоэкономики Гонконга.
По результатам расследования профессиональной команды, это типичный случай методов отмывания денег «карточный перевод обратно на U», тесно связанный с преступной сетью Юго-Восточной Азии. С помощью анализа данных на блокчейне, следователи проследили, что подозрительные средства были переведены на адреса, связанные с гарантийными платформами Юго-Восточной Азии. Эти платформы на протяжении длительного времени предоставляют услуги для незаконной деятельности в этом регионе, включая онлайн-азартные игры, серую и черную экономику, отмывание денег и мошенничество.
Исследование показывает, что это не единичный случай, а часть работы крупной преступной группировки, занимающейся высоко индустриализированным отмыванием денег. Всего за менее чем три месяца эта группировка незаконно отмыла более 310 тысяч долларов через гонконгские каналы. Учитывая невыявленные случаи, реальный масштаб может быть еще более惊ительным.
В настоящее время рынок внебиржевой торговли виртуальными активами (VAOTC) в Гонконге все еще находится на стадии совершенствования регулирования. Многие платформы из-за отсутствия эффективных механизмов соблюдения стали важным каналом для отмывания средств мошенничества. Департамент финансовых услуг и казначейства Гонконга предложил установить систему лицензирования для OTC-торговцев через Законодательство о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, чтобы усилить контроль за отмыванием денег и проверкой личностей клиентов.
В условиях надвигающегося регулирования операторы VAOTC должны принять активные меры:
Система упорядочивает процесс комплексного анализа клиентов и механизм проверки источников финансирования.
Полная проверка рисков незаконных средств в бизнесе.
Активно изучайте и соблюдайте предстоящие требования к соблюдению.
Создание完善ной внутренней системы контроля рисков.
Укрепление связи с регулирующими органами и саморегулируемыми организациями.
Используйте технологические средства для усиления мониторинга сделок и своевременного выявления подозрительного поведения.
Строгое отказ от любых связей с подозрительными средствами черной и серой экономики.
Предстоящая OTC-политика в Гонконге предоставит возможность для нормативного развития сектора внебиржевой торговли виртуальными активами. Участникам отрасли следует активно адаптироваться к изменениям в регуляторной среде и повышать уровень соблюдения норм, чтобы достичь долгосрочного стабильного роста на этом бурно развивающемся рынке.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
15 Лайков
Награда
15
6
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
SeasonedInvestor
· 7ч назад
Снова старая ловушка "защиты"~ Не иллюзия ли?
Посмотреть ОригиналОтветить0
AirdropHuntress
· 21ч назад
Проверил данные по этому делу в блокчейне, опять неудачники заходят и отдают свои головы.
Посмотреть ОригиналОтветить0
ContractTester
· 21ч назад
На белой бумаге черным по белому написано "яма", и ты все равно прыгаешь туда?
Риски отмывания денег в виртуальных активах Гонконга становятся очевидными, и регулирование внебиржевой торговли назревает.
Глубина анализа: вызовы отмывания денег и регуляторные меры в экосистеме криптоактивов Гонконга
Гонконг, будучи международным финансовым центром, продолжает активно развивать свою экосистему криптоэкономики. Однако анонимность виртуальных активов и их трансграничный характер предоставляют возможности для незаконных действий. Значительное количество криптоактивов, связанных с преступной деятельностью, особенно стабильных токенов, незаметно проникает в криптоэкосистему Гонконга, что создает риски загрязнения капитала и юридической ответственности для участников рынка.
В последнее время инцидент, связанный с交易 USDT студентом из материкового Китая в Гонконге, привлек внимание. Этот студент изначально думал, что交易 виртуальных货币 в Гонконге является законным, но неожиданно оказался замешанным в деле об отмывании денег. Инцидент выявил потенциальную угрозу, которую мошенническая индустрия Юго-Восточной Азии представляет для криптоэкономики Гонконга.
По результатам расследования профессиональной команды, это типичный случай методов отмывания денег «карточный перевод обратно на U», тесно связанный с преступной сетью Юго-Восточной Азии. С помощью анализа данных на блокчейне, следователи проследили, что подозрительные средства были переведены на адреса, связанные с гарантийными платформами Юго-Восточной Азии. Эти платформы на протяжении длительного времени предоставляют услуги для незаконной деятельности в этом регионе, включая онлайн-азартные игры, серую и черную экономику, отмывание денег и мошенничество.
Исследование показывает, что это не единичный случай, а часть работы крупной преступной группировки, занимающейся высоко индустриализированным отмыванием денег. Всего за менее чем три месяца эта группировка незаконно отмыла более 310 тысяч долларов через гонконгские каналы. Учитывая невыявленные случаи, реальный масштаб может быть еще более惊ительным.
В настоящее время рынок внебиржевой торговли виртуальными активами (VAOTC) в Гонконге все еще находится на стадии совершенствования регулирования. Многие платформы из-за отсутствия эффективных механизмов соблюдения стали важным каналом для отмывания средств мошенничества. Департамент финансовых услуг и казначейства Гонконга предложил установить систему лицензирования для OTC-торговцев через Законодательство о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, чтобы усилить контроль за отмыванием денег и проверкой личностей клиентов.
В условиях надвигающегося регулирования операторы VAOTC должны принять активные меры:
Предстоящая OTC-политика в Гонконге предоставит возможность для нормативного развития сектора внебиржевой торговли виртуальными активами. Участникам отрасли следует активно адаптироваться к изменениям в регуляторной среде и повышать уровень соблюдения норм, чтобы достичь долгосрочного стабильного роста на этом бурно развивающемся рынке.