Раскрытие промывания глаз в индустрии криптоактивов

Rug Pull（跑路） является одним из самых распространенных мошеннических методов в индустрии Криптоактивы. Несмотря на то, что многие случаи были раскрыты, все еще существует множество потенциальных промывание глаз, которые не были обнаружены. Согласно анализу данных, на основных блокчейнах, таких как Ethereum и BNB Chain, существует как минимум 188000 подозрительных Rug Pull проектов.

Распределение проектов Rug Pull

Данные показывают, что около 12% токенов BEP-20 на BNB Chain демонстрируют признаки мошенничества, в то время как около 8% токенов ERC-20 на Ethereum имеют признаки мошенничества. В то же время, около 910 миллионов долларов, связанных с мошенничеством, были обменяны через централизованные или регулируемые криптоактивы. Другие отчеты указывают на то, что в октябре 11 DeFi-протоколов подверглись атакам, что затронуло криптоактивы на сумму 718 миллионов долларов, установив максимальный рекорд потерь криптоактивов за один месяц в этом году.

Некоторые крупные экосистемы блокчейна, из-за их огромного размера, постоянно обновляемых функций и растущей пользовательской базы, стали основной целью мошенников и хакеров. Чтобы справиться с этой проблемой, некоторые платформы начали интегрировать инструменты мониторинга рисков в реальном времени, чтобы своевременно выявлять и предупреждать пользователей о потенциальных Rug Pull и других мошеннических действиях.

Распространенные схемы Rug Pull проектов

Rug Pull также называется "мошеннический токен" или "DeFi мошенничество". Такие проекты обычно тщательно разрабатывают код в смарт-контрактах, чтобы украсть средства у обычных инвесторов. Дизайн их кода обычно включает в себя следующие аспекты:

1. Запрещена торговля на вторичном рынке
2. Позволить разработчикам проекта неограниченно создавать новые токены
3. Взимать 100% комиссию с покупателя за продажу

Эти вредоносные скрипты скрыты в контрактах токенов, и как только ничего не подозревающие инвесторы их покупают, они сталкиваются с огромными рисками. В большинстве случаев токены Rug Pull на первый взгляд не отличаются от других нормальных криптоактивов и также соответствуют стандартам однородных токенов блокчейна, но настоящая проблема скрыта в исходном коде смарт-контракта.

С развитием индустрии криптоактивов мошенники также постепенно освоили базовые технологии, что позволяет им вносить значительные изменения в смарт-контракты. Обычно они напрямую встраивают вредоносные правила в смарт-контракты, что не только дает им дополнительные полномочия, но и лишает покупателей основных прав.

Процесс выполнения промывания глаз обычно включает в себя следующие шаги:

1. Развернуть один или несколько токенов с уязвимостями
2. Создайте ликвидный пул на децентрализованной бирже (DEX)
3. Создание торговых пар для нового токена с другими известными Криптоактивы
4. Искусственное создание большого количества сделок для повышения стоимости токена
5. Привлечение обычных инвесторов к участию

Кроме того, проекты Rug Pull могут использовать следующие методы для маскировки своей легитимности:

1. Создание фальшивых веб-сайтов и дорожных карт проектов
2. Пропаганда ложных партнерских отношений
3. Размещение рекламы в социальных сетях

Когда достаточно много инвесторов покупает токен, мошенники быстро распродают токены и обменивают их на ETH, USDT и другие криптоактивы. Эта массовая распродажа приводит к тому, что цена токена стремительно падает до нуля, завершая всю схему промывания глаз.

Распространенные типы мошенничества с токенами Rug Pull

В настоящее время на рынке существует три основных типа Rug Pull:

1. Уязвимость ловушки: предотвращает перепродажу токенов покупателями, разрешая продажу только разработчикам. По состоянию на 25 октября 2022 года, примерно 96 008 токенов имеют такие уязвимости.

2. Функция создания токенов: позволяет определенным аккаунтам неограниченно чеканить новые токены. По состоянию на 25 октября 2022 года, существует около 40,569 токенов с такой функцией.

3. Задняя дверь изменения баланса: позволяет определенным учетным записям изменять баланс держателей токенов.

Эти злонамеренные функции могут привести к тому, что инвесторы не смогут продать или вывести средства, в то время как мошенники могут свободно манипулировать предложением токенов или ценами.

Заключение

С учетом роста числа криптоактивов, инвесторы должны быть особенно осторожны при выборе крипто проектов и всесторонне оценивать потенциальные риски мошенничества. В то же время, регулирующие органы также должны усилить меры по борьбе с мошенничеством для защиты прав потребителей. Только так можно способствовать повышению честности, прозрачности и стандартов защиты потребителей на рынке.