Раскрытие内幕 кражи и отмывания денег с криптоактивами от главного организатора Bitfinex
В 2022 году пара, арестованная за заговор по отмыванию десятков миллиардов долларов в шифровании активов, привлекла широкое внимание. Эта пара признала свою вину в прошлом году, в связи с крупными шифрованными активами, украденными с одной из торговых платформ.
Последние новости показывают, что муж этой пары, Илья Лихтенштейн, в настоящее время участвует в текущем судебном разбирательстве по делу об Отмывании денег в качестве свидетеля-коллаборатора правительства. Дело связано с услугами по смешиванию шифрования "Bitcoin Fog". В этой статье мы проясним для читателей суть этого сложного дела.
Хронология событий
2016 год: супруги из Лихтенштейна украли огромные объемы биткойнов с одной из торговых платформ
Апрель 2021 года: Правоохранительные органы арестовали главного оператора Bitcoin Fog Романа Штерлингова
2021 год: несколько платформ шифрования, связанных с отмыванием денег, были закрыты, некоторые основатели платформ признали свою вину
1 февраля 2022 года: правительство получило большое количество украденных биткойнов
Август 2023 года: оба признали себя виновными в краже
Супруги Лихтенштейна признали, что они смогли долгое время получать доступ к системе этой торговой платформы и украли огромные суммы денег. Они неоднократно использовали такие услуги, как Bitcoin Fog, для Отмывания денег, а затем перешли к другим миксерам.
От главного преступника до свидетеля
На последнем судебном разбирательстве Лихтенштейн выступил в качестве свидетеля. Он заявил, что неоднократно использовал Bitcoin Fog для Отмывания денег, но позже переключился на другие сервисы混币. Он также раскрыл, что большая часть Отмывания денег осуществляется путем внесения средств на аккаунты шифрования, зарегистрированные на личные данные, купленные в даркнете.
Лихтенштейн заявил, что никогда не общался напрямую с оператором Bitcoin Fog, Стрингом. Правоохранительные органы ранее обвинили Bitcoin Fog в отмывании денег на сумму более 1,2 миллиона биткойнов, а также в различных незаконных действиях, таких как торговля наркотиками, мошенничество и кража личных данных.
Лихтенштейн, столкнувшись с максимальным сроком в 20 лет, выбрал сотрудничество с властями и раскрыл больше деталей дела. По состоянию на 27 февраля 2024 года судебный процесс по этому делу все еще продолжается, и присяжные еще не вынесли окончательного решения.
Рекомендации по усилению мер против отмывания денег
Строгое выполнение правил KYC и AML: поставщики услуг виртуальных активов должны требовать от пользователей полной идентификации, чтобы гарантировать соблюдение соответствующих норм.
Укрепление мониторинга сделок: внедрение системы мониторинга в реальном времени, анализ подозрительной торговой активности, включая информацию о суммах сделок, частоте, источнике и назначении.
Создание механизма отчетности: установить систему для сообщения о подозрительных сделках или действиях и сотрудничать с регулирующими органами в расследовании.
Содействие сотрудничеству в отрасли: активно сотрудничать с компаниями безопасности, регулирующими органами и правоохранительными органами для совместной борьбы с Отмыванием денег. Регулярно обмениваться информацией и своевременно реагировать на постоянно меняющиеся стратегии преступников.
Этот случай подчеркивает важность и вызовы борьбы с отмыванием денег в сфере шифрования. С развитием технологий заинтересованные стороны должны постоянно совершенствовать меры предотвращения, чтобы поддерживать здоровое развитие финансовой системы.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Bitfinex главный организатор раскрывает内幕 о десятках миллиардов шифрованных активов, отмывании денег.
Раскрытие内幕 кражи и отмывания денег с криптоактивами от главного организатора Bitfinex
В 2022 году пара, арестованная за заговор по отмыванию десятков миллиардов долларов в шифровании активов, привлекла широкое внимание. Эта пара признала свою вину в прошлом году, в связи с крупными шифрованными активами, украденными с одной из торговых платформ.
Последние новости показывают, что муж этой пары, Илья Лихтенштейн, в настоящее время участвует в текущем судебном разбирательстве по делу об Отмывании денег в качестве свидетеля-коллаборатора правительства. Дело связано с услугами по смешиванию шифрования "Bitcoin Fog". В этой статье мы проясним для читателей суть этого сложного дела.
Хронология событий
Супруги Лихтенштейна признали, что они смогли долгое время получать доступ к системе этой торговой платформы и украли огромные суммы денег. Они неоднократно использовали такие услуги, как Bitcoin Fog, для Отмывания денег, а затем перешли к другим миксерам.
От главного преступника до свидетеля
На последнем судебном разбирательстве Лихтенштейн выступил в качестве свидетеля. Он заявил, что неоднократно использовал Bitcoin Fog для Отмывания денег, но позже переключился на другие сервисы混币. Он также раскрыл, что большая часть Отмывания денег осуществляется путем внесения средств на аккаунты шифрования, зарегистрированные на личные данные, купленные в даркнете.
Лихтенштейн заявил, что никогда не общался напрямую с оператором Bitcoin Fog, Стрингом. Правоохранительные органы ранее обвинили Bitcoin Fog в отмывании денег на сумму более 1,2 миллиона биткойнов, а также в различных незаконных действиях, таких как торговля наркотиками, мошенничество и кража личных данных.
Лихтенштейн, столкнувшись с максимальным сроком в 20 лет, выбрал сотрудничество с властями и раскрыл больше деталей дела. По состоянию на 27 февраля 2024 года судебный процесс по этому делу все еще продолжается, и присяжные еще не вынесли окончательного решения.
Рекомендации по усилению мер против отмывания денег
Строгое выполнение правил KYC и AML: поставщики услуг виртуальных активов должны требовать от пользователей полной идентификации, чтобы гарантировать соблюдение соответствующих норм.
Укрепление мониторинга сделок: внедрение системы мониторинга в реальном времени, анализ подозрительной торговой активности, включая информацию о суммах сделок, частоте, источнике и назначении.
Создание механизма отчетности: установить систему для сообщения о подозрительных сделках или действиях и сотрудничать с регулирующими органами в расследовании.
Содействие сотрудничеству в отрасли: активно сотрудничать с компаниями безопасности, регулирующими органами и правоохранительными органами для совместной борьбы с Отмыванием денег. Регулярно обмениваться информацией и своевременно реагировать на постоянно меняющиеся стратегии преступников.
Этот случай подчеркивает важность и вызовы борьбы с отмыванием денег в сфере шифрования. С развитием технологий заинтересованные стороны должны постоянно совершенствовать меры предотвращения, чтобы поддерживать здоровое развитие финансовой системы.