Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) в четверг наложило санкции на сеть компаний, бирж и руководителей, связанных с закрытой российской криптобиржей Garantex и стейблкоином A7A5, обвиняя их в содействии Москве в обходе международных санкций.
Гарантекс, основанный в 2019 году и ранее имевший лицензию в Эстонии, обработал более 100 миллионов долларов США в транзакциях, связанных с программами-вымогателями и деятельностью в даркнете, сообщило OFAC. Официальные лица США, работая с полицией Германии и Финляндии, конфисковали его веб-домен и заморозили 26 миллионов долларов в марте, что быстро привело к созданию его преемника Grinex для продолжения операций, сообщили официальные лица.
OFAC сообщило в четверг, что Grinex перевела средства клиентов из Garantex и использовала токен A7A5 для восстановления доступа после конфискаций. Как сообщает агентство, токен A7A5 был выпущен компанией Old Vector, базирующейся в Киргизстане, и был создан для российских пользователей A7 LLC, платформы для трансакций через границу.
Он поддерживается российским государственным Промсвязьбанком (PSB), который был санкционирован за финансирование оборонной промышленности, и молдавским политиком Иланом Шором, который был осужден по делу о мошенничестве с банком на сумму 1 миллиард долларов, сообщило Центр информационной устойчивости.
OFAC наложил санкции на Old Vector, A7 LLC и его дочерние компании A71 и A7 Agent, заблокировав их доступ к финансовой системе, основанной на долларах США, и запретив гражданам США взаимодействовать с любыми из этих организаций или более чем с дюжиной крипто-адресов, связанных с ними.
Ключевые руководители Garantex Сергей Менделеев, Александр Мира Серда и Павел Краватский также попали под санкции, вместе с компаниями Менделеева InDeFi Bank и Exved, обвиняемыми в содействии санкционированным российским компаниям в торговле через крипто-каналы.
Чиновники казначейства заявили, что действие, координированное с Секретной службой США и ФБР, было направлено на прекращение цифровых активов, используемых для программ-вымогателей и уклонения от санкций.
"Эксплуатация криптовалютных бирж для отмывания денег и содействия атакам программ-вымогателей угрожает не только нашей национальной безопасности, но и порочит репутацию законных поставщиков услуг виртуальных активов," сказал Джон К. Хёрли, заместитель министра финансов по терроризму и финансовой разведке, в заявлении.
Крипто-каналы для обхода санкций
A7A5 быстро вырос в этом году, обрабатывая около 1 миллиарда долларов в день к июлю, согласно отчету аналитической компании по блокчейну Elliptic. Компания заявила, что токен поддерживает "схему обхода санкций", позволяя российским компаниям осуществлять трансакции за границей вне традиционной банковской системы.
Chainalysis оценил, что совокупный объем транзакций токена превысил 51 миллиард долларов США до июля, предупреждая, что он предлагает "новый, крипто-родной путь для обхода все более ужесточающихся санкций против России."
"История продолжается". "Появление сети A7A5, санкционированной сегодня, еще раз иллюстрирует, как Россия использует эти альтернативные платежные каналы," - заявила компания.
Читать далее: Финансовая преступная единица Tether и Tron, T3, заморозила $250M преступных активов за год
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
США внесли в черный список Крипто-сеть, стоящую за стабильной монетой, обеспеченной рублем, и закрытой биржи Garantex
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) в четверг наложило санкции на сеть компаний, бирж и руководителей, связанных с закрытой российской криптобиржей Garantex и стейблкоином A7A5, обвиняя их в содействии Москве в обходе международных санкций.
Гарантекс, основанный в 2019 году и ранее имевший лицензию в Эстонии, обработал более 100 миллионов долларов США в транзакциях, связанных с программами-вымогателями и деятельностью в даркнете, сообщило OFAC. Официальные лица США, работая с полицией Германии и Финляндии, конфисковали его веб-домен и заморозили 26 миллионов долларов в марте, что быстро привело к созданию его преемника Grinex для продолжения операций, сообщили официальные лица.
OFAC сообщило в четверг, что Grinex перевела средства клиентов из Garantex и использовала токен A7A5 для восстановления доступа после конфискаций. Как сообщает агентство, токен A7A5 был выпущен компанией Old Vector, базирующейся в Киргизстане, и был создан для российских пользователей A7 LLC, платформы для трансакций через границу.
Он поддерживается российским государственным Промсвязьбанком (PSB), который был санкционирован за финансирование оборонной промышленности, и молдавским политиком Иланом Шором, который был осужден по делу о мошенничестве с банком на сумму 1 миллиард долларов, сообщило Центр информационной устойчивости.
OFAC наложил санкции на Old Vector, A7 LLC и его дочерние компании A71 и A7 Agent, заблокировав их доступ к финансовой системе, основанной на долларах США, и запретив гражданам США взаимодействовать с любыми из этих организаций или более чем с дюжиной крипто-адресов, связанных с ними.
Ключевые руководители Garantex Сергей Менделеев, Александр Мира Серда и Павел Краватский также попали под санкции, вместе с компаниями Менделеева InDeFi Bank и Exved, обвиняемыми в содействии санкционированным российским компаниям в торговле через крипто-каналы.
Чиновники казначейства заявили, что действие, координированное с Секретной службой США и ФБР, было направлено на прекращение цифровых активов, используемых для программ-вымогателей и уклонения от санкций.
"Эксплуатация криптовалютных бирж для отмывания денег и содействия атакам программ-вымогателей угрожает не только нашей национальной безопасности, но и порочит репутацию законных поставщиков услуг виртуальных активов," сказал Джон К. Хёрли, заместитель министра финансов по терроризму и финансовой разведке, в заявлении.
Крипто-каналы для обхода санкций
A7A5 быстро вырос в этом году, обрабатывая около 1 миллиарда долларов в день к июлю, согласно отчету аналитической компании по блокчейну Elliptic. Компания заявила, что токен поддерживает "схему обхода санкций", позволяя российским компаниям осуществлять трансакции за границей вне традиционной банковской системы.
Chainalysis оценил, что совокупный объем транзакций токена превысил 51 миллиард долларов США до июля, предупреждая, что он предлагает "новый, крипто-родной путь для обхода все более ужесточающихся санкций против России."
"История продолжается". "Появление сети A7A5, санкционированной сегодня, еще раз иллюстрирует, как Россия использует эти альтернативные платежные каналы," - заявила компания.
Читать далее: Финансовая преступная единица Tether и Tron, T3, заморозила $250M преступных активов за год
Просмотреть комментарии