Виртуальный активов регулирующий орган (VARA) Дубая оштрафовал компанию Morpheus Software Technology FZE, общеизвестную как Fuze, по обвинениям в нарушении своей программы противодействия отмыванию денег (AML)
СодержимоеVARA Определяет Нарушения СоблюденияFuze Реагирует с Планом УстраненияУкреплено Лидерство и УправлениеЭто исполнение, поскольку выявлены основные проблемы соблюдения, такие как незарегистрированные транзакции виртуальных активов и неисполнение управления.
VARA выявляет нарушения соблюдения требований
Публичное сообщение на сайте VARA показало, что Fuze не соблюдала некоторые важные аспекты своей AML-структуры. К ним относились внутренние системы, контроль и общие стандарты соблюдения. Регулятор также обнаружил, что компания проводила лицензированные действия с виртуальными активами, что также противоречит ее положениям в соответствии с лицензированием. VARA указала, что Fuze не раскрыла нарушения, и это еще больше усугубило регуляторные опасения.
В результате VARA подвергла компанию финансовому штрафу и предупредила, что она будет продолжать получать постоянный мониторинг. Регулятор стремится привлечь Fuze к ответственности, пока она не выполнит все необходимые этапы по восстановлению, чтобы защититься от рынка виртуальных активов, и консультирует ее по вопросам, касающимся ее покупателей и потребителей.
Fuze отвечает с планом по устранению
Fuze отреагировала на это уведомление, согласившись с тем, что она осведомлена о нарушениях в декларативной форме. Компания признала озабоченность, высказанную VARA, и указала, что она инициировала обширный план по устранению проблем. Fuze объяснила вопросы, касающиеся определенной группы прошлых транзакций, и предположила, что не все бизнес-операции затронуты.
Согласно компании, когда VARA уведомила её о проблеме, соответствующие действия были немедленно остановлены, и начались внутренние расследования. Fuze подчеркнула, что она по-прежнему работает по полной лицензии и продолжает находиться под регулированием в ОАЭ.
VARA предоставляет независимого эксперта для контроля за делами компании. Она также обязана принимать корректирующие меры, указанные в регуляторных выводах.
Укрепление лидерства и управления
Чтобы устранить регуляторные пробелы, Fuze усилил свое исполнительное руководство. На новые должности будут назначены директор по соблюдению требований, руководитель юридического отдела и руководитель по рискам. Также назначены новые члены правления с опытом, и наняты внешние консультанты по соблюдению требований.
Fuze указала, что примет такие меры, как стремление обеспечить соблюдение высоких нормативных стандартов. Компания по-прежнему предоставляет инфраструктуру цифровых активов банковским клиентам и финтех-компаниям в регионе.
Fuze также продолжает свое стратегическое развитие в регионе MENA. Текущие рыночные достижения включают исторический раунд посевного финансирования на сумму 14 миллионов долларов в 2023 году и раунд серии A на сумму 12,2 миллиона долларов, возглавляемый Galaxy в 2025 году.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Дубайская VARA оштрафовала Fuze за неудачи в программе AML
Виртуальный активов регулирующий орган (VARA) Дубая оштрафовал компанию Morpheus Software Technology FZE, общеизвестную как Fuze, по обвинениям в нарушении своей программы противодействия отмыванию денег (AML)
СодержимоеVARA Определяет Нарушения СоблюденияFuze Реагирует с Планом УстраненияУкреплено Лидерство и УправлениеЭто исполнение, поскольку выявлены основные проблемы соблюдения, такие как незарегистрированные транзакции виртуальных активов и неисполнение управления.
VARA выявляет нарушения соблюдения требований
Публичное сообщение на сайте VARA показало, что Fuze не соблюдала некоторые важные аспекты своей AML-структуры. К ним относились внутренние системы, контроль и общие стандарты соблюдения. Регулятор также обнаружил, что компания проводила лицензированные действия с виртуальными активами, что также противоречит ее положениям в соответствии с лицензированием. VARA указала, что Fuze не раскрыла нарушения, и это еще больше усугубило регуляторные опасения.
В результате VARA подвергла компанию финансовому штрафу и предупредила, что она будет продолжать получать постоянный мониторинг. Регулятор стремится привлечь Fuze к ответственности, пока она не выполнит все необходимые этапы по восстановлению, чтобы защититься от рынка виртуальных активов, и консультирует ее по вопросам, касающимся ее покупателей и потребителей.
Fuze отвечает с планом по устранению
Fuze отреагировала на это уведомление, согласившись с тем, что она осведомлена о нарушениях в декларативной форме. Компания признала озабоченность, высказанную VARA, и указала, что она инициировала обширный план по устранению проблем. Fuze объяснила вопросы, касающиеся определенной группы прошлых транзакций, и предположила, что не все бизнес-операции затронуты.
Согласно компании, когда VARA уведомила её о проблеме, соответствующие действия были немедленно остановлены, и начались внутренние расследования. Fuze подчеркнула, что она по-прежнему работает по полной лицензии и продолжает находиться под регулированием в ОАЭ.
VARA предоставляет независимого эксперта для контроля за делами компании. Она также обязана принимать корректирующие меры, указанные в регуляторных выводах.
Укрепление лидерства и управления
Чтобы устранить регуляторные пробелы, Fuze усилил свое исполнительное руководство. На новые должности будут назначены директор по соблюдению требований, руководитель юридического отдела и руководитель по рискам. Также назначены новые члены правления с опытом, и наняты внешние консультанты по соблюдению требований.
Fuze указала, что примет такие меры, как стремление обеспечить соблюдение высоких нормативных стандартов. Компания по-прежнему предоставляет инфраструктуру цифровых активов банковским клиентам и финтех-компаниям в регионе.
Fuze также продолжает свое стратегическое развитие в регионе MENA. Текущие рыночные достижения включают исторический раунд посевного финансирования на сумму 14 миллионов долларов в 2023 году и раунд серии A на сумму 12,2 миллиона долларов, возглавляемый Galaxy в 2025 году.