"Yeni Yatırım Eyewash"ın Gerçeğini Ortaya Çıkarmak
Son günlerde, "Xin Kang Jia" adlı bir yatırım projesi, çeşitli sosyal medya platformlarında ve yatırım gruplarında geniş bir ilgi uyandırdı. Edinilen bilgilere göre, bu proje 2023 yılından itibaren aktif hale gelmiş olup, tanınmış bir altın borsa kurumunun Çin şubesi olduğunu iddia ediyor. Projenin başlangıcında ham petrol vadeli işlemleri yatırımı ile dikkat çekmiş, daha sonra ise "büyük veri yatırımı", "döviz yatırımı" ve "sanatçı para yatırımı" gibi alanlara yönelmiştir. Katılımcıların 1000 USDT üyelik ücreti ödemesi gerekmekte, proje benzer askeri bir organizasyon yapısı benimsemekte ve farklı seviyeler arasında bir geri ödeme mekanizması bulunmaktadır.
Ancak, 26 Haziran 2023'te, platform aniden tüm çekim kanallarını kapattı. Söylentilere göre, yurt içinde yaklaşık 2 milyon yatırımcı etkilendi ve toplamda yaklaşık 18 milyar yuan tutarında bir miktar söz konusuydu. Daha da endişe verici olan, bu fonların muhtemelen sanal para birimi USDT aracılığıyla transfer edilip "eyewash" edilmiş olması.
Dikkat edilmesi gereken bir nokta, bu yılın Nisan ayında, belirli bir resmi altın ve emtia borsasının, Çin'de herhangi bir bağlı kuruluşu veya ortaklığı olmadığına dair bir açıklama yaptığıdır. Ayrıca, 2024'ten itibaren, Çin anakarasında birçok departman bu projeye dair uyarılarda bulunmuştur.
Hukuk Riski Analizi
Henüz resmi bir kurum bu projenin niteliğini resmi olarak tanımamış olsa da, mevcut bilgilere göre uzmanlar bunun muhtemelen örgütlü, liderlik eden bir dolandırıcılık faaliyeti veya yasadışı toplanan fon suçları (özellikle dolandırıcılık suçları) ile ilgili olabileceğini tahmin ediyor.
Eğer yargı organları bunu bir piramit şeması suçu olarak nitelendirirse, yatırımcılar paralarını geri alamama zorunluluğu ile karşılaşabilir. Bunun nedeni:
Olayla ilgili fonlar genellikle "yasadışı kazanç" olarak görülür, yasalar gereği el konulur, dondurulur ve nihayetinde devlet hazinesine devredilir.
Çoğu varlık muhtemelen yurtdışına transfer edilmiş veya sanal para yoluyla aklanmıştır, geri alması son derece zordur.
Buna rağmen, bazı durumlarda mahkeme kararları yatırımcıların fonlarını iade etmiştir, ancak bu gelecekteki davaların yargılama yönünü temsil etmez.
Sanal Para Yatırımının Ekstra Riskleri
Bu proje, yatırım aracı olarak USDT'yi kullanıyor, bu da yatırımcılar için ek hukuki riskler getiriyor:
Sanal para Çin'de yasal olarak geçerli değildir, ilgili işlemler yasal koruma altında değildir.
Bazı mahkeme kararları sanal paranın mülkiyet niteliğini tanısa da, bu onun ticaretini veya yatırım faaliyetlerini desteklemekle eşdeğer değildir.
Olayda söz konusu olan varlıklar sanal para olsa bile, adli makamlar yine de yasadışı kazanç olarak işlem yapacak ve yatırımcılara geri verilme şansı çok az olacaktır.
Sonuç
Bu tür "blok zinciri", "USDT", "madencilik cihazı" gibi bayraklar altında sunulan sanal para finansman projeleri, esasen hala geleneksel bir göz boyama (eyewash) dolandırıcılığıdır. Çin'in mevcut hukuk sistemi altında, sanal para yatırımı yalnızca korunmamakla kalmaz, katılımcılar aynı zamanda "piramid satışına katılma" veya "para aklama yardımında bulunma" nedeniyle hukuki sorumlulukla karşılaşabilirler.
Yatırımcılar şunları yapmalıdır:
"Kesin kazanç" vaatlerine dikkat edin
"Kişi çekme" ve "komisyon paylaşma" modelinden uzak durun
İnternetteki sözde "yatırım uzmanları" veya "finans hocası"na dikkat edin.
Şüpheli platformları zamanında ilgili makamlara bildirin
Rasyonel yatırım, dikkatli kararlar almak, gerçekten mal güvenliğinizi korumanızı sağlar.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
USDT yatırımındaki yeni göz boyama: 180 milyar yuan fonun muhtemelen aklandığı ortaya çıktı
"Yeni Yatırım Eyewash"ın Gerçeğini Ortaya Çıkarmak
Son günlerde, "Xin Kang Jia" adlı bir yatırım projesi, çeşitli sosyal medya platformlarında ve yatırım gruplarında geniş bir ilgi uyandırdı. Edinilen bilgilere göre, bu proje 2023 yılından itibaren aktif hale gelmiş olup, tanınmış bir altın borsa kurumunun Çin şubesi olduğunu iddia ediyor. Projenin başlangıcında ham petrol vadeli işlemleri yatırımı ile dikkat çekmiş, daha sonra ise "büyük veri yatırımı", "döviz yatırımı" ve "sanatçı para yatırımı" gibi alanlara yönelmiştir. Katılımcıların 1000 USDT üyelik ücreti ödemesi gerekmekte, proje benzer askeri bir organizasyon yapısı benimsemekte ve farklı seviyeler arasında bir geri ödeme mekanizması bulunmaktadır.
Ancak, 26 Haziran 2023'te, platform aniden tüm çekim kanallarını kapattı. Söylentilere göre, yurt içinde yaklaşık 2 milyon yatırımcı etkilendi ve toplamda yaklaşık 18 milyar yuan tutarında bir miktar söz konusuydu. Daha da endişe verici olan, bu fonların muhtemelen sanal para birimi USDT aracılığıyla transfer edilip "eyewash" edilmiş olması.
Dikkat edilmesi gereken bir nokta, bu yılın Nisan ayında, belirli bir resmi altın ve emtia borsasının, Çin'de herhangi bir bağlı kuruluşu veya ortaklığı olmadığına dair bir açıklama yaptığıdır. Ayrıca, 2024'ten itibaren, Çin anakarasında birçok departman bu projeye dair uyarılarda bulunmuştur.
Hukuk Riski Analizi
Henüz resmi bir kurum bu projenin niteliğini resmi olarak tanımamış olsa da, mevcut bilgilere göre uzmanlar bunun muhtemelen örgütlü, liderlik eden bir dolandırıcılık faaliyeti veya yasadışı toplanan fon suçları (özellikle dolandırıcılık suçları) ile ilgili olabileceğini tahmin ediyor.
Eğer yargı organları bunu bir piramit şeması suçu olarak nitelendirirse, yatırımcılar paralarını geri alamama zorunluluğu ile karşılaşabilir. Bunun nedeni:
Olayla ilgili fonlar genellikle "yasadışı kazanç" olarak görülür, yasalar gereği el konulur, dondurulur ve nihayetinde devlet hazinesine devredilir.
Adli makamlar öncelikle suçla mücadeleye ve finansal düzeni korumaya odaklanmaktadır, bireysel yatırımcıların çıkarlarını korumaktan ziyade.
Çoğu varlık muhtemelen yurtdışına transfer edilmiş veya sanal para yoluyla aklanmıştır, geri alması son derece zordur.
Buna rağmen, bazı durumlarda mahkeme kararları yatırımcıların fonlarını iade etmiştir, ancak bu gelecekteki davaların yargılama yönünü temsil etmez.
Sanal Para Yatırımının Ekstra Riskleri
Bu proje, yatırım aracı olarak USDT'yi kullanıyor, bu da yatırımcılar için ek hukuki riskler getiriyor:
Sanal para Çin'de yasal olarak geçerli değildir, ilgili işlemler yasal koruma altında değildir.
Bazı mahkeme kararları sanal paranın mülkiyet niteliğini tanısa da, bu onun ticaretini veya yatırım faaliyetlerini desteklemekle eşdeğer değildir.
Olayda söz konusu olan varlıklar sanal para olsa bile, adli makamlar yine de yasadışı kazanç olarak işlem yapacak ve yatırımcılara geri verilme şansı çok az olacaktır.
Sonuç
Bu tür "blok zinciri", "USDT", "madencilik cihazı" gibi bayraklar altında sunulan sanal para finansman projeleri, esasen hala geleneksel bir göz boyama (eyewash) dolandırıcılığıdır. Çin'in mevcut hukuk sistemi altında, sanal para yatırımı yalnızca korunmamakla kalmaz, katılımcılar aynı zamanda "piramid satışına katılma" veya "para aklama yardımında bulunma" nedeniyle hukuki sorumlulukla karşılaşabilirler.
Yatırımcılar şunları yapmalıdır:
Rasyonel yatırım, dikkatli kararlar almak, gerçekten mal güvenliğinizi korumanızı sağlar.