Güneydoğu Asya Dolandırıcılık Merkezi ve Yasadışı Ağ Pazarlarının Küresel Etkisi
2025 Nisan'ında, Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) "Güneydoğu Asya Dolandırıcılık Merkezleri, Yer Altı Bankacılığı ve Yasa Dışı Ağ Pazarlarının Küresel Etkisi" başlıklı bir rapor yayınladı. Bu rapor, Güneydoğu Asya bölgesindeki yeni ortaya çıkan uluslararası örgütlü suç biçimlerini sistematik olarak analiz etmekte, özellikle dolandırıcılık merkezlerini merkez almakta ve yer altı bankacılığı ile yasa dışı ağ pazar platformlarını birleştirerek yeni bir dijital suç ekosisteminin inşasına odaklanmaktadır.
2025 yılının 5 Mayıs'ında, ABD Hazine Bakanlığı, Myanmar'daki Karen Ulusal Ordusu (KNA) ve onun liderleri ile akrabalarına yaptırım uygulandığını duyurdu. Bu grup, büyük bir uluslararası suç örgütü olarak değerlendirildi ve siber dolandırıcılık, insan kaçakçılığı ve sınır ötesi kara para aklama faaliyetlerini yönettiği ve bunlara yardımcı olduğu belirtildi. KNA'nın kontrolündeki Myanmar-Tayland sınır bölgesi, birçok dolandırıcılık grubunun toplanma yeri haline geldi. 2025 yılının 1 Mayıs'ında, ABD Mali Suçlarla Mücadele Ağı, Huione Group'u ana kara para aklama odak noktası olarak listeledi ve bu grubun dolandırıcılık çetelerinin sanal varlık suç gelirlerini aklama konusunda kritik bir kanal olduğunu vurguladı.
Rapor, Güneydoğu Asya sentetik uyuşturucu pazarının doygunluğa ulaşmasıyla birlikte suç gruplarının hızla dönüşüm geçirdiğini, dolandırıcılık, kara para aklama, veri ticareti ve insan kaçakçılığı gibi kazanç yöntemlerine yöneldiğini ve çevrimiçi bahis, sanal varlık hizmet sağlayıcıları, Telegram karanlık piyasası ve kripto ödeme ağları aracılığıyla sınır ötesi, yüksek frekanslı, düşük maliyetli bir kara ekonomi sistemi inşa ettiğini belirtiyor. Bu eğilim, başlangıçta Mekong alt bölgesinde yoğun patlama gösterdi ve hızla Güney Asya, Afrika, Latin Amerika gibi zayıf düzenlemeye sahip bölgelere yayılarak belirgin bir "gri ihracat" oluşturdu.
UNODC, bu tür suç modellerinin yüksek derecede sistematize, profesyonelleşmiş ve küreselleşmiş özellikler kazandığını ve yeni teknolojilere bağımlı olarak sürekli evrim geçirdiğini, uluslararası güvenlik yönetiminin önemli bir kör noktasını oluşturduğunu bildirmektedir. Sürekli yayılan tehditlerle karşı karşıya kalan rapor, ülkelerin hükümetlerini sanal varlıklar ve yasadışı finansal kanallar üzerindeki denetimlerini derhal güçlendirmeye, uygulayıcı kurumlar arasında zincir üstü istihbarat paylaşımı ve sınır ötesi işbirliği mekanizmalarının kurulmasını teşvik etmeye ve daha etkili bir kara para aklamayla mücadele ve dolandırıcılık yönetim sistemi oluşturmaya çağırmaktadır; böylece bu hızla gelişen küresel güvenlik riskini sınırlamak için.
Güneydoğu Asya, suç ekosisteminin merkezi haline geliyor
Güneydoğu Asya'daki siber suç endüstrisinin hızlı genişlemesiyle birlikte, bölge giderek küresel suç ekosisteminin önemli bir merkezi haline geliyor. Suç grupları, bölgedeki zayıf yönetimi, sınır ötesi iş birliğinin kolaylığını ve teknolojik açıkları kullanarak son derece organize ve sanayileşmiş suç ağları oluşturuyor. Myanmar'daki Myawaddy'den Kamboçya'nın Sihanoukville'ine kadar, dolandırıcılık merkezleri sadece büyük ölçekli değil, aynı zamanda sürekli evrim geçirerek, en son teknolojileri kullanarak baskılardan kaçmakta ve insan ticareti yoluyla ucuz iş gücü elde etmektedir.
Yüksek likidite ve uyum sağlama bir arada
Güneydoğu Asya'daki siber suç örgütleri yüksek hareketlilik ve güçlü adaptasyon yeteneği sergileyerek, yasama baskısı, siyasi durum veya coğrafi koşullara göre hızla faaliyet yerlerini ayarlayabiliyor. Örneğin, Kamboçya'nın çevrimiçi kumarı yasaklamasının ardından, birçok dolandırıcılık çetesi Myanmar'ın Shan Eyaleti, Laos'un Altın Üçgeni gibi özel ekonomik bölgelere kaydırıldı; ardından Myanmar'daki savaş ve bölgesel ortak uygulamalar nedeniyle tekrar Filipinler, Endonezya gibi yerlere göç etti ve "saldırı---göç---geri dönüş" döngüsel bir eğilim oluşturdu. Bu çeteler, kumarhaneler, sınır ekonomik bölgeleri, tatil köyleri gibi fiziksel mekanları kullanarak kendilerini gizlerken, aynı zamanda daha uzak, uygulamanın zayıf olduğu kırsal alanlara ve sınır bölgelerine "dalmaktadırlar" ve yoğun baskılardan kaçınmaktadırlar. Ayrıca, örgüt yapısı giderek "hücreleşmekte" ve dolandırıcılık noktaları apartmanlarda, konuk evlerinde hatta dış kaynaklı şirketlerin içinde dağılmakta, güçlü bir hayatta kalma dayanıklılığı ve yeniden yapılandırma yeteneği sergilemektedir.
Dolandırıcılık çeteleri artık gevşek gruplar değil, veri toplama, dolandırıcılık uygulama ve para aklama ile çıkış işlemleri yapan "dikey entegre suç endüstrisi zinciri" oluşturmuşlardır. Üst akış, Telegram gibi platformlar aracılığıyla dünya genelindeki kurban verilerini elde eder; orta akış, "domuz kesimi", "sahte uygulama" ve "yatırım teşviki" gibi yöntemlerle dolandırıcılığı gerçekleştirir; alt akış ise yeraltı döviz büroları, OTC (tezgah üstü) ticaret ve stabilcoin ödemeleri (örneğin USDT) aracılığıyla fonları yıkama ve sınır ötesi transferi tamamlar. UNODC verilerine göre, 2023'te kripto para dolandırıcılığı sadece ABD'de 5.6 milyar dolar ekonomik kayba neden olmuştur ve bu kaybın yaklaşık 4.4 milyar doları Güneydoğu Asya'da en yaygın olan "domuz kesimi" dolandırıcılığına atfedilmektedir. Dolandırıcılık gelirleri "endüstriyel seviyeye" ulaşmış, kar elde etme döngüsü sağlamlaşmış ve giderek daha fazla uluslararası suç örgütünü çekmektedir.
İnsan kaçakçılığı ve işgücü karaborsası
Sahtecilik endüstrisinin genişlemesi, sistematik insan ticareti ve zorla çalıştırma ile birlikte gerçekleşmektedir. Dolandırıcılık parklarındaki personel, özellikle Çin, Vietnam, Hindistan ve Afrika gibi yerlerden gelen gençler de dahil olmak üzere 50'den fazla ülkeden gelmektedir ve sıkça "yüksek maaşlı müşteri hizmetleri" veya "teknik pozisyonlar" gibi sahte iş ilanları ile aldatılarak ülkeye giriş yapmaktadırlar. Pasaportları alıkonulmakta, şiddetli kontrol altına alınmakta ve hatta birden fazla kez satılmaktadırlar. 2025 yılının başlarında, yalnızca Myanmar’ın Kayin Eyaleti'nde bir seferde binin üzerinde yabancı mağdur geri gönderilmiştir. Bu "dolandırıcılık ekonomisi + modern kölelik" modeli artık bireysel bir fenomen olmaktan çıkmış, tüm endüstri zinciri boyunca insan destekli bir yöntem haline gelmiş ve ciddi insani bir kriz ile diplomatik zorluklar doğurmuştur.
Dijitalleşme ve suç teknolojisi ekosistemi sürekli evrim geçiriyor
Dolandırıcılık çeteleri, son derece güçlü bir teknik uyum yeteneğine sahip olup, sürekli olarak karşı istihbarat önlemlerini güncelleyerek "teknik bağımsızlık + bilgi kara kutusu" suç ekosistemini inşa etmektedir. Bir yandan, genel olarak Starlink uydu iletişimi, özel elektrik şebekeleri, iç ağ sistemleri gibi altyapıları dağıtarak yerel iletişim kontrolünden uzaklaşmakta ve "çevrimdışı yaşam" sağlamaktadırlar; diğer yandan, dolandırıcılık verimliliğini ve gizlenme seviyesini artırmak için şifreli iletişim (örneğin Telegram uçtan uca şifreli gruplar), AI tarafından üretilen içerikler (Deepfake, sanal yayıncı), otomatik kimlik avı script’leri gibi yöntemleri yoğun bir şekilde kullanmaktadırlar. Bazı örgütler ayrıca, diğer çeteler için teknik şablonlar ve veri desteği sağlayarak dolandırıcılığı ürünleştiren, hizmetleştiren "dolandırıcılık hizmeti"(Scam-as-a-Service) platformları başlatmıştır. Bu sürekli evrilen teknoloji odaklı model, geleneksel kolluk kuvveti yöntemlerinin etkinliğini önemli ölçüde zayıflatmaktadır.
 Asya
Tayvan: Dolandırıcılık teknolojisi geliştirme merkezi haline geldi, bazı suç grupları Tayvan'da "beyaz etiketli" kumar yazılım şirketleri kurarak Güneydoğu Asya dolandırıcılık merkezlerine teknik destek sağlıyor.
Hong Kong ve Makao: Yer altı finans ağı, sınır ötesi sermaye akışını destekliyor, bazı kumarhane aracılarının kara para aklama faaliyetlerine katıldığı (örneğin, Sun City Group olayı).
Japonya: 2024'teki siber dolandırıcılık kayıpları %50 artacak, bazı vakalar Güneydoğu Asya dolandırıcılık merkezleriyle ilgili.
Kore: Kripto para dolandırıcılığı patladı, suç örgütleri Kore wonu sabit parası (örneğin, KRW'ye sabitlenmiş USDT) kullanarak kara para aklıyor.
Hindistan: Vatandaşlar Myanmar ve Kamboçya'daki dolandırıcılık merkezlerine kaçırıldı, 2025 yılında Hindistan hükümeti 550'den fazla kişiyi kurtardı.
Pakistan ve Bangladeş: Dolandırıcılık iş gücü kaynağı haline geldi, bazı kurbanlar Dubai'ye kandırıldıktan sonra Güneydoğu Asya'ya satılıyor.
![UNODC, Güneydoğu Asya'daki dolandırıcılık durumu raporunu yayınladı: Kripto para, suç aracı haline geldi, tüm taraflar uluslararası işbirliğini güçlendirmeli]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d73c923e265ddd34a7af0e2e33aee481.webp(
) Afrika
Nijerya: Nijerya, Asya dolandırıcılık ağlarının Afrika'ya çeşitlenmesi için önemli bir hedef haline geldi. 2024'te Nijerya büyük bir dolandırıcılık çetesi çökertti ve 148 Çin vatandaşı ile 40 Filipinli tutuklandı, kripto para dolandırıcılığı ile bağlantılı.
Zambiya: Nisan 2024'te, Zambiya bir dolandırıcılık çetesini çökertti ve aralarında 22 Çin vatandaşı dolandırıcılık liderinin de bulunduğu 77 şüpheliyi tutukladı. En yüksek ceza 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Angola: 2024 sonunda, Angola büyük ölçekli bir baskın düzenledi ve çok sayıda Çinli vatandaş, çevrimiçi kumar, dolandırıcılık ve siber suç işlemekle suçlanarak gözaltına alındı.
![UNODC, Güneydoğu Asya'daki dolandırıcılık durumunu rapor etti: Kripto para suç aracı haline geliyor, taraflar uluslararası işbirliğini güçlendirmeli]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e11a5399aba684d4661c721dc389cf4f.webp(
) Güney Amerika
Brezilya: 2025'te "Çevrimiçi Kumarın Yasal Hale Getirilmesi Yasası"nı geçirdi, ancak suç grupları hala denetimsiz platformları kullanarak kara para aklıyor.
Peru: Tayvan suç çetesi "Kırmızı Ejderha Grubu" çökertildi, 40'tan fazla Malezyalı işçi kurtarıldı.
Meksika: Uyuşturucu kartelleri, Asya'nın yer altı para transferi sistemleri aracılığıyla kara para aklıyor ve müşteri çekmek için %0-%6 düşük komisyon alıyor.
Orta Doğu
Dubai: Dünyanın para aklama merkezi haline geliyor. Singapur'daki 3 milyar dolarlık para aklama davasının baş zanlısı, Dubai'de lüks bir konut satın aldı ve sahte şirketler aracılığıyla fon transferi yaptı. Dolandırıcılık çetesi, Dubai'de "işe alım merkezi" kurarak işçileri Güneydoğu Asya'ya kandırıyor.
Türkiye: Bazı Çin dolandırıcılık liderleri, yatırım yoluyla vatandaşlık programı aracılığıyla Türk pasaportu alarak uluslararası aramalardan kaçıyorlar.
Avrupa
Birleşik Krallık: Londra emlakları, bazı fonların Güneydoğu Asya dolandırıcılık gelirlerinden geldiği kara para aklama aracı haline geldi.
Gürcistan: Batum şehrinde "Küçük Güneydoğu Asya" dolandırıcılık merkezi ortaya çıktı, suç örgütleri kumarhaneler ve futbol kulüpleri kullanarak kara para aklıyor.
![UNODC, Güneydoğu Asya'da dolandırıcılık durumuna ilişkin rapor yayınladı: Kripto para birimleri suç aleti haline geldi, tarafların uluslararası işbirliğini güçlendirmesi gerekiyor]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-fe669f8abded419cc247612365d70d54.webp(
Yeni Yükselen Yasa Dışı Ağ Pazarları ve Aklama Hizmetleri
Geleneksel suç yöntemlerine karşı baskı artarken, Güneydoğu Asya suç örgütleri daha gizli ve daha verimli olan yasadışı ağ pazarlarına ve kara para aklama hizmetlerine yönelmiştir. Bu yeni platformlar genel olarak kripto para hizmetlerini, anonim ödeme araçlarını ve yeraltı banka sistemlerini birleştirerek dolandırıcılık çeteleri, insan kaçakçıları, uyuşturucu kaçakçıları gibi suç unsurlarına dolandırıcılık araçları da dahil olmak üzere hizmetler sunmaktadır.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
8 Likes
Reward
8
6
Repost
Share
Comment
0/400
FromMinerToFarmer
· 08-02 23:23
Bu yerde yengeçlerin ve balıkların güzel olduğuna dair bir söz mü var? Gerçekten bir kurt yuvası gibi.
View OriginalReply0
TestnetNomad
· 08-02 04:35
Dolandırıcılık bu kadar pervasız olmaya cesaret ediyor, yaptırımları beklesin.
View OriginalReply0
ExpectationFarmer
· 08-02 04:35
Kara para gerçekten gidecek bir yer bulamıyor.
View OriginalReply0
YieldWhisperer
· 08-02 04:33
biraz şüpheli cüzdanları izledim... klasik kara para aklama modeli, tüh. bu tam seti '21'de görmüştüm.
View OriginalReply0
JustHereForAirdrops
· 08-02 04:27
Bu kripto dünyası Kara Para Aklama zincirleri göklere yükseldi, akıl almaz.
View OriginalReply0
MidnightMEVeater
· 08-02 04:20
Günaydın frenler! Tuzak köpekbalıkları şu anda karanlık havuzda sörf yapmak için topluca göç ediyor. Sınır her zaman en lezzetli arbitraj bölgesi.
Güneydoğu Asya dolandırıcılık çetelerinin küresel genişlemesi, sanal varlıkların kara para aklama için yeni bir kanal haline gelmesi
Güneydoğu Asya Dolandırıcılık Merkezi ve Yasadışı Ağ Pazarlarının Küresel Etkisi
2025 Nisan'ında, Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) "Güneydoğu Asya Dolandırıcılık Merkezleri, Yer Altı Bankacılığı ve Yasa Dışı Ağ Pazarlarının Küresel Etkisi" başlıklı bir rapor yayınladı. Bu rapor, Güneydoğu Asya bölgesindeki yeni ortaya çıkan uluslararası örgütlü suç biçimlerini sistematik olarak analiz etmekte, özellikle dolandırıcılık merkezlerini merkez almakta ve yer altı bankacılığı ile yasa dışı ağ pazar platformlarını birleştirerek yeni bir dijital suç ekosisteminin inşasına odaklanmaktadır.
2025 yılının 5 Mayıs'ında, ABD Hazine Bakanlığı, Myanmar'daki Karen Ulusal Ordusu (KNA) ve onun liderleri ile akrabalarına yaptırım uygulandığını duyurdu. Bu grup, büyük bir uluslararası suç örgütü olarak değerlendirildi ve siber dolandırıcılık, insan kaçakçılığı ve sınır ötesi kara para aklama faaliyetlerini yönettiği ve bunlara yardımcı olduğu belirtildi. KNA'nın kontrolündeki Myanmar-Tayland sınır bölgesi, birçok dolandırıcılık grubunun toplanma yeri haline geldi. 2025 yılının 1 Mayıs'ında, ABD Mali Suçlarla Mücadele Ağı, Huione Group'u ana kara para aklama odak noktası olarak listeledi ve bu grubun dolandırıcılık çetelerinin sanal varlık suç gelirlerini aklama konusunda kritik bir kanal olduğunu vurguladı.
Rapor, Güneydoğu Asya sentetik uyuşturucu pazarının doygunluğa ulaşmasıyla birlikte suç gruplarının hızla dönüşüm geçirdiğini, dolandırıcılık, kara para aklama, veri ticareti ve insan kaçakçılığı gibi kazanç yöntemlerine yöneldiğini ve çevrimiçi bahis, sanal varlık hizmet sağlayıcıları, Telegram karanlık piyasası ve kripto ödeme ağları aracılığıyla sınır ötesi, yüksek frekanslı, düşük maliyetli bir kara ekonomi sistemi inşa ettiğini belirtiyor. Bu eğilim, başlangıçta Mekong alt bölgesinde yoğun patlama gösterdi ve hızla Güney Asya, Afrika, Latin Amerika gibi zayıf düzenlemeye sahip bölgelere yayılarak belirgin bir "gri ihracat" oluşturdu.
UNODC, bu tür suç modellerinin yüksek derecede sistematize, profesyonelleşmiş ve küreselleşmiş özellikler kazandığını ve yeni teknolojilere bağımlı olarak sürekli evrim geçirdiğini, uluslararası güvenlik yönetiminin önemli bir kör noktasını oluşturduğunu bildirmektedir. Sürekli yayılan tehditlerle karşı karşıya kalan rapor, ülkelerin hükümetlerini sanal varlıklar ve yasadışı finansal kanallar üzerindeki denetimlerini derhal güçlendirmeye, uygulayıcı kurumlar arasında zincir üstü istihbarat paylaşımı ve sınır ötesi işbirliği mekanizmalarının kurulmasını teşvik etmeye ve daha etkili bir kara para aklamayla mücadele ve dolandırıcılık yönetim sistemi oluşturmaya çağırmaktadır; böylece bu hızla gelişen küresel güvenlik riskini sınırlamak için.
Güneydoğu Asya, suç ekosisteminin merkezi haline geliyor
Güneydoğu Asya'daki siber suç endüstrisinin hızlı genişlemesiyle birlikte, bölge giderek küresel suç ekosisteminin önemli bir merkezi haline geliyor. Suç grupları, bölgedeki zayıf yönetimi, sınır ötesi iş birliğinin kolaylığını ve teknolojik açıkları kullanarak son derece organize ve sanayileşmiş suç ağları oluşturuyor. Myanmar'daki Myawaddy'den Kamboçya'nın Sihanoukville'ine kadar, dolandırıcılık merkezleri sadece büyük ölçekli değil, aynı zamanda sürekli evrim geçirerek, en son teknolojileri kullanarak baskılardan kaçmakta ve insan ticareti yoluyla ucuz iş gücü elde etmektedir.
Yüksek likidite ve uyum sağlama bir arada
Güneydoğu Asya'daki siber suç örgütleri yüksek hareketlilik ve güçlü adaptasyon yeteneği sergileyerek, yasama baskısı, siyasi durum veya coğrafi koşullara göre hızla faaliyet yerlerini ayarlayabiliyor. Örneğin, Kamboçya'nın çevrimiçi kumarı yasaklamasının ardından, birçok dolandırıcılık çetesi Myanmar'ın Shan Eyaleti, Laos'un Altın Üçgeni gibi özel ekonomik bölgelere kaydırıldı; ardından Myanmar'daki savaş ve bölgesel ortak uygulamalar nedeniyle tekrar Filipinler, Endonezya gibi yerlere göç etti ve "saldırı---göç---geri dönüş" döngüsel bir eğilim oluşturdu. Bu çeteler, kumarhaneler, sınır ekonomik bölgeleri, tatil köyleri gibi fiziksel mekanları kullanarak kendilerini gizlerken, aynı zamanda daha uzak, uygulamanın zayıf olduğu kırsal alanlara ve sınır bölgelerine "dalmaktadırlar" ve yoğun baskılardan kaçınmaktadırlar. Ayrıca, örgüt yapısı giderek "hücreleşmekte" ve dolandırıcılık noktaları apartmanlarda, konuk evlerinde hatta dış kaynaklı şirketlerin içinde dağılmakta, güçlü bir hayatta kalma dayanıklılığı ve yeniden yapılandırma yeteneği sergilemektedir.
Dolandırıcılık endüstrisi zincirinin sistematik evrimi
Dolandırıcılık çeteleri artık gevşek gruplar değil, veri toplama, dolandırıcılık uygulama ve para aklama ile çıkış işlemleri yapan "dikey entegre suç endüstrisi zinciri" oluşturmuşlardır. Üst akış, Telegram gibi platformlar aracılığıyla dünya genelindeki kurban verilerini elde eder; orta akış, "domuz kesimi", "sahte uygulama" ve "yatırım teşviki" gibi yöntemlerle dolandırıcılığı gerçekleştirir; alt akış ise yeraltı döviz büroları, OTC (tezgah üstü) ticaret ve stabilcoin ödemeleri (örneğin USDT) aracılığıyla fonları yıkama ve sınır ötesi transferi tamamlar. UNODC verilerine göre, 2023'te kripto para dolandırıcılığı sadece ABD'de 5.6 milyar dolar ekonomik kayba neden olmuştur ve bu kaybın yaklaşık 4.4 milyar doları Güneydoğu Asya'da en yaygın olan "domuz kesimi" dolandırıcılığına atfedilmektedir. Dolandırıcılık gelirleri "endüstriyel seviyeye" ulaşmış, kar elde etme döngüsü sağlamlaşmış ve giderek daha fazla uluslararası suç örgütünü çekmektedir.
İnsan kaçakçılığı ve işgücü karaborsası
Sahtecilik endüstrisinin genişlemesi, sistematik insan ticareti ve zorla çalıştırma ile birlikte gerçekleşmektedir. Dolandırıcılık parklarındaki personel, özellikle Çin, Vietnam, Hindistan ve Afrika gibi yerlerden gelen gençler de dahil olmak üzere 50'den fazla ülkeden gelmektedir ve sıkça "yüksek maaşlı müşteri hizmetleri" veya "teknik pozisyonlar" gibi sahte iş ilanları ile aldatılarak ülkeye giriş yapmaktadırlar. Pasaportları alıkonulmakta, şiddetli kontrol altına alınmakta ve hatta birden fazla kez satılmaktadırlar. 2025 yılının başlarında, yalnızca Myanmar’ın Kayin Eyaleti'nde bir seferde binin üzerinde yabancı mağdur geri gönderilmiştir. Bu "dolandırıcılık ekonomisi + modern kölelik" modeli artık bireysel bir fenomen olmaktan çıkmış, tüm endüstri zinciri boyunca insan destekli bir yöntem haline gelmiş ve ciddi insani bir kriz ile diplomatik zorluklar doğurmuştur.
Dijitalleşme ve suç teknolojisi ekosistemi sürekli evrim geçiriyor
Dolandırıcılık çeteleri, son derece güçlü bir teknik uyum yeteneğine sahip olup, sürekli olarak karşı istihbarat önlemlerini güncelleyerek "teknik bağımsızlık + bilgi kara kutusu" suç ekosistemini inşa etmektedir. Bir yandan, genel olarak Starlink uydu iletişimi, özel elektrik şebekeleri, iç ağ sistemleri gibi altyapıları dağıtarak yerel iletişim kontrolünden uzaklaşmakta ve "çevrimdışı yaşam" sağlamaktadırlar; diğer yandan, dolandırıcılık verimliliğini ve gizlenme seviyesini artırmak için şifreli iletişim (örneğin Telegram uçtan uca şifreli gruplar), AI tarafından üretilen içerikler (Deepfake, sanal yayıncı), otomatik kimlik avı script’leri gibi yöntemleri yoğun bir şekilde kullanmaktadırlar. Bazı örgütler ayrıca, diğer çeteler için teknik şablonlar ve veri desteği sağlayarak dolandırıcılığı ürünleştiren, hizmetleştiren "dolandırıcılık hizmeti"(Scam-as-a-Service) platformları başlatmıştır. Bu sürekli evrilen teknoloji odaklı model, geleneksel kolluk kuvveti yöntemlerinin etkinliğini önemli ölçüde zayıflatmaktadır.
 Asya
Tayvan: Dolandırıcılık teknolojisi geliştirme merkezi haline geldi, bazı suç grupları Tayvan'da "beyaz etiketli" kumar yazılım şirketleri kurarak Güneydoğu Asya dolandırıcılık merkezlerine teknik destek sağlıyor.
Hong Kong ve Makao: Yer altı finans ağı, sınır ötesi sermaye akışını destekliyor, bazı kumarhane aracılarının kara para aklama faaliyetlerine katıldığı (örneğin, Sun City Group olayı).
Japonya: 2024'teki siber dolandırıcılık kayıpları %50 artacak, bazı vakalar Güneydoğu Asya dolandırıcılık merkezleriyle ilgili.
Kore: Kripto para dolandırıcılığı patladı, suç örgütleri Kore wonu sabit parası (örneğin, KRW'ye sabitlenmiş USDT) kullanarak kara para aklıyor.
Hindistan: Vatandaşlar Myanmar ve Kamboçya'daki dolandırıcılık merkezlerine kaçırıldı, 2025 yılında Hindistan hükümeti 550'den fazla kişiyi kurtardı.
Pakistan ve Bangladeş: Dolandırıcılık iş gücü kaynağı haline geldi, bazı kurbanlar Dubai'ye kandırıldıktan sonra Güneydoğu Asya'ya satılıyor.
![UNODC, Güneydoğu Asya'daki dolandırıcılık durumu raporunu yayınladı: Kripto para, suç aracı haline geldi, tüm taraflar uluslararası işbirliğini güçlendirmeli]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d73c923e265ddd34a7af0e2e33aee481.webp(
) Afrika
Nijerya: Nijerya, Asya dolandırıcılık ağlarının Afrika'ya çeşitlenmesi için önemli bir hedef haline geldi. 2024'te Nijerya büyük bir dolandırıcılık çetesi çökertti ve 148 Çin vatandaşı ile 40 Filipinli tutuklandı, kripto para dolandırıcılığı ile bağlantılı.
Zambiya: Nisan 2024'te, Zambiya bir dolandırıcılık çetesini çökertti ve aralarında 22 Çin vatandaşı dolandırıcılık liderinin de bulunduğu 77 şüpheliyi tutukladı. En yüksek ceza 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Angola: 2024 sonunda, Angola büyük ölçekli bir baskın düzenledi ve çok sayıda Çinli vatandaş, çevrimiçi kumar, dolandırıcılık ve siber suç işlemekle suçlanarak gözaltına alındı.
![UNODC, Güneydoğu Asya'daki dolandırıcılık durumunu rapor etti: Kripto para suç aracı haline geliyor, taraflar uluslararası işbirliğini güçlendirmeli]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e11a5399aba684d4661c721dc389cf4f.webp(
) Güney Amerika
Brezilya: 2025'te "Çevrimiçi Kumarın Yasal Hale Getirilmesi Yasası"nı geçirdi, ancak suç grupları hala denetimsiz platformları kullanarak kara para aklıyor.
Peru: Tayvan suç çetesi "Kırmızı Ejderha Grubu" çökertildi, 40'tan fazla Malezyalı işçi kurtarıldı.
Meksika: Uyuşturucu kartelleri, Asya'nın yer altı para transferi sistemleri aracılığıyla kara para aklıyor ve müşteri çekmek için %0-%6 düşük komisyon alıyor.
Orta Doğu
Dubai: Dünyanın para aklama merkezi haline geliyor. Singapur'daki 3 milyar dolarlık para aklama davasının baş zanlısı, Dubai'de lüks bir konut satın aldı ve sahte şirketler aracılığıyla fon transferi yaptı. Dolandırıcılık çetesi, Dubai'de "işe alım merkezi" kurarak işçileri Güneydoğu Asya'ya kandırıyor.
Türkiye: Bazı Çin dolandırıcılık liderleri, yatırım yoluyla vatandaşlık programı aracılığıyla Türk pasaportu alarak uluslararası aramalardan kaçıyorlar.
Avrupa
Birleşik Krallık: Londra emlakları, bazı fonların Güneydoğu Asya dolandırıcılık gelirlerinden geldiği kara para aklama aracı haline geldi.
Gürcistan: Batum şehrinde "Küçük Güneydoğu Asya" dolandırıcılık merkezi ortaya çıktı, suç örgütleri kumarhaneler ve futbol kulüpleri kullanarak kara para aklıyor.
![UNODC, Güneydoğu Asya'da dolandırıcılık durumuna ilişkin rapor yayınladı: Kripto para birimleri suç aleti haline geldi, tarafların uluslararası işbirliğini güçlendirmesi gerekiyor]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-fe669f8abded419cc247612365d70d54.webp(
Yeni Yükselen Yasa Dışı Ağ Pazarları ve Aklama Hizmetleri
Geleneksel suç yöntemlerine karşı baskı artarken, Güneydoğu Asya suç örgütleri daha gizli ve daha verimli olan yasadışı ağ pazarlarına ve kara para aklama hizmetlerine yönelmiştir. Bu yeni platformlar genel olarak kripto para hizmetlerini, anonim ödeme araçlarını ve yeraltı banka sistemlerini birleştirerek dolandırıcılık çeteleri, insan kaçakçıları, uyuşturucu kaçakçıları gibi suç unsurlarına dolandırıcılık araçları da dahil olmak üzere hizmetler sunmaktadır.