Blok Zinciri işlem ekosistemindeki otomatik arbitraj araçları: Sandviç Klibi Botlar analizi

Blok Zinciri teknolojisinin yaygınlaşmasıyla birlikte, kripto para ticaret ekosistemi de hızla gelişiyor. Merkeziyetsiz borsa (DEX), aracısızlık ve şeffaflık avantajlarıyla dijital varlık ticaretinin önemli bir platformu haline geldi. Pazarın giderek olgunlaşması sürecinde, çeşitli otomatik ticaret araçları ortaya çıktı. Bunlar arasında, MEV (Maksimum Elde Edilebilir Değer) botları, blok zinciri ağında stratejileri ve diğer ticaret işlemlerini gerçekleştiren otomatik programlardır. Bu botlar, maksimum değeri elde etmek için blok zinciri işlemlerini yeniden düzenleyerek, ekleyerek veya geciktirerek çalışır. Bu makale, sandviç botlarının tanımını, prensiplerini, uygulama yöntemlerini, etkileyen faktörleri ve optimizasyon yönlerini derinlemesine inceleyecektir.

Teknolojik ilerleme ve piyasa talebindeki değişikliklerle birlikte, tuzak botlar da farklı ticaret ortamları ve strateji gereksinimlerine uyum sağlamak için çeşitli türlere evrim geçirmiştir. İşte bazı yaygın tuzak bot türleri:

1. Sandviç Klibi Botu

Bu botlar, işlem havuzundaki büyük emirleri izleyerek, bu emirler resmi olarak blok zincirine eklenmeden önce daha yüksek Gas ücreti ile işlem gönderirler ve böylece kullanıcıdan önce işlemi tamamlarlar. Bu strateji, hedef işlemden önce ve sonra işlemleri eklemeyi (ön koşma ve arka koşma) içerir, fiyatları manipüle etmek ve kâr elde etmek için.

2. Taşınan tuzak Botlar

Bu tür klips botları, farklı DEX'ler arasındaki fiyat farklılıklarını kullanarak kâr elde etmeye odaklanır. Bir borsa üzerinden düşük fiyattan varlık alır ve ardından başka bir borsa üzerinden yüksek fiyattan satarak kâr elde eder. Bu strateji genellikle botların farklı borsalar arasındaki fiyat değişimlerini hızlı bir şekilde tanıyabilmesi ve işlemleri hızlı bir şekilde gerçekleştirebilmesi gerektirir.

3. Yeni Token Yayınlama Botu

Bu tür botlar, yeni tokenlerin piyasaya sürülmesi sırasında fiyat dalgalanmalarına odaklanır. Yeni tokenler DEX'te piyasaya sürüldüğünde, fiyat genellikle istikrarsızdır ve büyük dalgalanmalar gösterir. Tuzak botları, token yeni piyasaya sürüldüğünde hızlı bir şekilde alım yapar ve fiyat yükseldikten sonra satıp farkı elde eder. Bu tür botların, yeni projelerin yayın dinamiklerine dikkatle odaklanması ve hızlı sipariş verme yeteneğine sahip olması gerekir.

4. Likidite Havuzu Arbitraj Botları

Likidite havuzu arbitraj botları, farklı likidite havuzları arasında varlık transferi yaparak arbitraj gerçekleştirir. Farklı havuzların fiyat farklarını arar, likidite sağlama ve çekme işlemleri yaparak kâr elde eder. Bu, botların likiditeyi verimli bir şekilde yönetebilmesini ve havuz içindeki fiyat değişimlerine hızlı bir şekilde yanıt verebilmesini gerektirir.

5. Hızlı Kredi Arbitraj Botu

Lightning Loan Arbitraj Botları, Lightning Loan'un özelliklerini kullanarak ticaret yapar. Lightning Loan, kullanıcıların teminat göstermeden tek bir işlemde büyük miktarda para ödünç almasına olanak tanır. Botlar, bu fonları kullanarak piyasa fiyatlarını kısa sürede manipüle ederek arbitraj yapabilirler. Örneğin, Lightning Loan kullanarak bir havuzda fiyatları yükseltip, ardından başka bir havuzda kar elde edebilirler.

6. Üçgen Arbitraj Botu

Üçgen arbitraj, arbitraj fırsatlarını kullanmak için üç farklı token çifti arasında ticaret yapmayı içerir. Örneğin, A/B, B/C işlemleri yaparak ardından C/A döngüsü ile kâr elde edebilirsiniz. Bu tür botlar, karmaşık hesaplamalara ve hızlı işlem yürütme kabiliyetine ihtiyaç duyar.

Bu makalede sandviç klipsi Botlar üzerinde yoğunlaşılacaktır.

Bir, Sandviç Klibi Botlar

Sandviç klipsi botu, merkeziyetsiz borsa işlemlerinde ön alım yaparak kâr elde etmek için özel olarak tasarlanmış bir otomatik ticaret aracıdır. Zincir üzerindeki işlem fırsatlarını hızlı bir şekilde yakalayarak, hedef işlemden önce veya sonra işlem yaparak fiyat farkından kazanç sağlar. Sandviç klipsi botunun temeli, yüksek verimlilik ve hız ile ticarette fırsatları ele almaktır.

İki, Sandviç Klibi Botların Prensibi

Sandviç klipsi botlarının kârlı işlemleri aşağıdaki temel ilkelere dayanmaktadır:

1. Ön koşu: Diğer kullanıcılar alım emirlerini gönderdiğinde ancak henüz madenciler tarafından bloklara dahil edilmediğinde, botlar hedef token'ı daha düşük bir fiyattan satın alır. Kullanıcıların emirleri gerçekleştirildiğinde ve fiyat yükseldiğinde, botlar hızla satarak fiyat farkı elde eder.

2. Arka Koşu: Diğer kullanıcılar tokenlerini satmadan önce, bot daha yüksek bir fiyattan satar. Kullanıcıların satış emirleri fiyatı düşürdükten sonra, bot daha düşük bir fiyattan geri alır ve böylece kar elde eder.

Sözde klip, ticaret kullanıcılarını sıkıştırarak fiyat farkını kazananlardır. Klip botlarının başarısı, ticaret zamanlamasının hassas bir şekilde belirlenmesine ve ticaretin yüksek öncelikle gerçekleştirilmesine bağlıdır.

Üç, Uygulama Yaklaşımı

1. Gerçek zamanlı işlem dinleme:

   • WebSocket ile blok zinciri düğümüne bağlanarak, paketlenmeyi bekleyen işlemleri gerçek zamanlı dinleyin.
   • Hedef ticareti filtrele, transaction.to veya transaction.from alanlarını karşılaştırarak hedef DEX ile ilgili ticareti tanımla.

2. Seçim ve Filtreleme:

   • Stratejiyle alakasız olan işlemleri ve kendi adresinizle olan işlemleri filtreleyin, kendinize yapılan işlemlerin neden olduğu döngüyü önleyin.

3. Dinamik olarak Gas fiyatını ayarlama:

   • Robotların işlemlerini öncelikli olarak işlemek için madencilere daha yüksek Gas fiyatları manuel olarak ayarlayın, böylece normal kullanıcıların önünde işlem gerçekleştirirsiniz.

4. İşlem verilerini çözümleme:

   • Akıllı sözleşme arayüzlerini (örneğin ethers.js'deki Interface) kullanarak işlem verilerini çözümleyin, işlemde yer alan tokenleri ve miktarları belirleyin.
   • Kod çözme bilgilerine göre, uygun sözleşme çağrı yöntemini seçin, örneğin swapExactETHForTokens veya swapTokensForExactTokens.

Dört, Kod Düşüncesi

1. Dinleyici bir ws hizmeti oluşturun:

javascript const WSS_URL = wss://api.example.com/node/ws/v1/eth/mainnet/${YOUR_KEY} const WssProvider = new ethers.providers.WebSocketProvider(WSS_URL); WssProvider.on("pending", (tx) => { // TODO })

2. Bu işlemleri filtrele:

javascript WssProvider.on("pending", (tx) => { if (transaction && transaction.to && transaction.to.toLowerCase() === ROUTER.toLowerCase() && transaction.from !== blackAddress) { // TODO } })

3. İşlem yönünü belirleyin, Gas fiyatını manuel olarak ayarlayın:

javascript function calculate_gas_price(action, amount) { eğer (action === "buy") { return amount.add(100000000) // 0.1 Gwei } else { return amount.sub(100000000) // 0.1 Gwei } }

4. İşlem yöntemini çözme, fonksiyonu çağırma:

javascript const iface = new ethers.utils.Interface(abi) const result = iface.decodeFunctionData('swapExactETHForTokens', transaction.data)

Beş, Karar Faktörleri

Kelepçe botlarının etkinliği ve başarısı birçok faktörle yakından ilişkilidir:

1. İşlem Hızı:

   • Ağ gecikmesi ve düğüm yanıt hızı, botların tepki süresini doğrudan etkileyebilir. Yüksek performanslı düğüm hizmetleri kullanmak gecikmeyi azaltabilir; bazı hizmet sağlayıcıları ayrıca bağımsız düğüm desteği de sunmaktadır.

2. Gaz Ücretleri:

   • İşlem önceliğini ele geçirirken, Gas ücreti önemli bir faktördür. Çok yüksek Gas ücretleri karı tüketebilir, bu nedenle hız ve maliyet arasında bir denge bulmak gerekir.

3. Piyasa Likiditesi:

   • Yüksek likidite, büyük işlemlerin hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesine yardımcı olurken, piyasa fiyatını önemli ölçüde etkilemez. Yetersiz likidite, kayma artışına veya işlemlerin başarısız olmasına neden olabilir.

4. Sözleşme güvenliği:

   • Hedef sözleşmenin güvenliği, strateji işlemlerinin riskini doğrudan etkiler. Botların, işlemlerin kötü niyetli sözleşmeler tarafından kullanılmasını önlemek için sözleşme kodunu temel bir şekilde doğrulama yeteneğine sahip olması gerekir.

5. Rekabet Ortamı:

   • Piyasada aynı anda birden fazla tuzak botu kar fırsatları için rekabet edebilir. Rekabet yoğun olduğunda, işlem başarı oranı ve kâr etkilenebilir.

Sonuç

MEV Botları, merkeziyetsiz borsa için arbitrajda verimli bir çözüm sunar. Gerçek zamanlı analiz ve hızlı icra ile, piyasada avantaj elde edebilir. Ancak, tuzak botları yüksek rekabet ve yüksek risklerle de karşı karşıyadır. Yatırımcıların, sürekli değişen kripto para piyasasında rekabetçi kalmak için teknik uygulama, risk kontrolü ve piyasa stratejileri konusunda kapsamlı bir değerlendirme yapmaları gerekmektedir. Gelecekte, teknolojinin ilerlemesi ve DeFi ekosisteminin genişlemesi ile birlikte, tuzak botlarının daha fazla alanda potansiyelini göstermesi ve kullanıcılara daha fazla değer yaratması beklenmektedir.