Kripto Varlıklar hırsızlığı davasının baş sanığı kara para aklama tanığı oldu
2022 yılında, bir çift, bir ticaret platformundan şüpheli kara para aklama nedeniyle hacker saldırısıyla çalınan 4.5 milyar dolarlık kripto varlık nedeniyle tutuklandı. Geçen yıl bu suçu kabul ettiler.
Son haberlerde, kocanın şu anda devam eden bir Kripto Varlıklar karıştırma hizmeti kara para aklama davasında hükümetin işbirliği yapan tanığı haline geldiği bildirildi. Bu dava büyük miktarları kapsıyor ve sanal para birimleriyle kara para aklama faaliyetlerine dikkat çekiyor. Bu makalede, bu karmaşık davanın arka planını inceleyeceğiz.
Olay Zaman Çizgisi
2016: Bir çift, bir ticaret platformundan 4.5 milyar dolar değerinde Bitcoin çaldı.
Nisan 2021: FBI, bir karıştırma platformunun ana işletmecisini tutukladı.
2021: Birçok kara para aklama ile ilgili karışık coin platformu kapatıldı, bazı kurucular suçlu bulundular.
1 Şubat 2022: ABD hükümeti cüzdanı yaklaşık 94643.3 adet Bitcoin aldı
Şubat 2022: Olayla ilgili çift tutuklandı
2023 Ağustos: Eşler hırsızlık suçunu kabul etti
Eşler, belirli bir ticaret platformu sistemine uzun süre erişebildiklerini ve büyük miktarda para çaldıklarını söylediler. Kara para aklama için belirli bir karıştırma hizmetini kullanarak 10'a kadar işlem yaptılar, ardından başka karıştırıcılar kullanmaya geçtiler.
Federasyon Tanığı Olmak
Bu duruşmada koca şunları ifade etti:
Yaklaşık 10 kez bir karışık coin hizmeti kullanarak kara para aklama yaptıktan sonra başka bir karışık coin hizmetine geçti.
Çoğu kara para aklama, fonların karanlık ağda satın alınan kimlik bilgileriyle kayıtlı kripto varlıklar hesabına yatırılmasıdır.
Hiçbir kripto varlık hizmeti sağlayıcısıyla doğrudan iletişim kurmadım, birbirimizi tanımıyoruz.
2021 yılında, bir karıştırma hizmeti 1.2 milyon Bitcoin'in Kara Para Aklama ile suçlandı, o zaman değerinin yaklaşık 335 milyon dolar olduğu tahmin ediliyordu. Bu fonlar esas olarak karanlık ağ pazarlarından gelmekte olup, uyuşturucu ticareti, dolandırıcılık ve kimlik hırsızlığı gibi yasadışı faaliyetleri içermektedir.
En fazla 20 yıl hapis cezasıyla karşılaşan koca, yetkililerle işbirliği yapmayı seçerek davanın gerçeklerini ortaya çıkardı. Kısacası, bir tür coin hizmeti kullanarak kara para aklama yaptılar ve bu hizmetin gerçekten kara para aklamaya olanak sağladığı kanıtlandı; şimdi ise tanık haline geldiler.
27 Şubat 2024 itibarıyla, yargılama devam etmekte ve jüri henüz bir karar vermemiştir.
Diğer kripto varlık karıştırıcıları da düzenleyici kurumların dikkatini çekmekte ve yaptırımlarla karşı karşıya kalmaktadır. Ekim 2020'de, bir düzenleyici kurum iki kayıtsız karıştırma hizmeti sağlayıcısına 60 milyon dolar ceza kesmiştir.
Kara Para Aklama Önerileri
Bu davada, saldırganlar kara para aklama için çeşitli yöntemler kullanmış, yasadışı fonlar birçok hizmet sağlayıcısından geçerek izlenmeyi zorlaştırmıştır. Bu duruma karşı aşağıdaki öneriler sunulmuştur:
Katı KYC ve AML düzenlemelerinin uygulanması: Kullanıcılardan kapsamlı kimlik doğrulaması yapmaları istenir, ilgili düzenlemelere uyum sağlanması sağlanır.
İşlem faaliyetlerini izleme: Şüpheli işlemleri, miktar, sıklık, kaynak ve varış yeri gibi bilgileri tespit etmek için gerçek zamanlı izleme sistemi uygulamak.
Raporlama Mekanizması Kurulması: Şüpheli işlemler veya faaliyetler için bir raporlama mekanizması oluşturulmalı, zamanında işlenmeli ve düzenleyici kurumlarla iş birliği içinde soruşturma yapılmalıdır.
İşbirliği ve iletişimi güçlendirin: Güvenlik şirketleri, düzenleyici kurumlar ve kolluk kuvvetleri ile aktif bir şekilde işbirliği yaparak kara para aklama faaliyetlerine karşı birlikte mücadele edin. Düzenli olarak iletişim kurun, suçluların sürekli değişen kara para aklama stratejilerini tanımlayın ve bunlara yanıt verin.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
45 milyar dolarlık Bitcoin hırsızlığı davasının baş sanığı devlet tanığı oldu, crypto tumbler hizmeti yargılanıyor.
Kripto Varlıklar hırsızlığı davasının baş sanığı kara para aklama tanığı oldu
2022 yılında, bir çift, bir ticaret platformundan şüpheli kara para aklama nedeniyle hacker saldırısıyla çalınan 4.5 milyar dolarlık kripto varlık nedeniyle tutuklandı. Geçen yıl bu suçu kabul ettiler.
Son haberlerde, kocanın şu anda devam eden bir Kripto Varlıklar karıştırma hizmeti kara para aklama davasında hükümetin işbirliği yapan tanığı haline geldiği bildirildi. Bu dava büyük miktarları kapsıyor ve sanal para birimleriyle kara para aklama faaliyetlerine dikkat çekiyor. Bu makalede, bu karmaşık davanın arka planını inceleyeceğiz.
Olay Zaman Çizgisi
Eşler, belirli bir ticaret platformu sistemine uzun süre erişebildiklerini ve büyük miktarda para çaldıklarını söylediler. Kara para aklama için belirli bir karıştırma hizmetini kullanarak 10'a kadar işlem yaptılar, ardından başka karıştırıcılar kullanmaya geçtiler.
Federasyon Tanığı Olmak
Bu duruşmada koca şunları ifade etti:
2021 yılında, bir karıştırma hizmeti 1.2 milyon Bitcoin'in Kara Para Aklama ile suçlandı, o zaman değerinin yaklaşık 335 milyon dolar olduğu tahmin ediliyordu. Bu fonlar esas olarak karanlık ağ pazarlarından gelmekte olup, uyuşturucu ticareti, dolandırıcılık ve kimlik hırsızlığı gibi yasadışı faaliyetleri içermektedir.
En fazla 20 yıl hapis cezasıyla karşılaşan koca, yetkililerle işbirliği yapmayı seçerek davanın gerçeklerini ortaya çıkardı. Kısacası, bir tür coin hizmeti kullanarak kara para aklama yaptılar ve bu hizmetin gerçekten kara para aklamaya olanak sağladığı kanıtlandı; şimdi ise tanık haline geldiler.
27 Şubat 2024 itibarıyla, yargılama devam etmekte ve jüri henüz bir karar vermemiştir.
Diğer kripto varlık karıştırıcıları da düzenleyici kurumların dikkatini çekmekte ve yaptırımlarla karşı karşıya kalmaktadır. Ekim 2020'de, bir düzenleyici kurum iki kayıtsız karıştırma hizmeti sağlayıcısına 60 milyon dolar ceza kesmiştir.
Kara Para Aklama Önerileri
Bu davada, saldırganlar kara para aklama için çeşitli yöntemler kullanmış, yasadışı fonlar birçok hizmet sağlayıcısından geçerek izlenmeyi zorlaştırmıştır. Bu duruma karşı aşağıdaki öneriler sunulmuştur:
Katı KYC ve AML düzenlemelerinin uygulanması: Kullanıcılardan kapsamlı kimlik doğrulaması yapmaları istenir, ilgili düzenlemelere uyum sağlanması sağlanır.
İşlem faaliyetlerini izleme: Şüpheli işlemleri, miktar, sıklık, kaynak ve varış yeri gibi bilgileri tespit etmek için gerçek zamanlı izleme sistemi uygulamak.
Raporlama Mekanizması Kurulması: Şüpheli işlemler veya faaliyetler için bir raporlama mekanizması oluşturulmalı, zamanında işlenmeli ve düzenleyici kurumlarla iş birliği içinde soruşturma yapılmalıdır.
İşbirliği ve iletişimi güçlendirin: Güvenlik şirketleri, düzenleyici kurumlar ve kolluk kuvvetleri ile aktif bir şekilde işbirliği yaparak kara para aklama faaliyetlerine karşı birlikte mücadele edin. Düzenli olarak iletişim kurun, suçluların sürekli değişen kara para aklama stratejilerini tanımlayın ve bunlara yanıt verin.