Gizli Riskler: Token Projelerinin Tehlikeli Tuzakları
Kripto para piyasasında fırsatlar ve riskler iç içe geçmiş durumdadır. Birçok yatırımcı, belirli bir projeden büyük getiriler elde ederken, pek çok kişi de proje sahiplerinin kötü niyetli eylemleri nedeniyle önemli kayıplar yaşamıştır. Yakın zamanda, Aura (AURA) Token fiyatı, yalnızca birkaç saat içinde %800 artarak 0.001 dolardan 0.008 dolar zirvesine yükselmiş ve işlem hacmi bir önceki güne göre %115.000'den fazla artmıştır. Ancak bazı kıdemli analistler, bu olağanüstü artışın arkasında gizli bir tehlike olabileceği konusunda uyarıyor ve bunun, dikkatlice planlanmış bir dolandırıcılık eylemi olabileceğinden şüpheleniyorlar. "Halka açık dolandırıcılık" olarak adlandırılan bu yasadışı eylem, sanayileşmiş bir ölçekte tüm kripto para alanını sarmaktadır.
Tek bir dolandırıcılık projesinin ortalama kazancı şaşırtıcı
Birden fazla ana akım blok zincirinin akıllı sözleşmelerini analiz ederek, veriler 300.000'den fazla token'ın farklı seviyelerde dolandırıcılık faaliyetleri içerdiğini göstermektedir. Ortalama olarak her gün yüzlerce potansiyel risk projesi ağda ortaya çıkmaktadır. Ethereum ağı üzerinde dolandırıcılık niteliğinde token'lar oluşturma ve tanıtma ile özel olarak ilgilenen 266.000'den fazla bağımsız adres aktiftir.
Bu sözde "geliştiriciler", kullanışlı token oluşturma araçlarını ve büyük kullanıcı tabanını kullanarak tuzağı hassas bir şekilde ayarlıyorlar. Ethereum üzerindeki tek bir dolandırıcılık projesinin ortalama kazancı yaklaşık 1.65 milyon dolar olsa da, büyük bir taban nedeniyle toplam yasadışı gelir 5020 milyar dolarlık astronomik bir rakama ulaşıyor.
Diğer halka açık blok zincirlerinde de benzer dolandırıcılık eylemleri sıkça görülmektedir. Bir halka açık blok zincirinde bu tür olayların 530'ü kaydedilmiştir, diğer bir yeni halka açık blok zinciri ise veri miktarı görece daha az olmasına rağmen, 4 sözleşmenin tamamen likiditesinin çekildiği görülmüştür. Yapılan istatistiklere göre, toplamda 705 binden fazla yatırımcı bu tür dolandırıcılıkların doğrudan mağduru olmuştur, bu da milyonlarca birey ve ailenin servetinin bu tuzaklarda yok olduğu anlamına gelmektedir.
Dolandırıcılık Modlarının Çeşitliliği
Tam Kapsamlı Hırsızlık Türü
Bu tür dolandırıcılık, dolandırıcıların önceden kötü niyetli kodlar veya açıklar yerleştirerek, bir projenin likiditesini tamamen emdiği bir soygun eylemidir. Örneğin, belirli bir halka açık blok zincirinde %1466.67'e kadar varan birçok aşırı örnek ortaya çıkmıştır.
Bazı adreslerin birden fazla halka açık blok zincirinde suç kayıtları bulunmaktadır, farklı ağların özelliklerini kullanarak suç işleyip izlenmekten kaçınıyorlar, bu da token fiyatlarının aniden sıfıra düşmesine ve yatırımcıların tüm yatırımlarını kaybetmesine neden oluyor.
Birçok dolandırıcılık adresi son derece yüksek bir suç oranı sergiliyor. Örneğin, bir kamu blok zincirindeki bir adres, 45 dolandırıcılık Token'ı ve 37 boşaltılan likidite havuzuyla ilişkilendirildi. Bu adresler, bir çekirge gibi, toplu halde Token dağıtıyor, hızla boşaltıyor ve ardından kayboluyor veya kimliğini değiştirerek tekrar geliyor.
Bu tür dolandırıcı tokenlerin yaşam döngüsü oldukça kısadır, 0 gün, 1 gün veya 3 gün gibi kısa sürelere kadar inebilir. Bu, "Pixiu Tablosu" gibi dolandırıcılık modellerini doğrulamaktadır - token piyasaya sürüldükten kısa bir süre içinde dolandırıcılık yapılmakta, yatırımcılara herhangi bir tepki verme veya çıkış yapma penceresi tanınmamaktadır.
Aşamalı Dolandırıcılık
Kapsamlı yağma türündeki şiddet eylemlerine kıyasla, aşamalı dolandırıcılık daha gizli ve sinsi bir şekilde gerçekleşir. Bu, token fiyatının aniden sıfıra düşmesini sağlamaz, aksine "yavaş bir düşüş" veya "proje ekibinin geçici ayarlamaları" izlenimi yaratır. Dolandırıcılar, "sözleşme taşınması", "sistem güncellemesi", "piyasa dalgalanmalarıyla başa çıkma" gibi çeşitli bahaneler uydurabilir. Bazı yatırımcılar, şanslarını denemek veya geç tepki vermek nedeniyle zamanında kaçamadıklarından, sonunda sürekli bir düşüşte büyük kayıplar yaşarlar. Bu model, tek seferdeki etkisi kapsamlı yağma türüne göre daha az görünse de, gizliliği nedeniyle daha geniş bir etki alanına sahip olabilir ve piyasa güvenini daha uzun vadeli, kronik bir şekilde aşındırabilir.
Dolandırıcılık Faaliyetlerinin Trend Analizi
2020-2025 yılları arasındaki zincir üzerindeki verilere dayanarak, 2023 yılında Ethereum'da sahte Token dağıtımının tarihi zirve olan 125,759'a ulaştığı ve beş yıllık toplamın %42,3'ünü oluşturduğu gözlemlenmiştir. Ancak, 2024 yılında dağıtım miktarı 69,154'e (yıllık %45 düşüş) hızlı bir şekilde düştü. Dolandırıcılık faaliyetleri belirgin bir döngüsellik göstermektedir; 2021/2023 döneminde dört ana zincirin yıllık ortalama dağıtım miktarı 48,721'dir. Dolandırıcılık sözleşmelerinin ortalama yaşam döngüsü 2021'de 356 günden 2025'te 3.8 güne düşmüştür.
Yüz binlerce dolandırıcılık Token'i ve dağıtıcı sayısı, bu tür davranışların belirgin bir iş bölümüne, araçsallaşmaya ve süreçleştirmeye sahip olgun bir kara endüstri zinciri haline geldiğini göstermektedir. Dolandırıcılık maliyeti son derece düşükken, potansiyel "kazançlar" büyük. Yatırımcıların yüksek getiri taahhütleri, anonim ekipler, denetimsizlik, likidite kilidi şüpheli veya eksik, sosyal medya pompalaması, kısa sürede fiyat artışı gibi yaygın dolandırıcılık yöntemlerini anlamaları gerekiyor. Yatırım yapmadan önce, sözleşmenin açık kaynaklı olup olmadığı, tanınmış denetim kuruluşları tarafından denetlenip denetlenmediği, ekip geçmişinin doğrulanabilir olup olmadığı, likidite kilidi durumu gibi şeylerin kontrol edilmesi zorunlu adımlar olmalıdır.
Sonuç
Bu çarpıcı veriler, rahatsız edici bir gerçeği gözler önüne seriyor: Yüz binlerce dolandırıcılık Token'ı, yüz binlerce dolandırıcılık kurucusu, trilyonlarca dolarlık yasa dışı gelir ve yedi milyondan fazla mağdur... Bu, sadece yatırım kayıplarının birikmesi değil, aynı zamanda tüm blockchain ve kripto para endüstrisinin varoluşunun temeli olan güvene yönelik sistematik bir saldırıdır. Bu karanlık gerçeklerin açığa çıkarılması, sadece herkesi risklere dikkat etmeye uyarmak için değil, aynı zamanda tüm sektörün daha iyi bir düzenleme sistemi kurmasını teşvik etmek içindir.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
13 Likes
Reward
13
7
Repost
Share
Comment
0/400
bridge_anxiety
· 13h ago
Zeka vergisi insanları enayi yerine koymak enayiler
View OriginalReply0
RugpullTherapist
· 08-11 22:49
enayiler asla ders almaz.
View OriginalReply0
TopEscapeArtist
· 08-10 11:04
Teknik açıdan her şey tehlikede ama yine de kopyalıyoruz.
View OriginalReply0
MissedTheBoat
· 08-10 11:01
Yine birileri Klip Kuponlar oldu, biz bunu çoktan anladık.
View OriginalReply0
AllInDaddy
· 08-10 11:01
enayiler her zaman kendi derslerini öğrenmek zorundadır.
Blok Zinciri tehlikeleri: 300.000 Token dolandırıcılık vakası, yatırımcıları dikkatli olmaya çağırıyor.
Gizli Riskler: Token Projelerinin Tehlikeli Tuzakları
Kripto para piyasasında fırsatlar ve riskler iç içe geçmiş durumdadır. Birçok yatırımcı, belirli bir projeden büyük getiriler elde ederken, pek çok kişi de proje sahiplerinin kötü niyetli eylemleri nedeniyle önemli kayıplar yaşamıştır. Yakın zamanda, Aura (AURA) Token fiyatı, yalnızca birkaç saat içinde %800 artarak 0.001 dolardan 0.008 dolar zirvesine yükselmiş ve işlem hacmi bir önceki güne göre %115.000'den fazla artmıştır. Ancak bazı kıdemli analistler, bu olağanüstü artışın arkasında gizli bir tehlike olabileceği konusunda uyarıyor ve bunun, dikkatlice planlanmış bir dolandırıcılık eylemi olabileceğinden şüpheleniyorlar. "Halka açık dolandırıcılık" olarak adlandırılan bu yasadışı eylem, sanayileşmiş bir ölçekte tüm kripto para alanını sarmaktadır.
Tek bir dolandırıcılık projesinin ortalama kazancı şaşırtıcı
Birden fazla ana akım blok zincirinin akıllı sözleşmelerini analiz ederek, veriler 300.000'den fazla token'ın farklı seviyelerde dolandırıcılık faaliyetleri içerdiğini göstermektedir. Ortalama olarak her gün yüzlerce potansiyel risk projesi ağda ortaya çıkmaktadır. Ethereum ağı üzerinde dolandırıcılık niteliğinde token'lar oluşturma ve tanıtma ile özel olarak ilgilenen 266.000'den fazla bağımsız adres aktiftir.
Bu sözde "geliştiriciler", kullanışlı token oluşturma araçlarını ve büyük kullanıcı tabanını kullanarak tuzağı hassas bir şekilde ayarlıyorlar. Ethereum üzerindeki tek bir dolandırıcılık projesinin ortalama kazancı yaklaşık 1.65 milyon dolar olsa da, büyük bir taban nedeniyle toplam yasadışı gelir 5020 milyar dolarlık astronomik bir rakama ulaşıyor.
Diğer halka açık blok zincirlerinde de benzer dolandırıcılık eylemleri sıkça görülmektedir. Bir halka açık blok zincirinde bu tür olayların 530'ü kaydedilmiştir, diğer bir yeni halka açık blok zinciri ise veri miktarı görece daha az olmasına rağmen, 4 sözleşmenin tamamen likiditesinin çekildiği görülmüştür. Yapılan istatistiklere göre, toplamda 705 binden fazla yatırımcı bu tür dolandırıcılıkların doğrudan mağduru olmuştur, bu da milyonlarca birey ve ailenin servetinin bu tuzaklarda yok olduğu anlamına gelmektedir.
Dolandırıcılık Modlarının Çeşitliliği
Tam Kapsamlı Hırsızlık Türü
Bu tür dolandırıcılık, dolandırıcıların önceden kötü niyetli kodlar veya açıklar yerleştirerek, bir projenin likiditesini tamamen emdiği bir soygun eylemidir. Örneğin, belirli bir halka açık blok zincirinde %1466.67'e kadar varan birçok aşırı örnek ortaya çıkmıştır.
Bazı adreslerin birden fazla halka açık blok zincirinde suç kayıtları bulunmaktadır, farklı ağların özelliklerini kullanarak suç işleyip izlenmekten kaçınıyorlar, bu da token fiyatlarının aniden sıfıra düşmesine ve yatırımcıların tüm yatırımlarını kaybetmesine neden oluyor.
Birçok dolandırıcılık adresi son derece yüksek bir suç oranı sergiliyor. Örneğin, bir kamu blok zincirindeki bir adres, 45 dolandırıcılık Token'ı ve 37 boşaltılan likidite havuzuyla ilişkilendirildi. Bu adresler, bir çekirge gibi, toplu halde Token dağıtıyor, hızla boşaltıyor ve ardından kayboluyor veya kimliğini değiştirerek tekrar geliyor.
Bu tür dolandırıcı tokenlerin yaşam döngüsü oldukça kısadır, 0 gün, 1 gün veya 3 gün gibi kısa sürelere kadar inebilir. Bu, "Pixiu Tablosu" gibi dolandırıcılık modellerini doğrulamaktadır - token piyasaya sürüldükten kısa bir süre içinde dolandırıcılık yapılmakta, yatırımcılara herhangi bir tepki verme veya çıkış yapma penceresi tanınmamaktadır.
Aşamalı Dolandırıcılık
Kapsamlı yağma türündeki şiddet eylemlerine kıyasla, aşamalı dolandırıcılık daha gizli ve sinsi bir şekilde gerçekleşir. Bu, token fiyatının aniden sıfıra düşmesini sağlamaz, aksine "yavaş bir düşüş" veya "proje ekibinin geçici ayarlamaları" izlenimi yaratır. Dolandırıcılar, "sözleşme taşınması", "sistem güncellemesi", "piyasa dalgalanmalarıyla başa çıkma" gibi çeşitli bahaneler uydurabilir. Bazı yatırımcılar, şanslarını denemek veya geç tepki vermek nedeniyle zamanında kaçamadıklarından, sonunda sürekli bir düşüşte büyük kayıplar yaşarlar. Bu model, tek seferdeki etkisi kapsamlı yağma türüne göre daha az görünse de, gizliliği nedeniyle daha geniş bir etki alanına sahip olabilir ve piyasa güvenini daha uzun vadeli, kronik bir şekilde aşındırabilir.
Dolandırıcılık Faaliyetlerinin Trend Analizi
2020-2025 yılları arasındaki zincir üzerindeki verilere dayanarak, 2023 yılında Ethereum'da sahte Token dağıtımının tarihi zirve olan 125,759'a ulaştığı ve beş yıllık toplamın %42,3'ünü oluşturduğu gözlemlenmiştir. Ancak, 2024 yılında dağıtım miktarı 69,154'e (yıllık %45 düşüş) hızlı bir şekilde düştü. Dolandırıcılık faaliyetleri belirgin bir döngüsellik göstermektedir; 2021/2023 döneminde dört ana zincirin yıllık ortalama dağıtım miktarı 48,721'dir. Dolandırıcılık sözleşmelerinin ortalama yaşam döngüsü 2021'de 356 günden 2025'te 3.8 güne düşmüştür.
Yüz binlerce dolandırıcılık Token'i ve dağıtıcı sayısı, bu tür davranışların belirgin bir iş bölümüne, araçsallaşmaya ve süreçleştirmeye sahip olgun bir kara endüstri zinciri haline geldiğini göstermektedir. Dolandırıcılık maliyeti son derece düşükken, potansiyel "kazançlar" büyük. Yatırımcıların yüksek getiri taahhütleri, anonim ekipler, denetimsizlik, likidite kilidi şüpheli veya eksik, sosyal medya pompalaması, kısa sürede fiyat artışı gibi yaygın dolandırıcılık yöntemlerini anlamaları gerekiyor. Yatırım yapmadan önce, sözleşmenin açık kaynaklı olup olmadığı, tanınmış denetim kuruluşları tarafından denetlenip denetlenmediği, ekip geçmişinin doğrulanabilir olup olmadığı, likidite kilidi durumu gibi şeylerin kontrol edilmesi zorunlu adımlar olmalıdır.
Sonuç
Bu çarpıcı veriler, rahatsız edici bir gerçeği gözler önüne seriyor: Yüz binlerce dolandırıcılık Token'ı, yüz binlerce dolandırıcılık kurucusu, trilyonlarca dolarlık yasa dışı gelir ve yedi milyondan fazla mağdur... Bu, sadece yatırım kayıplarının birikmesi değil, aynı zamanda tüm blockchain ve kripto para endüstrisinin varoluşunun temeli olan güvene yönelik sistematik bir saldırıdır. Bu karanlık gerçeklerin açığa çıkarılması, sadece herkesi risklere dikkat etmeye uyarmak için değil, aynı zamanda tüm sektörün daha iyi bir düzenleme sistemi kurmasını teşvik etmek içindir.