Derinlemesine İnceleme Merkezi Olmayan Finans Alanında Yaygın Olan eyewash: pump ile Çıkış

Kripto para sektöründe, pump yöntemiyle çıkış yapmak en yaygın dolandırıcılık yöntemlerinden biri haline geldi. Birçok vaka ortaya çıksa da, hala keşfedilmemiş çok sayıda bu tür eyewash bulunmaktadır. Veriler, Ethereum, tanınmış bir halka açık blok zinciri ve diğer ana akım halka açık blok zincirlerinde en az 188.000 potansiyel pump yöntemiyle çıkış dolandırıcılığı bulunduğunu gösteriyor.

Büyük kamu blok zincirlerindeki göz boyama token projelerinin dağılımı

Veriler, tanınmış bir kamu zincirinde yaklaşık %12 oranında tokenin dolandırıcılık özellikleri gösterdiğini, Ethereum ağı üzerindeki yaklaşık %8 oranında ERC-20 tokeninin de dolandırıcılık belirtileri taşıdığını göstermektedir. Aynı zamanda, dolandırıcılıkla ilişkili yaklaşık 910 milyon dolarlık ETH, merkezi veya düzenlemeye tabi kripto para borsaları aracılığıyla işlenmiştir. Ayrıca, blok zinciri analiz şirketlerinin verilerine göre, bu yıl Ekim ayında 11 DeFi protokolüne saldırı düzenlenmiş ve 718 milyon dolarlık kripto varlığı etkilemiş, bu yılın en yüksek aylık kayıp rekorunu kırmıştır.

Ünlü bir kamu blok zinciri, kripto ekosistemindeki en büyük işlem platformlarından biri olarak, sürekli genişleyen işlevleri ve kullanıcı kitlesi, dolandırıcılar ve hackerlar için cazibe merkezi olma olasılığının başlıca nedeni olabilir. Bu platform, ağındaki akıllı sözleşme dolandırıcılığının yaygınlığının farkına varmış gibi görünüyor ve şu anda, riskleri gerçek zamanlı olarak tespit etmek ve kullanıcılara potansiyel risk projeleri hakkında zamanında uyarılar yapmak için risk izleme araçlarını entegre etmiştir; bu, pump ve diğer eyewash'ları içermektedir.

Pump ile projelerden çıkmanın yaygın yöntemleri

Bu tür projelere genellikle "aldatıcı token" veya "Merkezi Olmayan Finans dolandırıcılığı" denir. Proje sahipleri, küçük yatırımcıların fonlarını çalmak için akıllı sözleşmelerde dikkatlice tasarlanmış kodlar kullanır. Kod tasarımı genellikle aşağıdaki hedefleri içerir:

1. İkincil piyasa satışları yasaktır
2. Proje geliştiricilerin yeni token'lar oluşturmasına izin vermek
3. Alıcıdan %100 satış ücreti alın.

Bu kötü niyetli betikler, token sözleşmelerinin içinde gizlenmiştir ve bilgisi olmayan yatırımcılar satın aldığında büyük risklerle karşılaşabilirler. Çoğu durumda, bu tür tokenlar yüzeyde diğer normal kripto paralarla aynı gibi görünür ve blok zincirinin homojen token standartlarına uyar, ancak gerçek sorun akıllı sözleşmenin kaynak kodunda gizlidir.

Kripto para sektörünün gelişimi ile birlikte, dolandırıcılar da temel teknolojiyi giderek daha iyi anlamaya başladılar ve akıllı sözleşmeler üzerinde büyük değişiklikler yapabiliyorlar. Genellikle, kötü niyetli kuralları akıllı sözleşmelere sert bir şekilde kodlayarak, sadece kendilerine ek güçler verirler, aynı zamanda alıcıların temel haklarını da ellerinden alırlar.

Token dağıtımından sonra, dolandırıcılar merkezi olmayan borsada bir likidite havuzu oluşturacak ve kendi tokenlerini diğer "meşru" kripto paralarla eşleştirecekler. Ardından, token değerini abartmak için yapay olarak büyük miktarda işlem üretecekler ve perakende yatırımcıların dikkatini çekecekler.

Pumping Projelerin "Paketleme" Yöntemleri

Yukarıda belirtilen standart yöntemlerin yanı sıra, bu tür projeler yasallığı gizlemek için aşağıdaki yolları da kullanabilir:

1. Sahte web siteleri ve proje gelişim yol haritaları oluşturma
2. Sahte işbirliklerini tanıtmak, sahte ünlü geliştirici bilgilerini sergilemek
3. Çeşitli sosyal medya platformlarında reklam vermek

Yeterince çok kullanıcı token satın aldığında, projedeki dolandırıcılar büyük çapta satış yapmaya başlayacak ve tokenleri diğer ana akım kripto para birimlerine çevirecekler. Bu kısa süreli büyük çaplı satış, token fiyatlarının hızla sıfıra inmesine neden olur ve tüm göz boyama işlemini tamamlar.

Yaygın Pump-and-Dump Token Dolandırıcılığı Türleri

Şu anda piyasada üç ana tür pump dolandırıcılığı bulunmaktadır:

1. Gizli Tuzak Açığı
2. Gizli şekilde para basma fonksiyonunu gizle
3. Bakiyeyi değiştirmek için arka kapı ayarlayın

Saklama alanı açıkları genellikle sıradan yatırımcıların token satmasını engellerken, geliştiriciler serbestçe satış yapabilir. Yatırımcılar işlem yapmaya çalıştıklarında hata mesajı alabilir ve çekim yapamazlar. Bu tür eyewash'lar genellikle token fiyatlarının kısa vadede hızla yükselmesine neden olur ve daha fazla bilgisi olmayan kullanıcının satın almasını teşvik eder.

Özelleştirilmiş madeni para basma işlevi, belirli hesapların sözleşmedeki gizli işlevleri kullanarak yeni tokenler basmasına izin verir. Dolandırıcılar bu işlevi çağırdıklarında, büyük miktarda token elde edebilir ve bunları piyasada satabilirler, bu da diğer sahiplerin token değerinin büyük ölçüde düşmesine neden olur.

Bakiye değiştirme kapısı, izinsiz madeni para basma işlevine benzer, belirli hesapların token sahiplerinin bakiyelerini değiştirmesine izin verir. Bu hesaplar sahiplerin bakiyesini sıfıra ayarladığında, mağdurlar satış yapamaz veya para çekemezken, dolandırıcılar likiditeyi kaldırabilir veya tokenleri satıp çıkabilirler.

Sonuç

Artan sayıda kripto eyewash ile birlikte, yatırımcıların projeleri seçerken daha dikkatli olmaları, potansiyel dolandırıcılık risklerini kapsamlı bir şekilde değerlendirmeleri gerekiyor. Aynı zamanda, düzenleyici kurumlar da tüketici haklarını korumak, piyasanın güvenilirliğini, şeffaflığını ve tüketici koruma standartlarını artırmak için daha fazla mücadele etmelidir. Ancak bu şekilde, daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir kripto para ekosistemi inşa edilebilir.