FTX'te Şaşırtıcı İfşa: Piyasa Manipülasyonu Davası Ortaya Çıkıyor
FTX iflas olayının etkileri devam ediyor, ilgili davaların derinleşmesi ve belgelerin açıklanmasıyla birlikte bazı bilinmeyen iç yüzler yavaş yavaş gün yüzüne çıkıyor.
Son günlerde, Nawaaz Mohammad Meerun'a karşı açılan bir dava geniş çapta dikkat çekti. Meerun'un FTX'in sistem açıklarını kullanarak büyük çapta piyasa manipülasyonu yaptığı ve yüz milyonlarca dolar kazandığı iddia ediliyor. Bu olay, Meerun'un yasadışı eylemlerini ortaya çıkarmakla kalmayıp, aynı zamanda FTX'in iç yönetimindeki ciddi sorunları da gözler önüne seriyor.
Düşük Likidite Token Manipülasyon Yöntemleri
Mahkeme belgelerine göre, Meerun esasen aşağıdaki yöntemlerle piyasa manipülasyonu yapmaktadır:
Düşük likiditeye sahip tokenlerin, örneğin BTMX'in, büyük miktarlarda alınması fiyatların fırlamasına neden oldu.
FTX'in kaldıraç ve marj ticareti kuralı açıklarını kullanarak, yüksek değerli tokenleri teminat olarak göstererek büyük miktarda fon borç almak.
FTX platformında bazı tokenleri açığa satmak, Alameda Research'ü büyük miktarda fon girmeye zorladı.
Bu işlemler, ilgili tokenlerin fiyatlarında şiddetli dalgalanmalara neden oldu ve piyasada büyük bir etki yarattı.
FTX İç Yönetim Açığı
Daha da şaşırtıcı olan, FTX yönetiminin uyarıları almasına rağmen zamanında ve etkili önlemler almamış olması. Örneğin:
BitMax'ın gönderdiği uyarı sinyallerini göz ardı etti.
Sorun keşfedildikten sonra Meerun'un para çekme yetkisini zamanında donduramadı.
Sorunu yüzleşmek yerine kayıpları iç transferlerle gizlemeye çalışmak.
Bu hatalar, Meerun'un nihayetinde 4.5 milyar doların üzerinde yasa dışı kazanç transfer etmesine neden oldu.
Sektör Uyarısı
Bu olay kripto para endüstrisi için bir uyarı niteliği taşıyor ve aşağıdaki noktaları vurguluyor:
Borsa, KYC prosedürlerini tamamlamalı ve kara para aklama düzenlemelerini sıkı bir şekilde uygulamalıdır.
İç kontrol mekanizmalarını güçlendirin, çalışanların dikkatsizlik yapmasını önleyin.
Düşük likiditeye sahip varlıklara özel önem vererek, sağlam bir risk değerlendirme sistemi kurmak.
Yatırımcılar düşük likiditeye sahip tokenlerin anormal dalgalanmalarına dikkat etmeli ve işlem platformlarını dikkatlice seçmelidir.
Meerun bu iddiaları reddetmesine rağmen, dava hala devam ediyor. Nihai sonuç ne olursa olsun, bu olay tüm sektöre değerli dersler sağladı ve tüm tarafların dikkatini artırması, denetimi güçlendirmesi ve piyasa düzenini koruması çağrısında bulunuyor.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
16 Likes
Reward
16
6
Repost
Share
Comment
0/400
RugPullAlarm
· 6h ago
Yine bir tuzak eski numara. Çöp coin savaş taktikleri hâlâ bu kadar bariz oynanıyor.
View OriginalReply0
faded_wojak.eth
· 6h ago
Herkes kendi oyununu oynasın, ben konuşmuyorum.
View OriginalReply0
GasFeeNightmare
· 6h ago
Küçük coinler ile oynayıp hayatta kalanlar gerçekten yetenekli.
FTX piyasa manipülasyonu davası ifşa edildi, iç yönetim açıkları göz alıcı.
FTX'te Şaşırtıcı İfşa: Piyasa Manipülasyonu Davası Ortaya Çıkıyor
FTX iflas olayının etkileri devam ediyor, ilgili davaların derinleşmesi ve belgelerin açıklanmasıyla birlikte bazı bilinmeyen iç yüzler yavaş yavaş gün yüzüne çıkıyor.
Son günlerde, Nawaaz Mohammad Meerun'a karşı açılan bir dava geniş çapta dikkat çekti. Meerun'un FTX'in sistem açıklarını kullanarak büyük çapta piyasa manipülasyonu yaptığı ve yüz milyonlarca dolar kazandığı iddia ediliyor. Bu olay, Meerun'un yasadışı eylemlerini ortaya çıkarmakla kalmayıp, aynı zamanda FTX'in iç yönetimindeki ciddi sorunları da gözler önüne seriyor.
Düşük Likidite Token Manipülasyon Yöntemleri
Mahkeme belgelerine göre, Meerun esasen aşağıdaki yöntemlerle piyasa manipülasyonu yapmaktadır:
Düşük likiditeye sahip tokenlerin, örneğin BTMX'in, büyük miktarlarda alınması fiyatların fırlamasına neden oldu.
FTX'in kaldıraç ve marj ticareti kuralı açıklarını kullanarak, yüksek değerli tokenleri teminat olarak göstererek büyük miktarda fon borç almak.
FTX platformında bazı tokenleri açığa satmak, Alameda Research'ü büyük miktarda fon girmeye zorladı.
Bu işlemler, ilgili tokenlerin fiyatlarında şiddetli dalgalanmalara neden oldu ve piyasada büyük bir etki yarattı.
FTX İç Yönetim Açığı
Daha da şaşırtıcı olan, FTX yönetiminin uyarıları almasına rağmen zamanında ve etkili önlemler almamış olması. Örneğin:
Bu hatalar, Meerun'un nihayetinde 4.5 milyar doların üzerinde yasa dışı kazanç transfer etmesine neden oldu.
Sektör Uyarısı
Bu olay kripto para endüstrisi için bir uyarı niteliği taşıyor ve aşağıdaki noktaları vurguluyor:
Borsa, KYC prosedürlerini tamamlamalı ve kara para aklama düzenlemelerini sıkı bir şekilde uygulamalıdır.
İç kontrol mekanizmalarını güçlendirin, çalışanların dikkatsizlik yapmasını önleyin.
Düşük likiditeye sahip varlıklara özel önem vererek, sağlam bir risk değerlendirme sistemi kurmak.
Yatırımcılar düşük likiditeye sahip tokenlerin anormal dalgalanmalarına dikkat etmeli ve işlem platformlarını dikkatlice seçmelidir.
Meerun bu iddiaları reddetmesine rağmen, dava hala devam ediyor. Nihai sonuç ne olursa olsun, bu olay tüm sektöre değerli dersler sağladı ve tüm tarafların dikkatini artırması, denetimi güçlendirmesi ve piyasa düzenini koruması çağrısında bulunuyor.