FTX'te Şok Edici İddialar: Bazı Kişilerin Açığı Kullanarak Piyasayı Manipüle Edip Milyarlarca Dolar Kazandığı İddia Ediliyor
FTX iflas davasının yankıları kripto para piyasasını etkilemeye devam ediyor. İlgili davaların derinleşmesi ve belgelerin açığa çıkmasıyla, bazı bilinmeyen iç yüzler yavaş yavaş gün yüzüne çıkıyor.
Son zamanlarda, Nawaaz Mohammad Meerun'a karşı açılan bir dava sektörde dikkat çekti. İddialara göre, bu Mauritius vatandaşı bir piyasa manipülasyonu "uzmanı" ve yöntemleri inanılmaz derecede çılgınca. Ancak, FTX'in bazı uygulamaları da aynı derecede kafa karıştırıcı. Bu makale, bu olayı derinlemesine analiz edecek ve kripto piyasasına bazı uyarılar sağlamayı umuyor.
Düşük likidite tokenlerini kullanarak fiyatı yükseltmek, FTX'ten büyük miktarda borç almak
Amerika Birleşik Devletleri'nin Delaware eyaletindeki iflas mahkemesinin dava belgelerine göre, Meerun esas olarak likiditesi düşük tokenler üzerinde piyasa manipülasyonu yapmaya odaklanıyor. Ayrıca birden fazla kara para aklama ve Ponzi dolandırıcılığına katılmakla suçlanıyor ve birçok ülkenin suç ağlarıyla bağlantılı.
2021 yılının Ocak ayından itibaren, Meerun BTMX tokenlerini (bir borsa ile bağlantılı bir platform tokeni) büyük miktarlarda satın almaya başladı. Sonunda BTMX token arzının yaklaşık yarısını satın aldı ve bu da tokenin fiyatının üç ay içinde %10,000 oranında fırlamasına neden oldu.
Daha sonra, Meerun, bir ticaret platformunun kaldıraç işlevini ve marj ticareti kurallarındaki açığı kullanarak BTMX'i teminat olarak kullanarak on milyonlarca doları ödünç verdi. İlgili taraflar sorunu fark etti ve uyarılarda bulundu, ancak ticaret platformu hiçbir önlem almadı. Edinilen bilgilere göre, o sırada platformun dijital pazar ortak CEO'su Ryan Salame, şüpheli faaliyetler hakkında bir uyarı aldı, ancak bunu görmezden gelmeyi seçti.
2021 Ağustos ile Aralık ayları arasında, Meerun yeni hesaplar ve takma adlar kullanarak, BAO, TOMO ve SXP gibi düşük likiditeye sahip token'ları kullanarak yukarıda belirtilen işlemleri tekrarladı. Bu işlem platformu sorunun farkına varmadan, bu şekilde yaklaşık 200 milyon doları dolandırmayı başardı.
Alameda Research'ü büyük miktarda pozisyon kapatmaya zorlamak için kısa pozisyon stratejisini kullanmak
Dava belgeleri, Meerun'un davranışlarının zamanında ele alınmaması nedeniyle, bu platformda diğer token'ları işlemekte daha fazla zaman kazandığını belirtmiştir. İddialara göre, platformda Mobile Coin (MOB) adlı bir token'ı açığa satmıştır. Platform sadece ondan daha fazla teminat sağlamasını istemiş, başka önlemler almamıştır.
Meerun'un büyük miktarda MOB short pozisyonuna sahip olmasının yanı sıra, Alameda Research'in de önemli miktarda short pozisyonu bulunmaktadır. Bu pozisyonları telafi etmek için, Alameda Research büyük miktarda MOB tokeni almaya başladı. Alameda'nın haftalar süren alım çılgınlığı sırasında, MOB fiyatı %750 yükseldi. Bu, Alameda'nın yüksek maliyetler ödemesine neden oldu. Alameda alımlarını yavaşlattıktan kısa bir süre sonra, MOB tokeni nihayet çöküşe geçti.
Alameda personeline göre, 2021 Ağustos'unda BTMX/MOB olayının sona ermesiyle, Meerun'un davranışları Alameda'ya 1 milyar dolara kadar zarar vermiştir.
Ancak, Meerun bu iddiaları kabul etmiyor. Kendisi, borsa tarafından belirlenen sınırlar içinde işlem yaptığını ve herhangi bir özel muamele almadığını iddia ediyor. Ayrıca, hesabına yatırılan miktarın, nihai çekim miktarından çok daha fazla olduğunu belirtiyor; bu da onun bu platformda aslında zarar ettiğini gösteriyor.
Düşük likiditeye sahip tokenleri büyük miktarlarda alarak fiyatı yükseltmek, ardından bunları teminat olarak kullanarak borç almak ve nakit çıkarmak.
Büyük miktarda kısa pozisyon açarak Alameda Research'ü büyük paralarla pozisyon kapatmaya zorlamak.
Birden fazla düşük likiditeye sahip token ile birleşik işlem yapın, yukarıdaki yöntemleri tekrarlayın.
Bu olay kripto sektörüne bir uyarı niteliği taşırken, aynı zamanda değerli deneyim dersleri de sunmaktadır:
Borsa için KYC prosedürlerini geliştirmek, kara para aklama düzenlemelerini sıkı bir şekilde uygulamak ve kullanıcı kimliğini kapsamlı bir şekilde doğrulamak gerekmektedir. Aynı zamanda iç denetimi güçlendirmek, sağlam bir risk değerlendirme sistemi kurmak ve özellikle düşük likiditeye sahip varlıkların izlenmesini artırmak önemlidir.
Yatırımcılar için, düşük likiditeye sahip tokenlerin anormal fiyat dalgalanmalarına karşı dikkatli olmaları, büyük hesapların zincir üzerindeki transfer aktivitelerine dikkat etmeleri ve öncelikle düzenlenmiş ticaret platformlarını tercih etmeleri gerekir.
Bu olay, kripto para piyasasının risklerini ve düzenlemenin önemini bir kez daha vurguladı. Kuralların sürekli olarak iyileştirilmesi ve düzenlemenin güçlendirilmesi, daha sağlıklı ve istikrarlı bir kripto ekosisteminin oluşturulmasını sağlayacaktır.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
15 Likes
Reward
15
4
Repost
Share
Comment
0/400
RooftopVIP
· 08-13 09:18
Kim o günlerde çatıdaki kalabalık manzarayı hatırlıyor?
View OriginalReply0
ImpermanentSage
· 08-13 09:17
Emiciler Tarafından Oyuna Getirilmek hala ne kadar yetenekli olursa olsun... Neden ki...
View OriginalReply0
QuorumVoter
· 08-13 08:51
Zaten bir çamur yığını varken neden kazıyorsunuz?
View OriginalReply0
StableGeniusDegen
· 08-13 08:50
Gülmekten ölüyorum, dijital göçebeler gerçekten eğleniyor.
FTX'in şok edici iç yüzü: Şüpheli piyasa manipülatörleri birkaç yüz milyon dolar kazandı
FTX'te Şok Edici İddialar: Bazı Kişilerin Açığı Kullanarak Piyasayı Manipüle Edip Milyarlarca Dolar Kazandığı İddia Ediliyor
FTX iflas davasının yankıları kripto para piyasasını etkilemeye devam ediyor. İlgili davaların derinleşmesi ve belgelerin açığa çıkmasıyla, bazı bilinmeyen iç yüzler yavaş yavaş gün yüzüne çıkıyor.
Son zamanlarda, Nawaaz Mohammad Meerun'a karşı açılan bir dava sektörde dikkat çekti. İddialara göre, bu Mauritius vatandaşı bir piyasa manipülasyonu "uzmanı" ve yöntemleri inanılmaz derecede çılgınca. Ancak, FTX'in bazı uygulamaları da aynı derecede kafa karıştırıcı. Bu makale, bu olayı derinlemesine analiz edecek ve kripto piyasasına bazı uyarılar sağlamayı umuyor.
Düşük likidite tokenlerini kullanarak fiyatı yükseltmek, FTX'ten büyük miktarda borç almak
Amerika Birleşik Devletleri'nin Delaware eyaletindeki iflas mahkemesinin dava belgelerine göre, Meerun esas olarak likiditesi düşük tokenler üzerinde piyasa manipülasyonu yapmaya odaklanıyor. Ayrıca birden fazla kara para aklama ve Ponzi dolandırıcılığına katılmakla suçlanıyor ve birçok ülkenin suç ağlarıyla bağlantılı.
2021 yılının Ocak ayından itibaren, Meerun BTMX tokenlerini (bir borsa ile bağlantılı bir platform tokeni) büyük miktarlarda satın almaya başladı. Sonunda BTMX token arzının yaklaşık yarısını satın aldı ve bu da tokenin fiyatının üç ay içinde %10,000 oranında fırlamasına neden oldu.
Daha sonra, Meerun, bir ticaret platformunun kaldıraç işlevini ve marj ticareti kurallarındaki açığı kullanarak BTMX'i teminat olarak kullanarak on milyonlarca doları ödünç verdi. İlgili taraflar sorunu fark etti ve uyarılarda bulundu, ancak ticaret platformu hiçbir önlem almadı. Edinilen bilgilere göre, o sırada platformun dijital pazar ortak CEO'su Ryan Salame, şüpheli faaliyetler hakkında bir uyarı aldı, ancak bunu görmezden gelmeyi seçti.
2021 Ağustos ile Aralık ayları arasında, Meerun yeni hesaplar ve takma adlar kullanarak, BAO, TOMO ve SXP gibi düşük likiditeye sahip token'ları kullanarak yukarıda belirtilen işlemleri tekrarladı. Bu işlem platformu sorunun farkına varmadan, bu şekilde yaklaşık 200 milyon doları dolandırmayı başardı.
Alameda Research'ü büyük miktarda pozisyon kapatmaya zorlamak için kısa pozisyon stratejisini kullanmak
Dava belgeleri, Meerun'un davranışlarının zamanında ele alınmaması nedeniyle, bu platformda diğer token'ları işlemekte daha fazla zaman kazandığını belirtmiştir. İddialara göre, platformda Mobile Coin (MOB) adlı bir token'ı açığa satmıştır. Platform sadece ondan daha fazla teminat sağlamasını istemiş, başka önlemler almamıştır.
Meerun'un büyük miktarda MOB short pozisyonuna sahip olmasının yanı sıra, Alameda Research'in de önemli miktarda short pozisyonu bulunmaktadır. Bu pozisyonları telafi etmek için, Alameda Research büyük miktarda MOB tokeni almaya başladı. Alameda'nın haftalar süren alım çılgınlığı sırasında, MOB fiyatı %750 yükseldi. Bu, Alameda'nın yüksek maliyetler ödemesine neden oldu. Alameda alımlarını yavaşlattıktan kısa bir süre sonra, MOB tokeni nihayet çöküşe geçti.
Alameda personeline göre, 2021 Ağustos'unda BTMX/MOB olayının sona ermesiyle, Meerun'un davranışları Alameda'ya 1 milyar dolara kadar zarar vermiştir.
Ancak, Meerun bu iddiaları kabul etmiyor. Kendisi, borsa tarafından belirlenen sınırlar içinde işlem yaptığını ve herhangi bir özel muamele almadığını iddia ediyor. Ayrıca, hesabına yatırılan miktarın, nihai çekim miktarından çok daha fazla olduğunu belirtiyor; bu da onun bu platformda aslında zarar ettiğini gösteriyor.
Bu olaydan çıkarılan dersler
Meerun'un piyasa manipülasyon yöntemleri şunlardır:
Bu olay kripto sektörüne bir uyarı niteliği taşırken, aynı zamanda değerli deneyim dersleri de sunmaktadır:
Borsa için KYC prosedürlerini geliştirmek, kara para aklama düzenlemelerini sıkı bir şekilde uygulamak ve kullanıcı kimliğini kapsamlı bir şekilde doğrulamak gerekmektedir. Aynı zamanda iç denetimi güçlendirmek, sağlam bir risk değerlendirme sistemi kurmak ve özellikle düşük likiditeye sahip varlıkların izlenmesini artırmak önemlidir.
Yatırımcılar için, düşük likiditeye sahip tokenlerin anormal fiyat dalgalanmalarına karşı dikkatli olmaları, büyük hesapların zincir üzerindeki transfer aktivitelerine dikkat etmeleri ve öncelikle düzenlenmiş ticaret platformlarını tercih etmeleri gerekir.
Bu olay, kripto para piyasasının risklerini ve düzenlemenin önemini bir kez daha vurguladı. Kuralların sürekli olarak iyileştirilmesi ve düzenlemenin güçlendirilmesi, daha sağlıklı ve istikrarlı bir kripto ekosisteminin oluşturulmasını sağlayacaktır.