Bitcoin hacker olayının başındaki kişinin federal tanık olmasının ardındaki nedenler
2022 yılında, bir kripto para borsa platformuyla bağlantılı 4.5 milyar dolar değerinde kripto varlık hırsızlığı nedeniyle kara para aklama suçlamasıyla bir çift tutuklandı. Bu çift, geçen yıl suçlarını kabul etti.
Son haberler, bu çiftin kocası artık ABD hükümetinin işbirliği yapan bir tanığı haline geldiğini ve Bitcoin Fog adlı kripto para karıştırma hizmetine yönelik bir kara para aklama davasına katıldığını gösteriyor. Bu dönüşüm, bu önemli sanal para kara para aklama davasının arka planına dair ilgi uyandırdı.
Olayın Düzenlenmesi
Bu karmaşık olayı daha iyi anlamak için, ana olayları zaman sırasına göre aşağıdaki gibi düzenledik:
2016: Bu çift, bir işlem platformundan 4,5 milyar dolar değerinde Bitcoin çaldı, ancak o sırada yakalanmadı.
2021 Nisan: Federal Soruşturma Bürosu, Bitcoin Fog platformunun baş operatörü Roman Sterlingov'u tutukladı.
2021: Birçok kara para aklama ile ilgili kripto para karıştırma platformu kapatıldı ve bu platformlardan birinin kurucusu suçunu kabul etti.
2022年2月1日：Amerikan hükümetinin cüzdan adresi yaklaşık 94,643.3 Bitcoin'lik büyük bir transfer aldı.
2022 Şubat: Bu çift tutuklandı.
2023 Ağustos: Hırsızlık suçunu kabul ettiler ve mahkum oldular.
Suçlu olduklarını kabul ederken, bu çift belirli bir işlem platformunun sistemine defalarca girdiklerini ve yüz milyonlarca dolar fon çaldıklarını açıkladı. En az 10 kez Bitcoin Fog kullanarak kara para akladıklarını kabul ettiler, ancak daha sonra diğer karıştırma hizmetlerine yöneldiler.
Ana planlayıcıdan tanığa dönüşüm
Son duruşmada, bu çift tanık olarak mahkemeye çıktı. Bitcoin Fog'un yalnızca genel kara para aklama faaliyetlerinin küçük bir parçası olduğunu belirttiler. Çoğu yasadışı gelir, karanlık ağda satın alınan kimlik bilgileri kullanılarak kaydedilen kripto para ticaret hesapları aracılığıyla aklanıyordu.
Koca, Bitcoin Fog'un operatörü Sterlingov ile doğrudan hiç iletişime geçmediğini ve onu tanımadığını iddia etti.
2021'de, Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı, Bitcoin Fog'u 1.2 milyon Bitcoin'den fazla para aklama ile suçladı ve bu o zaman yaklaşık 335 milyon dolar değerindeydi. Bu fonlar esasen karanlık ağ pazarındaki yasadışı faaliyetlerden, uyuşturucu ticareti, bilgisayar dolandırıcılığı ve kimlik hırsızlığı dahil olmak üzere, geliyordu.
Maksimum 20 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya olan kocası, ABD yetkilileriyle işbirliği yapmayı seçerek davanın iç yüzünü ortaya çıkardı. Bu değişim, suçluların nasıl kripto para karıştırma hizmetlerini kullanarak kara para akladığını ve kolluk kuvvetlerinin bu yasadışı faaliyetlerle mücadele etmek için içerden destek alarak nasıl çalıştığını göstermektedir.
27 Şubat 2024 itibarıyla, davanın yargılaması devam etmekte olup, jüri henüz nihai bir karar vermemiştir.
Dikkat edilmesi gereken bir nokta, Sinbad ve Tornado Cash gibi diğer kripto para karıştırıcılarının da düzenleyici kurumların sıkı takibine maruz kalmasıdır. Ekim 2020'de, Finansal Suçları Uygulama Ağı, kayıtsız bir para hizmetleri işletmesi yürüttüğü gerekçesiyle bir Bitcoin karıştırıcısının işletmecisine 60 milyon dolar sivil ceza vermiştir.
Kara para aklama önlemlerinin güçlendirilmesi için öneriler
Bu davanın ortaya koyduğu karmaşık kara para aklama yöntemleri göz önüne alındığında, kripto para endüstrisinin daha sıkı kara para aklama önlemleri alması gerekiyor:
KYC ve AML düzenlemelerini güçlendirmek: Sanal varlık hizmet sağlayıcıları, kullanıcıların ilgili yasalara uymalarını sağlamak için kapsamlı bir kimlik doğrulama süreci gerçekleştirmelerini talep etmelidir.
Gerçek zamanlı işlem izleme: İşlem tutarı, sıklığı, kaynağı ve varış noktası gibi bilgileri analiz eden gelişmiş bir izleme sistemi uygulanarak şüpheli aktivitelerin zamanında tespit edilmesi.
Etkili bir raporlama mekanizması oluşturmak: Şüpheli işlemleri zamanında raporlamak ve işlemek için özel kanallar ve süreçler kurmak ve düzenleyici kurumlarla yakın işbirliği yapmak.
Sektör iş birliğini güçlendirin: Sanal varlık hizmet sağlayıcıları, güvenlik şirketleri, düzenleyici kurumlar ve kolluk kuvvetleri ile yakın temas halinde olmalı ve sürekli evrilen kara para aklama stratejileriyle birlikte mücadele etmelidir.
Suçluların kara para aklama yöntemlerini sürekli olarak geliştirmesi, örneğin merkeziyetsiz işlemler, gizli işlem yolları veya teknik açıkları kullanarak, sektör katılımcılarının dikkatli olmaları, sürekli olarak kara para aklamaya karşı önlemleri güncellemeleri gerektiğini, kripto para ekosisteminin sağlıklı gelişimini korumak için.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
10 Likes
Reward
10
5
Repost
Share
Comment
0/400
LiquidityOracle
· 18h ago
Birkaç yıl çalıştıktan sonra iş ortağı boğa oldu.
View OriginalReply0
ResearchChadButBroke
· 08-13 21:14
İçeride hain var, hırsızlığa coin ile başladı
View OriginalReply0
Deconstructionist
· 08-13 21:12
Yine bir pro ikna edildi.
View OriginalReply0
StrawberryIce
· 08-13 21:11
Bu kadar uzun süre temizlenebileceğine şaşmamalı, meğer suçunu kabul edip tanık olmuş.
45 milyar dolarlık Bitcoin soyguncusu federal tanık oldu, Kara Para Aklama ağını ifşa etti.
Bitcoin hacker olayının başındaki kişinin federal tanık olmasının ardındaki nedenler
2022 yılında, bir kripto para borsa platformuyla bağlantılı 4.5 milyar dolar değerinde kripto varlık hırsızlığı nedeniyle kara para aklama suçlamasıyla bir çift tutuklandı. Bu çift, geçen yıl suçlarını kabul etti.
Son haberler, bu çiftin kocası artık ABD hükümetinin işbirliği yapan bir tanığı haline geldiğini ve Bitcoin Fog adlı kripto para karıştırma hizmetine yönelik bir kara para aklama davasına katıldığını gösteriyor. Bu dönüşüm, bu önemli sanal para kara para aklama davasının arka planına dair ilgi uyandırdı.
Olayın Düzenlenmesi
Bu karmaşık olayı daha iyi anlamak için, ana olayları zaman sırasına göre aşağıdaki gibi düzenledik:
2016: Bu çift, bir işlem platformundan 4,5 milyar dolar değerinde Bitcoin çaldı, ancak o sırada yakalanmadı.
2021 Nisan: Federal Soruşturma Bürosu, Bitcoin Fog platformunun baş operatörü Roman Sterlingov'u tutukladı.
2021: Birçok kara para aklama ile ilgili kripto para karıştırma platformu kapatıldı ve bu platformlardan birinin kurucusu suçunu kabul etti.
2022年2月1日：Amerikan hükümetinin cüzdan adresi yaklaşık 94,643.3 Bitcoin'lik büyük bir transfer aldı.
2022 Şubat: Bu çift tutuklandı.
2023 Ağustos: Hırsızlık suçunu kabul ettiler ve mahkum oldular.
Suçlu olduklarını kabul ederken, bu çift belirli bir işlem platformunun sistemine defalarca girdiklerini ve yüz milyonlarca dolar fon çaldıklarını açıkladı. En az 10 kez Bitcoin Fog kullanarak kara para akladıklarını kabul ettiler, ancak daha sonra diğer karıştırma hizmetlerine yöneldiler.
Ana planlayıcıdan tanığa dönüşüm
Son duruşmada, bu çift tanık olarak mahkemeye çıktı. Bitcoin Fog'un yalnızca genel kara para aklama faaliyetlerinin küçük bir parçası olduğunu belirttiler. Çoğu yasadışı gelir, karanlık ağda satın alınan kimlik bilgileri kullanılarak kaydedilen kripto para ticaret hesapları aracılığıyla aklanıyordu.
Koca, Bitcoin Fog'un operatörü Sterlingov ile doğrudan hiç iletişime geçmediğini ve onu tanımadığını iddia etti.
2021'de, Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı, Bitcoin Fog'u 1.2 milyon Bitcoin'den fazla para aklama ile suçladı ve bu o zaman yaklaşık 335 milyon dolar değerindeydi. Bu fonlar esasen karanlık ağ pazarındaki yasadışı faaliyetlerden, uyuşturucu ticareti, bilgisayar dolandırıcılığı ve kimlik hırsızlığı dahil olmak üzere, geliyordu.
Maksimum 20 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya olan kocası, ABD yetkilileriyle işbirliği yapmayı seçerek davanın iç yüzünü ortaya çıkardı. Bu değişim, suçluların nasıl kripto para karıştırma hizmetlerini kullanarak kara para akladığını ve kolluk kuvvetlerinin bu yasadışı faaliyetlerle mücadele etmek için içerden destek alarak nasıl çalıştığını göstermektedir.
27 Şubat 2024 itibarıyla, davanın yargılaması devam etmekte olup, jüri henüz nihai bir karar vermemiştir.
Dikkat edilmesi gereken bir nokta, Sinbad ve Tornado Cash gibi diğer kripto para karıştırıcılarının da düzenleyici kurumların sıkı takibine maruz kalmasıdır. Ekim 2020'de, Finansal Suçları Uygulama Ağı, kayıtsız bir para hizmetleri işletmesi yürüttüğü gerekçesiyle bir Bitcoin karıştırıcısının işletmecisine 60 milyon dolar sivil ceza vermiştir.
Kara para aklama önlemlerinin güçlendirilmesi için öneriler
Bu davanın ortaya koyduğu karmaşık kara para aklama yöntemleri göz önüne alındığında, kripto para endüstrisinin daha sıkı kara para aklama önlemleri alması gerekiyor:
KYC ve AML düzenlemelerini güçlendirmek: Sanal varlık hizmet sağlayıcıları, kullanıcıların ilgili yasalara uymalarını sağlamak için kapsamlı bir kimlik doğrulama süreci gerçekleştirmelerini talep etmelidir.
Gerçek zamanlı işlem izleme: İşlem tutarı, sıklığı, kaynağı ve varış noktası gibi bilgileri analiz eden gelişmiş bir izleme sistemi uygulanarak şüpheli aktivitelerin zamanında tespit edilmesi.
Etkili bir raporlama mekanizması oluşturmak: Şüpheli işlemleri zamanında raporlamak ve işlemek için özel kanallar ve süreçler kurmak ve düzenleyici kurumlarla yakın işbirliği yapmak.
Sektör iş birliğini güçlendirin: Sanal varlık hizmet sağlayıcıları, güvenlik şirketleri, düzenleyici kurumlar ve kolluk kuvvetleri ile yakın temas halinde olmalı ve sürekli evrilen kara para aklama stratejileriyle birlikte mücadele etmelidir.
Suçluların kara para aklama yöntemlerini sürekli olarak geliştirmesi, örneğin merkeziyetsiz işlemler, gizli işlem yolları veya teknik açıkları kullanarak, sektör katılımcılarının dikkatli olmaları, sürekli olarak kara para aklamaya karşı önlemleri güncellemeleri gerektiğini, kripto para ekosisteminin sağlıklı gelişimini korumak için.