Bitfinex başlatıcısı şifreleme varlıklarının çalınması ve Kara Para Aklama iç yüzünü ifşa etti
2022'de, kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan bir çift, on milyonlarca dolarlık şifreleme varlığıyla ilgili geniş bir dikkat çekti. Bu çift, geçen yıl suçlarını kabul etti ve belirli bir ticaret platformundan çalınan büyük miktarda şifreleme varlığıyla ilgiliydi.
Son haberler, çiftin kocası İlya Lichtenstein'in şu anda hükümetin işbirliği yapan tanığı olarak devam eden bir Kara Para Aklama davasına katıldığını gösteriyor. Bu dava, şifreleme para karıştırma hizmeti "Bitcoin Fog" ile ilgilidir. Bu makale, okuyuculara bu karmaşık davanın arka planını açıklayacaktır.
Olay Zaman Çizgisi
2016: Liechtenstein çifti, bir ticaret platformundan büyük miktarda Bitcoin çaldı.
Nisan 2021: Yetkili makamlar Bitcoin Fog'un ana operatörü Roman Sterlingov'u tutukladı
2021: Birçok Kara Para Aklama ile ilgili şifreleme platformu kapatıldı, bazı platform kurucuları suçlu bulundu.
1 Şubat 2022: Hükümet büyük miktarda çalınan Bitcoin'i ele geçirdi.
Şubat 2022: Liechtenstein çiftinin tutuklanması
2023 Ağustos: İki kişi suçunu kabul etti, hırsızlık suçunu kabul etti.
Liechtenstein çifti, bu ticaret platformunun sistemine uzun süre erişim sağlayabildiklerini ve büyük miktarda para çaldıklarını kabul etti. Bitcoin Fog gibi kara para aklama hizmetlerini defalarca kullandılar ve daha sonra başka karışım hizmetlerine yöneldiler.
Suçlu'dan Tanık'a
Son duruşmada, Lihtenştayn tanık olarak mahkemeye çıktı. Bitcoin Fog ile kara para akladığını birçok kez kullandığını belirtti, ancak daha sonra başka karıştırma hizmetlerine yöneldi. Ayrıca, çoğu kara para aklama faaliyetinin, fonların karanlık ağdan satın alınan kimlik bilgileriyle kaydedilmiş şifreleme hesaplarına yatırılması yoluyla gerçekleştirildiğini açıkladı.
Liechtenstein, Bitcoin Fog'un operatörü Sterlingov ile doğrudan hiç iletişim kurmadığını söyledi. Yasal yetkililer daha önce Bitcoin Fog'un 1.2 milyon Bitcoin'den fazla kara para aklama, uyuşturucu ticareti, dolandırıcılık ve kimlik hırsızlığı gibi çeşitli yasadışı faaliyetlere karıştığını iddia etti.
20 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya olan Lihtenştayn, yetkililerle işbirliği yapmayı seçerek davanın daha fazla ayrıntısını ortaya çıkardı. 27 Şubat 2024 itibarıyla, dava yargılama süreci devam etmekte olup, jüri henüz nihai bir karar vermemiştir.
Kara Para Aklama ile Mücadele Önlemlerinin Güçlendirilmesi İçin Öneriler
KYC ve AML düzenlemelerini sıkı bir şekilde uygulamak: Sanal varlık hizmet sağlayıcıları, kullanıcıların kapsamlı kimlik doğrulaması yapmasını talep etmelidir, ilgili düzenlemelere uyum sağlamak için.
İşlem izleme güçlendirmesi: Şüpheli işlem aktivitelerini analiz etmek için gerçek zamanlı izleme sistemi uygulamak, işlem miktarı, sıklık, kaynak ve varış yeri gibi bilgileri içermektedir.
Raporlama mekanizması kurun: Şüpheli işlemleri veya faaliyetleri rapor etmek için bir sistem kurun ve düzenleyici kurumlarla işbirliği yaparak soruşturma yapın.
Sektör işbirliğini teşvik etme: Güvenlik şirketleri, düzenleyici kurumlar ve kolluk kuvvetleri ile aktif işbirliği yaparak Kara Para Aklama faaliyetleriyle mücadele etmek. Düzenli iletişim kurarak, suçluların sürekli değişen stratejilerine zamanında yanıt vermek.
Bu dava, şifreleme alanında Kara Para Aklama çalışmalarının önemini ve zorluklarını vurgulamaktadır. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte, ilgili tarafların finansal sistemin sağlıklı gelişimini korumak için sürekli olarak önleme tedbirlerini geliştirmeleri gerekmektedir.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Bitfinex başlatıcısı, on milyarlarca dolarlık şifreleme varlıklarının çalınması ve Kara Para Aklama iç yüzünü ortaya koyuyor.
Bitfinex başlatıcısı şifreleme varlıklarının çalınması ve Kara Para Aklama iç yüzünü ifşa etti
2022'de, kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan bir çift, on milyonlarca dolarlık şifreleme varlığıyla ilgili geniş bir dikkat çekti. Bu çift, geçen yıl suçlarını kabul etti ve belirli bir ticaret platformundan çalınan büyük miktarda şifreleme varlığıyla ilgiliydi.
Son haberler, çiftin kocası İlya Lichtenstein'in şu anda hükümetin işbirliği yapan tanığı olarak devam eden bir Kara Para Aklama davasına katıldığını gösteriyor. Bu dava, şifreleme para karıştırma hizmeti "Bitcoin Fog" ile ilgilidir. Bu makale, okuyuculara bu karmaşık davanın arka planını açıklayacaktır.
Olay Zaman Çizgisi
Liechtenstein çifti, bu ticaret platformunun sistemine uzun süre erişim sağlayabildiklerini ve büyük miktarda para çaldıklarını kabul etti. Bitcoin Fog gibi kara para aklama hizmetlerini defalarca kullandılar ve daha sonra başka karışım hizmetlerine yöneldiler.
Suçlu'dan Tanık'a
Son duruşmada, Lihtenştayn tanık olarak mahkemeye çıktı. Bitcoin Fog ile kara para akladığını birçok kez kullandığını belirtti, ancak daha sonra başka karıştırma hizmetlerine yöneldi. Ayrıca, çoğu kara para aklama faaliyetinin, fonların karanlık ağdan satın alınan kimlik bilgileriyle kaydedilmiş şifreleme hesaplarına yatırılması yoluyla gerçekleştirildiğini açıkladı.
Liechtenstein, Bitcoin Fog'un operatörü Sterlingov ile doğrudan hiç iletişim kurmadığını söyledi. Yasal yetkililer daha önce Bitcoin Fog'un 1.2 milyon Bitcoin'den fazla kara para aklama, uyuşturucu ticareti, dolandırıcılık ve kimlik hırsızlığı gibi çeşitli yasadışı faaliyetlere karıştığını iddia etti.
20 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya olan Lihtenştayn, yetkililerle işbirliği yapmayı seçerek davanın daha fazla ayrıntısını ortaya çıkardı. 27 Şubat 2024 itibarıyla, dava yargılama süreci devam etmekte olup, jüri henüz nihai bir karar vermemiştir.
Kara Para Aklama ile Mücadele Önlemlerinin Güçlendirilmesi İçin Öneriler
KYC ve AML düzenlemelerini sıkı bir şekilde uygulamak: Sanal varlık hizmet sağlayıcıları, kullanıcıların kapsamlı kimlik doğrulaması yapmasını talep etmelidir, ilgili düzenlemelere uyum sağlamak için.
İşlem izleme güçlendirmesi: Şüpheli işlem aktivitelerini analiz etmek için gerçek zamanlı izleme sistemi uygulamak, işlem miktarı, sıklık, kaynak ve varış yeri gibi bilgileri içermektedir.
Raporlama mekanizması kurun: Şüpheli işlemleri veya faaliyetleri rapor etmek için bir sistem kurun ve düzenleyici kurumlarla işbirliği yaparak soruşturma yapın.
Sektör işbirliğini teşvik etme: Güvenlik şirketleri, düzenleyici kurumlar ve kolluk kuvvetleri ile aktif işbirliği yaparak Kara Para Aklama faaliyetleriyle mücadele etmek. Düzenli iletişim kurarak, suçluların sürekli değişen stratejilerine zamanında yanıt vermek.
Bu dava, şifreleme alanında Kara Para Aklama çalışmalarının önemini ve zorluklarını vurgulamaktadır. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte, ilgili tarafların finansal sistemin sağlıklı gelişimini korumak için sürekli olarak önleme tedbirlerini geliştirmeleri gerekmektedir.