Масштабна афера з криптоактивами в Туреччині: затримано 127 підозрюваних, збитки можуть перевищити 2 мільярди доларів
Нещодавно в Туреччині виявлено масштабну справу про шахрайство в галузі криптоактивів. 30 травня міністр внутрішніх справ Туреччини оголосив, що влада в Анкарі провела масштабну операцію проти криптоактивного проєкту, підозрюваного у шахрайстві, затримавши 127 підозрюваних та вилучивши велику кількість активів і кілька одиниць зброї.
Ця справа стосується проекту під назвою Smart Trade Coin (STC). Відомо, що з 2021 року багато турецьких інвесторів висловлювали сумніви та незадоволення щодо способу роботи цього проекту. Адвокат постраждалих стверджує, що проект підозрюється у шахрайстві приблизно 50 тисяч користувачів, а завдані збитки можуть перевищити 2 мільярди доларів.
STC стверджує, що пропонує програмне забезпечення, яке може підключатися до кількох криптоактивів бірж, дозволяючи користувачам керувати кількома біржовими рахунками через єдиний інтерфейс та налаштовувати автоматизованих торгових роботів для арбітражної торгівлі. Проте, численні аналізи вказують на те, що ці обіцянки, ймовірно, є неправдивими.
Один з аналітиків галузі неодноразово зазначав у дослідницькій статті, опублікованій у 2023 році, що STC, ймовірно, є схемою з шахрайства з криптоактивами. Багато користувачів у відгуках у великих магазинах додатків зазначили, що вони втратили до 95% своїх інвестицій. Ще більше людей стверджують, що їх спонукали брати кредити або продавати нерухомість та автомобілі в обмін на обіцянку "36% прибутку щомісяця", в кінцевому підсумку зазнавши великих втрат.
За допомогою інструментів аналізу блокчейну можна відстежити деякі підозрілі адреси, які, ймовірно, використовувалися для переміщення вкрадених коштів. Ці адреси здійснили велику кількість односторонніх транзакцій з ETH, що стосується величезних обсягів коштів, близьких до оцінкової суми збитків. Ці кошти пройшли через багаторазові трансфери, збирання та розподіл, врешті-решт потрапивши до великих бірж.
Ця справа викликала широку дискусію в турецькому суспільстві щодо регулювання криптоактивів. Багато хто вважає, що просто прагнути до свободи криптоактивів недостатньо, необхідно створити належну регуляторну структуру. Лише в умовах дотримання норм і прозорості криптоактиви можуть дійсно отримати довіру та прийняття суспільства.
В майбутньому уряд Туреччини та індустрія криптоактивів повинні тісно співпрацювати, щоб знайти баланс між захистом прав інвесторів, запобіганням фінансовим ризикам та сприянням інноваційному розвитку. Лише дотримуючись правил, криптоактиви можуть стати ефективним інструментом для забезпечення економічної свободи та збереження вартості.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
10 лайків
Нагородити
10
3
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
BlockchainTalker
· 1год тому
насправді... ще один день, ще один крипто-шахрайство. екосистема дійсно потребує кращих регуляторних рамок, якщо чесно.
Переглянути оригіналвідповісти на0
PensionDestroyer
· 15год тому
Двадцять мільярдів! Я все ставлю на шашличні рулети!
Туреччина викрила масштабне шифрувальне замилювання очей, затримано 127 осіб на суму 20 мільярдів доларів.
Масштабна афера з криптоактивами в Туреччині: затримано 127 підозрюваних, збитки можуть перевищити 2 мільярди доларів
Нещодавно в Туреччині виявлено масштабну справу про шахрайство в галузі криптоактивів. 30 травня міністр внутрішніх справ Туреччини оголосив, що влада в Анкарі провела масштабну операцію проти криптоактивного проєкту, підозрюваного у шахрайстві, затримавши 127 підозрюваних та вилучивши велику кількість активів і кілька одиниць зброї.
Ця справа стосується проекту під назвою Smart Trade Coin (STC). Відомо, що з 2021 року багато турецьких інвесторів висловлювали сумніви та незадоволення щодо способу роботи цього проекту. Адвокат постраждалих стверджує, що проект підозрюється у шахрайстві приблизно 50 тисяч користувачів, а завдані збитки можуть перевищити 2 мільярди доларів.
STC стверджує, що пропонує програмне забезпечення, яке може підключатися до кількох криптоактивів бірж, дозволяючи користувачам керувати кількома біржовими рахунками через єдиний інтерфейс та налаштовувати автоматизованих торгових роботів для арбітражної торгівлі. Проте, численні аналізи вказують на те, що ці обіцянки, ймовірно, є неправдивими.
Один з аналітиків галузі неодноразово зазначав у дослідницькій статті, опублікованій у 2023 році, що STC, ймовірно, є схемою з шахрайства з криптоактивами. Багато користувачів у відгуках у великих магазинах додатків зазначили, що вони втратили до 95% своїх інвестицій. Ще більше людей стверджують, що їх спонукали брати кредити або продавати нерухомість та автомобілі в обмін на обіцянку "36% прибутку щомісяця", в кінцевому підсумку зазнавши великих втрат.
За допомогою інструментів аналізу блокчейну можна відстежити деякі підозрілі адреси, які, ймовірно, використовувалися для переміщення вкрадених коштів. Ці адреси здійснили велику кількість односторонніх транзакцій з ETH, що стосується величезних обсягів коштів, близьких до оцінкової суми збитків. Ці кошти пройшли через багаторазові трансфери, збирання та розподіл, врешті-решт потрапивши до великих бірж.
Ця справа викликала широку дискусію в турецькому суспільстві щодо регулювання криптоактивів. Багато хто вважає, що просто прагнути до свободи криптоактивів недостатньо, необхідно створити належну регуляторну структуру. Лише в умовах дотримання норм і прозорості криптоактиви можуть дійсно отримати довіру та прийняття суспільства.
В майбутньому уряд Туреччини та індустрія криптоактивів повинні тісно співпрацювати, щоб знайти баланс між захистом прав інвесторів, запобіганням фінансовим ризикам та сприянням інноваційному розвитку. Лише дотримуючись правил, криптоактиви можуть стати ефективним інструментом для забезпечення економічної свободи та збереження вартості.