Tác động toàn cầu của trung tâm lừa đảo Đông Nam Á và thị trường mạng bất hợp pháp
Vào tháng 4 năm 2025, Văn phòng Chống Ma túy và Tội phạm của Liên Hợp Quốc ( UNODC ) đã công bố một báo cáo mang tên "Tác động toàn cầu của các trung tâm lừa đảo Đông Nam Á, các dịch vụ tài chính ngầm và các thị trường trực tuyến bất hợp pháp". Báo cáo này phân tích hệ thống hình thái tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia mới nổi ở khu vực Đông Nam Á, đặc biệt tập trung vào các trung tâm lừa đảo qua mạng, kết hợp với mạng lưới rửa tiền từ các dịch vụ tài chính ngầm và các nền tảng thị trường trực tuyến bất hợp pháp để xây dựng sinh thái tội phạm kỹ thuật số mới.
Vào ngày 5 tháng 5 năm 2025, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã công bố các biện pháp trừng phạt đối với Quân đội Dân tộc Karen Myanmar (KNA) và các lãnh đạo cũng như thân nhân của họ, xác định họ là tổ chức tội phạm xuyên quốc gia nghiêm trọng, dẫn dắt và hỗ trợ các hoạt động lừa đảo trực tuyến, buôn người và rửa tiền xuyên biên giới. Khu vực biên giới Myanmar-Thái Lan do KNA kiểm soát đã trở thành nơi tập trung của nhiều nhóm lừa đảo. Vào ngày 1 tháng 5 năm 2025, Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính Hoa Kỳ cũng đã liệt kê Huione Group là đối tượng rửa tiền đáng chú ý, chỉ ra rằng đây là kênh chính để các nhóm lừa đảo rửa tiền thu được từ tội phạm tài sản ảo.
Báo cáo chỉ ra rằng, khi thị trường ma túy tổng hợp ở Đông Nam Á trở nên bão hòa, các nhóm tội phạm đang nhanh chóng chuyển đổi, sử dụng lừa đảo, rửa tiền, giao dịch dữ liệu và buôn bán người làm phương thức kiếm lợi, và thông qua cờ bạc trực tuyến, nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo, thị trường ngầm trên Telegram và mạng lưới thanh toán tiền ảo để xây dựng một hệ thống sản xuất đen xuyên biên giới, tần suất cao và chi phí thấp. Xu hướng này ban đầu bùng phát tập trung ở tiểu vùng sông Mekong và nhanh chóng lan rộng sang Nam Á, châu Phi, Mỹ Latinh và các khu vực có quy định lỏng lẻo, hình thành "xuất khẩu xám" rõ rệt.
UNODC cảnh báo rằng loại hình tội phạm này đã có những đặc điểm hệ thống hóa, chuyên nghiệp hóa và toàn cầu hóa cao, đồng thời phụ thuộc vào công nghệ mới nổi để không ngừng phát triển, đã trở thành một điểm mù quan trọng trong quản trị an ninh quốc tế. Đối mặt với mối đe dọa đang tiếp tục lan rộng, báo cáo kêu gọi các chính phủ trên thế giới nên ngay lập tức tăng cường giám sát đối với tài sản ảo và các kênh tài chính bất hợp pháp, thúc đẩy chia sẻ thông tin chuỗi giữa các cơ quan thực thi pháp luật và xây dựng cơ chế hợp tác xuyên biên giới, đồng thời thiết lập một hệ thống quản trị chống rửa tiền và chống lừa đảo hiệu quả hơn để kiềm chế nguy cơ an ninh toàn cầu đang phát triển nhanh chóng này.
Đông Nam Á dần trở thành trung tâm của hệ sinh thái tội phạm
Với sự mở rộng nhanh chóng của ngành tội phạm mạng ở Đông Nam Á, khu vực này đang dần trở thành một trung tâm quan trọng trong hệ sinh thái tội phạm toàn cầu. Các băng nhóm tội phạm đã tận dụng sự quản lý yếu kém, sự thuận lợi trong hợp tác xuyên biên giới và các lỗ hổng công nghệ của khu vực để thiết lập một mạng lưới tội phạm có tổ chức và công nghiệp hóa cao. Từ Myawaddy ở Myanmar đến Sihanoukville ở Campuchia, các trung tâm lừa đảo không chỉ quy mô lớn mà còn liên tục tiến hóa, áp dụng công nghệ mới nhất để trốn tránh sự trừng phạt và thông qua buôn người để kiếm lao động giá rẻ.
Tính thanh khoản cao và khả năng thích ứng đồng thời
Các nhóm tội phạm mạng ở Đông Nam Á thể hiện tính linh hoạt cao và khả năng thích ứng mạnh mẽ, có thể nhanh chóng điều chỉnh địa điểm hoạt động theo áp lực từ cơ quan thực thi pháp luật, tình hình chính trị hoặc điều kiện địa lý. Chẳng hạn, sau khi Campuchia đàn áp cờ bạc trực tuyến, nhiều băng nhóm lừa đảo đã chuyển đến các khu vực kinh tế đặc biệt như bang Shan của Myanmar và Tam Giác Vàng ở Lào, sau đó lại di chuyển đến Philippines và Indonesia do chiến tranh ở Myanmar và sự phối hợp thực thi pháp luật trong khu vực, tạo thành xu hướng "đàn áp --- chuyển đi --- quay trở lại". Những băng nhóm này lợi dụng các địa điểm thực thể như sòng bạc, khu kinh tế đặc biệt biên giới, khu nghỉ dưỡng để ngụy trang, đồng thời "hạ xuống" các khu vực nông thôn và vùng biên giới kém thực thi pháp luật hơn, nhằm tránh sự đàn áp tập trung. Hơn nữa, cấu trúc tổ chức ngày càng trở nên "tế bào hóa", các điểm lừa đảo phân tán đến các tòa nhà dân cư, nhà nghỉ thậm chí bên trong các công ty thuê ngoài, thể hiện khả năng sống sót và tái bố trí mạnh mẽ.
Sự tiến hóa hệ thống của chuỗi ngành công nghiệp lừa đảo
Các băng nhóm lừa đảo không còn là những nhóm lỏng lẻo nữa, mà đã xây dựng thành một "chuỗi ngành tội phạm tích hợp dọc" từ thu thập dữ liệu, thực hiện lừa đảo đến rửa tiền và rút tiền. Phía thượng nguồn dựa vào các nền tảng như Telegram để thu thập dữ liệu nạn nhân trên toàn cầu; phía giữa thực hiện lừa đảo thông qua các phương thức như "giết heo", "thực thi giả mạo" và "khuyến khích đầu tư"; phía hạ nguồn thì dựa vào các tiệm đổi tiền ngầm, giao dịch OTC và thanh toán bằng stablecoin (như USDT) để hoàn tất việc rửa tiền và chuyển tiền xuyên biên giới. Theo dữ liệu của UNODC, thiệt hại kinh tế do lừa đảo tiền điện tử chỉ riêng tại Mỹ trong năm 2023 đã vượt quá 5,6 tỷ USD, trong đó ước tính có 4,4 tỷ USD là do cái gọi là "lừa đảo giết heo" phổ biến nhất ở khu vực Đông Nam Á. Quy mô lợi nhuận từ lừa đảo đã đạt đến "cấp độ công nghiệp", tạo thành một vòng kín lợi nhuận ổn định, thu hút ngày càng nhiều thế lực tội phạm xuyên quốc gia tham gia vào.
Buôn người và thị trường lao động chợ đen
Sự mở rộng của ngành công nghiệp lừa đảo đi đôi với nạn buôn người và lao động cưỡng bức mang tính hệ thống. Nguồn nhân lực trong các khu vực lừa đảo trải rộng từ hơn 50 quốc gia trên toàn cầu, đặc biệt là từ Trung Quốc, Việt Nam, Ấn Độ và các nơi ở Châu Phi, thường bị lừa di cư do những lời mời làm việc giả mạo như "dịch vụ khách hàng lương cao" hoặc "vị trí kỹ thuật", bị giữ hộ chiếu, chịu bạo lực kiểm soát và thậm chí bị bán đi nhiều lần. Đầu năm 2025, chỉ riêng tại bang Kayin của Myanmar, đã có hơn một nghìn nạn nhân nước ngoài bị trục xuất một lần. Mô hình "kinh tế lừa đảo + nô lệ hiện đại" này không còn là hiện tượng cá biệt, mà đã trở thành cách thức hỗ trợ nhân lực xuyên suốt toàn bộ chuỗi ngành, gây ra khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng và thách thức ngoại giao.
Sự tiến hóa liên tục của công nghệ sinh thái số hóa và tội phạm
Các nhóm lừa đảo có khả năng thích ứng công nghệ mạnh mẽ, không ngừng nâng cấp các phương pháp đối phó với điều tra, xây dựng một hệ sinh thái tội phạm "độc lập về công nghệ + hộp đen thông tin". Một mặt, họ thường triển khai cơ sở hạ tầng như truyền thông vệ tinh Starlink, lưới điện tư nhân, hệ thống mạng nội bộ, thoát khỏi sự kiểm soát truyền thông địa phương, đạt được "sinh tồn ngoại tuyến"; mặt khác, họ sử dụng rộng rãi các phương thức liên lạc mã hóa (như nhóm mã hóa đầu cuối Telegram), nội dung tạo ra bằng AI (Deepfake, phát thanh viên ảo), kịch bản lừa đảo tự động, v.v., nhằm nâng cao hiệu quả lừa đảo và mức độ ngụy trang. Một số tổ chức còn ra mắt nền tảng "lừa đảo như một dịch vụ" (Scam-as-a-Service), cung cấp mẫu công nghệ và hỗ trợ dữ liệu cho các băng nhóm khác, thúc đẩy sản phẩm hóa và dịch vụ hóa hoạt động tội phạm. Mô hình công nghệ không ngừng tiến hóa này đang làm giảm hiệu quả của các phương pháp thực thi pháp luật truyền thống một cách đáng kể.
 Châu Á
Đài Loan, Trung Quốc: Trở thành trung tâm phát triển công nghệ lừa đảo, một số nhóm tội phạm đã thành lập các công ty phần mềm cờ bạc "nhãn trắng" tại Đài Loan để cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho các trung tâm lừa đảo ở Đông Nam Á.
Hồng Kông và Ma Cao: Trung tâm tiền tệ ngầm, hỗ trợ dòng chảy vốn xuyên biên giới, một số trung gian casino tham gia rửa tiền (như vụ việc Tập đoàn Thiên Tôn).
Nhật Bản: Thiệt hại do lừa đảo trực tuyến năm 2024 tăng 50%, một số vụ án liên quan đến trung tâm lừa đảo ở Đông Nam Á.
Hàn Quốc: Lừa đảo tiền điện tử gia tăng, các băng nhóm tội phạm lợi dụng stablecoin won Hàn Quốc (như USDT gắn với KRW) để rửa tiền.
Ấn Độ: Công dân bị buôn người đến các trung tâm lừa đảo ở Myanmar và Campuchia, chính phủ Ấn Độ đã giải cứu hơn 550 người vào năm 2025.
Pakistan và Bangladesh: Trở thành nguồn lao động lừa đảo, một số nạn nhân bị lừa đến Dubai rồi bị bán sang Đông Nam Á.
![UNODC công bố báo cáo về tình hình gian lận ở khu vực Đông Nam Á: Tiền điện tử trở thành công cụ phạm tội, các bên cần tăng cường hợp tác quốc tế]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d73c923e265ddd34a7af0e2e33aee481.webp(
) Châu Phi
Nigeria: Nigeria đã trở thành một điểm đến quan trọng cho mạng lưới lừa đảo châu Á đa dạng hóa sang châu Phi. Năm 2024, Nigeria đã triệt phá một băng nhóm lừa đảo lớn, bắt giữ 148 công dân Trung Quốc và 40 người Philippines, liên quan đến lừa đảo tiền điện tử.
Zambia: Vào tháng 4 năm 2024, Zambia đã triệt phá một băng nhóm lừa đảo, bắt giữ 77 nghi phạm, trong đó có 22 trùm lừa đảo mang quốc tịch Trung Quốc, bị tuyên án tối đa 11 năm tù giam.
Angola: Vào cuối năm 2024, Angola đã thực hiện một cuộc đột kích quy mô lớn, hàng chục công dân Trung Quốc đã bị giam giữ vì bị nghi ngờ tham gia đánh bạc trực tuyến, lừa đảo và tội phạm mạng.
![UNODC phát hành báo cáo về tình hình lừa đảo khu vực Đông Nam Á: Tiền điện tử trở thành công cụ phạm tội, các bên cần tăng cường hợp tác quốc tế]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e11a5399aba684d4661c721dc389cf4f.webp(
) Nam Mỹ
Brazil: Thông qua "Luật hợp pháp hóa cờ bạc trực tuyến" vào năm 2025, nhưng các băng nhóm tội phạm vẫn sử dụng các nền tảng không được quản lý để rửa tiền.
Peru: Phá vỡ băng nhóm tội phạm Đài Loan "Hồng Long Nhóm", giải cứu hơn 40 công nhân Malaysia.
Mexico: Các băng nhóm buôn ma túy rửa tiền qua các tiệm đổi tiền ngầm châu Á, thu phí hoa hồng thấp từ 0%-6% để thu hút khách hàng.
Trung Đông
Dubai: Trở thành trung tâm rửa tiền toàn cầu. Thủ phạm chính của vụ rửa tiền 3 tỷ USD ở Singapore đã mua nhà sang trọng tại Dubai, sử dụng công ty bình phong để chuyển tiền. Nhóm lừa đảo đã thành lập "trung tâm tuyển dụng" tại Dubai, lừa gạt lao động đến Đông Nam Á.
Thổ Nhĩ Kỳ: Một số đầu sỏ lừa đảo người Trung Quốc đã nhận được hộ chiếu Thổ Nhĩ Kỳ thông qua chương trình đầu tư nhập tịch, nhằm tránh lệnh truy nã quốc tế.
Châu Âu
Anh: Bất động sản London trở thành công cụ rửa tiền, một phần tiền đến từ lợi nhuận lừa đảo Đông Nam Á.
Georgia: Thành phố Batumi xuất hiện trung tâm lừa đảo "Đông Nam Á nhỏ", các nhóm tội phạm sử dụng casino và câu lạc bộ bóng đá để rửa tiền.
![UNODC công bố báo cáo tình hình lừa đảo khu vực Đông Nam Á: Tiền điện tử trở thành công cụ tội phạm, các bên cần tăng cường hợp tác quốc tế]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-fe669f8abded419cc247612365d70d54.webp(
Thị trường mạng phi pháp mới nổi và dịch vụ rửa tiền
Khi các phương thức tội phạm truyền thống bị trấn áp, các băng nhóm tội phạm ở Đông Nam Á đã chuyển sang các thị trường mạng ngầm và dịch vụ rửa tiền bất hợp pháp, kín đáo và hiệu quả hơn. Các nền tảng mới nổi này thường tích hợp dịch vụ tiền điện tử, công cụ thanh toán ẩn danh và hệ thống ngân hàng ngầm, không chỉ cung cấp các công cụ lừa đảo cho các thực thể tội phạm như nhóm lừa đảo, kẻ buôn người, và buôn bán ma túy.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
8 thích
Phần thưởng
8
6
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
FromMinerToFarmer
· 08-02 23:23
Nơi này còn có câu nói "cua béo cá ngon" sao? Thật sự chỉ là một ổ sói.
Xem bản gốcTrả lời0
TestnetNomad
· 08-02 04:35
Lừa đảo còn dám công khai như vậy, hãy chờ đợi sự trừng phạt đi.
Xem bản gốcTrả lời0
ExpectationFarmer
· 08-02 04:35
Tiền bẩn thật sự không có chỗ nào để đi.
Xem bản gốcTrả lời0
YieldWhisperer
· 08-02 04:33
vừa theo dõi một số ví khả nghi... mẫu tiền rửa tiền điển hình thật không thể tin được. đã thấy cấu hình chính xác này vào năm '21
Xem bản gốcTrả lời0
JustHereForAirdrops
· 08-02 04:27
Thế giới tiền điện tử Rửa tiền chuỗi đều lên trời, thật không thể tưởng tượng.
Xem bản gốcTrả lời0
MidnightMEVeater
· 08-02 04:20
Chào buổi sáng bạn bè. Những con cá mập kinh doanh chênh lệch giá đang di cư tập thể để lướt sóng ở hồ tối. Biên giới luôn là khu vực kinh doanh chênh lệch giá hấp dẫn nhất.
Các nhóm lừa đảo Đông Nam Á mở rộng toàn cầu Tài sản ảo trở thành kênh rửa tiền mới
Tác động toàn cầu của trung tâm lừa đảo Đông Nam Á và thị trường mạng bất hợp pháp
Vào tháng 4 năm 2025, Văn phòng Chống Ma túy và Tội phạm của Liên Hợp Quốc ( UNODC ) đã công bố một báo cáo mang tên "Tác động toàn cầu của các trung tâm lừa đảo Đông Nam Á, các dịch vụ tài chính ngầm và các thị trường trực tuyến bất hợp pháp". Báo cáo này phân tích hệ thống hình thái tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia mới nổi ở khu vực Đông Nam Á, đặc biệt tập trung vào các trung tâm lừa đảo qua mạng, kết hợp với mạng lưới rửa tiền từ các dịch vụ tài chính ngầm và các nền tảng thị trường trực tuyến bất hợp pháp để xây dựng sinh thái tội phạm kỹ thuật số mới.
Vào ngày 5 tháng 5 năm 2025, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã công bố các biện pháp trừng phạt đối với Quân đội Dân tộc Karen Myanmar (KNA) và các lãnh đạo cũng như thân nhân của họ, xác định họ là tổ chức tội phạm xuyên quốc gia nghiêm trọng, dẫn dắt và hỗ trợ các hoạt động lừa đảo trực tuyến, buôn người và rửa tiền xuyên biên giới. Khu vực biên giới Myanmar-Thái Lan do KNA kiểm soát đã trở thành nơi tập trung của nhiều nhóm lừa đảo. Vào ngày 1 tháng 5 năm 2025, Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính Hoa Kỳ cũng đã liệt kê Huione Group là đối tượng rửa tiền đáng chú ý, chỉ ra rằng đây là kênh chính để các nhóm lừa đảo rửa tiền thu được từ tội phạm tài sản ảo.
Báo cáo chỉ ra rằng, khi thị trường ma túy tổng hợp ở Đông Nam Á trở nên bão hòa, các nhóm tội phạm đang nhanh chóng chuyển đổi, sử dụng lừa đảo, rửa tiền, giao dịch dữ liệu và buôn bán người làm phương thức kiếm lợi, và thông qua cờ bạc trực tuyến, nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo, thị trường ngầm trên Telegram và mạng lưới thanh toán tiền ảo để xây dựng một hệ thống sản xuất đen xuyên biên giới, tần suất cao và chi phí thấp. Xu hướng này ban đầu bùng phát tập trung ở tiểu vùng sông Mekong và nhanh chóng lan rộng sang Nam Á, châu Phi, Mỹ Latinh và các khu vực có quy định lỏng lẻo, hình thành "xuất khẩu xám" rõ rệt.
UNODC cảnh báo rằng loại hình tội phạm này đã có những đặc điểm hệ thống hóa, chuyên nghiệp hóa và toàn cầu hóa cao, đồng thời phụ thuộc vào công nghệ mới nổi để không ngừng phát triển, đã trở thành một điểm mù quan trọng trong quản trị an ninh quốc tế. Đối mặt với mối đe dọa đang tiếp tục lan rộng, báo cáo kêu gọi các chính phủ trên thế giới nên ngay lập tức tăng cường giám sát đối với tài sản ảo và các kênh tài chính bất hợp pháp, thúc đẩy chia sẻ thông tin chuỗi giữa các cơ quan thực thi pháp luật và xây dựng cơ chế hợp tác xuyên biên giới, đồng thời thiết lập một hệ thống quản trị chống rửa tiền và chống lừa đảo hiệu quả hơn để kiềm chế nguy cơ an ninh toàn cầu đang phát triển nhanh chóng này.
Đông Nam Á dần trở thành trung tâm của hệ sinh thái tội phạm
Với sự mở rộng nhanh chóng của ngành tội phạm mạng ở Đông Nam Á, khu vực này đang dần trở thành một trung tâm quan trọng trong hệ sinh thái tội phạm toàn cầu. Các băng nhóm tội phạm đã tận dụng sự quản lý yếu kém, sự thuận lợi trong hợp tác xuyên biên giới và các lỗ hổng công nghệ của khu vực để thiết lập một mạng lưới tội phạm có tổ chức và công nghiệp hóa cao. Từ Myawaddy ở Myanmar đến Sihanoukville ở Campuchia, các trung tâm lừa đảo không chỉ quy mô lớn mà còn liên tục tiến hóa, áp dụng công nghệ mới nhất để trốn tránh sự trừng phạt và thông qua buôn người để kiếm lao động giá rẻ.
Tính thanh khoản cao và khả năng thích ứng đồng thời
Các nhóm tội phạm mạng ở Đông Nam Á thể hiện tính linh hoạt cao và khả năng thích ứng mạnh mẽ, có thể nhanh chóng điều chỉnh địa điểm hoạt động theo áp lực từ cơ quan thực thi pháp luật, tình hình chính trị hoặc điều kiện địa lý. Chẳng hạn, sau khi Campuchia đàn áp cờ bạc trực tuyến, nhiều băng nhóm lừa đảo đã chuyển đến các khu vực kinh tế đặc biệt như bang Shan của Myanmar và Tam Giác Vàng ở Lào, sau đó lại di chuyển đến Philippines và Indonesia do chiến tranh ở Myanmar và sự phối hợp thực thi pháp luật trong khu vực, tạo thành xu hướng "đàn áp --- chuyển đi --- quay trở lại". Những băng nhóm này lợi dụng các địa điểm thực thể như sòng bạc, khu kinh tế đặc biệt biên giới, khu nghỉ dưỡng để ngụy trang, đồng thời "hạ xuống" các khu vực nông thôn và vùng biên giới kém thực thi pháp luật hơn, nhằm tránh sự đàn áp tập trung. Hơn nữa, cấu trúc tổ chức ngày càng trở nên "tế bào hóa", các điểm lừa đảo phân tán đến các tòa nhà dân cư, nhà nghỉ thậm chí bên trong các công ty thuê ngoài, thể hiện khả năng sống sót và tái bố trí mạnh mẽ.
Sự tiến hóa hệ thống của chuỗi ngành công nghiệp lừa đảo
Các băng nhóm lừa đảo không còn là những nhóm lỏng lẻo nữa, mà đã xây dựng thành một "chuỗi ngành tội phạm tích hợp dọc" từ thu thập dữ liệu, thực hiện lừa đảo đến rửa tiền và rút tiền. Phía thượng nguồn dựa vào các nền tảng như Telegram để thu thập dữ liệu nạn nhân trên toàn cầu; phía giữa thực hiện lừa đảo thông qua các phương thức như "giết heo", "thực thi giả mạo" và "khuyến khích đầu tư"; phía hạ nguồn thì dựa vào các tiệm đổi tiền ngầm, giao dịch OTC và thanh toán bằng stablecoin (như USDT) để hoàn tất việc rửa tiền và chuyển tiền xuyên biên giới. Theo dữ liệu của UNODC, thiệt hại kinh tế do lừa đảo tiền điện tử chỉ riêng tại Mỹ trong năm 2023 đã vượt quá 5,6 tỷ USD, trong đó ước tính có 4,4 tỷ USD là do cái gọi là "lừa đảo giết heo" phổ biến nhất ở khu vực Đông Nam Á. Quy mô lợi nhuận từ lừa đảo đã đạt đến "cấp độ công nghiệp", tạo thành một vòng kín lợi nhuận ổn định, thu hút ngày càng nhiều thế lực tội phạm xuyên quốc gia tham gia vào.
Buôn người và thị trường lao động chợ đen
Sự mở rộng của ngành công nghiệp lừa đảo đi đôi với nạn buôn người và lao động cưỡng bức mang tính hệ thống. Nguồn nhân lực trong các khu vực lừa đảo trải rộng từ hơn 50 quốc gia trên toàn cầu, đặc biệt là từ Trung Quốc, Việt Nam, Ấn Độ và các nơi ở Châu Phi, thường bị lừa di cư do những lời mời làm việc giả mạo như "dịch vụ khách hàng lương cao" hoặc "vị trí kỹ thuật", bị giữ hộ chiếu, chịu bạo lực kiểm soát và thậm chí bị bán đi nhiều lần. Đầu năm 2025, chỉ riêng tại bang Kayin của Myanmar, đã có hơn một nghìn nạn nhân nước ngoài bị trục xuất một lần. Mô hình "kinh tế lừa đảo + nô lệ hiện đại" này không còn là hiện tượng cá biệt, mà đã trở thành cách thức hỗ trợ nhân lực xuyên suốt toàn bộ chuỗi ngành, gây ra khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng và thách thức ngoại giao.
Sự tiến hóa liên tục của công nghệ sinh thái số hóa và tội phạm
Các nhóm lừa đảo có khả năng thích ứng công nghệ mạnh mẽ, không ngừng nâng cấp các phương pháp đối phó với điều tra, xây dựng một hệ sinh thái tội phạm "độc lập về công nghệ + hộp đen thông tin". Một mặt, họ thường triển khai cơ sở hạ tầng như truyền thông vệ tinh Starlink, lưới điện tư nhân, hệ thống mạng nội bộ, thoát khỏi sự kiểm soát truyền thông địa phương, đạt được "sinh tồn ngoại tuyến"; mặt khác, họ sử dụng rộng rãi các phương thức liên lạc mã hóa (như nhóm mã hóa đầu cuối Telegram), nội dung tạo ra bằng AI (Deepfake, phát thanh viên ảo), kịch bản lừa đảo tự động, v.v., nhằm nâng cao hiệu quả lừa đảo và mức độ ngụy trang. Một số tổ chức còn ra mắt nền tảng "lừa đảo như một dịch vụ" (Scam-as-a-Service), cung cấp mẫu công nghệ và hỗ trợ dữ liệu cho các băng nhóm khác, thúc đẩy sản phẩm hóa và dịch vụ hóa hoạt động tội phạm. Mô hình công nghệ không ngừng tiến hóa này đang làm giảm hiệu quả của các phương pháp thực thi pháp luật truyền thống một cách đáng kể.
 Châu Á
Đài Loan, Trung Quốc: Trở thành trung tâm phát triển công nghệ lừa đảo, một số nhóm tội phạm đã thành lập các công ty phần mềm cờ bạc "nhãn trắng" tại Đài Loan để cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho các trung tâm lừa đảo ở Đông Nam Á.
Hồng Kông và Ma Cao: Trung tâm tiền tệ ngầm, hỗ trợ dòng chảy vốn xuyên biên giới, một số trung gian casino tham gia rửa tiền (như vụ việc Tập đoàn Thiên Tôn).
Nhật Bản: Thiệt hại do lừa đảo trực tuyến năm 2024 tăng 50%, một số vụ án liên quan đến trung tâm lừa đảo ở Đông Nam Á.
Hàn Quốc: Lừa đảo tiền điện tử gia tăng, các băng nhóm tội phạm lợi dụng stablecoin won Hàn Quốc (như USDT gắn với KRW) để rửa tiền.
Ấn Độ: Công dân bị buôn người đến các trung tâm lừa đảo ở Myanmar và Campuchia, chính phủ Ấn Độ đã giải cứu hơn 550 người vào năm 2025.
Pakistan và Bangladesh: Trở thành nguồn lao động lừa đảo, một số nạn nhân bị lừa đến Dubai rồi bị bán sang Đông Nam Á.
![UNODC công bố báo cáo về tình hình gian lận ở khu vực Đông Nam Á: Tiền điện tử trở thành công cụ phạm tội, các bên cần tăng cường hợp tác quốc tế]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d73c923e265ddd34a7af0e2e33aee481.webp(
) Châu Phi
Nigeria: Nigeria đã trở thành một điểm đến quan trọng cho mạng lưới lừa đảo châu Á đa dạng hóa sang châu Phi. Năm 2024, Nigeria đã triệt phá một băng nhóm lừa đảo lớn, bắt giữ 148 công dân Trung Quốc và 40 người Philippines, liên quan đến lừa đảo tiền điện tử.
Zambia: Vào tháng 4 năm 2024, Zambia đã triệt phá một băng nhóm lừa đảo, bắt giữ 77 nghi phạm, trong đó có 22 trùm lừa đảo mang quốc tịch Trung Quốc, bị tuyên án tối đa 11 năm tù giam.
Angola: Vào cuối năm 2024, Angola đã thực hiện một cuộc đột kích quy mô lớn, hàng chục công dân Trung Quốc đã bị giam giữ vì bị nghi ngờ tham gia đánh bạc trực tuyến, lừa đảo và tội phạm mạng.
![UNODC phát hành báo cáo về tình hình lừa đảo khu vực Đông Nam Á: Tiền điện tử trở thành công cụ phạm tội, các bên cần tăng cường hợp tác quốc tế]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e11a5399aba684d4661c721dc389cf4f.webp(
) Nam Mỹ
Brazil: Thông qua "Luật hợp pháp hóa cờ bạc trực tuyến" vào năm 2025, nhưng các băng nhóm tội phạm vẫn sử dụng các nền tảng không được quản lý để rửa tiền.
Peru: Phá vỡ băng nhóm tội phạm Đài Loan "Hồng Long Nhóm", giải cứu hơn 40 công nhân Malaysia.
Mexico: Các băng nhóm buôn ma túy rửa tiền qua các tiệm đổi tiền ngầm châu Á, thu phí hoa hồng thấp từ 0%-6% để thu hút khách hàng.
Trung Đông
Dubai: Trở thành trung tâm rửa tiền toàn cầu. Thủ phạm chính của vụ rửa tiền 3 tỷ USD ở Singapore đã mua nhà sang trọng tại Dubai, sử dụng công ty bình phong để chuyển tiền. Nhóm lừa đảo đã thành lập "trung tâm tuyển dụng" tại Dubai, lừa gạt lao động đến Đông Nam Á.
Thổ Nhĩ Kỳ: Một số đầu sỏ lừa đảo người Trung Quốc đã nhận được hộ chiếu Thổ Nhĩ Kỳ thông qua chương trình đầu tư nhập tịch, nhằm tránh lệnh truy nã quốc tế.
Châu Âu
Anh: Bất động sản London trở thành công cụ rửa tiền, một phần tiền đến từ lợi nhuận lừa đảo Đông Nam Á.
Georgia: Thành phố Batumi xuất hiện trung tâm lừa đảo "Đông Nam Á nhỏ", các nhóm tội phạm sử dụng casino và câu lạc bộ bóng đá để rửa tiền.
![UNODC công bố báo cáo tình hình lừa đảo khu vực Đông Nam Á: Tiền điện tử trở thành công cụ tội phạm, các bên cần tăng cường hợp tác quốc tế]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-fe669f8abded419cc247612365d70d54.webp(
Thị trường mạng phi pháp mới nổi và dịch vụ rửa tiền
Khi các phương thức tội phạm truyền thống bị trấn áp, các băng nhóm tội phạm ở Đông Nam Á đã chuyển sang các thị trường mạng ngầm và dịch vụ rửa tiền bất hợp pháp, kín đáo và hiệu quả hơn. Các nền tảng mới nổi này thường tích hợp dịch vụ tiền điện tử, công cụ thanh toán ẩn danh và hệ thống ngân hàng ngầm, không chỉ cung cấp các công cụ lừa đảo cho các thực thể tội phạm như nhóm lừa đảo, kẻ buôn người, và buôn bán ma túy.