Tiền ảo tư pháp xử lý gây sự theo dõi của Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Việc xử lý tư pháp đối với Tiền ảo liên quan đến vụ án đang ngày càng được chú trọng. Các cơ quan tư pháp và các bộ phận tài chính địa phương hy vọng có thể chuyển đổi Tiền ảo bị tịch thu thành tiền mặt để kết thúc vụ án và tăng thu nhập ngân sách; các công ty xử lý thì tìm cách thu lợi từ việc này. Gần đây, Đại học Nhân dân Trung Quốc cũng đã tổ chức một khóa đào tạo cao cấp chuyên đề về chủ đề này.

Vào tháng 8 năm 2024, Tòa án Nhân dân Tối cao đã đưa "Nghiên cứu vấn đề xử lý tiền ảo liên quan đến vụ án" vào danh sách các đề tài được tài trợ trọng điểm. Sau gần một năm, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao (viết tắt là "Tối cao kiểm sát") đã công bố thông báo về việc thành lập các đề tài nghiên cứu lý luận ứng dụng kiểm sát năm 2025 trên các kênh chính thức của mình, trong đó có sáu đề tài liên quan đến tiền ảo, bốn đề tài trực tiếp liên quan đến việc xử lý tiền ảo trong tư pháp. Điều này cho thấy việc xử lý tiền ảo liên quan đến vụ án đã trở thành lĩnh vực được Tối cao kiểm sát đặc biệt chú ý.

Theo thông báo của Viện Kiểm sát Tối cao, vào năm 2025 đã có tổng cộng 234 đề tài nghiên cứu lý thuyết ứng dụng kiểm sát được phê duyệt, trong đó 110 đề tài được tài trợ, 124 đề tài tự huy động kinh phí. Sáu đề tài liên quan đến tiền ảo nêu trên đều thuộc phạm vi được tài trợ.

Từ việc Tòa án tối cao năm ngoái đưa việc xử lý tư pháp liên quan đến tiền ảo thành chủ đề nghiên cứu, đến sự theo dõi gần đây của Viện kiểm sát tối cao, điều này cho thấy tầm quan trọng của việc xử lý tư pháp tiền ảo ngày càng nổi bật. Tuy nhiên, trong thực tiễn có một hiện tượng tinh tế: hiện nay trong nước chưa có tòa án hoặc viện kiểm sát nào trực tiếp thực hiện việc xử lý tiền ảo liên quan, mà thực tế được thực hiện bởi cơ quan công an với tư cách là bên ủy thác.

Sự hình thành của tình trạng này có hai nguyên nhân:

Thực tiễn: Đặc thù của tiền ảo khiến cho nhân viên tòa án không quen thuộc với phương pháp xử lý, trong khi đó, các cơ quan công an lại hiểu rõ hơn.

Căn cứ pháp lý:

1. Giải thích luật tố tụng hình sự quy định, tòa án phải xử lý tài sản có liên quan được chuyển giao theo vụ án hoặc tự phong tỏa, tạm giữ sau khi phán quyết sơ thẩm có hiệu lực.
2. Quy định về thủ tục xử lý vụ án hình sự của cơ quan công an, đối với những vật chứng không nên chuyển giao, chỉ có thể chuyển giao danh sách, ảnh và các tài liệu chứng minh khác.
3. Về quy định của một số vấn đề liên quan đến việc thực hiện Bộ luật Tố tụng hình sự chỉ ra rằng, đối với tài sản liên quan chưa được chuyển giao, tòa án nên thông báo cho cơ quan tạm giữ, niêm phong giao nộp cho ngân sách nhà nước sau khi bản án có hiệu lực.

Tổng thể mà nói, nếu tiền ảo liên tục bị công an tạm giữ, ngay cả khi vụ án được chuyển giao, chỉ cần cung cấp chứng cứ bằng văn bản. Cuối cùng, khi xử lý, tòa án thông báo cho công an sẽ nộp số thu được vào kho bạc nhà nước.

Khi kiến thức về tiền ảo ngày càng phổ biến và nghiên cứu về xử lý tư pháp ngày càng sâu sắc, sự theo dõi của hai bên tư pháp đối với quyền xử lý tư pháp ngày càng tăng. Tuy nhiên, thông báo quản lý năm 2021 cấm các chủ thể trong nước tham gia vào việc đổi tiền ảo và tiền pháp định, điều này đã mang lại thách thức cho việc xử lý tư pháp.

Hiện nay, mô hình xử lý chủ yếu là mô hình kết hợp "ủy thác trong nước + xử lý ngoài nước", nhưng cũng có các mô hình khác như xử lý qua ngân hàng nước ngoài, xử lý đấu giá, thu hồi từ bên phát hành tiền ảo, v.v. Điều quan trọng là đảm bảo rằng hoạt động chuyển đổi từ xử lý ngoài nước tuân thủ các quy định quản lý địa phương và có đủ tư cách hợp pháp để đổi.

Trong tương lai, với việc Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân tối cao tiếp tục nghiên cứu về xử lý tư pháp, các hoạt động xử lý tư pháp liên quan đến tiền ảo có thể sẽ xuất hiện những thay đổi mới ở cấp độ thực tiễn và hướng dẫn pháp lý, thậm chí có thể phát sinh những con đường xử lý mới.