Tổng hợp công cụ theo dõi và phân tích on-chain: 12 công cụ điều tra Blockchain chuyên nghiệp

Trong lĩnh vực an ninh Blockchain hiện nay, các công cụ điều tra on-chain chính xác và hiệu quả là rất quan trọng đối với việc giám sát tài sản, phòng ngừa rủi ro và điều tra tội phạm tài chính. Bài viết này đã chọn lọc và tổng hợp 12 công cụ phân tích Blockchain phổ biến, bao gồm giám sát dữ liệu đa chuỗi, cầu nối liên chuỗi, theo dõi dòng tiền và tính toán lãi lỗ thuế, cung cấp hướng dẫn phân tích dữ liệu on-chain chuyên nghiệp cho các nhà nghiên cứu an ninh, cơ quan thi hành pháp luật, đội ngũ tuân thủ và nhà đầu tư, hỗ trợ đối phó với những thách thức an ninh Blockchain ngày càng phức tạp.

1. Cielo - Theo dõi và giám sát ví tương thích EVM

Cielo tập trung vào việc theo dõi ví, hỗ trợ nhiều nền tảng Blockchain tương thích EVM, Bitcoin, Solana, Tron và các chuỗi khác. Công cụ này không chỉ có khả năng giám sát hoạt động ví và dòng tiền theo thời gian thực mà còn cung cấp danh sách ví thông minh được đề xuất, giúp người dùng nhanh chóng nhận diện rủi ro tiềm ẩn hoặc hành vi bất thường.

Ứng dụng:

• Giám sát việc chuyển tiền lớn, phân tích hành vi của các tài khoản quan trọng
• Nhận diện địa chỉ nghi ngờ, phòng ngừa lừa đảo tiền điện tử

2. TRM Labs - Nền tảng thông tin chuỗi chống tội phạm tài chính

TRM Labs là một nền tảng thông tin blockchain hàng đầu, thông qua việc hiển thị dữ liệu địa chỉ và giao dịch dưới dạng biểu đồ, giúp người dùng theo dõi toàn diện dòng tiền. Nó có phạm vi bao quát rộng rãi, hỗ trợ hơn 70 triệu tài sản, bao gồm 30 mạng blockchain, đồng thời cung cấp dữ liệu hỗ trợ cho NFT và các giao thức DeFi, được sử dụng rộng rãi trong các tổ chức tài chính, doanh nghiệp tiền điện tử và các cơ quan chính phủ, đặc biệt xuất sắc trong việc phát hiện và điều tra tội phạm tài chính tiền điện tử.

Ứng dụng:

• Hỗ trợ các cơ quan thực thi pháp luật, sàn giao dịch, tổ chức tài chính trong việc chống lại tội phạm tiền điện tử
• Giám sát giao dịch trong danh sách trừng phạt liên quan

3. MetaSuites - Trình duyệt tăng cường dữ liệu Blockchain

MetaSuites do BlockSec phát triển, là một công cụ tăng cường trình duyệt Blockchain dựa trên tiện ích mở rộng Chrome. Công cụ này cung cấp biểu đồ dòng tiền, nhãn địa chỉ và các hiển thị dữ liệu trực quan khác, đồng thời tích hợp hơn 30 công cụ Web3 và AI, nâng cao đáng kể hiệu quả phân tích dữ liệu trên chuỗi.

Ứng dụng:

• Nghiên cứu các giao thức DeFi, phân tích lỗ hổng và rủi ro tiềm ẩn
• Tăng cường chức năng trình duyệt blockchain, tiện lợi kiểm tra hành vi địa chỉ

4. MetaSleuth - Công cụ theo dõi on-chain cho người dùng phổ thông

Là một nền tảng theo dõi on-chain hướng đến người dùng thông thường, MetaSleuth đã thực hiện các cải tiến cụ thể về trải nghiệm người dùng và tính tiện lợi trong thao tác. Công cụ này hỗ trợ phân tích đa chuỗi, có khả năng theo dõi dòng tiền và xác định địa chỉ có rủi ro cao, hiện đã bao phủ 13 khối chuỗi, bao gồm Bitcoin, Ethereum, Solana, cung cấp chức năng phân tích thông minh và chia sẻ hợp tác cho các nhà đầu tư cá nhân và tổ chức vừa và nhỏ.

Ứng dụng:

• Các nhà đầu tư cá nhân và các tổ chức nhỏ và vừa giám sát an ninh ví
• Phân tích lộ trình tấn công của hacker, xác định giao dịch bất thường

5. Arkham Intelligence - Theo dõi tài chính toàn chuỗi và trực quan hóa dữ liệu

Arkham là một nền tảng thông tin tích hợp trình duyệt đa chuỗi, nhãn thực thể, tạo biểu đồ và chức năng cảnh báo thời gian thực. Nó không chỉ có cơ sở dữ liệu địa chỉ và thực thể mạnh mẽ mà còn hỗ trợ lọc giao dịch và thao tác trực quan, người dùng có thể sử dụng giao diện API để phân tích sâu hơn 50 dữ liệu Blockchain. Các chức năng toàn diện của Arkham khiến nó trở thành một công cụ điều tra on-chain được đánh giá cao trong ngành.

Ứng dụng:

• Khai thác sâu các luồng tiền, tiết lộ mối quan hệ ẩn giấu
• Kết hợp AI nhận diện địa chỉ rủi ro tiềm ẩn

6. Etherscan / Solscan - Trình duyệt Blockchain mạnh nhất

Etherscan và Solscan lần lượt là các trình duyệt blockchain dành cho chuỗi tương thích EVM và chuỗi Solana. Chúng cung cấp các dữ liệu chi tiết như hồ sơ giao dịch, thông tin địa chỉ, mã hợp đồng thông minh và truy vấn số dư, hỗ trợ sự minh bạch và nhu cầu truy vấn dữ liệu của hệ sinh thái Ethereum và mạng lưới Solana, là công cụ không thể thiếu cho các nhà phát triển và nhà nghiên cứu.

Ứng dụng tình huống:

• Nghiên cứu lỗ hổng hợp đồng thông minh, phân tích hành vi giao dịch trên chuỗi
• Theo dõi đường đi của các cuộc tấn công hacker, đánh giá tính an toàn của tài sản

7. Blockchair - Công cụ tìm kiếm dữ liệu trên chuỗi Bitcoin

Blockchair là trình duyệt tập trung vào việc truy vấn dữ liệu trên chuỗi Bitcoin, người dùng có thể tìm kiếm và xem thông tin chi tiết về khối, giao dịch và địa chỉ thông qua nó. Công cụ này không chỉ hỗ trợ Bitcoin mà còn tương thích với việc truy vấn dữ liệu của các blockchain khác, và cung cấp giao diện API, phù hợp cho phân tích giao dịch Bitcoin và nghiên cứu dữ liệu khối.

Ứng dụng:

• Nghiên cứu dòng tiền trên chuỗi Bitcoin
• Phân tích sâu hành vi của mỏ BTC

8. Phạm vi - Theo dõi dòng tiền USDC qua chuỗi

Range cung cấp giải pháp giám sát chuyên dụng cho giao dịch cầu nối giao thức truyền tải giữa các chuỗi, chủ yếu theo dõi sự lưu thông của USDC giữa các hệ sinh thái như Ethereum, Solana và Cosmos. Giám sát theo thời gian thực và phản hồi dữ liệu minh bạch giúp người dùng hiểu rõ hơn về tình hình chuyển giao tài sản giữa các chuỗi và thực hiện phân tích sâu về thanh khoản DeFi.

Ứng dụng:

• Nhận diện các đường arbitrage USDC trên nhiều chuỗi
• Phân tích hành vi giao dịch chuỗi chéo, nâng cao hiệu quả vốn

9. Pulsy - Bộ tổng hợp theo dõi tài sản đa chuỗi

Pulsy là một trình duyệt cầu nối tổng hợp, giúp người dùng tìm ra các con đường chuyển nhượng tối ưu thông qua việc tích hợp dữ liệu chuyển nhượng tài sản đa chuỗi. Nhờ vào việc phân tích dữ liệu thời gian thực và lịch sử, công cụ này cung cấp một giải pháp giám sát hiệu quả hơn cho các giao dịch đa chuỗi, đặc biệt phù hợp cho việc quản lý tài sản trong môi trường đa chuỗi.

Ứng dụng场景：

• Nghiên cứu cơ hội chênh lệch giá giữa các chuỗi
• Giám sát dòng tiền DeFi

10. Socketscan - Giám sát cầu nối chuỗi tương thích EVM

Socketscan tập trung vào việc giám sát các giao dịch cầu nối giữa các chuỗi tương thích EVM, cung cấp nền tảng thống nhất để người dùng tra cứu trạng thái chi tiết của giao dịch theo mã băm hoặc địa chỉ. Hỗ trợ theo dõi giao dịch trên nhiều chuỗi như Ethereum, Optimism, Arbitrum, cung cấp hình ảnh dữ liệu rõ ràng và giám sát thời gian thực cho việc chuyển nhượng tài sản giữa các chuỗi.

Ứng dụng:

• Giám sát dòng chảy tiền giữa các chuỗi trong hệ sinh thái EVM
• Theo dõi giao dịch cầu nối, cảnh báo dòng tiền bất thường

11. Dune - Nền tảng phân tích dữ liệu chuỗi mở

Dune là một trong những nền tảng phân tích dữ liệu Blockchain phổ biến và có ảnh hưởng nhất hiện nay. Người dùng có thể sử dụng câu lệnh SQL để truy vấn một lượng lớn dữ liệu on-chain, tạo và chia sẻ các bảng điều khiển dữ liệu tùy chỉnh. Nền tảng mở của nó khuyến khích cộng đồng người sáng tạo dữ liệu liên tục đổi mới, là lựa chọn lý tưởng để tiến hành khai thác dữ liệu sâu và phân tích xu hướng on-chain.

Ứng dụng:

• Giám sát các chỉ số KPI của dự án DeFi
• Phân tích xu hướng thị trường NFT

12. CryptoTaxCalculator - Tính toán thuế tiền điện tử & Phân tích lãi lỗ

CryptoTaxCalculator được thiết kế đặc biệt cho các nhà đầu tư tiền điện tử, hỗ trợ người dùng hoàn thành việc khai thuế và xem xét đầu tư bằng cách tự động tính toán lãi lỗ giao dịch (PNL). Nền tảng này không chỉ hỗ trợ tự động tạo báo cáo thuế mà còn cung cấp phân tích lãi lỗ chi tiết, giúp người dùng đạt được sự tuân thủ thuế và quản lý tài sản.

Ứng dụng:

• Tự động tạo bảng khai thuế, giảm thời gian tính toán thủ công
• Theo dõi lợi nhuận tài sản, thực hiện đầu tư tuân thủ

Tóm tắt

12 công cụ trên bao gồm theo dõi ví, giám sát dòng tiền, cầu nối chuỗi chéo, trực quan hóa dữ liệu và quản lý thuế, phản ánh những tiến bộ mới nhất trong lĩnh vực an ninh Blockchain hiện nay về minh bạch dữ liệu, giám sát chuỗi chéo và phân tích tình báo thời gian thực. Dù là đội ngũ an ninh tài chính cấp tổ chức hay các nhà nghiên cứu tập trung vào tuân thủ Blockchain, những công cụ này đều có thể cung cấp phân tích dữ liệu on-chain và hỗ trợ phòng ngừa rủi ro hiệu quả và chính xác. Kết hợp với các tình huống kinh doanh thực tế, việc chọn lựa công cụ phù hợp sẽ nâng cao đáng kể khả năng bảo vệ an ninh và trình độ phân tích dữ liệu.