Phân tích các trường hợp rủi ro pháp lý trong ngành Tài sản tiền điện tử
Trong những năm gần đây, rủi ro pháp lý trong ngành Tài sản tiền điện tử ngày càng nổi bật, không chỉ cần phòng ngừa các mối đe dọa an ninh trên chuỗi, mà còn phải cảnh giác với các vấn đề pháp lý trong thế giới thực. Đặc biệt đối với nhóm người trẻ, nhận thức về rủi ro hình sự phía sau các hành động như phát coin, giao dịch OTC, thao túng tính thanh khoản thường không rõ ràng. Bài viết này sẽ tổng hợp các vụ án liên quan đến coin điển hình trong nước gần đây, phân tích các điểm rủi ro pháp lý quan trọng, nhằm nâng cao nhận thức phòng ngừa rủi ro.
Tội kinh doanh trái phép
Tòa án trung ương thành phố Lạc Sơn, Tứ Xuyên đã xét xử một vụ án mua bán ngoại tệ bất hợp pháp bằng USDT. Trong khoảng thời gian từ 2020 đến 2021, băng nhóm tội phạm đã thực hiện giao dịch ngoại tệ bất hợp pháp thông qua phương thức "Nhân dân tệ - USDT - Đô la Mỹ", số tiền liên quan lên tới hơn 234 triệu nhân dân tệ. Tòa án xác định họ đã phạm tội kinh doanh bất hợp pháp, thủ phạm chính bị tuyên án 13 năm 6 tháng tù giam và bị phạt 1.14 triệu nhân dân tệ.
Cũng có hai vụ án tương tự: một vụ là giao dịch tiền mặt để mua Tài sản tiền điện tử, kẻ cầm đầu bị kết án 8 tháng tù giam, phạt 20.000 nhân dân tệ; vụ còn lại là ba thanh niên "95" tham gia vào "ngành" giao dịch ngoại hối, trong vài tháng đã thực hiện hơn 650 giao dịch, đổi ngoại hối gần 30 triệu nhân dân tệ, cuối cùng bị kết án từ 1 năm 6 tháng đến 5 năm tù giam.
Các vụ việc như vậy phản ánh rằng việc sử dụng Tài sản tiền điện tử để tránh kiểm soát ngoại hối có rủi ro pháp lý nghiêm trọng. Mặc dù Tài sản tiền điện tử có tính phi tập trung và tính ẩn danh, nhưng vẫn không thể thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật.
Tội rửa tiền
Tòa án nhân dân thành phố Lệ Dương, tỉnh Giang Tô đã xét xử một vụ án rửa tiền liên quan đến tiền điện tử. Một người đàn ông thất nghiệp đã liên lạc với "công ty rửa tiền" qua phần mềm mạng xã hội để trả nợ. Anh ta đã mua U币 và sau đó chuyển nhượng và bán qua ứng dụng, kiếm lời từ chênh lệch. Cuối cùng, do liên quan đến số tiền thu được từ một vụ lừa đảo chảy vào tài khoản của mình, anh ta bị tuyên án 6 tháng tù giam, án treo 1 năm và bị phạt 2000 nhân dân tệ.
Trường hợp này cho thấy, bất kể quy mô lớn nhỏ, việc cá nhân giúp đỡ người khác chuyển tiền có thể cấu thành tội rửa tiền. Đặc biệt là việc hỗ trợ các công ty bất hợp pháp trong nước và ngoài nước chuyển tiền thông qua thẻ ngân hàng cá nhân, rất dễ vi phạm pháp luật.
Tội lừa đảo
Tòa án khu công nghệ cao Nam Dương, Hà Nam đã xử lý một vụ án lừa đảo "Tài sản tiền điện tử chó đất". Một sinh viên đại học sinh năm 2000 đã phát hành mã thông báo BFF trên một chuỗi nào đó, thêm thanh khoản và ngay lập tức rút lại, dẫn đến việc các nhà đầu tư mất 50.000 USDT. Tòa án đã xác định trong phiên tòa sơ thẩm rằng hành vi của anh ta cấu thành tội lừa đảo, bị phạt 4 năm 6 tháng tù giam và 30.000 nhân dân tệ tiền phạt.
Trường hợp này cho thấy, ngay cả trên nền tảng phi tập trung, việc rút thanh khoản một cách ác ý sau khi phát coin cũng có thể cấu thành tội lừa đảo, đặc biệt là khi gây thiệt hại tài sản cho người khác và có thể xác định được người phát coin cụ thể. Điều này nhắc nhở chúng ta, phải tuân thủ nghiêm ngặt luật pháp và quy định, không tham gia vào bất kỳ hình thức hoạt động phát coin nào.
Tội tổ chức, lãnh đạo hoạt động lừa đảo đa cấp
Trong một vụ án lừa đảo tiền điện tử do Viện kiểm sát huyện Thí Điền, tỉnh Vân Nam khởi tố, 10 bị cáo đã lợi dụng "chuỗi khối" và "tiền điện tử" để tạo ra nhiều quỹ đầu tư, quảng bá rầm rộ thông qua hình thức kết hợp trực tuyến và trực tiếp, lừa đảo người dân tham gia và phát triển hệ thống cấp dưới. Số tiền liên quan lên tới hơn 210 triệu nhân dân tệ. Cuối cùng, 10 người bị tuyên án từ 2 đến 6 năm tù giam, và bị phạt tiền từ 100,000 đến 500,000 nhân dân tệ.
Trong một vụ án khác ở thành phố Trung Xương, tỉnh Hồ Bắc, ba bị cáo đã phát hành đồng tiền ảo tự tạo và thành lập tổ chức lừa đảo, phát triển hơn 10.000 thành viên, hình thành 17 cấp độ, tổng số tiền liên quan lên tới hơn 57 triệu nhân dân tệ. Cả ba người đều bị tuyên án 3 năm tù giam, án treo 5 năm, và phạt tiền 350.000 nhân dân tệ.
Những trường hợp này cho thấy, việc lợi dụng tài sản tiền điện tử để tiến hành hoạt động lừa đảo đa cấp rất dễ vi phạm pháp luật. Đặc biệt là khi các cấp độ lừa đảo và số tiền liên quan lớn, thường sẽ bị coi là các vụ án nghiêm trọng và bị xử lý nghiêm khắc.
Che giấu, ẩn náu tội phạm thu lợi
Trong một vụ án do Viện kiểm sát huyện Lục Nghĩa, tỉnh Hà Nam xét xử, 7 nghi phạm đã thực hiện "chạy điểm" thông qua nền tảng giao dịch tiền điện tử, với số tiền liên quan vượt quá 9 triệu nhân dân tệ. Mặc dù lợi nhuận cá nhân cao nhất chỉ là 8500 nhân dân tệ, thấp nhất chỉ 500 nhân dân tệ, nhưng họ vẫn bị kết án tối đa 4 năm tù giam vì tội che giấu, ẩn giấu tài sản phạm tội, và bị phạt 10.000 nhân dân tệ.
Trong một vụ án khác, một cặp vợ chồng đã sử dụng tài khoản tiền điện tử để rửa tiền hơn 15 triệu nhân dân tệ cho tội phạm thượng nguồn, từ đó kiếm được "phí chuyển tiền". Cuối cùng, hai người này lần lượt bị tuyên án 3 năm 10 tháng và 3 năm tù giam ( người sau được hưởng án treo ), và bị phạt tiền.
Những trường hợp này cảnh báo chúng ta, bất kể là tham gia "chạy điểm" hay hỗ trợ người khác rửa tiền, ngay cả khi cá nhân thu lợi rất ít, cũng có thể phải đối mặt với hình phạt nghiêm khắc.
Tội phạm thông tin máy tính thu lợi bất hợp pháp
Trong một vụ án được Tòa án Hải Châu, Quảng Châu xét xử, một băng nhóm năm người đã xây dựng một trang web chạy điểm giả và cài đặt mã độc, điều khiển từ xa máy tính của nạn nhân để đánh cắp tài sản tiền điện tử. Cuối cùng, năm người này bị tuyên án từ 6 tháng đến 2 năm tù giam vì tội chiếm đoạt thông tin máy tính bất hợp pháp.
Trong một vụ án khác, ba nhân viên của một công ty an ninh mạng đã khai thác lỗ hổng để xâm nhập vào trang web tài sản tiền điện tử, đánh cắp khóa cá nhân của ví và chuyển tiền mã hóa, thu lợi trên 2,5 triệu nhân dân tệ.
Cần lưu ý rằng nhiều tòa án đã xác định tài sản tiền điện tử là tài sản cá nhân. Do đó, việc chiếm đoạt tài sản tiền điện tử bằng các phương tiện bất hợp pháp không chỉ có thể cấu thành tội phạm chiếm đoạt thông tin máy tính mà còn có thể bị xác định là tội trộm cắp hoặc cướp tài sản.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
12 thích
Phần thưởng
12
8
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
MEVHunter
· 21giờ trước
lmao ngmi... backrun szn an toàn hơn nhiều so với cái bs otc này
Xem bản gốcTrả lời0
MetaNeighbor
· 08-11 01:56
Không có gì ngạc nhiên khi gần đây nhiều thương nhân USDT ngoài trời đã bỏ trốn.
Xem bản gốcTrả lời0
NFTragedy
· 08-10 08:28
Cơm tù không ngon, anh em ơi.
Xem bản gốcTrả lời0
BlockDetective
· 08-10 08:24
Chết cười, chắc tiền này đã được rửa sạch rồi phải không?
Xem bản gốcTrả lời0
MetaEggplant
· 08-10 08:14
Đã biết sẽ như vậy... sớm muộn gì cũng vào.
Xem bản gốcTrả lời0
MetaLord420
· 08-10 08:11
Bây giờ những người làm ngoài thị trường đều là những chiến binh.
Xem bản gốcTrả lời0
RumbleValidator
· 08-10 08:10
Kết quả xác minh là hoàn toàn có thể dự đoán được.
Sáu tội danh cảnh báo: Phân tích toàn diện về rủi ro pháp lý trong ngành mã hóa
Phân tích các trường hợp rủi ro pháp lý trong ngành Tài sản tiền điện tử
Trong những năm gần đây, rủi ro pháp lý trong ngành Tài sản tiền điện tử ngày càng nổi bật, không chỉ cần phòng ngừa các mối đe dọa an ninh trên chuỗi, mà còn phải cảnh giác với các vấn đề pháp lý trong thế giới thực. Đặc biệt đối với nhóm người trẻ, nhận thức về rủi ro hình sự phía sau các hành động như phát coin, giao dịch OTC, thao túng tính thanh khoản thường không rõ ràng. Bài viết này sẽ tổng hợp các vụ án liên quan đến coin điển hình trong nước gần đây, phân tích các điểm rủi ro pháp lý quan trọng, nhằm nâng cao nhận thức phòng ngừa rủi ro.
Tội kinh doanh trái phép
Tòa án trung ương thành phố Lạc Sơn, Tứ Xuyên đã xét xử một vụ án mua bán ngoại tệ bất hợp pháp bằng USDT. Trong khoảng thời gian từ 2020 đến 2021, băng nhóm tội phạm đã thực hiện giao dịch ngoại tệ bất hợp pháp thông qua phương thức "Nhân dân tệ - USDT - Đô la Mỹ", số tiền liên quan lên tới hơn 234 triệu nhân dân tệ. Tòa án xác định họ đã phạm tội kinh doanh bất hợp pháp, thủ phạm chính bị tuyên án 13 năm 6 tháng tù giam và bị phạt 1.14 triệu nhân dân tệ.
Cũng có hai vụ án tương tự: một vụ là giao dịch tiền mặt để mua Tài sản tiền điện tử, kẻ cầm đầu bị kết án 8 tháng tù giam, phạt 20.000 nhân dân tệ; vụ còn lại là ba thanh niên "95" tham gia vào "ngành" giao dịch ngoại hối, trong vài tháng đã thực hiện hơn 650 giao dịch, đổi ngoại hối gần 30 triệu nhân dân tệ, cuối cùng bị kết án từ 1 năm 6 tháng đến 5 năm tù giam.
Các vụ việc như vậy phản ánh rằng việc sử dụng Tài sản tiền điện tử để tránh kiểm soát ngoại hối có rủi ro pháp lý nghiêm trọng. Mặc dù Tài sản tiền điện tử có tính phi tập trung và tính ẩn danh, nhưng vẫn không thể thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật.
Tội rửa tiền
Tòa án nhân dân thành phố Lệ Dương, tỉnh Giang Tô đã xét xử một vụ án rửa tiền liên quan đến tiền điện tử. Một người đàn ông thất nghiệp đã liên lạc với "công ty rửa tiền" qua phần mềm mạng xã hội để trả nợ. Anh ta đã mua U币 và sau đó chuyển nhượng và bán qua ứng dụng, kiếm lời từ chênh lệch. Cuối cùng, do liên quan đến số tiền thu được từ một vụ lừa đảo chảy vào tài khoản của mình, anh ta bị tuyên án 6 tháng tù giam, án treo 1 năm và bị phạt 2000 nhân dân tệ.
Trường hợp này cho thấy, bất kể quy mô lớn nhỏ, việc cá nhân giúp đỡ người khác chuyển tiền có thể cấu thành tội rửa tiền. Đặc biệt là việc hỗ trợ các công ty bất hợp pháp trong nước và ngoài nước chuyển tiền thông qua thẻ ngân hàng cá nhân, rất dễ vi phạm pháp luật.
Tội lừa đảo
Tòa án khu công nghệ cao Nam Dương, Hà Nam đã xử lý một vụ án lừa đảo "Tài sản tiền điện tử chó đất". Một sinh viên đại học sinh năm 2000 đã phát hành mã thông báo BFF trên một chuỗi nào đó, thêm thanh khoản và ngay lập tức rút lại, dẫn đến việc các nhà đầu tư mất 50.000 USDT. Tòa án đã xác định trong phiên tòa sơ thẩm rằng hành vi của anh ta cấu thành tội lừa đảo, bị phạt 4 năm 6 tháng tù giam và 30.000 nhân dân tệ tiền phạt.
Trường hợp này cho thấy, ngay cả trên nền tảng phi tập trung, việc rút thanh khoản một cách ác ý sau khi phát coin cũng có thể cấu thành tội lừa đảo, đặc biệt là khi gây thiệt hại tài sản cho người khác và có thể xác định được người phát coin cụ thể. Điều này nhắc nhở chúng ta, phải tuân thủ nghiêm ngặt luật pháp và quy định, không tham gia vào bất kỳ hình thức hoạt động phát coin nào.
Tội tổ chức, lãnh đạo hoạt động lừa đảo đa cấp
Trong một vụ án lừa đảo tiền điện tử do Viện kiểm sát huyện Thí Điền, tỉnh Vân Nam khởi tố, 10 bị cáo đã lợi dụng "chuỗi khối" và "tiền điện tử" để tạo ra nhiều quỹ đầu tư, quảng bá rầm rộ thông qua hình thức kết hợp trực tuyến và trực tiếp, lừa đảo người dân tham gia và phát triển hệ thống cấp dưới. Số tiền liên quan lên tới hơn 210 triệu nhân dân tệ. Cuối cùng, 10 người bị tuyên án từ 2 đến 6 năm tù giam, và bị phạt tiền từ 100,000 đến 500,000 nhân dân tệ.
Trong một vụ án khác ở thành phố Trung Xương, tỉnh Hồ Bắc, ba bị cáo đã phát hành đồng tiền ảo tự tạo và thành lập tổ chức lừa đảo, phát triển hơn 10.000 thành viên, hình thành 17 cấp độ, tổng số tiền liên quan lên tới hơn 57 triệu nhân dân tệ. Cả ba người đều bị tuyên án 3 năm tù giam, án treo 5 năm, và phạt tiền 350.000 nhân dân tệ.
Những trường hợp này cho thấy, việc lợi dụng tài sản tiền điện tử để tiến hành hoạt động lừa đảo đa cấp rất dễ vi phạm pháp luật. Đặc biệt là khi các cấp độ lừa đảo và số tiền liên quan lớn, thường sẽ bị coi là các vụ án nghiêm trọng và bị xử lý nghiêm khắc.
Che giấu, ẩn náu tội phạm thu lợi
Trong một vụ án do Viện kiểm sát huyện Lục Nghĩa, tỉnh Hà Nam xét xử, 7 nghi phạm đã thực hiện "chạy điểm" thông qua nền tảng giao dịch tiền điện tử, với số tiền liên quan vượt quá 9 triệu nhân dân tệ. Mặc dù lợi nhuận cá nhân cao nhất chỉ là 8500 nhân dân tệ, thấp nhất chỉ 500 nhân dân tệ, nhưng họ vẫn bị kết án tối đa 4 năm tù giam vì tội che giấu, ẩn giấu tài sản phạm tội, và bị phạt 10.000 nhân dân tệ.
Trong một vụ án khác, một cặp vợ chồng đã sử dụng tài khoản tiền điện tử để rửa tiền hơn 15 triệu nhân dân tệ cho tội phạm thượng nguồn, từ đó kiếm được "phí chuyển tiền". Cuối cùng, hai người này lần lượt bị tuyên án 3 năm 10 tháng và 3 năm tù giam ( người sau được hưởng án treo ), và bị phạt tiền.
Những trường hợp này cảnh báo chúng ta, bất kể là tham gia "chạy điểm" hay hỗ trợ người khác rửa tiền, ngay cả khi cá nhân thu lợi rất ít, cũng có thể phải đối mặt với hình phạt nghiêm khắc.
Tội phạm thông tin máy tính thu lợi bất hợp pháp
Trong một vụ án được Tòa án Hải Châu, Quảng Châu xét xử, một băng nhóm năm người đã xây dựng một trang web chạy điểm giả và cài đặt mã độc, điều khiển từ xa máy tính của nạn nhân để đánh cắp tài sản tiền điện tử. Cuối cùng, năm người này bị tuyên án từ 6 tháng đến 2 năm tù giam vì tội chiếm đoạt thông tin máy tính bất hợp pháp.
Trong một vụ án khác, ba nhân viên của một công ty an ninh mạng đã khai thác lỗ hổng để xâm nhập vào trang web tài sản tiền điện tử, đánh cắp khóa cá nhân của ví và chuyển tiền mã hóa, thu lợi trên 2,5 triệu nhân dân tệ.
Cần lưu ý rằng nhiều tòa án đã xác định tài sản tiền điện tử là tài sản cá nhân. Do đó, việc chiếm đoạt tài sản tiền điện tử bằng các phương tiện bất hợp pháp không chỉ có thể cấu thành tội phạm chiếm đoạt thông tin máy tính mà còn có thể bị xác định là tội trộm cắp hoặc cướp tài sản.