Phân tích sâu về những trò lừa bịp phổ biến trong lĩnh vực Tài chính phi tập trung: bơm kiểu thảm rút lui
Trong ngành công nghiệp tiền điện tử, bơm rug pull đã trở thành một trong những phương thức lừa đảo phổ biến nhất. Mặc dù nhiều trường hợp đã được phanh phui, nhưng vẫn còn rất nhiều trò lừa bịp như vậy chưa được phát hiện. Dữ liệu cho thấy, trên Ethereum, một chuỗi công khai nổi tiếng và các chuỗi công khai chính khác, ít nhất có 188.000 vụ lừa đảo bơm rug pull tiềm năng.
Phân bố các dự án token lừa đảo trên các blockchain lớn
Dữ liệu cho thấy, khoảng 12% token trên một chuỗi công khai nổi tiếng có dấu hiệu gian lận, trong khi khoảng 8% token ERC-20 trên mạng Ethereum có dấu hiệu gian lận. Đồng thời, khoảng 910 triệu USD ETH liên quan đến gian lận đã được xử lý qua các sàn giao dịch tiền điện tử tập trung hoặc được quản lý. Ngoài ra, dữ liệu từ các cơ quan phân tích blockchain cho thấy, trong tháng 10 năm nay, có 11 giao thức DeFi đã bị tấn công, ảnh hưởng đến 718 triệu USD tài sản tiền điện tử, lập kỷ lục thiệt hại tháng cao nhất từ trước đến nay trong năm.
Một chuỗi công khai nổi tiếng như một trong những nền tảng giao dịch lớn nhất trong hệ sinh thái tiền điện tử, những chức năng và lượng người dùng đang mở rộng của nó có thể là lý do chính thu hút các kẻ lừa đảo và hacker. Nền tảng này dường như đã nhận ra sự phổ biến của các trò lừa bịp hợp đồng thông minh trên mạng của mình, hiện đã tích hợp các công cụ giám sát rủi ro để phát hiện rủi ro theo thời gian thực và kịp thời thông báo cho người dùng về các dự án tiềm ẩn rủi ro, bao gồm bơm và các trò lừa bịp khác.
Bơm thảm rút lui khỏi dự án
Các dự án này thường được gọi là "mã thông báo lừa đảo" hoặc "lừa đảo Tài chính phi tập trung". Nhóm phát triển sẽ thiết kế mã trong hợp đồng thông minh một cách tinh vi để đánh cắp tiền của các nhà đầu tư nhỏ lẻ. Thiết kế mã của họ thường bao gồm các mục tiêu sau:
Cấm bán trên thị trường thứ cấp
Cho phép các nhà phát triển dự án tùy ý đúc token mới
Tính phí bán hàng 100% cho người mua
Những script độc hại này được ẩn giấu trong hợp đồng token, một khi các nhà đầu tư không biết mua vào, họ sẽ phải đối mặt với rủi ro lớn. Trong hầu hết các trường hợp, những token này bề ngoài không khác gì so với các loại tiền điện tử bình thường khác và cũng tuân theo tiêu chuẩn token đồng nhất của blockchain, nhưng vấn đề thực sự ẩn giấu trong mã nguồn của hợp đồng thông minh.
Với sự phát triển của ngành công nghiệp tiền điện tử, những kẻ lừa đảo cũng dần nắm bắt được công nghệ cơ sở, có khả năng thực hiện nhiều sửa đổi trên hợp đồng thông minh. Họ thường mã hóa các quy tắc ác ý trực tiếp vào hợp đồng thông minh, không chỉ trao cho mình quyền lực bổ sung mà còn tước đoạt quyền lợi cơ bản của người mua.
Sau khi triển khai token, những kẻ lừa đảo sẽ tạo một pool thanh khoản trên sàn giao dịch phi tập trung, ghép token của họ với các loại tiền điện tử "hợp pháp" khác. Sau đó, họ sẽ tạo ra một lượng giao dịch lớn một cách giả tạo, phóng đại giá trị của token, thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư nhỏ lẻ.
bơm kiểu "đóng gói" để rút lui khỏi dự án
Ngoài các phương pháp thông thường đã nêu, các dự án loại này còn có thể ngụy trang tính hợp pháp thông qua các cách sau:
Tạo trang web giả và lộ trình phát triển dự án
Quảng bá mối quan hệ hợp tác giả mạo, trình bày thông tin về nhà phát triển nổi tiếng giả mạo
Đặt quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội lớn
Khi đủ nhiều người dùng mua token, những kẻ lừa đảo đứng sau dự án sẽ bắt đầu bán tháo ồ ạt, đổi token lấy các loại tiền điện tử chính khác. Việc bán tháo ồ ạt trong thời gian ngắn này sẽ khiến giá token nhanh chóng trở về 0, hoàn thành toàn bộ trò lừa bịp.
Các loại lừa đảo token rút lui kiểu bơm thảm phổ biến
Hiện tại trên thị trường chủ yếu tồn tại ba loại bơm thảm rút lui:
Ẩn chứa lỗ hổng mật mã
Ẩn chức năng đúc tiền riêng
Thiết lập cửa sau sửa đổi số dư
Lỗ hổng mật ong thường ngăn cản các nhà đầu tư thông thường bán lại token, trong khi các nhà phát triển có thể tự do bán. Các nhà đầu tư khi cố gắng giao dịch có thể nhận được thông báo lỗi, không thể rút tiền. Những trò lừa bịp này thường dẫn đến việc giá token tăng nhanh trong thời gian ngắn, dụ dỗ nhiều người dùng không biết mua vào.
Chức năng đúc tiền trái phép cho phép một số tài khoản cụ thể sử dụng chức năng ẩn trong hợp đồng để đúc token mới. Khi những kẻ lừa đảo gọi chức năng này, họ có thể nhận được một lượng lớn token và bán ra trên thị trường, dẫn đến việc giá trị token của những người nắm giữ khác giảm mạnh.
Chức năng sửa đổi số dư giống như cửa hậu và chức năng đúc tiền trái phép, cho phép một số tài khoản sửa đổi số dư của người nắm giữ token. Khi những tài khoản này đặt số dư của người nắm giữ thành không, nạn nhân sẽ không thể bán hoặc rút tiền, trong khi kẻ lừa đảo có thể loại bỏ tính thanh khoản hoặc bán token để thoát.
Kết luận
Với sự gia tăng không ngừng của các trò lừa bịp trong lĩnh vực tiền điện tử, nhà đầu tư cần phải thận trọng hơn khi chọn dự án, đánh giá toàn diện các rủi ro gian lận tiềm ẩn. Đồng thời, các cơ quan quản lý cũng nên tăng cường nỗ lực chống lại, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, nâng cao độ tin cậy, tính minh bạch và tiêu chuẩn bảo vệ người tiêu dùng trên thị trường. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể xây dựng một hệ sinh thái tiền điện tử khỏe mạnh và bền vững hơn.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Tiết lộ về trò lừa bịp thoát lệnh kiểu bơm trong lĩnh vực Tài chính phi tập trung, 188.000 dự án tiềm ẩn rủi ro
Phân tích sâu về những trò lừa bịp phổ biến trong lĩnh vực Tài chính phi tập trung: bơm kiểu thảm rút lui
Trong ngành công nghiệp tiền điện tử, bơm rug pull đã trở thành một trong những phương thức lừa đảo phổ biến nhất. Mặc dù nhiều trường hợp đã được phanh phui, nhưng vẫn còn rất nhiều trò lừa bịp như vậy chưa được phát hiện. Dữ liệu cho thấy, trên Ethereum, một chuỗi công khai nổi tiếng và các chuỗi công khai chính khác, ít nhất có 188.000 vụ lừa đảo bơm rug pull tiềm năng.
Phân bố các dự án token lừa đảo trên các blockchain lớn
Dữ liệu cho thấy, khoảng 12% token trên một chuỗi công khai nổi tiếng có dấu hiệu gian lận, trong khi khoảng 8% token ERC-20 trên mạng Ethereum có dấu hiệu gian lận. Đồng thời, khoảng 910 triệu USD ETH liên quan đến gian lận đã được xử lý qua các sàn giao dịch tiền điện tử tập trung hoặc được quản lý. Ngoài ra, dữ liệu từ các cơ quan phân tích blockchain cho thấy, trong tháng 10 năm nay, có 11 giao thức DeFi đã bị tấn công, ảnh hưởng đến 718 triệu USD tài sản tiền điện tử, lập kỷ lục thiệt hại tháng cao nhất từ trước đến nay trong năm.
Một chuỗi công khai nổi tiếng như một trong những nền tảng giao dịch lớn nhất trong hệ sinh thái tiền điện tử, những chức năng và lượng người dùng đang mở rộng của nó có thể là lý do chính thu hút các kẻ lừa đảo và hacker. Nền tảng này dường như đã nhận ra sự phổ biến của các trò lừa bịp hợp đồng thông minh trên mạng của mình, hiện đã tích hợp các công cụ giám sát rủi ro để phát hiện rủi ro theo thời gian thực và kịp thời thông báo cho người dùng về các dự án tiềm ẩn rủi ro, bao gồm bơm và các trò lừa bịp khác.
Bơm thảm rút lui khỏi dự án
Các dự án này thường được gọi là "mã thông báo lừa đảo" hoặc "lừa đảo Tài chính phi tập trung". Nhóm phát triển sẽ thiết kế mã trong hợp đồng thông minh một cách tinh vi để đánh cắp tiền của các nhà đầu tư nhỏ lẻ. Thiết kế mã của họ thường bao gồm các mục tiêu sau:
Những script độc hại này được ẩn giấu trong hợp đồng token, một khi các nhà đầu tư không biết mua vào, họ sẽ phải đối mặt với rủi ro lớn. Trong hầu hết các trường hợp, những token này bề ngoài không khác gì so với các loại tiền điện tử bình thường khác và cũng tuân theo tiêu chuẩn token đồng nhất của blockchain, nhưng vấn đề thực sự ẩn giấu trong mã nguồn của hợp đồng thông minh.
Với sự phát triển của ngành công nghiệp tiền điện tử, những kẻ lừa đảo cũng dần nắm bắt được công nghệ cơ sở, có khả năng thực hiện nhiều sửa đổi trên hợp đồng thông minh. Họ thường mã hóa các quy tắc ác ý trực tiếp vào hợp đồng thông minh, không chỉ trao cho mình quyền lực bổ sung mà còn tước đoạt quyền lợi cơ bản của người mua.
Sau khi triển khai token, những kẻ lừa đảo sẽ tạo một pool thanh khoản trên sàn giao dịch phi tập trung, ghép token của họ với các loại tiền điện tử "hợp pháp" khác. Sau đó, họ sẽ tạo ra một lượng giao dịch lớn một cách giả tạo, phóng đại giá trị của token, thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư nhỏ lẻ.
bơm kiểu "đóng gói" để rút lui khỏi dự án
Ngoài các phương pháp thông thường đã nêu, các dự án loại này còn có thể ngụy trang tính hợp pháp thông qua các cách sau:
Khi đủ nhiều người dùng mua token, những kẻ lừa đảo đứng sau dự án sẽ bắt đầu bán tháo ồ ạt, đổi token lấy các loại tiền điện tử chính khác. Việc bán tháo ồ ạt trong thời gian ngắn này sẽ khiến giá token nhanh chóng trở về 0, hoàn thành toàn bộ trò lừa bịp.
Các loại lừa đảo token rút lui kiểu bơm thảm phổ biến
Hiện tại trên thị trường chủ yếu tồn tại ba loại bơm thảm rút lui:
Lỗ hổng mật ong thường ngăn cản các nhà đầu tư thông thường bán lại token, trong khi các nhà phát triển có thể tự do bán. Các nhà đầu tư khi cố gắng giao dịch có thể nhận được thông báo lỗi, không thể rút tiền. Những trò lừa bịp này thường dẫn đến việc giá token tăng nhanh trong thời gian ngắn, dụ dỗ nhiều người dùng không biết mua vào.
Chức năng đúc tiền trái phép cho phép một số tài khoản cụ thể sử dụng chức năng ẩn trong hợp đồng để đúc token mới. Khi những kẻ lừa đảo gọi chức năng này, họ có thể nhận được một lượng lớn token và bán ra trên thị trường, dẫn đến việc giá trị token của những người nắm giữ khác giảm mạnh.
Chức năng sửa đổi số dư giống như cửa hậu và chức năng đúc tiền trái phép, cho phép một số tài khoản sửa đổi số dư của người nắm giữ token. Khi những tài khoản này đặt số dư của người nắm giữ thành không, nạn nhân sẽ không thể bán hoặc rút tiền, trong khi kẻ lừa đảo có thể loại bỏ tính thanh khoản hoặc bán token để thoát.
Kết luận
Với sự gia tăng không ngừng của các trò lừa bịp trong lĩnh vực tiền điện tử, nhà đầu tư cần phải thận trọng hơn khi chọn dự án, đánh giá toàn diện các rủi ro gian lận tiềm ẩn. Đồng thời, các cơ quan quản lý cũng nên tăng cường nỗ lực chống lại, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, nâng cao độ tin cậy, tính minh bạch và tiêu chuẩn bảo vệ người tiêu dùng trên thị trường. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể xây dựng một hệ sinh thái tiền điện tử khỏe mạnh và bền vững hơn.