Phân tích xu hướng thực thi pháp luật "Viễn Dương" trong thế giới tiền điện tử và thảo luận về rủi ro pháp lý

Trong những năm gần đây, một hiện tượng được gọi là "đánh bắt xa bờ" đã thu hút sự chú ý rộng rãi trong giới luật pháp, đặc biệt là trong lĩnh vực biện hộ hình sự. Hiện tượng này đề cập đến hành vi thi hành pháp luật liên tỉnh của một số cơ quan tư pháp địa phương nhằm tạo ra doanh thu, với động cơ thi hành pháp luật không chủ yếu dựa trên việc chống lại tội phạm hoặc duy trì pháp luật, mà chủ yếu nhằm mục đích tạo ra doanh thu.

Hiện tượng này cũng tồn tại trong thế giới tiền điện tử. Là một luật sư bào chữa hình sự có liên quan đến các vụ án tiền điện tử, chúng tôi nhận thấy rằng trong một số vụ án hình sự liên quan đến tiền điện tử, cho dù là từ khía cạnh khởi tố, thẩm quyền, xử lý tài sản liên quan, hay từ khía cạnh cấu thành tội phạm, định nghĩa tội danh, đều có những vấn đề khác nhau ở mức độ khác nhau.

Do vì việc áp dụng quy định nghiêm ngặt đối với tiền điện tử trong nước, một số cơ quan tư pháp cơ sở thường trực tiếp liên kết tiền điện tử với các hành vi vi phạm pháp luật. Thêm vào đó, trong lĩnh vực tiền điện tử thực sự tồn tại một số lượng lớn người có giá trị tài sản cao, sự kết hợp của hai yếu tố này dẫn đến việc các cơ quan tư pháp có sự trừng phạt đối với lĩnh vực tiền điện tử không kém gì so với tội phạm kinh tế truyền thống.

Tuy nhiên, kể từ tháng 3 năm nay, chúng tôi đã nhận thấy rằng trong nước có thể bắt đầu hạn chế hành vi thi hành pháp luật "xa bờ" này. Được biết, Bộ Công an đã ban hành quy định mới về việc chuẩn hóa các cơ quan công an trong việc xử lý các vụ án hình sự liên quan đến doanh nghiệp xuyên tỉnh, thiết lập tiêu chuẩn nghiêm ngặt hơn cho việc xử lý các vụ án hình sự liên quan đến doanh nghiệp xuyên tỉnh. Biện pháp này đã làm giảm rõ rệt hiện tượng thi hành pháp luật "xa bờ", ngành công nghiệp tiền điện tử cũng cảm nhận được "luồng gió ấm" từ sự thay đổi này.

Là một luật sư bào chữa hình sự tập trung vào lĩnh vực tiền điện tử, những tội danh mà chúng tôi thường xử lý bao gồm tội tổ chức, lãnh đạo hoạt động tội phạm đa cấp, tội mở sòng bạc, tội kinh doanh trái phép, tội hỗ trợ hoạt động tội phạm mạng thông tin, tội che giấu, ẩn giấu tài sản phạm tội, v.v. Ngoài ra, còn có các tội danh truyền thống như tội lừa đảo, tội trộm cắp và các tội phạm liên quan đến máy tính.

Cần lưu ý rằng các hành vi tội phạm trong lĩnh vực tiền điện tử thường được phân loại là tội phạm mạng, và phạm vi của tội phạm mạng rất rộng. Theo quy định hiện hành, tội phạm mạng bao gồm các tội phạm máy tính truyền thống, các tội phạm cụ thể liên quan đến mạng, cũng như các tội phạm khác như lừa đảo, cờ bạc được thực hiện qua mạng.

Trong việc xác định thẩm quyền xét xử, nguyên tắc chính là cơ quan công an nơi xảy ra tội phạm sẽ là cơ quan chính để khởi tố. Tuy nhiên, cũng có thể do cơ quan công an nơi cư trú của nghi phạm, nơi đặt máy chủ mạng, nơi cung cấp dịch vụ mạng, nơi quản lý hệ thống mạng bị xâm hại, hoặc nơi sử dụng hệ thống mạng của các bên liên quan, nơi nạn nhân bị thiệt hại cũng như nơi tài sản bị tổn thất để tiến hành khởi tố.

Quay trở lại lĩnh vực tiền điện tử, nhiều cơ quan tư pháp cấp cơ sở có xu hướng cho rằng giao dịch tiền điện tử bản thân nó là hành vi vi phạm pháp luật (mặc dù quan điểm này thiếu cơ sở pháp lý rõ ràng), cộng với việc phạm vi thẩm quyền trong các vụ án tiền điện tử rất rộng, ngay cả khi cơ quan công an của một địa phương không khởi tố, cũng không thể đảm bảo rằng các cơ quan công an ở địa phương khác sẽ không khởi tố. Điều này là do các vụ án tiền điện tử thường được coi là tội phạm mạng, trong khi đó, các điểm kết nối thẩm quyền khởi tố của tội phạm mạng rất nhiều.

Mặc dù quy định mới của Bộ Công an chủ yếu nhắm vào các vụ án liên tỉnh liên quan đến doanh nghiệp, nhưng nhiều vụ án liên quan đến tiền điện tử thường là hoạt động quy mô nhỏ và không liên quan đến các doanh nghiệp chính thức. Điều này có nghĩa là ngay cả khi có quy định mới này, cũng khó có thể hoàn toàn loại bỏ rủi ro bị thi hành pháp luật quá mức trong lĩnh vực tiền điện tử.

Do đó, hiện tượng thực thi pháp luật "xa bờ" trong lĩnh vực tiền điện tử khó có thể được loại bỏ hoàn toàn trong thời gian ngắn.

Kể từ khi các chính sách quản lý liên quan được ban hành vào năm 2017, xu hướng "ra biển" của ngành công nghiệp tiền điện tử đã tiếp tục. Trong lĩnh vực Web3, tranh cãi giữa "thế giới tiền điện tử" và "chuỗi" chưa bao giờ ngừng lại. Ngay cả Singapore, nơi có độ mở tài chính cao, cũng sẽ thực hiện chính sách Web3 mới từ ngày 30 tháng 6, chủ yếu ảnh hưởng đến lĩnh vực tiền điện tử.

Từ góc độ này, mâu thuẫn giữa tiền điện tử (và thế giới tiền điện tử) vốn tự nhiên chống lại sự quản lý và kiểm soát với các cơ quan quản lý tập trung dường như luôn không thể hòa giải. Mô hình lý tưởng nhất có thể là các nhà quản lý tập trung và những người ủng hộ phi tập trung học cách sống chung như những con nhím, tìm ra khoảng cách an toàn mà cả hai bên đều có thể chấp nhận, từ đó có thể đạt được sự chung sống và phát triển.