FTX bùng nổ thông tin gây sốc: Có người nghi ngờ lợi dụng lỗ hổng để thao túng thị trường thu lợi hàng trăm triệu đô la
Hậu quả của vụ phá sản FTX tiếp tục ảnh hưởng đến thị trường tiền điện tử. Khi các vụ kiện liên quan đi sâu hơn và tài liệu được công bố, một số bí mật chưa được biết đến đang dần lộ diện.
Gần đây, một vụ kiện chống lại Nawaaz Mohammad Meerun đã thu hút sự chú ý của ngành. Được cho là, công dân Mauritius này là một "lão làng" trong việc thao túng thị trường, với những chiêu thức điên rồ đến khó tin. Tuy nhiên, một số hành động của FTX cũng khiến người ta khó hiểu. Bài viết này sẽ phân tích sâu về sự kiện này, hy vọng có thể cung cấp một số cảnh báo cho thị trường tiền điện tử.
Tăng giá bằng cách sử dụng token có tính thanh khoản thấp, vay một số tiền lớn từ FTX
Theo tài liệu kiện tụng của Tòa án Phá sản tiểu bang Delaware, Meerun chủ yếu tập trung vào việc thao túng thị trường các mã thông báo có tính thanh khoản kém. Anh ta cũng bị cáo buộc tham gia vào nhiều vụ rửa tiền và lừa đảo Ponzi, có liên quan đến các mạng lưới tội phạm ở nhiều quốc gia.
Bắt đầu từ tháng 1 năm 2021, Meerun đã bắt đầu mua vào một lượng lớn token BTMX (một loại token nền tảng liên kết với một sàn giao dịch). Cuối cùng, anh ta đã mua khoảng một nửa nguồn cung token BTMX, dẫn đến giá của token này tăng vọt 10,000% trong vòng ba tháng.
Sau đó, Meerun đã lợi dụng chức năng đòn bẩy và lỗ hổng quy tắc giao dịch ký quỹ của một nền tảng giao dịch để cho vay hàng chục triệu đô la với BTMX làm tài sản thế chấp. Mặc dù các bên liên quan đã phát hiện ra vấn đề và đưa ra cảnh báo, nhưng nền tảng giao dịch đó không thực hiện bất kỳ hành động nào. Theo thông tin, Giám đốc điều hành đồng thời của thị trường kỹ thuật số tại nền tảng này, Ryan Salame, đã nhận được cảnh báo về các hoạt động đáng ngờ, nhưng ông đã chọn phớt lờ.
Từ tháng 8 đến tháng 12 năm 2021, Meerun cũng đã sử dụng tài khoản mới và bí danh, lợi dụng các token có tính thanh khoản thấp như BAO, TOMO và SXP để lặp lại các hành động nêu trên. Trước khi nền tảng giao dịch này nhận ra vấn đề, anh ta đã lừa đảo gần 200 triệu đô la theo cách này.
Sử dụng chiến lược bán khống để ép Alameda Research đầu tư một số tiền lớn để thanh lý
Tài liệu kiện tụng cũng chỉ ra rằng, do hành vi của Meerun không được xử lý kịp thời, anh ta đã có thêm thời gian để thao tác các đồng token khác trên nền tảng này. Được cho là, anh ta đã thực hiện giao dịch bán khống một đồng token có tên là Mobile Coin (MOB). Nền tảng chỉ yêu cầu anh ta cung cấp thêm tài sản thế chấp mà không thực hiện biện pháp nào khác.
Ngoài việc Meerun nắm giữ một lượng lớn vị thế bán MOB, Alameda Research cũng nắm giữ không ít vị thế bán. Để bù đắp cho những vị thế này, Alameda Research bắt đầu mua vào một lượng lớn token MOB. Trong cơn sốt mua sắm kéo dài hàng tuần của Alameda, giá MOB đã tăng vọt 750%. Điều này đã buộc Alameda phải chịu chi phí cao. Chẳng bao lâu sau khi Alameda giảm tốc độ mua vào, token MOB cuối cùng đã rơi vào tình trạng sụp đổ.
Theo ước tính của nhân viên Alameda, đến khi sự kiện BTMX/MOB kết thúc vào tháng 8 năm 2021, hành vi của Meerun đã gây ra thiệt hại lên tới 1 tỷ đô la cho Alameda.
Tuy nhiên, Meerun không công nhận những cáo buộc này. Anh ta tuyên bố rằng mình đã hoạt động trong phạm vi quy định của sàn giao dịch và không nhận được bất kỳ ưu đãi đặc biệt nào. Anh ta cũng cho biết, số tiền gửi vào tài khoản vượt xa số tiền rút cuối cùng, điều này có nghĩa là anh ta thực sự đang thua lỗ trên nền tảng này.
Bài học rút ra từ sự kiện này
Phương pháp thao túng thị trường của Meerun chủ yếu bao gồm:
Mua một lượng lớn token có tính thanh khoản thấp, đẩy giá lên sau đó dùng chúng làm tài sản thế chấp để vay vốn và rút tiền.
Thiết lập nhiều vị thế bán khống, buộc Alameda Research phải đầu tư một số tiền lớn để đóng vị thế.
Kết hợp thao tác nhiều token có tính thanh khoản thấp, lặp lại các phương pháp trên.
Sự kiện này đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh cho ngành công nghiệp tiền điện tử, đồng thời cũng cung cấp những bài học quý giá:
Đối với sàn giao dịch, cần hoàn thiện quy trình KYC, thực hiện nghiêm ngặt các quy định chống rửa tiền, xác minh toàn diện danh tính người dùng. Đồng thời tăng cường giám sát nội bộ, xây dựng hệ thống đánh giá rủi ro hoàn chỉnh, đặc biệt là tăng cường giám sát đối với các tài sản có tính thanh khoản thấp.
Đối với các nhà đầu tư, cần cảnh giác với sự biến động giá bất thường của các token có tính thanh khoản thấp, chú ý đến hoạt động chuyển tiền trên chuỗi của các tài khoản lớn, ưu tiên chọn các nền tảng giao dịch được quản lý.
Sự kiện này một lần nữa làm nổi bật rủi ro của thị trường tiền điện tử và tầm quan trọng của việc quản lý. Chỉ khi nào các quy định được hoàn thiện và quản lý được tăng cường, một hệ sinh thái tiền điện tử khỏe mạnh và ổn định mới có thể được xây dựng.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
15 thích
Phần thưởng
15
5
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
GasWaster69
· 1giờ trước
chơi đùa với mọi người就完事儿了
Xem bản gốcTrả lời0
RooftopVIP
· 08-13 09:18
Ai còn nhớ cảnh đông đúc trên sân thượng năm đó.
Xem bản gốcTrả lời0
ImpermanentSage
· 08-13 09:17
Được chơi cho Suckers còn phân cao thấp gì nữa... cần gì phải như vậy...
FTX gây sốc với thông tin nội bộ: Nghi ngờ kẻ thao túng thị trường đã thu lợi hàng trăm triệu đô la
FTX bùng nổ thông tin gây sốc: Có người nghi ngờ lợi dụng lỗ hổng để thao túng thị trường thu lợi hàng trăm triệu đô la
Hậu quả của vụ phá sản FTX tiếp tục ảnh hưởng đến thị trường tiền điện tử. Khi các vụ kiện liên quan đi sâu hơn và tài liệu được công bố, một số bí mật chưa được biết đến đang dần lộ diện.
Gần đây, một vụ kiện chống lại Nawaaz Mohammad Meerun đã thu hút sự chú ý của ngành. Được cho là, công dân Mauritius này là một "lão làng" trong việc thao túng thị trường, với những chiêu thức điên rồ đến khó tin. Tuy nhiên, một số hành động của FTX cũng khiến người ta khó hiểu. Bài viết này sẽ phân tích sâu về sự kiện này, hy vọng có thể cung cấp một số cảnh báo cho thị trường tiền điện tử.
Tăng giá bằng cách sử dụng token có tính thanh khoản thấp, vay một số tiền lớn từ FTX
Theo tài liệu kiện tụng của Tòa án Phá sản tiểu bang Delaware, Meerun chủ yếu tập trung vào việc thao túng thị trường các mã thông báo có tính thanh khoản kém. Anh ta cũng bị cáo buộc tham gia vào nhiều vụ rửa tiền và lừa đảo Ponzi, có liên quan đến các mạng lưới tội phạm ở nhiều quốc gia.
Bắt đầu từ tháng 1 năm 2021, Meerun đã bắt đầu mua vào một lượng lớn token BTMX (một loại token nền tảng liên kết với một sàn giao dịch). Cuối cùng, anh ta đã mua khoảng một nửa nguồn cung token BTMX, dẫn đến giá của token này tăng vọt 10,000% trong vòng ba tháng.
Sau đó, Meerun đã lợi dụng chức năng đòn bẩy và lỗ hổng quy tắc giao dịch ký quỹ của một nền tảng giao dịch để cho vay hàng chục triệu đô la với BTMX làm tài sản thế chấp. Mặc dù các bên liên quan đã phát hiện ra vấn đề và đưa ra cảnh báo, nhưng nền tảng giao dịch đó không thực hiện bất kỳ hành động nào. Theo thông tin, Giám đốc điều hành đồng thời của thị trường kỹ thuật số tại nền tảng này, Ryan Salame, đã nhận được cảnh báo về các hoạt động đáng ngờ, nhưng ông đã chọn phớt lờ.
Từ tháng 8 đến tháng 12 năm 2021, Meerun cũng đã sử dụng tài khoản mới và bí danh, lợi dụng các token có tính thanh khoản thấp như BAO, TOMO và SXP để lặp lại các hành động nêu trên. Trước khi nền tảng giao dịch này nhận ra vấn đề, anh ta đã lừa đảo gần 200 triệu đô la theo cách này.
Sử dụng chiến lược bán khống để ép Alameda Research đầu tư một số tiền lớn để thanh lý
Tài liệu kiện tụng cũng chỉ ra rằng, do hành vi của Meerun không được xử lý kịp thời, anh ta đã có thêm thời gian để thao tác các đồng token khác trên nền tảng này. Được cho là, anh ta đã thực hiện giao dịch bán khống một đồng token có tên là Mobile Coin (MOB). Nền tảng chỉ yêu cầu anh ta cung cấp thêm tài sản thế chấp mà không thực hiện biện pháp nào khác.
Ngoài việc Meerun nắm giữ một lượng lớn vị thế bán MOB, Alameda Research cũng nắm giữ không ít vị thế bán. Để bù đắp cho những vị thế này, Alameda Research bắt đầu mua vào một lượng lớn token MOB. Trong cơn sốt mua sắm kéo dài hàng tuần của Alameda, giá MOB đã tăng vọt 750%. Điều này đã buộc Alameda phải chịu chi phí cao. Chẳng bao lâu sau khi Alameda giảm tốc độ mua vào, token MOB cuối cùng đã rơi vào tình trạng sụp đổ.
Theo ước tính của nhân viên Alameda, đến khi sự kiện BTMX/MOB kết thúc vào tháng 8 năm 2021, hành vi của Meerun đã gây ra thiệt hại lên tới 1 tỷ đô la cho Alameda.
Tuy nhiên, Meerun không công nhận những cáo buộc này. Anh ta tuyên bố rằng mình đã hoạt động trong phạm vi quy định của sàn giao dịch và không nhận được bất kỳ ưu đãi đặc biệt nào. Anh ta cũng cho biết, số tiền gửi vào tài khoản vượt xa số tiền rút cuối cùng, điều này có nghĩa là anh ta thực sự đang thua lỗ trên nền tảng này.
Bài học rút ra từ sự kiện này
Phương pháp thao túng thị trường của Meerun chủ yếu bao gồm:
Sự kiện này đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh cho ngành công nghiệp tiền điện tử, đồng thời cũng cung cấp những bài học quý giá:
Đối với sàn giao dịch, cần hoàn thiện quy trình KYC, thực hiện nghiêm ngặt các quy định chống rửa tiền, xác minh toàn diện danh tính người dùng. Đồng thời tăng cường giám sát nội bộ, xây dựng hệ thống đánh giá rủi ro hoàn chỉnh, đặc biệt là tăng cường giám sát đối với các tài sản có tính thanh khoản thấp.
Đối với các nhà đầu tư, cần cảnh giác với sự biến động giá bất thường của các token có tính thanh khoản thấp, chú ý đến hoạt động chuyển tiền trên chuỗi của các tài khoản lớn, ưu tiên chọn các nền tảng giao dịch được quản lý.
Sự kiện này một lần nữa làm nổi bật rủi ro của thị trường tiền điện tử và tầm quan trọng của việc quản lý. Chỉ khi nào các quy định được hoàn thiện và quản lý được tăng cường, một hệ sinh thái tiền điện tử khỏe mạnh và ổn định mới có thể được xây dựng.