Đằng sau việc thủ phạm vụ tấn công Bitcoin trở thành nhân chứng liên bang
Vào năm 2022, một cặp đôi bị nghi ngờ rửa tiền đã bị bắt vì liên quan đến vụ trộm cắp tài sản tiền điện tử trị giá 4,5 tỷ USD từ một nền tảng giao dịch. Cặp đôi này đã thừa nhận tội lỗi của mình vào năm ngoái.
Tin tức mới nhất cho thấy, người chồng trong cặp vợ chồng này hiện đã trở thành nhân chứng hợp tác với chính phủ Hoa Kỳ, tham gia vào một vụ xét xử liên quan đến vụ rửa tiền của dịch vụ trộn tiền điện tử Bitcoin Fog. Sự chuyển biến này đã thu hút sự chú ý của mọi người đối với bối cảnh của vụ rửa tiền lớn liên quan đến tiền ảo này.
Sự kiện được sắp xếp
Để hiểu rõ hơn về vụ án phức tạp này, chúng tôi đã sắp xếp các sự kiện chính theo trình tự thời gian như sau:
Năm 2016: Cặp vợ chồng này đã đánh cắp Bitcoin trị giá 4,5 tỷ đô la từ một nền tảng giao dịch, nhưng vào thời điểm đó họ không bị bắt.
Tháng 4 năm 2021: Cục Điều tra Liên bang đã bắt giữ người điều hành chính của nền tảng Bitcoin Fog, Roman Sterlingov.
Năm 2021: Nhiều nền tảng trộn tiền điện tử liên quan đến rửa tiền đã bị đóng cửa, trong đó một người sáng lập của một nền tảng đã nhận tội.
Ngày 1 tháng 2 năm 2022: Địa chỉ ví của chính phủ Mỹ đã nhận được khoản chuyển nhượng khổng lồ khoảng 94,643.3 đồng Bitcoin.
Tháng 2 năm 2022: Cặp vợ chồng này bị bắt.
Tháng 8 năm 2023: Họ đã thừa nhận tội ăn cắp và bị kết án.
Trong quá trình nhận tội, cặp vợ chồng này tiết lộ rằng họ đã nhiều lần xâm nhập vào hệ thống của một nền tảng giao dịch, đánh cắp hàng trăm triệu đô la. Họ thừa nhận đã ít nhất 10 lần sử dụng Bitcoin Fog để rửa tiền, nhưng sau đó đã chuyển sang các dịch vụ trộn coin khác.
Sự chuyển đổi từ kẻ chủ mưu thành nhân chứng
Trong phiên tòa mới nhất, cặp đôi này đã ra làm chứng với tư cách là nhân chứng. Họ cho biết, việc sử dụng Bitcoin Fog chỉ là một phần nhỏ trong các hoạt động rửa tiền tổng thể của họ. Phần lớn tài sản bất hợp pháp được rửa thông qua các tài khoản giao dịch tiền điện tử được đăng ký bằng thông tin danh tính mua trên dark web.
Chồng tuyên bố chưa bao giờ tiếp xúc trực tiếp với người điều hành Bitcoin Fog là Sterlingov, cũng như không biết anh ta.
Năm 2021, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã cáo buộc Bitcoin Fog có liên quan đến việc rửa tiền hơn 1,2 triệu Bitcoin, trị giá khoảng 335 triệu đô la vào thời điểm đó. Những khoản tiền này chủ yếu đến từ các hoạt động bất hợp pháp trên thị trường dark web, bao gồm buôn bán ma túy, gian lận máy tính và đánh cắp danh tính.
Chồng đối mặt với án tù lên đến 20 năm đã chọn hợp tác với các cơ quan Mỹ, tiết lộ nội tình của vụ án. Sự chuyển biến này cho thấy tội phạm đã lợi dụng dịch vụ trộn tiền điện tử để rửa tiền, và cơ quan thực thi pháp luật đã phối hợp với những người trong cuộc để triệt phá những hoạt động bất hợp pháp này.
Tính đến ngày 27 tháng 2 năm 2024, phiên tòa vẫn đang diễn ra, và hội đồng bồi thẩm vẫn chưa đưa ra phán quyết cuối cùng.
Cần lưu ý rằng các máy trộn tiền điện tử khác như Sinbad và Tornado Cash cũng đang nhận được sự chú ý chặt chẽ từ các cơ quan quản lý. Vào tháng 10 năm 2020, Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính đã phạt 60 triệu USD đối với một nhà điều hành máy trộn Bitcoin vì hoạt động doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ không đăng ký.
Đề xuất tăng cường các biện pháp chống rửa tiền
Xét thấy các phương pháp rửa tiền phức tạp được tiết lộ trong vụ án này, ngành công nghiệp tiền điện tử cần thực hiện các biện pháp chống rửa tiền nghiêm ngặt hơn:
Tăng cường quy định KYC và AML: Các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo nên yêu cầu người dùng thực hiện xác minh danh tính toàn diện, đảm bảo tuân thủ các quy định liên quan.
Giám sát giao dịch thời gian thực: Thực hiện hệ thống giám sát tiên tiến, phân tích thông tin về số tiền giao dịch, tần suất, nguồn gốc và điểm đến, kịp thời phát hiện các hoạt động đáng ngờ.
Thiết lập cơ chế báo cáo hiệu quả: Thiết lập các kênh và quy trình chuyên biệt, kịp thời báo cáo và xử lý các giao dịch nghi ngờ, và hợp tác chặt chẽ với các cơ quan quản lý.
Tăng cường hợp tác trong ngành: Các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo nên duy trì liên lạc chặt chẽ với các công ty an ninh, cơ quan quản lý và các cơ quan thực thi pháp luật để cùng nhau đối phó với các chiến lược rửa tiền đang phát triển.
Với việc tội phạm không ngừng cải tiến các phương pháp rửa tiền, chẳng hạn như sử dụng giao dịch phân tán, các lộ trình giao dịch ẩn hoặc khai thác lỗ hổng công nghệ, các bên tham gia trong ngành cần phải duy trì sự cảnh giác, liên tục cập nhật các biện pháp chống rửa tiền để bảo vệ sự phát triển khỏe mạnh của hệ sinh thái tiền điện tử.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
10 thích
Phần thưởng
10
5
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
LiquidityOracle
· 15giờ trước
Đã làm việc vài năm thành đối tác bull rồi.
Xem bản gốcTrả lời0
ResearchChadButBroke
· 08-13 21:14
Có nội gián, bắt đầu từ việc trộm coin
Xem bản gốcTrả lời0
Deconstructionist
· 08-13 21:12
又一个 chuyên nghiệp bị策反了
Xem bản gốcTrả lời0
StrawberryIce
· 08-13 21:11
Hóa ra có thể rửa tiền lâu như vậy vì đã nhận tội làm người khai báo.
45 triệu đô la Bitcoin lớn chuyển sang làm nhân chứng liên bang tiết lộ mạng lưới rửa tiền
Đằng sau việc thủ phạm vụ tấn công Bitcoin trở thành nhân chứng liên bang
Vào năm 2022, một cặp đôi bị nghi ngờ rửa tiền đã bị bắt vì liên quan đến vụ trộm cắp tài sản tiền điện tử trị giá 4,5 tỷ USD từ một nền tảng giao dịch. Cặp đôi này đã thừa nhận tội lỗi của mình vào năm ngoái.
Tin tức mới nhất cho thấy, người chồng trong cặp vợ chồng này hiện đã trở thành nhân chứng hợp tác với chính phủ Hoa Kỳ, tham gia vào một vụ xét xử liên quan đến vụ rửa tiền của dịch vụ trộn tiền điện tử Bitcoin Fog. Sự chuyển biến này đã thu hút sự chú ý của mọi người đối với bối cảnh của vụ rửa tiền lớn liên quan đến tiền ảo này.
Sự kiện được sắp xếp
Để hiểu rõ hơn về vụ án phức tạp này, chúng tôi đã sắp xếp các sự kiện chính theo trình tự thời gian như sau:
Năm 2016: Cặp vợ chồng này đã đánh cắp Bitcoin trị giá 4,5 tỷ đô la từ một nền tảng giao dịch, nhưng vào thời điểm đó họ không bị bắt.
Tháng 4 năm 2021: Cục Điều tra Liên bang đã bắt giữ người điều hành chính của nền tảng Bitcoin Fog, Roman Sterlingov.
Năm 2021: Nhiều nền tảng trộn tiền điện tử liên quan đến rửa tiền đã bị đóng cửa, trong đó một người sáng lập của một nền tảng đã nhận tội.
Ngày 1 tháng 2 năm 2022: Địa chỉ ví của chính phủ Mỹ đã nhận được khoản chuyển nhượng khổng lồ khoảng 94,643.3 đồng Bitcoin.
Tháng 2 năm 2022: Cặp vợ chồng này bị bắt.
Tháng 8 năm 2023: Họ đã thừa nhận tội ăn cắp và bị kết án.
Trong quá trình nhận tội, cặp vợ chồng này tiết lộ rằng họ đã nhiều lần xâm nhập vào hệ thống của một nền tảng giao dịch, đánh cắp hàng trăm triệu đô la. Họ thừa nhận đã ít nhất 10 lần sử dụng Bitcoin Fog để rửa tiền, nhưng sau đó đã chuyển sang các dịch vụ trộn coin khác.
Sự chuyển đổi từ kẻ chủ mưu thành nhân chứng
Trong phiên tòa mới nhất, cặp đôi này đã ra làm chứng với tư cách là nhân chứng. Họ cho biết, việc sử dụng Bitcoin Fog chỉ là một phần nhỏ trong các hoạt động rửa tiền tổng thể của họ. Phần lớn tài sản bất hợp pháp được rửa thông qua các tài khoản giao dịch tiền điện tử được đăng ký bằng thông tin danh tính mua trên dark web.
Chồng tuyên bố chưa bao giờ tiếp xúc trực tiếp với người điều hành Bitcoin Fog là Sterlingov, cũng như không biết anh ta.
Năm 2021, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã cáo buộc Bitcoin Fog có liên quan đến việc rửa tiền hơn 1,2 triệu Bitcoin, trị giá khoảng 335 triệu đô la vào thời điểm đó. Những khoản tiền này chủ yếu đến từ các hoạt động bất hợp pháp trên thị trường dark web, bao gồm buôn bán ma túy, gian lận máy tính và đánh cắp danh tính.
Chồng đối mặt với án tù lên đến 20 năm đã chọn hợp tác với các cơ quan Mỹ, tiết lộ nội tình của vụ án. Sự chuyển biến này cho thấy tội phạm đã lợi dụng dịch vụ trộn tiền điện tử để rửa tiền, và cơ quan thực thi pháp luật đã phối hợp với những người trong cuộc để triệt phá những hoạt động bất hợp pháp này.
Tính đến ngày 27 tháng 2 năm 2024, phiên tòa vẫn đang diễn ra, và hội đồng bồi thẩm vẫn chưa đưa ra phán quyết cuối cùng.
Cần lưu ý rằng các máy trộn tiền điện tử khác như Sinbad và Tornado Cash cũng đang nhận được sự chú ý chặt chẽ từ các cơ quan quản lý. Vào tháng 10 năm 2020, Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính đã phạt 60 triệu USD đối với một nhà điều hành máy trộn Bitcoin vì hoạt động doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ không đăng ký.
Đề xuất tăng cường các biện pháp chống rửa tiền
Xét thấy các phương pháp rửa tiền phức tạp được tiết lộ trong vụ án này, ngành công nghiệp tiền điện tử cần thực hiện các biện pháp chống rửa tiền nghiêm ngặt hơn:
Tăng cường quy định KYC và AML: Các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo nên yêu cầu người dùng thực hiện xác minh danh tính toàn diện, đảm bảo tuân thủ các quy định liên quan.
Giám sát giao dịch thời gian thực: Thực hiện hệ thống giám sát tiên tiến, phân tích thông tin về số tiền giao dịch, tần suất, nguồn gốc và điểm đến, kịp thời phát hiện các hoạt động đáng ngờ.
Thiết lập cơ chế báo cáo hiệu quả: Thiết lập các kênh và quy trình chuyên biệt, kịp thời báo cáo và xử lý các giao dịch nghi ngờ, và hợp tác chặt chẽ với các cơ quan quản lý.
Tăng cường hợp tác trong ngành: Các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo nên duy trì liên lạc chặt chẽ với các công ty an ninh, cơ quan quản lý và các cơ quan thực thi pháp luật để cùng nhau đối phó với các chiến lược rửa tiền đang phát triển.
Với việc tội phạm không ngừng cải tiến các phương pháp rửa tiền, chẳng hạn như sử dụng giao dịch phân tán, các lộ trình giao dịch ẩn hoặc khai thác lỗ hổng công nghệ, các bên tham gia trong ngành cần phải duy trì sự cảnh giác, liên tục cập nhật các biện pháp chống rửa tiền để bảo vệ sự phát triển khỏe mạnh của hệ sinh thái tiền điện tử.