Kẻ chủ mưu Bitfinex tiết lộ nội bộ về việc đánh cắp tài sản mã hóa và rửa tiền
Năm 2022, một cặp vợ chồng bị bắt vì âm mưu Rửa tiền hàng tỷ đô la tài sản mã hóa đã gây ra sự chú ý rộng rãi. Cặp vợ chồng này đã thừa nhận tội lỗi của họ vào năm ngoái, liên quan đến việc đánh cắp một khối tài sản mã hóa khổng lồ từ một nền tảng giao dịch.
Tin tức mới nhất cho thấy, chồng của cặp đôi này, Illya Lichtenstein, hiện đang tham gia với tư cách là nhân chứng hợp tác của chính phủ trong một phiên tòa rửa tiền đang diễn ra. Vụ án này liên quan đến dịch vụ trộn mã hóa "Bitcoin Fog". Bài viết này sẽ giúp độc giả làm rõ bối cảnh phức tạp của vụ án này.
Thời gian sự kiện
Năm 2016: Vợ chồng Liechtenstein đã đánh cắp một số lượng lớn Bitcoin từ một nền tảng giao dịch nào đó.
Tháng 4 năm 2021: Các cơ quan thực thi pháp luật đã bắt giữ Roman Sterlingov, người điều hành chính của Bitcoin Fog.
Năm 2021: Nhiều nền tảng mã hóa liên quan đến Rửa tiền đã bị đóng cửa, một số người sáng lập nền tảng đã nhận tội
Ngày 1 tháng 2 năm 2022: Chính phủ tiếp nhận một lượng lớn Bitcoin bị đánh cắp
Tháng 2 năm 2022: Vợ chồng Liechtenstein bị bắt
Tháng 8 năm 2023: Hai người nhận tội, thừa nhận tội ăn cắp
Vợ chồng Liechtenstein thừa nhận rằng họ đã có thể truy cập lâu dài vào hệ thống của nền tảng giao dịch này và đã đánh cắp một số tiền khổng lồ. Họ đã nhiều lần sử dụng các dịch vụ trộn tiền như Bitcoin Fog để Rửa tiền, sau đó chuyển sang các công cụ trộn khác.
Từ tội phạm chính đến nhân chứng
Trong phiên tòa mới nhất, Liechtenstein đã ra làm chứng. Ông cho biết đã nhiều lần sử dụng Bitcoin Fog để Rửa tiền, nhưng sau đó đã chuyển sang các dịch vụ trộn tiền khác. Ông cũng tiết lộ rằng hầu hết các hoạt động Rửa tiền được thực hiện thông qua việc gửi tiền vào các tài khoản mã hóa được đăng ký bằng thông tin danh tính mua từ dark web.
Liechtenstein cho biết ông chưa bao giờ giao tiếp trực tiếp với nhà điều hành Bitcoin Fog là Sterlingov. Các cơ quan thực thi pháp luật trước đó đã cáo buộc Bitcoin Fog liên quan đến việc rửa tiền với số tiền vượt quá 1,2 triệu Bitcoin, liên quan đến nhiều hoạt động bất hợp pháp như buôn bán ma túy, lừa đảo và trộm cắp danh tính.
Đối mặt với án tù lên tới 20 năm, Liechtenstein đã chọn hợp tác với chính quyền, tiết lộ thêm chi tiết về vụ án. Tính đến ngày 27 tháng 2 năm 2024, phiên tòa vẫn đang diễn ra và bồi thẩm đoàn vẫn chưa đưa ra phán quyết cuối cùng.
Đề xuất tăng cường các biện pháp chống rửa tiền
Thực hiện nghiêm ngặt các quy định KYC và AML: Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo nên yêu cầu người dùng thực hiện xác minh danh tính đầy đủ, đảm bảo tuân thủ các quy định liên quan.
Tăng cường giám sát giao dịch: Thực hiện hệ thống giám sát thời gian thực, phân tích các hoạt động giao dịch đáng ngờ, bao gồm số tiền giao dịch, tần suất, nguồn gốc và điểm đến.
Thiết lập cơ chế báo cáo: Thiết lập hệ thống báo cáo các giao dịch hoặc hoạt động đáng ngờ, và hợp tác với cơ quan quản lý để điều tra.
Thúc đẩy hợp tác trong ngành: Tích cực hợp tác với các công ty an ninh, cơ quan quản lý và các cơ quan thực thi pháp luật để cùng nhau chống lại hoạt động rửa tiền. Thường xuyên trao đổi, kịp thời ứng phó với các chiến lược liên tục thay đổi của tội phạm.
Vụ việc này làm nổi bật tầm quan trọng và thách thức của công tác chống Rửa tiền trong lĩnh vực tiền mã hóa. Khi công nghệ phát triển, các bên liên quan cần liên tục hoàn thiện các biện pháp phòng ngừa để duy trì sự phát triển lành mạnh của hệ thống tài chính.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Bitfinex chủ mưu tiết lộ nội dung rửa tiền trong vụ trộm cắp hàng tỷ tài sản mã hóa
Kẻ chủ mưu Bitfinex tiết lộ nội bộ về việc đánh cắp tài sản mã hóa và rửa tiền
Năm 2022, một cặp vợ chồng bị bắt vì âm mưu Rửa tiền hàng tỷ đô la tài sản mã hóa đã gây ra sự chú ý rộng rãi. Cặp vợ chồng này đã thừa nhận tội lỗi của họ vào năm ngoái, liên quan đến việc đánh cắp một khối tài sản mã hóa khổng lồ từ một nền tảng giao dịch.
Tin tức mới nhất cho thấy, chồng của cặp đôi này, Illya Lichtenstein, hiện đang tham gia với tư cách là nhân chứng hợp tác của chính phủ trong một phiên tòa rửa tiền đang diễn ra. Vụ án này liên quan đến dịch vụ trộn mã hóa "Bitcoin Fog". Bài viết này sẽ giúp độc giả làm rõ bối cảnh phức tạp của vụ án này.
Thời gian sự kiện
Vợ chồng Liechtenstein thừa nhận rằng họ đã có thể truy cập lâu dài vào hệ thống của nền tảng giao dịch này và đã đánh cắp một số tiền khổng lồ. Họ đã nhiều lần sử dụng các dịch vụ trộn tiền như Bitcoin Fog để Rửa tiền, sau đó chuyển sang các công cụ trộn khác.
Từ tội phạm chính đến nhân chứng
Trong phiên tòa mới nhất, Liechtenstein đã ra làm chứng. Ông cho biết đã nhiều lần sử dụng Bitcoin Fog để Rửa tiền, nhưng sau đó đã chuyển sang các dịch vụ trộn tiền khác. Ông cũng tiết lộ rằng hầu hết các hoạt động Rửa tiền được thực hiện thông qua việc gửi tiền vào các tài khoản mã hóa được đăng ký bằng thông tin danh tính mua từ dark web.
Liechtenstein cho biết ông chưa bao giờ giao tiếp trực tiếp với nhà điều hành Bitcoin Fog là Sterlingov. Các cơ quan thực thi pháp luật trước đó đã cáo buộc Bitcoin Fog liên quan đến việc rửa tiền với số tiền vượt quá 1,2 triệu Bitcoin, liên quan đến nhiều hoạt động bất hợp pháp như buôn bán ma túy, lừa đảo và trộm cắp danh tính.
Đối mặt với án tù lên tới 20 năm, Liechtenstein đã chọn hợp tác với chính quyền, tiết lộ thêm chi tiết về vụ án. Tính đến ngày 27 tháng 2 năm 2024, phiên tòa vẫn đang diễn ra và bồi thẩm đoàn vẫn chưa đưa ra phán quyết cuối cùng.
Đề xuất tăng cường các biện pháp chống rửa tiền
Thực hiện nghiêm ngặt các quy định KYC và AML: Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo nên yêu cầu người dùng thực hiện xác minh danh tính đầy đủ, đảm bảo tuân thủ các quy định liên quan.
Tăng cường giám sát giao dịch: Thực hiện hệ thống giám sát thời gian thực, phân tích các hoạt động giao dịch đáng ngờ, bao gồm số tiền giao dịch, tần suất, nguồn gốc và điểm đến.
Thiết lập cơ chế báo cáo: Thiết lập hệ thống báo cáo các giao dịch hoặc hoạt động đáng ngờ, và hợp tác với cơ quan quản lý để điều tra.
Thúc đẩy hợp tác trong ngành: Tích cực hợp tác với các công ty an ninh, cơ quan quản lý và các cơ quan thực thi pháp luật để cùng nhau chống lại hoạt động rửa tiền. Thường xuyên trao đổi, kịp thời ứng phó với các chiến lược liên tục thay đổi của tội phạm.
Vụ việc này làm nổi bật tầm quan trọng và thách thức của công tác chống Rửa tiền trong lĩnh vực tiền mã hóa. Khi công nghệ phát triển, các bên liên quan cần liên tục hoàn thiện các biện pháp phòng ngừa để duy trì sự phát triển lành mạnh của hệ thống tài chính.