加密貨幣與恐怖主義：維吉尼亞州男子因支持ISIS被判30年

值得信賴的編輯內容，由行業領先的專家和經驗豐富的編輯審核。廣告披露 一名聯邦法官判處穆罕默德·阿扎魯丁·奇帕監禁30年零4個月。司法部於5月9日披露，奇帕向伊斯蘭國的處理人轉移了超過185,000美元的幣。

他在2019年10月至2022年10月期間運營該網路。他收集的錢通過線上和面對面的方式匯款，然後轉換成加密貨幣，並轉發給在土耳其的處理者。

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據報道，Chhipa 的電匯並非微不足道。三年來，超過 185,000 美元通過他的帳戶。其中一些現金用於支付 ISIS 武裝分子的工資。其中一些資助女性成員越獄。他使用常規工具——電話和電子郵件——進入一個恐怖組織的資金管道。

逃避偵測的策略

檢察官表示，Chhipa 具備掩蓋自己行蹤的專業技能。他使用拼寫錯誤的電子郵件化名來隱藏自己的身分。他更換手機，並在預定交通工具時選擇了虛假的名字。

他甚至引起了國際刑警的注意。在他試圖從墨西哥跨境到埃及後，執法機關向他發出了藍色通報。他於2024年12月被陪審團判定犯有一項陰謀罪和四項向一個被列爲恐怖組織的提供實質支持的罪名。

 其他緝獲及黑名單

Chhipa案件並不是一起孤立事件。3月27日，司法部查獲了與哈馬斯運營的錢包相關的約20萬美元的加密貨幣。根據司法部的報告，這些錢包自2024年10月以來已經洗錢超過150萬美元。

大約在同一時間，財政部外國資產控制辦公室將八個地址列入黑名單。他們報告稱，也門的胡塞武裝使用這些錢包購買武器並規避制裁。

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) 全球打擊加密濫用的努力

根據Chainalysis的數據顯示，極端主義團體在2023年收到了至少242億美元的加密貨幣。這是整體非法加密流動中的低比例，但仍然支持暴力。

聯合國反恐委員會警告稱，如果不加以制止，恐怖分子可能會從現金和子彈轉向完全數字化的資金。官員們呼籲加強反洗錢法規以及政府與加密公司之間的更大合作。

相關閱讀：比特幣登上菜單：美國快餐連鎖店全國範圍內接受加密貨幣。在對Chhipa判處長期監禁時，美國法官設定了一個界限。他們聲明，當加密貨幣幫助恐怖組織時，它將不會與貨幣有不同的使用方式。此案突顯出一種日益增加的觀點：如果你資助恐怖活動，就要面臨監禁——無論你如何轉移資金。

圖片來自《大西洋》，圖表來自TradingView

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