深入解析 DeFi 領域常見騙局:拉地毯式退出

加密貨幣行業中，拉地毯式退出已成爲最普遍的欺詐手段之一。盡管許多案例已被曝光，但仍有大量此類騙局尚未被發現。數據顯示，在以太坊、某知名公鏈和其他主流公鏈上，至少存在18.8萬個潛在的拉地毯式退出騙局。

各大公鏈上的欺詐代幣項目分布

數據表明，某知名公鏈上約12%的代幣顯示出欺詐特徵，而以太坊網路中約8%的ERC-20代幣存在欺詐跡象。同時，約9.1億美元與欺詐相關的ETH是通過中心化或受監管的加密貨幣交易所處理的。另外，區塊鏈分析機構的數據顯示，今年10月有11個DeFi協議遭到攻擊，影響了7.18億美元的加密資產，創下了今年迄今爲止最高的月度損失記錄。

某知名公鏈作爲加密生態系統中規模最大的交易平台之一，其不斷擴展的功能和用戶羣可能是吸引詐騙者和黑客的主要原因。該平台似乎已意識到其網路上智能合約詐騙的普遍性，目前已集成了風險監測工具，以實時檢測風險並及時提醒用戶潛在風險項目，包括拉地毯式退出和其他騙局。

拉地毯式退出項目的常見手法

這類項目通常被稱爲"欺詐代幣"或"DeFi詐騙"。項目方會在智能合約中精心設計代碼，以竊取散戶投資者的資金。其代碼設計通常包括以下目標：

1. 禁止二級市場銷售
2. 允許項目開發者隨意鑄造新代幣
3. 向買家收取100%的銷售費用

這些惡意腳本被隱藏在代幣合約中，一旦不知情的投資者購買，就會面臨巨大風險。大多數情況下，這類代幣表面上與其他正常加密貨幣無異，也遵循區塊鏈的同質化代幣標準，但真正的問題隱藏在智能合約的原始碼中。

隨着加密貨幣行業的發展，欺詐者也逐漸掌握了底層技術，能夠對智能合約進行大量修改。他們通常會將惡意規則硬編碼到智能合約中，不僅賦予自己額外權力，還剝奪了買家的基本權利。

在代幣部署後，欺詐者會在去中心化交易所創建流動性池，將其代幣與其他"合法"加密貨幣配對。然後，他們會人爲制造大量交易，誇大代幣價值，吸引散戶投資者的注意。

拉地毯式退出項目的"包裝"手段

除了上述常規手段，這類項目還可能通過以下方式僞裝合法性：

1. 創建虛假網站和項目發展路線圖
2. 宣傳虛假合作關係，展示虛假的知名開發者信息
3. 在各大社交媒體平台投放廣告

當足夠多的用戶購買代幣後，項目背後的欺詐者就會開始大規模拋售，將代幣兌換成其他主流加密貨幣。這種短時間內的大規模拋售會導致代幣價格迅速歸零，完成整個騙局。

常見的拉地毯式退出代幣欺詐類型

目前市場上主要存在三種類型的拉地毯式退出：

1. 暗藏蜜罐漏洞
2. 隱藏私自鑄幣功能
3. 設置餘額修改後門

蜜罐漏洞通常會阻止普通投資者轉售代幣，而開發人員可以自由出售。投資者嘗試交易時可能會收到錯誤提示，無法提款。這類騙局往往會導致代幣價格短期內快速漲，誘使更多不知情的用戶購買。

私自鑄幣功能允許某些特定帳戶使用合約中的隱藏功能鑄造新代幣。當欺詐者調用這一功能後，他們可以獲得大量代幣並在市場上拋售，導致其他持有者的代幣價值大幅下跌。

餘額修改後門與私自鑄幣功能類似，允許某些帳戶修改代幣持有者的餘額。當這些帳戶將持有者的餘額設爲零時，受害者就無法出售或提款，而欺詐者可以移除流動性或出售代幣退出。

結語

隨着加密騙局的不斷增多，投資者在選擇項目時需要更加謹慎，全面評估潛在的欺詐風險。同時，監管機構也應加大打擊力度，保護消費者權益，提高市場的誠信度、透明度和消費者保護標準。只有這樣，才能構建一個更加健康、可持續的加密貨幣生態系統。