FTX爆出驚人內幕：有人疑似利用漏洞操縱市場獲利數億美元

FTX破產案的餘波持續影響着加密貨幣市場。隨着相關訴訟的深入和文件的披露，一些不爲人知的內幕正逐漸浮出水面。

最近，一起針對Nawaaz Mohammad Meerun的訴訟引發了業界關注。據稱，這位毛裏求斯公民是一名市場操縱的"老手"，其手段之瘋狂令人難以置信。然而，FTX的一些做法同樣令人費解。本文將深入分析這一事件，希望能爲加密市場提供一些警示。

利用低流動性代幣推高價格，從FTX借出巨額資金

根據美國特拉華州破產法院的訴訟文件，Meerun主要關注流動性較差的代幣進行市場操縱。他還涉嫌參與多起洗錢和龐氏騙局，與多個國家的犯罪網路有聯繫。

從2021年1月開始，Meerun開始大量買入BTMX代幣（一種與某交易所掛鉤的平台幣）。他最終購買了約一半的BTMX代幣供應量，導致該代幣價格在三個月內暴漲10,000%。

隨後，Meerun利用某交易平台的槓杆功能和保證金交易規則漏洞，將BTMX作爲抵押品借出了數千萬美元。盡管相關方發現了問題並發出警告，但該交易平台卻沒有採取任何行動。據悉，時任該平台數字市場聯合首席執行官Ryan Salame收到了可疑活動的警報，但他選擇了忽視。

在2021年8月至12月期間，Meerun還使用新帳戶和別名，利用BAO、TOMO和SXP等低流動性代幣重復了上述操作。在該交易平台意識到問題之前，他已經通過這種方式騙取了近2億美元。

利用做空策略迫使Alameda Research投入巨資平倉

訴訟文件還指出，由於Meerun的行爲沒有得到及時處理，他獲得了更多時間在該平台上操作其他代幣。據稱，他在平台上做空了一個名爲Mobile Coin (MOB)的代幣。該平台僅要求他提供更多抵押品，而沒有採取其他措施。

除了Meerun持有大量MOB空頭頭寸外，Alameda Research也持有不少空頭頭寸。爲了彌補這些頭寸，Alameda Research開始大量購買MOB代幣。在Alameda長達數周的購買狂潮中，MOB價格飆升了750%。這迫使Alameda付出了高昂的成本。當Alameda放緩購買後不久，MOB代幣最終走向崩盤。

據Alameda人員估計，到2021年8月BTMX/MOB事件結束時，Meerun的行爲已經給Alameda造成了高達10億美元的損失。

然而，Meerun並不認可這些指控。他聲稱自己一直在交易所規定的範圍內操作，沒有收到任何特殊優待。他還表示，存入帳戶的金額遠超最終提款的金額，這意味着他在該平台上其實是虧損的。

從這一事件中汲取的教訓

Meerun的市場操縱手法主要包括：

1. 大量買入低流動性代幣，推高價格後將其作爲抵押品借出資金並套現。
2. 建立大量空頭倉位，迫使Alameda Research投入巨資平倉。
3. 聯合操作多個低流動性代幣，重復上述手段。

這一事件爲加密行業敲響了警鍾，同時也提供了寶貴的經驗教訓：

對於交易所而言，需要完善KYC程序，嚴格執行反洗錢規定，全面驗證用戶身分。同時加強內部監管，建立健全的風險評估體系，特別是加強對低流動性資產的監控。

對於投資者而言，需要警惕低流動性代幣的異常價格波動，關注大戶帳戶的鏈上轉移活動，優先選擇受監管的交易平台。

這一事件再次凸顯了加密貨幣市場的風險和監管的重要性。只有不斷完善規則、加強監管，才能建立一個更加健康、穩定的加密生態系統。