美國將支持盧布的穩定幣和關閉交易所Garantex的加密貨幣網路列入黑名單

美國財政部外國資產控制辦公室(OFAC)周四對一系列與已關閉的俄羅斯加密貨幣交易所Garantex及其與盧布掛鉤的穩定幣A7A5相關的公司、交易所和高管實施了制裁，指控他們幫助莫斯科規避國際制裁。

OFAC表示，Garantex成立於2019年，曾在愛沙尼亞獲得許可，處理了超過1億美元與勒索軟體和暗網活動相關的交易。美國官員與德國和芬蘭警方合作，在3月查封了其網站域名並凍結了2600萬美元，這迅速促成了其繼任者Grinex的成立，以繼續運營，官員們表示。

美國財政部周四表示，Grinex從Garantex轉移客戶資金，並使用A7A5代幣在扣押後恢復訪問。該代幣由總部位於吉爾吉斯斯坦的公司Old Vector發行，A7A5是爲A7 LLC的俄羅斯用戶創建的，A7 LLC是一個跨境結算平台，機構表示。

它由俄羅斯國有的普羅姆斯維亞茲銀行(PSB)支持，該銀行因資助國防工業而受到制裁，以及摩爾多瓦政治家伊蘭·肖爾，他因涉及10億美元銀行欺詐案而被定罪，信息韌性中心報告稱。

OFAC對Old Vector、A7 LLC及其子公司A71和A7 Agent實施制裁，阻止它們進入以美元爲基礎的金融系統，並禁止美國人士與這些實體或與他們相關的十多個加密地址進行任何互動。

Garantex 的關鍵高管謝爾蓋·門德列耶夫、亞歷山大·米拉·塞爾達和帕維爾·卡拉瓦茨基也受到制裁，與門德列耶夫的公司 InDeFi Bank 和 Exved 一起被指控使被制裁的俄羅斯企業通過加密渠道進行交易。

財政官員表示，此次行動是與美國特勤局和聯邦調查局協調進行的，旨在切斷用於勒索軟體和制裁規避的數字資產渠道。

"利用加密貨幣交易所洗錢並促進勒索軟體攻擊不僅威脅到我們的國家安全，還玷污了合法虛擬資產服務提供商的聲譽，"財政部恐怖主義和金融情報副部長約翰·K·赫爾利在一份聲明中表示。

加密鐵路以規避制裁

根據區塊鏈分析公司Elliptic的報告，A7A5在今年迅速增長，到7月每天處理約10億美元。該公司表示，該代幣支撐着一個“制裁規避計劃”，使俄羅斯公司能夠在傳統銀行系統之外進行跨境支付。

Chainalysis 估計到 7 月份，該代幣的累計交易量超過了 510 億美元，並警告稱它提供了 "一種新的、加密原生的途徑來繞過對俄羅斯日益嚴格的制裁。"

故事繼續"今天批準的A7A5網路的出現進一步說明了俄羅斯如何將這些替代支付渠道付諸實踐，"該公司表示。

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