DWF Labs的崛起:16个月内投资470个项目背后的策略

2022年9月成立的DWF Labs在短短16个月内就成为了加密货币行业的焦点。该公司声称已投资470个项目,其中包括对Synthetix、Conflux、Fetch.AI、EOS Network Foundation和Algorand Foundation等知名项目的大额投资。然而,DWF Labs快速崛起的背后也引发了诸多质疑。

本文通过采访16位DWF的客户、潜在客户以及了解该公司运营的人士,并分析了10份提案和合同,探究了DWF Labs的运作模式。

币价管理策略

DWF Labs早期的宣传材料中大量提及了影响币价的行为。在"价格管理"部分,该公司表示可以与客户的营销团队协作,帮助币价对重要事件做出反应。具体做法包括在预定新闻事件前调整算法,使订单簿偏向一侧来推高价格。

多位消息人士证实,DWF Labs在与潜在客户沟通时经常展示之前合作项目的币价上涨图表。一些书面沟通记录也显示,DWF高管会询问客户希望币价涨到多高,并讨论实现目标的可能性。

不过,最近几个月DWF似乎已经在书面材料中停止使用这类价格管理措辞。

交易结构揭秘

DWF Labs主要专注于三类交易:流动代币投资、锁定代币投资和做市服务,这些交易也经常打包执行。

对于流动代币投资,DWF通常以比市价低5-15%的折扣购入代币,购买过程持续一个月或几个月,每日购买金额约10-15万美元。这使得项目方能够有效套现,同时宣传获得了大笔投资。

在做市服务方面,DWF通常会获得项目代币贷款,并获得以协议签署时价格购买代币的认购期权。与其他做市商相比,DWF将期权执行价格设定得较高,这意味着如果币价大涨,DWF将获得更高回报。

对于锁定代币投资,DWF通常会寻求更大折扣,最高可达50%,锁定期为1-2年。

合作伙伴评价

尽管存在争议,但DWF Labs的一些合作伙伴对合作成果表示满意。Algorand Foundation、EOS Network Foundation和Floki等项目方均对DWF的服务给予了积极评价,称其提供了有价值的支持。

未来发展

DWF Labs正在推进针对加密货币公司的孵化计划,并计划创建合规的加密场外交易市场。公司还在申请多个牌照,并接受四大会计师事务所之一的审计。

DWF Labs的崛起反映了加密货币行业的快速变革。尽管其运作方式饱受争议,但也凸显了行业对新型金融服务的需求。随着监管环境的不断完善,DWF Labs等新兴机构的发展轨迹值得持续关注。