Відкриття істини про "нові інвестиційні замилювання очей"
Нещодавно інвестиційний проект під назвою "Сінканьцзя" привернув широку увагу на кількох соціальних платформах і в інвестиційних групах. Як стало відомо, цей проект почав активно діяти з 2023 року, стверджуючи, що є китайським підрозділом відомої біржі золота. На початку проект використовував інвестиції в нафтові ф'ючерси як гачок, а пізніше переключився на "інвестиції в великі дані", "валютні інвестиції" та "інвестиції у віртуальні валюти". Учасники повинні сплатити вступний внесок у 1000 USDT, проект має організаційну структуру, схожу на військову, з механізмом повернення коштів між різними рівнями.
Однак, 26 червня 2023 року ця платформа раптово закрила всі канали для виведення коштів. За повідомленнями, в Україні постраждало близько 2 мільйонів інвесторів, сума збитків становила близько 18 мільярдів юанів. Ще більш тривожним є те, що ці кошти могли бути переведені та "відмиваються" через віртуальну валюту USDT.
Варто зазначити, що ще в квітні цього року один з офіційних золотих та товарних бірж вже опублікував заяву, у якій уточнив, що не має жодних пов'язаних установ або партнерів у Китаї. Крім того, з 2024 року кілька відомств Китаю також надсилали попередження щодо цього проєкту.
Аналіз юридичних ризиків
Хоча наразі немає офіційних органів, які б формально визнали природу цього проєкту, але згідно з наявною інформацією, фахівці припускають, що він, ймовірно, може бути пов'язаний з організацією, керівництвом злочином шахрайства з пірамідою або злочином незаконного збору коштів (особливо це може бути злочин шахрайства з збору коштів).
Якщо судові органи кваліфікують це як злочин, пов'язаний з пірамідальними схемами, інвестори можуть зіткнутися з труднощами у поверненні своїх коштів. Це пов'язано з тим, що:
Залучені кошти зазвичай вважаються "незаконно здобутими", підлягають конфіскації, замороженню, арешту та в кінцевому підсумку передаються до державної скарбниці.
Судові органи в першу чергу зосереджуються на боротьбі з злочинністю та підтримці фінансового порядку, а не на захисті інтересів окремих інвесторів.
Більшість активів, ймовірно, були переведені за кордон або відмиваються через віртуальну валюту, що ускладнює їх повернення.
Попри це, є кілька випадків, коли суди ухвалювали рішення про повернення коштів інвесторам, але це не означає, що вирішення майбутніх справ буде таким же.
Додаткові ризики інвестування в віртуальну валюту
Проект використовує USDT як інвестиційний медіум, що створює додаткові юридичні ризики для інвесторів:
Віртуальна валюта в Китаї не має законної платоспроможності, відповідні операції не підлягають юридичному захисту.
Хоча деякі рішення визнають майнову природу віртуальних валют, це не є рівнозначним підтримці їх торгівлі чи інвестиційної діяльності.
Навіть якщо залучені активи є віртуальною валютою, судові органи все одно будуть обробляти їх як незаконно отримані, і рідко є можливість повернення інвесторам.
Висновок
Ці віртуальні валютні інвестиційні проекти, які маскуються під "блокчейн", "USDT", "майнінг" та інші, по суті є традиційним замилюванням очей. У рамках чинної правової системи Китаю інвестиції у віртуальні валюти не тільки не захищені, але учасники також можуть понести юридичну відповідальність за "участь у пірамідальних схемах" або "допомогу у відмиванні грошей".
Інвестори повинні:
Будьте обережні з обіцянками "гарантованого прибутку"
Уникайте моделей "залучення людей" та "комісійних виплат"
Обережно ставтеся до так званих "інвестиційних експертів" або "фінансових консультантів" в Інтернеті
Виявляйте підозрілі платформи та своєчасно повідомляйте відповідні органи
Раціональне інвестування, обережні рішення можуть насправді захистити ваше майно.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Розкриття нової схеми інвестицій в USDT: 18 мільярдів юанів могли бути переведені та відмиваються.
Відкриття істини про "нові інвестиційні замилювання очей"
Нещодавно інвестиційний проект під назвою "Сінканьцзя" привернув широку увагу на кількох соціальних платформах і в інвестиційних групах. Як стало відомо, цей проект почав активно діяти з 2023 року, стверджуючи, що є китайським підрозділом відомої біржі золота. На початку проект використовував інвестиції в нафтові ф'ючерси як гачок, а пізніше переключився на "інвестиції в великі дані", "валютні інвестиції" та "інвестиції у віртуальні валюти". Учасники повинні сплатити вступний внесок у 1000 USDT, проект має організаційну структуру, схожу на військову, з механізмом повернення коштів між різними рівнями.
Однак, 26 червня 2023 року ця платформа раптово закрила всі канали для виведення коштів. За повідомленнями, в Україні постраждало близько 2 мільйонів інвесторів, сума збитків становила близько 18 мільярдів юанів. Ще більш тривожним є те, що ці кошти могли бути переведені та "відмиваються" через віртуальну валюту USDT.
Варто зазначити, що ще в квітні цього року один з офіційних золотих та товарних бірж вже опублікував заяву, у якій уточнив, що не має жодних пов'язаних установ або партнерів у Китаї. Крім того, з 2024 року кілька відомств Китаю також надсилали попередження щодо цього проєкту.
Аналіз юридичних ризиків
Хоча наразі немає офіційних органів, які б формально визнали природу цього проєкту, але згідно з наявною інформацією, фахівці припускають, що він, ймовірно, може бути пов'язаний з організацією, керівництвом злочином шахрайства з пірамідою або злочином незаконного збору коштів (особливо це може бути злочин шахрайства з збору коштів).
Якщо судові органи кваліфікують це як злочин, пов'язаний з пірамідальними схемами, інвестори можуть зіткнутися з труднощами у поверненні своїх коштів. Це пов'язано з тим, що:
Залучені кошти зазвичай вважаються "незаконно здобутими", підлягають конфіскації, замороженню, арешту та в кінцевому підсумку передаються до державної скарбниці.
Судові органи в першу чергу зосереджуються на боротьбі з злочинністю та підтримці фінансового порядку, а не на захисті інтересів окремих інвесторів.
Більшість активів, ймовірно, були переведені за кордон або відмиваються через віртуальну валюту, що ускладнює їх повернення.
Попри це, є кілька випадків, коли суди ухвалювали рішення про повернення коштів інвесторам, але це не означає, що вирішення майбутніх справ буде таким же.
Додаткові ризики інвестування в віртуальну валюту
Проект використовує USDT як інвестиційний медіум, що створює додаткові юридичні ризики для інвесторів:
Віртуальна валюта в Китаї не має законної платоспроможності, відповідні операції не підлягають юридичному захисту.
Хоча деякі рішення визнають майнову природу віртуальних валют, це не є рівнозначним підтримці їх торгівлі чи інвестиційної діяльності.
Навіть якщо залучені активи є віртуальною валютою, судові органи все одно будуть обробляти їх як незаконно отримані, і рідко є можливість повернення інвесторам.
Висновок
Ці віртуальні валютні інвестиційні проекти, які маскуються під "блокчейн", "USDT", "майнінг" та інші, по суті є традиційним замилюванням очей. У рамках чинної правової системи Китаю інвестиції у віртуальні валюти не тільки не захищені, але учасники також можуть понести юридичну відповідальність за "участь у пірамідальних схемах" або "допомогу у відмиванні грошей".
Інвестори повинні:
Раціональне інвестування, обережні рішення можуть насправді захистити ваше майно.